Ухвала суду № 52673718, 23.10.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Провадження №1-кс/711/2524/15

Справа № 711/8779/15-к

У Х В А Л А

17 вересня 2015 року Придніпровський районний суд м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кондрацька Н.М.,

при секретарі судового засідання: Мелещенко О.В.

слідчого Сербина О.В.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України В Черкаській області Сербин О.В., погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого Сербин О.В. погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 про надання у кримінальному провадженні № 12013250240000433 за від 25.09.2013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 ст.364, ч. 2 ст. 367 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому слідчий посилався на те, Невстановлені особи 15.09.2010 заволоділи чужим майном, а саме майновим комплексом ДП «ДАК «Хліб України» «Тальнівський комбінат хлібопродуктів» за адресою: м. Тальне, вул. Вокзальна, 93, Черкаської області, шляхом незаконного переоформлення права власності з державної не приватну, внаслідок чого було спричинено шкоду інтересам держави в особливо великих розмірах. Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250020000525 від 29.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. 06.01.2015 кримінальні провадження № 12013250240000433 та № 12013250020000525 обєднані в одне провадження. Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході реорганізації ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства у період часу з 1999 року по 2014 рік в м. Тальне Черкаської області, невстановлені службові особи замовили незаконне виготовлення та видачу свідоцтва на право приватної власності цілісного майнового комплексу зазначеного Підприємства з метою отримання рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій господарських судів України у справі про банкрутство ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП, які посилалися на це свідоцтво як доказ того, що ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП є Підприємством не з державною формою власності, а приватне, в результаті чого 25.12.2013 ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» визнано банкротом, у продовж 2014 року цілісний майновий комплекс Підприємства було незаконно реалізовано ТОВ «КРУПП-АРТ», засновником якого являється ОСОБА_2. Таким способом, всупереч законодавству України яке забороняє приватизацію зазначеного державного підприємства невстановленими особами привласнено державне майно в особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням ДАК «Хліб України» в 1999 році реорганізовано ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» та створено ДП ДАК «Хліб України» «Державна продовольча зернова корпорація «Тальне». Всі борги були передані на ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП». 27.01.2009 ДП ДАК «Хліб України» «ДПЗК «Тальне» визнано банкротом. У період доведення до банкрутства вказаного підприємства та незаконного переоформлення права власності майна Підприємства з державного на приватну, посаду головного бухгалтера займала ОСОБА_3 Вона ж по сумісництву перебувала на посаді головного бухгалтера ТОВ КХП «Тальне», на яке у подальшому в результаті ліквідаційної процедури було переоформлено майно державного підприємства ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП». 25.07.2014 в ході проведення ліквідаційної процедури ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» ліквідатором ОСОБА_4 на відкритих аукціонних торгах, де переможцем відкритих торгів стало ТОВ «КХП Тальне» директором якого був ОСОБА_5, було продано цілісний майновий комплекс ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» та рухоме майно. Договори купівлі-продаж нерухомого та рухомого майна ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» оформлялися та реєструвалися приватним нотаріусом ПобіянськоюНеллею Борисівною Ватутінського нотаріального округу в період часу з 04.08.2014 по 08.08.2014 та 08.10.2014 років, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. Враховуючи вищевикладене та те, що 02.03.2015 Київським апеляційним господарським судом, було скасовано рішення Тальнівської міської ради №36 від 19.02.2010 та таким, що визнано його недійсним, на підставі якого було виготовлено свідоцтво САЕ №104501 від 15.09.2010 про право власності на обєктиДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», та визначено форму власності «ПРИВАТНА». Також в ході слідства встановлено, що 02.12.2014 ТОВ «КХП Тальне» здійснило подальший продаж цілісного майнового комплексу ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», що знаходиться за адресою: м. Тальне, вул. Вокзальна 93 іншому товариству ТОВ «КРУПП-АРТ», (код ЄДРПОУ 36810133), що знаходиться за адресою: м. Ватутіна,вул. Будівельна 1Б. Також постановою Верховного суду від 21.10.2014, постанову Вищого господарського суду від 28.05.2014 скасовано справу про банкрутство ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» та направлено на новий розгляд у Господарський суд Черкаської області. Досудовим розслідуванням встановлено, що фінансові операціїДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» (ЄДРПОУ 00952551), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 93здійснювалися через банківські рахунки а саме через розрахункові рахунки: №26005003244003 долар США та українська гривня; №26006003244002 долар США та українська гривня; №26007003244001 долар США та українська гривня; №26006193100022 долар США; №26059113100004 українська гривня, відкриті в ПАТ«УКРІНБАНК», код ЄДРПОУ 05839888, головний офіс якого,має юридичну адресу: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А,за період часу з 01.01.2009і по теперішній час.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Клопотання слідчого розглянуто за відсутності представників ПАТ «Укрінбанк», оскільки слідчим доведена наявність підстав передбачених ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.І ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних документів та відомостей щодо банківських рахунків, як доказів у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

1. Надати слідчому СУ УМВС України В Черкаській області Сербин О.В. чи уповноваженому згідно ст. 41 КПК України оперативному працівнику УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області дозвіл на розкриття банківської таємниці і на тимчасовий доступ, а саме: зобов'язати службових осіб ПАТ«УКРІНБАНК», код ЄДРПОУ 05839888, щомає юридичну адресу: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А,виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках:

-№26005003244003 долар США та українська гривня;

-№26006003244002 долар США та українська гривня;

-№26007003244001 долар США та українська гривня;

-№26006193100022 долар США;

-№26059113100004 українська гривня

відкриті в ПАТ«УКРІНБАНК», код ЄДРПОУ 05839888, головний офіс якого,має юридичну адресу: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А,за період часу з 01.01.2009 і по 17.09.2015.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя: ОСОБА_6