Ухвала суду № 52673745, 11.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2633/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

11 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Нездимовська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження слідчого Блинова О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів Блинова О.С. про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення ,-

ВСТАНОВИВ:

06.02.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Нездимовської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів Блинова О.С., за погодженням старшого прокурора прокуратури Печерського району м. Києва Станкова О.П. про тимчасовий доступ до речей, документів ТОВ «Київ Срібний» (код 36376001), що знаходяться в ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767) 01004, м. Київ, б-р Шевченко/ вул. Пушкінська, 8/26.

У судовому засідання слідчий Блинов О.С. внесене клопотання підтримав, зазначивши про необхідність тимчасового доступу та вилучення документів ТОВ «Київ Срібний» у зв'язку з необхідністю проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, експертного дослідження, для встановлення особи, яка підписувала дані документи.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, яка про розгляд справи повідомлена, причин неявки суду не повідомила.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів провадження вбачається, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування №32013110060000389 від 23 жовтня 2013 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» (код 34614022), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що в липні-серпні 2012 року службові особи ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» (код 34614022) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з купівлі-продажу фарби АК-512 «Горожанка» та мікросфер зі скла у ТОВ «Будівельно-комплектуюча компанія «Буд-ЮА» (код ЄДРПОУ 37554050), занизили податок на прибуток на суму 585 316 грн., а також занизили податок на додану вартість на суму 557 444 грн., що призвело до несплати податків до всього у сумі 1 142 760 грн.

Зазначає, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» (код 34614022) використовувало ряд підприємств, таких як: ТОВ «Будівельно-Комплектуюча Компанія «БУД-ЮА» (код 37554050) та ТОВ «Київ Срібний» (код 36376001) за допомогою яких здійснювалось завищення ціни на товар по ланцюгу від виробника товару, якого є ІП Стім Україна (код ЄДРПОУ 35387667) до покупця - ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» (код 34614022).

Підприємство ТОВ «Київ Срібний» (код 36376001) має банківські рахунки №26006010071916 (Долар США, Українська гривня, Євро) та №26051010071916 відкриті в ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767) 01004, м. Київ, б-р Шевченко/ вул. Пушкінська, 8/26 .

Слідчий вказує, що документи мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємовідносин між суб'єктами підприємницької діяльності, встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого Блинова О.С. дійшов висновку, що відсутні підстави для задоволення з клопотання у зв'язку з тим, що відомості щодо незаконного отримання державних коштів посадовими особами на рахунок ТОВ «Київ Срібний» не внесені в ЄРДР та досудове розслідування здійснюється в рамках іншого кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів Блинова О.С. про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Нездимовська