Ухвала суду № 52644592, 22.10.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4498/15

ун. № 759/16644/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Морозов М.О. при секретарі Самчик І.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України майора міліції Гаранди В.В., погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Коширець В.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100080009633 від 28.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22.10.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України майора міліції Гаранди В.В. про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) м. Львів, вул. Сахарова, 78, розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № 2600701343905 в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), відносно клієнта банку ТОВ «Будівельна компанія - Агро Буд» (код ЄДРПОУ 37689279), та вилучити повному обсязі копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № 2600701343905 ТОВ «Будівельна компанія - Агро Буд» (код ЄДРПОУ 37689279); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Будівельна компанія - Агро Буд» (код ЄДРПОУ 37689279), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № 2600701343905 ТОВ «Будівельна компанія - Агро Буд» (код ЄДРПОУ 37689279), за період з 01.01.2013 року по теперішній час;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) про зміну залишків на поточному рахунку № 2600701343905 ТОВ «Будівельна компанія - Агро Буд» (код ЄДРПОУ 37689279), за період з 01.01.2013 року по теперішній час;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточному рахунку № 2600701343905 ТОВ «Будівельна компанія - Агро Буд» (код ЄДРПОУ 37689279), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період з 01.01.2013 року по теперішній час;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контрол) отримання та перерахування готівки в приміщеннях ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № 2600701343905 ТОВ «Будівельна компанія - Агро Буд» (код ЄДРПОУ 37689279), за період з 01.01.2013 року по теперішній час;

-виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № 2600701343905 ТОВ «Будівельна компанія - Агро Буд» (код ЄДРПОУ 37689279), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.01.2013 року по теперішній час;

-всі наявні документи стосовно ТОВ «Будівельна компанія - Агро Буд» (код ЄДРПОУ 37689279), - клієнта Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів представникам ТОВ «Будівельна компанія - Агро Буд» (код ЄДРПОУ 37689279) (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100080009633, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшли звернення депутата Київської міської ради ОСОБА_4 та співголови громадської організації «КМО «Батьки SOS» ОСОБА_5 щодо можливого зловживання службовим становищем службовими особами гімназії «Академія», розташованої по вул. Ф.Пушиної, в м. Києві.

Зокрема в таких зверненнях зазначається, що прийом учнів до першого класу гімназії «Академія» організовано таким чином, що дитина має право бути зарахованою до даного навчального закладу лише за умови перерахування батьками грошової суми на вказаний представниками гімназії рахунок комерційної юридичної особи, а саме: батькам, які звернулися з заявами про прийом дітей до першого класу, працівники Гімназії видають квитанції, за якими рекомендують сплатити гроші, нібито, як за ремонтно-будівельні роботи на вказаний у квитанції рахунок ТОВ «Будівельна компанія - Агро Буд». У квітні 2014 року ця сума становила 8 000 грн. з кожної родини першокласника.

Встановлено, що 14.05.2014 року між ТОВ «Будівельна компанія - Агро Буд» (код ЄДРПОУ 37689279) та представником батьківського комітету гімназії «Академія» ОСОБА_6 було укладено договір № 14/05-2014 на ремонтно-будівельні роботи. В подальшому, ряд батьків дітей, що написали заяви про вступ до гімназії «Академія», здійснили платежі в розмірі 8000 гривень кожний на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія - Агро Буд» № 2600701343905 в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» в рахунок оплати вказаного вище договору.

В ході досудовго розслідування встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія - Агро Буд» відкрито поточний рахунок № 2600701343905 в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № 2600701343905 в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), який відкритий ТОВ «Будівельна компанія - Агро Буд», (код ЄДРПОУ 37689279) не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № 2600701343905 в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), який відкритий ТОВ «Будівельна компанія - Агро Буд», (код ЄДРПОУ 37689279), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № 2600701343905 в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), який відкритий ТОВ «Будівельна компанія - Агро Буд» (код ЄДРПОУ 37689279), за період з 01.01.2013 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), необхідні для проведення в подальшому економічної експертизи з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, відповідно ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159-164 КПК України є необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), м. Львів, вул. Сахарова, 78, оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст. 132 КПК України зазначено необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненням слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів, доданими до клопотання доказами, доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у користуванні чи володінні Центральної філії ПАТ «Кредобанк», вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення, способу та обставин вчинення злочину. Також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні наведені підстави щодо тимчасового доступу до документів, та наведені докази у його необхідності.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Оскільки, задовольняється клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, то є законні підстави надати можливість їх вилучення у Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), що вказані у клопотанні, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Тимчасовий доступ до документів та речей у банківській установі слід надати конкретно слідчому, який проводить слідчі дії, а саме Гаранді В.В.

У відповідності до вимог ст. 164 КПК України зобов'язання розкрити банківську таємницю слід покласти на Центральну філію ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), а не на керівника цієї банківської установи, бо в клопотанні прізвище, ім'я, по батькові такого керівника не зазначені, й тимчасовий доступ до речей і документів стосується саме банківської установи, а не фізичної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції Гаранди В.В. задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві майору міліції Гаранду В.В. дозвіл про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати Центральну філію ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) м. Львів, вул. Сахарова, 78, розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № 2600701343905 в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), відносно клієнта банку ТОВ «Будівельна компанія - Агро Буд» (код ЄДРПОУ 37689279), з можливістю вилучення у повному обсязі копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № 2600701343905 ТОВ «Будівельна компанія - Агро Буд» (код ЄДРПОУ 37689279); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Будівельна компанія - Агро Буд» (код ЄДРПОУ 37689279), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № 2600701343905 ТОВ «Будівельна компанія - Агро Буд» (код ЄДРПОУ 37689279), за період з 01.01.2013 року по 22.10.2015 р. включно;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) про зміну залишків на поточному рахунку № 2600701343905 ТОВ «Будівельна компанія - Агро Буд» (код ЄДРПОУ 37689279), за період з 01.01.2013 року по 22.10.2015 р. включно;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточному рахунку № 2600701343905 ТОВ «Будівельна компанія - Агро Буд» (код ЄДРПОУ 37689279), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період з 01.01.2013 року по 22.10.2015 р. включно;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № 2600701343905 ТОВ «Будівельна компанія - Агро Буд» (код ЄДРПОУ 37689279), за період з 01.01.2013 року по 22.10.2015 р. включно;

-виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № 2600701343905 ТОВ «Будівельна компанія - Агро Буд» (код ЄДРПОУ 37689279), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.01.2013 року по 22.10.2015 р. включно;

-всі наявні документи стосовно ТОВ «Будівельна компанія - Агро Буд» (код ЄДРПОУ 37689279), - клієнта Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів представникам ТОВ «Будівельна компанія - Агро Буд» (код ЄДРПОУ 37689279) (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період з 01.01.2013 року по 22.10.2015 року включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського районного суду

міста Києва