Ухвала суду № 52673595, 21.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37466/15-к

У Х В А Л А

21.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Сотнікової Р.Я., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

12 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Сотнікової Р.Я. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Глобал-Актив» (ЄДРПОУ39435400), яка перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000548, за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2015 перший заступник Голови правління ПрАТ «СК «ОРЛІ» ОСОБА_2, являючись службовою особою, тимчасово виконуючи згідно з Наказом, обов'язки Голови Правління зазначеної страхової компанії, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, надав розпорядження головному бухгалтеру ПрАТ «СК «ОРЛІ» ОСОБА_3 про необхідність здійснення платежу на користь ТОВ «Глобал-Актив» (ЄДРПОУ 394354400) в розмірі 23 350 000, 00 грн. за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015.

07.09.2015 на виконання розпорядження т.в.о. Голови правління ПрАТ «СК «ОРЛІ» ОСОБА_2, ОСОБА_3 на поточний рахунок ТОВ «Глобал-Актив» № 26001300404401, відкритий в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935) було перераховано грошові кошти в розмірі 23 350 000, 00 гр., що підтверджується платіжним дорученням № 1168 від 07.09.2015.

Проведеною в ПрАТ «СК «ОРЛІ» перевіркою встановлено, що договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015, на виконання якого головним бухгалтером Товариства ОСОБА_3 здійснювалось перерахування коштів, з ТОВ «Глобал-Актив» (ЄДРПОУ 394354400), - не укладався.

Згідно з даними, викладеними у Витягу із протоколу № 1-2 річних Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «СК «ОРЛІ» від 25.08.2015 було прийнято рішення про призначення (обрання) Першим Заступником Голови Правління Товариства ОСОБА_2 (ОСОБА_2) (паспорт громадянина Сполучених Штатів Америки № НОМЕР_1, виданий 07 грудня 2010 року і дійсний до 06 грудня 2020 року) з 01 вересня 2015 року.

Згідно з Наказом (розпорядженням) № 26-1-к від 31 серпня 2015 року ОСОБА_2 прийнято на роботу з 01 вересня 2015 року на посаду Першого Заступника Голови Правління ПрАТ «Страхова компанія «Орлі».

Згідно з інформацією, викладеною в протоколі № 04/09/15 засідання Правління ПрАТ «СК «Орлі» було прийнято рішення про призначення ОСОБА_2 на період з 07 вересня по 08 вересня 2015 року тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління Товариства на час короткочасної відпустки Голови Правління Товариства ОСОБА_5.

Серед додатків, підтверджуючих факт вчинення злочину, представником ПрАТ «СК «Орлі» ОСОБА_6 було надано копію службової записки до бухгалтерії Товариства, складеної від імені Першого Заступника Голови Правління ПрАТ «СК Орлі» ОСОБА_2 про необхідність здійснення платежу за Договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015 в розмірі 23 350 000, 00 грн. на рахунок ТОВ «Глобал Актив» (ЄДРПОУ 39435400), а також копію платіжного доручення № 1168 від 07.09.2015 про направлення коштів в сумі 23 350 000, 00 грн. з розрахункового рахунку № 2650717438, належного ПрАТ «СК «Орлі» (ЄДРПОУ 22620565) в АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) на розрахунковий рахунок № 26001300404401, належний ТОВ «Глобал-Актив» в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935) по договору купівлі-продажу цінних паперів №ДД3915БВ-02 від 07.09.2015.

Серед додатків, підтверджуючих факт вчинення злочину, представником ПрАТ «СК «Орлі» ОСОБА_6 було надано копію Наказу № 13П від 09.09.2015, згідно з яким Головою Правління ПрАТ «СК «Орлі» ОСОБА_5 було призначено службове розслідування стосовно виконання т.в.о. Голови Правління ОСОБА_2 посадових обов'язків в період з 07 по 08.09.2015 року. На час проведення службового розслідування ОСОБА_2 відсторонено від виконання посадових обов'язків.

Також представником потерпілого, для приєднання до матеріалів кримінального провадження надано копію пояснення першого заступника Голови Правління ПрАТ «СК «Орлі» ОСОБА_2, в якому він підтверджує той факт, що 07.09.2015 ним, як виконуючим обов'язки Голови Правління Товариства самостійно було прийнято рішення про придбання в ТОВ «Глобал-Актив» інвестиційних сертифікатів на суму 23 350 000,00 грн.. Того ж дня ним головному бухгалтеру Товариства було направлено письмове розпорядження про необхідність здійснення платежу на користь ТОВ «Глобал-Актив» та надано проект договору купівлі-продажу цінних паперів. Платіж був здійснений без підписання договору купівлі-продажу, оскільки він вважав, що з підписанням договору проблеми не виникнуть. Вже після перерахування коштів він неодноразово намагався зв'язатись з представниками ТОВ «Глобал-Актив», проте всі його спроби були марними.

Посилаючись на те, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування обставин розтрати коштів ПрАТ «СК «Орлі», органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Глобал-Актив» (ЄДРПОУ39435400), яка, згідно з інформацією, що міститься у Виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, посилалась на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000548, за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Сотнікової Р.Я. задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України полковнику міліції Сотніковій Руслані Ярославівні, слідчим СГ ГСУ МВС України капітану міліції Руденку Сергію Івановичу та лейтенанту міліції Вербовому Денису Федоровичу, слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015000000000548 від 26.09.2015р., чи за їх дорученням слідчому, працівникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Глобал-Актив» (ЄДРПОУ39435400), яка перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37466/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Сотніковій Р.Я.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко