Постанова № 52658783, 18.06.2012, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа № 2120/7270/12

ПОСТАНОВА

іменем України

18.06.2012 року суддя Суворовського районного суду міста Херсона Слюсаренко О.В. при з участю прокурора Старостенко Р.А. розглянувши подання старшого слідчого СВ Херсонського МУ УМВС України в Херсонській області капітана міліції ОСОБА_1 по кримінальній справі № 040023-10 погоджене з прокурором міста Херсона, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки банківських документів в банківській установі,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділення Херсонського МУ УМВС України в Херсонській області знаходиться кримінальна справа №040023-11, по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч. 3, 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що у період часу з 01.03.2005 до 31.12.2008 ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які були службовими особами кредитної спілки Вітязь-Н, а також невстановленими слідством особами, реалізував, шляхом підробки та використання підроблених кредитних договорів та видаткових касових ордерів, схему вилучення грошових коштів кредитної спілки, тим самим заволодів грошовим коштами вкладників кредитної спілки Вітязь-Нв особливо великому розмірі, на загальну суму 1772000 грн.

Органами досудового слідства зазначено, що кредитний союз Вітязь-Нкод ЄДРПОУ 33277770, зареєстрований за юридичною адресою: 73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Леніна, 10, оф. № 23, мав рахунок №2605008400, який був відкритий в ХФ ПАТ ЗахідінкомбанкМФО 352327, розрахунковий рахунок №265550523008400 за допомогою якого грошові кошти були викрадені шляхом перерахування на інші розрахункові рахунки службовими особами КС ОСОБА_5, ОСОБА_3, у тому числі ОСОБА_2, а саме: на рахунок Одеської обласної кредитної спілки Вітязь-НЄДРПОУ 26016139, розрахунковий рахунок №26507216161 в ВАТ Морський ОСОБА_6МФО 328168 (м. Одеса), розрахунковий рахунок №26505002630001 в ФАКБ ІМЕКСБАНКМФО 388584 (м. Одеса), на рахунок Київської кредитної спілки Вітязькод ЄДРПОУ 26252874, розрахунковий рахунок №26500277870087 в Київській Філії АКІБ УКРСИББАНКМФО 300733 (м. Київ) та розрахунковий рахунок №26504038636800 в АКІБ УКРСИББАНКМФО 351005 (м. Харків) та Кредитної спілки Вітязь-Інвесткод ЄДРПОУ 34487296 розрахунковий рахунок №26000600112488 в ПАТ КБХрещатикМФО 300670 (м. Київ).

Приймаючи до уваги те, що посадові особи КС Вітязь-Нперераховували грошові кошти даної спілки з рахунку №2605008400 в ХФ ПАТ ЗахідінкомбанкМФО 352327, розрахунковий рахунок №265550523008400 або через касу ХФ ПАТ ЗахідінкомбанкМФО 352327 у інші банківські установи на рахунки Одеської обласної кредитної спілки Вітязь-НЄДРПОУ 26016139, Київської кредитної спілки Вітязькод ЄДРПОУ 26252874 та Кредитної спілки Вітязь-Інвесткод ЄДРПОУ 34487296, що має істотне значення по кримінальній справі, та відповідно до вимог ст. 178 КПК України, де вказано, що виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю проводиться лише за мотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

З метою повного, усестороннього та обєктивного дослідження всіх обставин кримінальної справи, керуючись положеннями ст. 178 КПК України та ст.ст. 60,62 Закону України Про банки та банківську таємницю,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відкриття рахунку кредитної спілки Вітязь-Нза №2605008400 в ХФ ПАТ ЗахідінкомбанкМФО 352327, розрахунковий рахунок №265550523008400, а саме: виписки по операціям внесення грошових коштів на рахунок Одеської обласної кредитної спілки Вітязь-НЄДРПОУ 26016139, розрахунковий рахунок №26507216161 в ВАТ Морський ОСОБА_6МФО 328168 (м. Одеса), розрахунковий рахунок №26505002630001 в ФАКБ ІМЕКСБАНКМФО 388584 (м. Одеса), на рахунок Київської кредитної спілки Вітязькод ЄДРПОУ 26252874, розрахунковий рахунок №26500277870087 в Київській Філії АКІБ УКРСИББАНКМФО 300733 (м. Київ) та розрахунковий рахунок №26504038636800 в АКІБ УКРСИББАНКМФО 351005 (м. Харків) та Кредитної спілки Вітязь-Інвесткод ЄДРПОУ 34487296 розрахунковий рахунок №26000600112488 в ПАТ КБХрещатик МФО 300670 (м. Київ), а також проведення виїмки документів в ХФ ПАТ ЗахідінкомбанкМФО 352327, а саме: виписки по операціям внесення грошових коштів на вищевказані рахунки кредитних спілок, грошові чеки, заяви (від імені керівників та бухгалтера та ін.); платіжні квитанції на внесення готівкових коштів на вищевказані рахунки кредитних спілок, які підписувались посадовими особами кредитної спілки Вітязь-Н, ОСОБА_4, ОСОБА_7 у тому числі ОСОБА_2, або іншими особами, які свідчать про внесення грошових коштів на вищевказані рахунки та інші документи, які можуть підтвердити факти внесення/перерахування готівки через ХФ ПАТ ЗахідінкомбанкМФО 352327 на вищевказані рахунки кредитних спілок обласної кредитної спілки Вітязь-НЄДРПОУ 26016139, Київської кредитної спілки Вітязькод ЄДРПОУ 26252874, Кредитної спілки Вітязь-Інвесткод ЄДРПОУ 34487296 в приміщенні ХФ ПАТ Західінкомбанк, розташованого за адресою: м. Херсон вул. 21-го Січня, 37 за період часу з 01.03.2005 року до 31.12.2008 року.

Суддя:ОСОБА_8