Ухвала суду № 52644362, 10.04.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12706/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Герасименко М.М., за участю слідчого СГ ГСУ МВС України Клочко О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СГ ГСУ МВС України Фоменка О.В. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

09.04.2015 слідчий СГ ГСУ МВС України Фоменко О.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Удовиченком М., в якому просив накласти у кримінальному провадженні № 12014220000000671 арешт на тимчасово вилучене майно, згідно переліку в клопотанні.

У судовому засіданні слідчий Клочко О.Ю. підтримала подане клопотання, просила його задовольнити з викладених підстав.

Власники майна у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з'явилися, про час, місце та день розгляду клопотання повідомлялися шляхом здійснення на їх адресу телефонограми.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено під час судового засідання, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12014220000000671, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.08.2014, розпочатому за фактами вчинення протиправних діянь службовими особами ПАТ «Банк Золоті ворота», за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ "Банк Золоті Ворота" спільно з невстановленими особами, в період з 2011 по 2014 piк, з ПАТ «Банк Золоті Ворота» (код ЄДРПОУ 20015529), МФО 351931, виводили кошти вкладників шляхом видачі значних обсягів готівкових коштів з кас, а також безпідставної видачі кредитів без перевірки фінансового стану позичальника та його родичів за зверненням третіх осіб, в тому числі кредити заборгованість, по яким в подальшому не сплачувалась, що призвело до неплатоспроможності банку, введення тимчасової адміністрації та невидачі коштів вкладникам банку.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає про те, що згідно ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшуки за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1, за місцем реєстрації ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5, за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_6, в автомобілі «Тойота Яріс», д.н.з. НОМЕР_1, яка належить ОСОБА_7, за місцем реєстрації ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2, під час якого вилучено предмети і документи.

Слідчий вказує на те, що вказані вилучені предмети і документи мають зразки почерку та підпису ОСОБА_8, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також мають доказове значення по кримінальному провадженню, документи свідчать про майновий стан президента банку «Золоті ворота», його зв'язки, майно, на яке в подальшому може бути накладено арешт, пов'язані з ним підприємства, отримані доходи, в зв'язку з чим у слідства є підстави вважати, що грошові кошти могли бути здобуті злочинним шляхом, та в подальшому за рахунок них може бути відшкодовано завдану матеріальну шкоду.

В ході проведення обшуку, в ОСОБА_9, яка являється матір'ю ОСОБА_8, за місцем реєстрації останнього за адресою: АДРЕСА_2, були вилучені грошові кошти в сумі п'ятсот п'ятдесят рублів Російської Федерації, п'ятсот дев'яносто п'ять рупій Сейшельських островів, десять тисяч п'ятсот двадцять доларів США, десять тисяч ЄВРО.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною 7 ст. 236 КПК України закріплено, що при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчий суддя, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України правові підстави для арешту - ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 170 КПК України як майна, тимчасово вилученого в ході обшуків 03.04.2015, достатність даних, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, і вважає наявними передбачені ст. ст. 170, 173 КПК України підстави для арешту вказаного майна.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Фоменка О.В. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

-на зразок додаткової угоди до договору оренди між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 з реквізитами сторін, який 03.04.2015 вилучений за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1;

-на візитні картки працівників банку «Золоті Ворота» - начальника відділу по роботі із заставним майном банку ОСОБА_11, завідувача сектору споживчого кредитування банку ОСОБА_12, копії судових рішень: постанова Апеляційного господарського суду від 08.11.2010 про припинення провадження по справі про банкрутство ОСОБА_13, одним з кредиторів якого виступав ОСОБА_6, постанова Господарського суду Харківської області від 09.08.2010 про визнання банкрутом ФОП ОСОБА_13, одним з кредиторів якого виступав ОСОБА_6, ухвала Господарського суду Харківської області від 13.06.2014, апеляційна скарга за вихідним № 3091 від 23.06.2014 ПАТ «Банк Золоті Ворота» до ФОП ОСОБА_6, постанова Харківського апеляційного господарського суду від 30.07.2014 про задоволення апеляційної скарги ПАТ «Банк Золоті ворота» та скасування ухвали господарського суду Харківської області від 13.06.2014, ухвала Господарського суду Харківської області від 08.09.2014 про призначення розгляду справи за заявою ФОП ОСОБА_14 до ФОП ОСОБА_6 про виконання ліквідаційної процедури, копії наказу № 01-к від 01.04.2011 про вступ на посаду директора ТОВ «Торгівельний центр «Жихар» ОСОБА_6, статуту ТОВ «Торгівельний центр «Жихар», свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Торгівельний центр «Жихар», довідки АА № 592429 на імя ОСОБА_15 про реєстрацію ТОВ «Торгівельний центр «Жихар», квитанції №№ 49633, 49610, 49577, 49515 на імя ОСОБА_16 про здійснені банківські операції в ПАТ «ІмексБанк», ваги для зважування дорогоцінних металів, вироби із золота: одинадцять кілець, чотири пари сережок, три кулони, сім ланцюжків, шість браслетів, один ладан, вилучені за місцем реєстрації ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5, та містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_6;

-на незаповнені бланки витратних накладних з печаткою ФОП ОСОБА_6 в кількості 7 шт., незаповнені бланки рахунків-фактур з печаткою ФОП ОСОБА_6 в кількості 12 шт., копія договору купівлі-продажу від 27.12.2013 на будівлю по АДРЕСА_6 між арбітражним керуючим ОСОБА_17, що діє як ліквідатор ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «БУДМАРКЕТ ЮЖНИЙ» в особі директора ОСОБА_18, договір відповідального зберігання будівлі по АДРЕСА_6 від 22.11.2012 між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_18, копія договору № 01-О від 01.01.2014 оренди нежилого приміщення на будівлю по АДРЕСА_6 між ТОВ «БУДМАРКЕТ ЮЖНИЙ» в особі директора ОСОБА_18 та ФОП ОСОБА_18 та акт прийому - передачі приміщення до договору оренди № 01-О від 01.01.2014, копія договору оренди № 02/0109 від 01.04.2009 між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_18 на магазин № 39 та сітку овочеву по АДРЕСА_7 та акт прийому-передачі приміщень в оренду, вилучені за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_6, та містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_6;

-на чекову книжку на 25 чеків на отримання готівки по рахунку НОМЕР_2 на ім'я ФОП ОСОБА_19, роздруківка таблиці з бухгалтерськими даними, в яких вказані дати, прізвища осіб, суми та рахунки в ПАТ «Банк Золоті Ворота» на десяти аркушах паперу формату А-4, вилучені в автомобілі «Тойота Яріс», д.н.з. НОМЕР_1, яка належить ОСОБА_7, та містять вільні зразки почерку ОСОБА_7;

-на телеграми із вітаннями від ОСОБА_20, додаткова угода до договору № SAMPN 03000060995994 від 05.04.2012 між ОСОБА_8 та ПАТ «Приват Банк» з підписом ОСОБА_8, роздруківки з електронних листів та банків на іноземній та російській мовах із реквізитами рахунків в банках на тринадцяти аркушах, роздруківки контрагентів ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на двох аркушах, роздруківка дзвінків контрактного номеру «МТС» НОМЕР_3, три конверти від ТОВ «МТС» на ім'я ОСОБА_8, жовта папка з договором купівлі-продажу буд. АДРЕСА_8 від 15.09.2011 між ОСОБА_8 та ТОВ «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал», довідка № 761 від 05.03.2012 від ПАТ «ПриватБанк» на ОСОБА_8, копія договору купівлі-продажу буд. АДРЕСА_8 від 15.09.2011 між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_8, папка білого кольору з написом «Золоті Ворота» з договором купівлі-продажу цінних паперів №0312/01-ДД-1 від 01.03.2012 між ТОВ «Акцептор» та ОСОБА_8, випискою з реєстру договорів про купівлю-продаж облігацій між ТОВ «Акцептор» та ОСОБА_8, актом виконання сторонами зобов'язань від 03.03.2012 по договору купівлі-продажу цінних паперів №0312/01-ДД-1 від 01.03.2012 між ТОВ «Акцептор» та ОСОБА_8, платіжним дорученням № 1 від 30.12.2011 від платника ОСОБА_8 на отримувача ПАТ «Банк Золоті Ворота», платіжним дорученням № 53 від 01.03.2012 від платника ТОВ «Акцептор» на отримувача ПАТ «Банк Золоті Ворота», випискою про операції з цінними паперами за період з 28.12.2012 по 28.12.2012 на імя ОСОБА_8, довідкою «Південком Банку» № 17 від 14.01.2013 про відкриті рахунки ОСОБА_8, довідкою «Банку Золоті Ворота» № 79 про відкриті рахунки ОСОБА_8, довідкою «Приват Банку» № 373915 про відкриті рахунки ОСОБА_8, договорами на користування індивідуальним сейфом від 17.02.2014 № 707 на ОСОБА_8, в копіях, документи у вигляді анкети для подачі в консульство США від імені ОСОБА_8 заповнені сірим олівцем в кількості чотири штуки зі зразками підпису та почерку ОСОБА_8, посвідчення заступника директора філії «Нафтогаз України» на ім'я ОСОБА_8, посвідчення НОМЕР_4 радника міського голови з фінансових питань на громадських засадах на імя ОСОБА_8, підписане Харківським міським головою ОСОБА_20, папка синього кольору, в якій знаходиться чернетка із рукописним текстом та номерами телефонів зв зразками почерку ОСОБА_8, папка зеленого кольору з написом «Золоті Ворота» з кредитним договором № 10 від 30.03.2010 між ВАТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_8 на видачу останньому кредиту в розмірі 800 000 гривень, додатковий договір № 1 від 10.12.2010 до договору № 10 від 30.03.2010 між ВАТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_8, іпотечний договір № 10/1 від 30.03.2010 між ВАТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_8 на квартиру АДРЕСА_3, договір про внесення змін до іпотечного договору № 10/1 від 30.03.2010 між ВАТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_8, копія договору № Н36-8313 про купівлю-продаж квартири АДРЕСА_4 на імя ОСОБА_8, роздруківки сум боргів комунальних та приватних підприємств, в тому числі ХКП «Міськелектротранс», КП «Жовтневе трамвайне Депо», КП «Салтівське трамвайне Депо», КП «Тролейбусне ДЕПО №2», КП «Тролейбусне ДЕПО №3», КП «Шляхрембуд», КСП «Харківгорліфт», сум заборгованості та осіб, що їх погасили перед банком ПАТ «Банк Золоті Ворота» за період з 01.06.2014 по 16.06.2014 на десяти аркушах, копії договору № 561від 08.10.2012 про користування індивідуальним сейфом в ПАТ «Банк Золоті Ворота» на ОСОБА_8, договору про зміни № 02 від 07.10.2013 до договору № 561від 08.10.2012 про користування індивідуальним сейфом в ПАТ «Банк Золоті Ворота» на ОСОБА_8, довідки про доходи першого заступника голови правління ПАТ «Банк Золоті Ворота» ОСОБА_24, видані ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ПАТ «Банк Меркурій», податкова декларація про майновий стан ОСОБА_8 та розрахунки податкових зобов'язань ОСОБА_8 з підписами останнього, виписка про операції з цінними паперами за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 на ОСОБА_8, розрахунки податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб ОСОБА_8, виписка з реєстру договорів від 19.06.2013 про купівлю-продаж акцій ПАТ «Банк Золоті Ворота» між ТОВ «Акцептор» та ТОВ ФК «Фінекс-Україна», містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_8

-грошові кошти в сумі п'ятсот п'ятдесят рублів Російської Федерації, п'ятсот дев'яносто п'ять рупій Сейшельських островів, десять тисяч п'ятсот двадцять доларів США, десять тисяч ЄВРО, вилучені за місцем реєстрації ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у даному кримінальному провадженні.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: К.О. Середа