Ухвала суду № 52676778, 16.10.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

№ 202/8090/15-к

Провадження № 1-кс/0202/2884/2015

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

16 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєсєда Г.В.,

за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) -

ВСТАНОВИЛА:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 32015040040000055 від 26.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Промресурс Сталь» за результатами здійснення фінансово-господарської діяльності переважно при експортуванні брухту металів, у звязку із відображенню по бухгалтерському і податковому обліках підприємств з ознаками фіктивності, які є постачальниками або власниками брухту металу, допустили та продовжують здійснювати порушення діючого Податкового та Митного законодавства України, що призвело до ненадходження коштів до Державного бюджету, в сумі понад тисячу неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що є значним розміром. Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження №32015040040000055 встановлено, що ТОВ «Промресурс Сталь» (код 37276791) здійснює експортні операції металобрухту до Туреччини по непрямим контрактам, фактичне походження якого невідоме. Згідно наявних документів по митному оформленню металобрухту ТОВ «Промресурс Сталь» (код 37276791), встановлено, що металобрухт, який реалізується на експорт, належить підприємствам нереального сектору економіки. 08.10.2015 року по кримінальному провадженню №32015040040000055 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук, на території ТОВ «Пристань Новомосковськ» (код 33580129) за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, м. Новомосковськ, вул. Лісна, 38. Під час обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено брухт чорних металів в кількості 370 тонн та документи, що підтверджують право власності на вилучений металобрухт за ТОВ «ОСОБА_1 ЛТД» (код 20284608). Однак в ході обшуку за вказаною адресою не було виявлено та вилучено документів і предметів, що свідчать про походження металобрухту. В ході проведення слідчих заходів встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «ОСОБА_1 ЛТД» (код 20284608), повязана зі здійсненням зовнішньо - економічної діяльності з експорту металобрухту, невідомого походження до Туреччини. Для вказаної діяльності ТОВ «ОСОБА_1 ЛТД» (код 20284608) відкрито мультивалютний рахунок № 26009300005618 в ПАТ "ДIАМАНТБАНК", (МФО 320854) м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 59.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, щодля встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності ТОВ «ОСОБА_1 ЛТД» (код 20284608), важливе значення мають документи ТОВ «ОСОБА_1 ЛТД» (код 20284608) з юридичного оформлення (відкриття) рахунку, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено у своєму клопотанні необхідність тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні та їх вилучення (виїмку).

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИЛА :

Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (ознайомлення та вилучення), ТОВ «ОСОБА_1 ЛТД» (код 20284608), що містять банківську таємницю, в ПАТ "ДIАМАНТБАНК", (МФО 320854), м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 59, а саме: оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) в ПАТ "ДIАМАНТБАНК", (МФО 320854) рахунку № 26009300005618, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку в ПАТ "ДIАМАНТБАНК", (МФО 320854) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку в ПАТ "ДIАМАНТБАНК", (МФО 320854) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 15 листопада 2015 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.В. Бєсєда