Ухвала суду № 52647958, 21.10.2015, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/3197/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на проведення обшуку

21 жовтня 2015 року слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Мірошниченко О.В., за участю секретаря Безорчук А.О., слідчого Буряк К.З, розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

21 жовтня 2015 року до Краснолиманського міського суду надійшло клопотання слідчого СВ Краснолиманського MB ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції Буряк К.З., погоджене з прокурором Краснолиманської міжрайонної прокуратури Загнойко Д.Л. про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050680000028 від 30.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, як службова недбалість - неналежне виконання службовими особами відділу освіти Краснолиманської міської ради своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало шкоди державним інтересам.

Клопотання обґрунтовано наступним.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що за результатами проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації в березні 2015 року замовником вищевказаних торгів - Відділом освіти Краснолиманської міської Ради щодо закупівлі кам'яного вугілля 05.10.1. (вугілля марки АМ, АС-2) кількістю 200 тон 23.03.2015 року було укладено договір №5 про закупівлю товарів за державні кошти з переможцем торгів - юридичною особою - ТОВ «ПЕГАС КЛ», ЄДРПОУ 38761565, зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1.

Предметом договору №5 від 23.03.2015 року було постачання замовнику - відділу освіти Краснолиманської міської Ради товару - вугілля кам'яне код 05.10.1. (вугілля кам'яне марки АМ-200 тон, вартістю 2500 гривень за 1 тону, вугілля кам'яне марки АС - 154,6 тон вартістю 2300 гривень за 1 тону) збоку посадових осіб ТОВ «ПЕГАС КЛ», ЄДРПОУ 38761565. Ціна договору за його умовами становила 855580 гривень, а поставка товару мала бути здійснена впродовж 2015 року, в світлий час доби, партіями на протязі 5 календарних днів з моменту отримання заявки на постачання.

01.04.2015 року між відділом освіти Краснолиманської міської ради в особі начальника ОСОБА_3 та ТОВ «ПЕГАС КЛ» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №1 відповідального зберігання за яким - відділ освіти Краснолиманської міської Ради (товароволоділець) передає, ТОВ «ПЕГАС КЛ» (зберігач) приймає на відповідальне зберігання вугілля кам'яне марки АМ у кількості 51, 495 тон по ціні 2500 гривень за тону зі строком дії договірних зобов'язань до 31.12.2015 року.

Відповідно до акту приймання-передачі майна за договором відповідального зберігання №1 від 01.04.2015 року відділ освіти Краснолиманської міської Ради 01.04.2015 року передав, а ТОВ «ПЕГАС КЛ» прийняв на зберігання 51,495 тон вугілля кам'яного марки АМ на загальну суму 128,737, 50 гривень.

20.08.2015 року відділом освіти Краснолиманської міської ради в особі начальника ОСОБА_3 та ТОВ «ПЕГАС КЛ» в особі директора ОСОБА_4 укладено додаткову угоду №1 до договору №5 від 23.03.2015 року, за якою сторони дійшли домовленості про розірвання укладеного 23.03.2015 року договору.

Опитаний по кримінальному провадженню начальник відділу освіти ОСОБА_3 пояснив, що вугілля прийняте на зберігання ТОВ «ПЕГАС КЛ» знаходиться на майданчику, який орендує ТОВ «Пегас КЛ», за адресою: вул. Сластієнко, буд. 3, м. Красний Лиман.

Згідно з відомостями зазначеними в договорі про закупівлю товарів за державні кошти та договору відповідального зберігання від 01.04.2015 року ТОВ «ПЕГАС КЛ», ЄДРПОУ 38761565, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1.

Проведеним оглядом на підставі заяви голови правління Краснолиманського РайСТ ОСОБА_5 зазначеної території встановлено, що юридична особа ТОВ «ПЕГАС КЛ», ЄДРПОУ 38761565 виключно зареєстрована за вказаною адресою та займає лише службове приміщення, склади та господарські будівлі, розташовані за вказаною адресою частково вільні, частково заповнені будівельними матеріалами Краснолиманського РайСТ. В ході проведення огляду вказаної території предмету договору відповідального зберігання - вугілля кам'яного марки АМ виявлено не було.

Проведеним оглядом території, розташованої за адресою - м. Красний Лиман, вул. Сластієнко, 3, предмету договору відповідального зберігання - вугілля кам'яного марки АМ в кількості 51,495 тон виявлено не було.

Таким чином, фактична наявність кам'яного вугілля у кількості 51 тони, за яке відділом освіти перераховано грошові кошти в сумі 128 737, 50 грн., а також його оприбуткування не знайшло свого підтвердження, що дає підстави вважати, що посадовими особами відділу освіти Краснолиманської міської ради не перевірялась його фактична поставка під час приймання та передавання на відповідальне зберігання.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникли підозри у формальному проведенні процедур тендерних закупівель, в тому числі з порушеннями норм чинного законодавства, оскільки відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації пропозиції конкурсних торгів були подані двома юридичними особами:

●ТОВ «Донбасеко», ЄДРПОУ 39087471, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1

●ТОВ «Пегас КЛ», ЄДРПОУ 38761565, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1

Згідно реєстраційних відомостей вказані юридичні особи зареєстровані за однією й тою самою адресою - АДРЕСА_1

Проте, допитана голова правління Краснолиманського РайСТ ОСОБА_5 зазначила, що окрім ТОВ «Пегас КЛ» та ПП «ОСОБА_6» приміщення Краснолиманського РайСТ ніхто не орендував, юридична особа ТОВ «Донбасеко» за адресою: АДРЕСА_1 не знаходиться та Краснолиманське РайСТ з ТОВ «Донбасеко» не укладало договорів оренди приміщень в тому числі й складських за адресою:АДРЕСА_1 .

Вказані обставини свідчать про можливий факт зазначення посадовими особами ТОВ «Донбасеко» недостовірної інформації про юридичну адресу підприємства в конкурсній документації та про фактичний можливий зв'язок між вищевказаними двома юридичними особами, оскільки останні зареєстровані за однією адресою, що в свою чергу ставить під сумнів достовірність проведення тендерної процедури закупівель.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, розміщених на офіційному веб-порталі Міністерства юстиції України, ТОВ «Пегас КЛ» (ЄДРПОУ 39391923), зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, розміщених на офіційному веб-порталі Міністерства юстиції України, ТОВ «Донбасеко» (ЄДРПОУ 39087471), зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідство вважає за необхідне встановити на підставі яких поданих двома учасниками конкурсних торгів документів здійснювалася закупівля вугілля кам'яного марки АМ, АС, його оприбуткування та передача на відповідальне зберігання.

Проте водночас із цим, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлена необґрунтованість звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Пегас КЛ», оскільки існує ризик підроблення документів, їх знищення та спотворення збоку посадових осіб ТОВ «Пегас КЛ».

Для підтвердження чи спростування вказаних фактів, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації двох юридичних осіб (ТОВ «Пегас КЛ» (ЄДРПОУ 39391923) та ТОВ «Донбасеко» (ЄДРПОУ 39087471) - АДРЕСА_1 для виявлення та вилучення копій правовстановлюючих документів на ТОВ «Пегас КЛ», ТОВ «Донбасеко», документації, яка надавалась для участі у тендері відділу освіти Краснолиманської міської ради на придбання вугілля кам'яного; договорів укладених між ТОВ «Пегас КЛ» та відділом освіти Краснолиманської міської ради; договорів на закупівлю та реалізацію вугілля кам'яного та сертифікати якості вугілля; актів прийому-передачі вугілля кам'яного замовникам; рахунків-фактур для перерахування коштів за отримане вугілля кам'яне; видаткових накладних за 2015 рік; касових книг за 2015 рік; журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів; інших бухгалтерських документів пов'язаних з господарською діяльністю на придбання та реалізацію вугілля кам'яного, оскільки саме проведення обшуку дозволить вилучити перелік необхідних документів, а зволікання у проведенні вказаної процесуальної дії може призвести до втрати речових доказів у справі, або їх спотворення чи підроблення.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

На підставі ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно зі ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих слідчим документів вбачається, що приміщення, в якому планується провести обшук, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1, належить на праві колективної власності Краснолиманському районному споживчому товариству (свідоцтво про право власності, видане на підставі рішення виконавчого комітету Краснолиманської міської ради від 29 травня 2002 року №177).

Згідно з договором оренди (найму) майна № 301 від 26 лютого 2014 року, укладеним 26 лютого 2014 року між Краснолиманським районним споживчим товариством і товариством з обмеженою відповідальністю «Пегас КЛ», орендодавець передав орендарю вбудовані приміщення адмінбудівлі РайСТ площею 17,1 кв.м, що розташований за адресою АДРЕСА_1.

Дослідивши докази, на підставі яких було внесено клопотання про проведення обшуку, слідчий суддя приходить до висновку про те що вони відповідають вимогам допустимості (ст. 86-88 КПК України).

Слідчий суддя вважає, що у судовому засіданні слідчим та дослідженими матеріалами доданими до клопотання, доведене, що отримані під час досудового розслідування докази свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 367 КК України. Слідчим також обґрунтовано, що документація на паперових та електронних носіях, як знаходиться в приміщенні за фактичною та юридичною адресою розташування юридичної особи ТОВ «Пегас КЛ» має значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду. Клопотання містить вказівки на конкретну мету обшуку та визначення предметів, що підлягають вилученню, їх знаходження в конкретному приміщенні.

Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Краснолиманського MB ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції Буряк К.З. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанту міліції Буряк Кристині Зурабівні та процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Краснолиманської міжрайонної прокуратури Загнойко Денису Леонідовичу дозвіл на проведення обшуку за фактичною та юридичною адресою розташування юридичної особи ТОВ «Пегас КЛ» (ЄДРПОУ 39391923), за адресою: АДРЕСА_1 - на другому поверсі будівлі, яка належить Краснолиманському РайСТ, в кімнаті з надписом «ТОВ «Пегас КЛ», яка перебуває в фактичному володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Пегас КЛ», з метою виявлення та вилучення наступних документів:

●копій правовстановлюючих документів на ТОВ «Пегас КЛ»;

●документації, яка надавалась для участі у тендері відділу освіти Краснолиманської міської ради на придбання вугілля кам'яного;

●договорів укладених між ТОВ «Пегас КЛ» та відділом освіти Краснолиманської міської ради;

●договорів на закупівлю та реалізацію вугілля кам'яного та сертифікати якості вугілля;

●актів прийому-передачі вугілля кам'яного замовникам;

●рахунків-фактур для перерахування коштів за отримане вугілля кам'яне;

●видаткових накладних за 2015 рік;

●касових книг за 2015 рік;

●журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів;

●головної книги підприємства ТОВ «Пегас КЛ»;

●інших бухгалтерських документів пов'язаних з господарською діяльністю на придбання та реалізацію вугілля кам'яного;

та інформації на електронних цифрових носіях (жорсткі диски, флеш-карти пам'яті, дискети, CD-диски), що містять інформацію по укладанню та виконанню угоди з Краснолиманською міською радою щодо постачання вугілля.

Строк дії ухвали до 20 листопада 2015 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -