Постанова № 52647333, 06.08.2013, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Дело №1/263/132/2013

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

06.08.2013г. Жовтневый районный суд г.Мариуполя Донецкой области в составе: судьи Икорской Е.С., секретаря Андрийчук М.В., с участием прокурора Селютина Д.О., защитников ОСОБА_1, ОСОБА_2, рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Мариуполе в зале суда уголовное дело по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступлений, предусмотренных ст.191 ч.4, 366 ч.2, 191 ч.3, 366 ч.1 УК Украины, ОСОБА_4 в совершении преступлений, предусмотренных ст.27 п.3,ст. 191 ч.4, ст.27 п.3, ст.358 ч.2, ст.27 п.3, ст.358 ч.2, ст.27 п.5, ст.191 ч.3 УК Украины

УСТАНОВИЛ:

При рассмотрении данного уголовного дела подсудимыми заявлено ходатайство об истребовании доказательств по делу в ПАО АБ Украинский бизнес банк от 08.05.2013 г., а именно: положение о порядке кредитования физических лиц в системе АБ Укрбизнесбанк с приложениями, действовавшими в период с 22.08.2007г. до 19.05.2009г. (включительно). В случае, если за указанный период в положение вносились изменения, приложить все редакции. Одновременно просили истребовать доверенность на ОСОБА_5 №617 от 15.05.2009г. (на основании которой был подписан кредитный договор с ОСОБА_6В.); приказ о возложении на других лиц, кроме ОСОБА_3, полномочий руководителя Мариупольского отделения №1 в период с 04.07.2008г. по 31.05.2009 г.; кредитное дело по кредитному договору №АП 740 за 2008 год ; информацию о том, за кем был закреплен штамп №7 в период с 07.05.2009г. и 06.06.2009г. с предоставлением подтверждающего документа (ксерокопии из книги штампов и т.п.); заверенные копии договоров об оказании услуг по охране помещения Мариупольского отделения №1 АБ Украинский бизнес банк в период с 22.08.2007г. до 19.05.2009г.; должностную инструкцию специалиста ОСОБА_5, утвержденную протоколом от 13.09.2007г. Правления АБ Украинский бизнес банк.

Одновременно защитниками ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заявлено ходатайство от 01.03.2013 г. об истребовании доказательств по делу в ПАО Акционерный коммерческий банк Капитал, а именно: правоустанавливающих документов отделения Акционерный коммерческий банк Капитал, действовавшего в 2009 году в г.Мариуполе; штатное расписание филиала и табеля учетного времени за апрель и май 2009г., анкетные данные, адреса, а также должностные инструкции работников КБ Капитал, подписавших заявление на выдачу денежных средств ОСОБА_7 от 25.04.2009 года и и ОСОБА_6 в мае 2009 г.; документы, подписанные ОСОБА_7 и и ОСОБА_6 в АКБ Капитал.

Ходатайством от 04.03.2013 года защитники ОСОБА_1 и ОСОБА_2 просили суд истребовать из Жовтневого РО ГУМВС Украины в Донецкой области процессуальное решение, принятое по заявлению ОСОБА_8 о возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_3 и ОСОБА_4 Также просили суд истребовать у оператора мобильной связи Киевстар детализацию телефонных звонков за 25.04.2009 г. по номеру 067-602-30-66, которым пользовалась ОСОБА_8

Ходатайством от 29.04.2013 года защитник ОСОБА_9 и подсудимая ОСОБА_3 просили суд истребовать в страховой компании Украинская страховая компания информации о причине не осуществления страховых выплат в пользу АБ Украинский бизнес банк по ряду кредитных договоров, а также копии страховых дел по данным договорам. Одновременно просили истребовать копии документов, прилагаемых СК Украинская страховая компания к заявлению исх.№391 от 23.07.2010 г. на имя начальника Мариупольского отдела УБОП ГУ УМВД, а также копии платежного документа о выплате в пользу ОСОБА_7 суммы 2082,30 грн. по кредитному договору №АП 2027 от 23.04.2009 г., а также документы, на основании которых произведена и прекращена выплата.

Ходатайством от 26.07.2013 года подсудимыми ОСОБА_4 и ОСОБА_3 просили суд истребовать в ПАО Украинский бизнес банк ряда положений, штатных расписаний, договоров на открытие карточных счетов, приказов и анкет заемщиков.

Выслушав мнение участников судебного разбирательства, суд приходит к выводу о необходимости частичного удовлетворения заявленных при рассмотрении уголовного дела ходатайств.

Суд считает необходимым отказать защитникам ОСОБА_1 и ОСОБА_2 в части истребования из Жовтневого РО ГУМВС Украины в Донецкой области процессуального решения, принятого по заявлению ОСОБА_8 о возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в связи с тем, что последними не предоставлено мотивируемых доказательств того, что Жовтневым РО ГУМВС Украины в Донецкой области им было отказано в выдаче данных документов.

Также суд отказывает защитникам ОСОБА_1 и ОСОБА_2Д в удовлетворении ходатайства об истребовании у оператора мобильной связи Киевстар детализации телефонных звонков за 25.04.2009 г. по номеру 067-602-30-66, которым пользовалась ОСОБА_8 исходя из следующего.

В соответствии с пп.4 п.39 Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг, утвержденных постановлением КМУ №295 от 11.04.2012 года операторы и провайдеры обязаны вести учет объема и стоимости предоставленных услуг по каждому виду отдельно, обеспечивать его достоверность, сохранять записи о предоставленных услугах на протяжении срока исковой давности, установленного законом.

Согласно ст.257 ЦК Украины общая исковая давность устанавливается продолжительностью в три года.

В остальной части заявленных ходатайств, суд приходит к убеждению о необходимости истребования данных доказательств по делу для всестороннего и полного рассмотрения уголовного дела.

Руководствуясь 296 УПК Украины в редакции 1960 г.,суд -

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайства подсудимых ОСОБА_3, ОСОБА_4, защитников ОСОБА_1 и ОСОБА_2Д удовлетворить частично.

Обязать в срок до 25.08.2013 года:

1. Мариупольское отделение №1 ПАО Украинский бизнес банк предоставить положение о порядке кредитования физических лиц в системе АБ Укрбизнесбанк с приложениями, действовавшими в период с 22.08.2007 г. до 19.05.2009 г. (включительно). В случае, если за указанный период в положение вносились изменения, приложить все редакции. Одновременно предоставить доверенность на ОСОБА_5 №617 от 15.05.2009г. (на основании которой был подписан кредитный договор с ОСОБА_6В.); приказ о возложении на других лиц, кроме ОСОБА_3, полномочий руководителя Мариупольского отделения №1 в период с 04.07.2008г. по 31.05.2009г.; кредитное дело по кредитному договору №АП 740 за 2008 год; информацию о том, за кем был закреплен штамп №7 в период с 07.05.2009 г. и 06.06.2009г. с предоставлением подтверждающего документа (ксерокопии из книги штампов и т.п.); заверенные копии договоров об оказании услуг по охране помещения Мариупольского отделения №1 АБ Украинский бизнес банк в период с 22.08.2007г. до 19.05.2009г.; должностную инструкцию специалиста ОСОБА_5, утвержденную протоколом от 13.09.2007г. Правления АБ Украинский бизнес банк.

2. ПАО Акционерно - коммерческий банк Капитал предоставить:

- правоустанавливающие документы отделения Акционерный коммерческий банк Капитал, действовавшего в 2009 году в г.Мариуполе;

- штатное расписание филиала и табеля учетного времени за апрель и май 2009г.,

- анкетные данные, адреса, а также должностные инструкции работников КБ Капитал, подписавших заявление на выдачу денежных средств №440_2 ОСОБА_7 от 25.04.2009 года и ОСОБА_6 18.05.2009 г.;

- документы, подписанные ОСОБА_7 и ОСОБА_6 в АКБ Капитал: договор об открытии текущего и/или карточного счета для зачисления пенсии и прочей денежной помощи; договор поручения на списание денежных средств с указанного счета в счет погашения задолженности по кредитному договору;

- заявление на осуществление безналичного списания денежных средств заемщика;

- копии всех документов клиента, приложенные к договорам и заявлениям (паспорт, ИНН, пенсионное удостоверение, справка о размере пенсии);

3. Страховую компанию Украинская страховая компания предоставить:

а) информацию о причине неосуществления страховых выплат в пользу АБ Украинский бизнес банк по кредитным договорам с гражданами:

- ОСОБА_10 по кредитному договору №Д 11/П от 05.09.2007г.

- ОСОБА_11 по кредитному договору № АП 767 от 26.03.2008г.

- ОСОБА_12 по кредитному договору №АП 1688 от 22.10.2008г.

-ОСОБА_13 по кредитному договору №АП 1814 от 25.11.2008г.

-ОСОБА_14 но кредитному договору №АП 1844 от 26.11.2008г.

- ОСОБА_15 по кредитному договору №АП 1858 от 02.12.2008г.

- ОСОБА_16 по кредитному договору №АП 1874 от 10.12.2008г.

- ОСОБА_17 по кредитному договору №АП 1872 от 10.12.2008г.

- ОСОБА_18 по кредитному договору №АП 1873 от 10.12.2008г.

- ОСОБА_7 по кредитному договору №АП 2027 от 23.04.2009 г.

- ОСОБА_6 по кредитному договору №АП 2060 от 18.05.2009 г.

- ОСОБА_19 по кредитному договору №АП от 19.06.2008 г.

- ОСОБА_20

- ОСОБА_21

- ОСОБА_22

- ОСОБА_23

- ОСОБА_24

- ОСОБА_25

б) надлежащим образом заверенные копии страховых дел по указанным выше лицам, которые включают: заявление АБ Укрбизнесбанк о наступлении страхового случая, объяснения страхователя, заявление АБ Укрбизнесбанк о выплате страхового возмещения, страховой акт, платежные поручения и прочие документы страховых дел;

в) копии документов, прилагаемых СК Украинская страховая компания к заявлению исх.№391 от 23.07.2010 г. на имя начальника Мариупольского отдела УБОП ГУ УМВД, а именно копии платежных поручений, копии объяснительных;

г) копию платежного документа о выплате в пользу ОСОБА_7 суммы 2082,30 грн. по кредитному договору №АП 2027 от 23.04.2009 г. и документы, на основании которых произведена и прекращена выплата.

4. ПАО АБ Украинский бизнес банк предоставить:

а) Положение о кредитном комитете, утвержденное Правлением АБ Укрбизнесбанк от 10.02.2004 г.

б) Положение о полномочиях при принятии решений о проведении банковских операций, утвержденное Протоколом заседания правления АБ Укрбизнесбанк от 14.03.2005 г.

в) Положение о Мариупольском отделении №1 АБ Украинский бизнес банк

г) решения о выдаче кредита (решения кредитного комитета, протоколы заседаний кредитного комитета).При отсутствии указанных протоколов указать причину.

д) Положение о кассовых операция в АБ УББ

е) штатное расписание Мариупольского отделения №1 АБ УББ за период с 22.08.2007г. до 19.05.2009г.

ж) выписку из штатного расписания структурного подразделения, в котором работал специалист службы безопасности Карпов в период с 22.08.2007г. до 19.05.2009г., выписку из табеля учета рабочего времени в отношении работы Карпова в период с 22.08.2007г. до 19.05.2009г,

з) договора об открытии карточных счетов и сопровождающие их документы, распоряжения пенсионера на списание денег с карточного счета для перечисления задолженности по кредитному договору, информация из ПФУ по указанным распоряжениям по заемщикам- пенсионерам :

- ОСОБА_11 по кредитному договору № АП 767 от 26.03.2008г.

- ОСОБА_12 по кредитному договору №АП 1688 от 22.10.2008г.

- ОСОБА_13 по кредитному договору №АП 1814 от 25.11.2008г.

- ОСОБА_14 по кредитному договору №АП 1844 от 26.11.2008г.

- ОСОБА_15 по кредитному договору №АП 1858 от 02.12.2008г.

- ОСОБА_16 по кредитному договору №АП 1874 от 10.12.2008г.

- ОСОБА_17 по кредитному договору №АП 1872 от 10.12.2008г.

- ОСОБА_18 по кредитному договору №АП 1873 от 10.12.2008г.

- ОСОБА_19 по кредитному договору №АП 1096 от 19.06.2008г.

и) протоколы заседаний кредитного комитета по согласованию кредитов заемщикам :

- ОСОБА_10 по кредитному договору №Д 11/П от 05.09.2007г.

- ОСОБА_11 по кредитному договору № АП 767 от 26.03.2008г.

- ОСОБА_12 по кредитному договору №АП 1688 от 22.10.2008г.

-ОСОБА_13 по кредитному договору №АП 1814 от 25.11.2008г. ОСОБА_14 по кредитному договору №АП 1844 от 26.11.2008г.

- ОСОБА_15 по кредитному договору №АП 1858 от 02.12.2008г.

- ОСОБА_16 по кредитному договору №АП 1874 от 10.12.2008г.

- ОСОБА_17 по кредитному договору №АП 1872 от 10.12.2008г.

- ОСОБА_18 по кредитному договору №АП 1873 от 10.12.2008г.

-ОСОБА_7 по кредитному договору №АП 2027 от 23.04.2009г. (возмещение не в полном объеме )

- ОСОБА_6 по кредитному договору №АП 2060 от 18.05.2009г.

- ОСОБА_19 по кредитному договору №АП 1096 от 19.06.2008г.

к) приказ банка об утверждении лимита полномочий по утверждению решений о предоставлении кредита для руководителя отделения, предусмотренный положением о кредитовании

л) документы дня (мемориальные документы) и кассовые журналы:

05.09.2007г. (выдача наличных ОСОБА_10), 26.03.2008 (Коссе), 19.06.2008 г. (ОСОБА_19), 22.10.2008 г. (ОСОБА_12), 25.11.2008 (Павлова), 26.11.2008 (ОСОБА_14Х.), 02.12.2008 (ОСОБА_15Х.), 10.12.2008г. (ОСОБА_18, ОСОБА_17, ОСОБА_16), 17-04-23.04.2009 (Кирц), 13.05-19.05.2009 (ОСОБА_6)

м) мемориальный ордер и платежное поручение, подтверждающие операцию перевода денежных средств из АБ УББ в банк Капитал по кредитным договорам Кирц, ОСОБА_6 в 2009 году.

н) копии записей с камер наружного наблюдения за 05.09.2007г. (выдача наличных ОСОБА_10), 26.03.2008 г. (Коссе), 19.06.2008 г. (ОСОБА_19), 22.10.2008 г. (ОСОБА_12), 25.11.2008 г.(Павлова), 26.11.2008 г.(ОСОБА_14Х.), 02.12.2008 г. (ОСОБА_15Х.), 10.12.2008г.

о) копию техпаспорта на помещение, в котором было расположено Мариупольское отделение №1 АБ УББ (пр. Нахимова) в период 2007-2009г. (включительно);

п) копии всех аудиторских проверок Мариупольского отделения №1 АБ УББ за период 2007-2009г.г.

р) акты приемки-передачи кредитных дел, находящихся в ведении Мариупольского филиала №1 АБ УББ между сотрудниками банка за период 2007-2009г. (включительно)

с) типовой пакет документов кредитного дела, предусмотренный программным комплексом АРМ-кредит (том 5 л.д. 170-172) на всех стадиях кредита от получения кредита до работы с проблемной задолженностью.

т) распечатку информации программного комплекса АРМ-кредит и прочих программных комплексов, применяемых банком для хранения в электронном виде информации в ходе оформления кредитного договора и выдачи кредита, а также электронные документы, имеющихся в банке в электронном виде по кредитным договорам, заключенным с :

- ОСОБА_10 по кредитному договору №Д 11/П от 05.09.2007г.

- ОСОБА_11 по кредитному договору № АП 767 от 26.03.2008г.

- ОСОБА_12 по кредитному договору №АП 1688 от 22.10.2008г.

-ОСОБА_13 по кредитному договору №АП 1814 от 25.11.2008г. ОСОБА_14 по кредитному договору №АП 1844 от 26.11.2008г.

- ОСОБА_15 по кредитному договору №АП 1858 от 02.12.2008г.

- ОСОБА_16 по кредитному договору №АП 1874 от 10.12.2008г.

- ОСОБА_17 по кредитному договору №АП 1872 от 10.12.2008г.

- ОСОБА_18 по кредитному договору №АП 1873 от 10.12.2008г.

-ОСОБА_7 по кредитному договору №АП 2027 от 23.04.2009г. (возмещение не в полном объеме )

- ОСОБА_6 по кредитному договору №АП 2060 от 18.05.2009г.

- ОСОБА_19 по кредитному договору №АП 1096 от 19.06.2008г.

у) анкеты заемщика по кредитным договорам :

- ОСОБА_10 по кредитному договору №Д 11/П от 05.09.2007г.

- ОСОБА_11 по кредитному договору № АП 767 от 26.03.2008г.

- ОСОБА_12 по кредитному договору №АП 1688 от 22.10.2008г.

-ОСОБА_13 по кредитному договору №АП 1814 от 25.11.2008г. ОСОБА_14 по кредитному договору №АП 1844 от 26.11.2008г.

- ОСОБА_15 по кредитному договору №АП 1858 от 02.12.2008г.

- ОСОБА_16 по кредитному договору №АП 1874 от 10.12.2008г.

- ОСОБА_17 по кредитному договору №АП 1872 от 10.12.2008г.

- ОСОБА_18 по кредитному договору №АП 1873 от 10.12.2008г.

-ОСОБА_7 по кредитному договору №АП 2027 от 23.04.2009г. (возмещение не в полном объеме)

- ОСОБА_6 по кредитному договору №АП 2060 от 18.05.2009г.

- ОСОБА_26- по кредитному договору №АП 1096 от 19.06.2008г., составленные должностными лицами АБ УББ.

ф) постановления правления АБ УББ о списании задолженности по кредитным договорам.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Е.С. Икорская