Ухвала суду № 52643014, 15.10.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/11823/15-к

Провадження №1кс/712/4839/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

місто Черкаси 15 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1Л,, старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32015250000000096 старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_2, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а також додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В даному клопотанні зазначає, що в слідчому управлінні ФР ГУ ДФС у Черкаській області роводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015250000000096 за фактом ухилення службовими особами ТОВ "Черкасинафтосервіс" (код ЄДРПОУ 36262526) від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що згідно актів документальних позапланових виїзних перевірок №138/23-01-22-07/36262526 від 03.07.2015 та №139/23-01-22-07/36262526 від 19.06.2015, службові особи ТОВ "Черкасинафтосервіс" (код ЄДРПОУ 36262526) за рахунок відображення в податковій декларації з ПДВ за березень та квітень 2015 року безтоварних операцій з придбання нафтопродуктів від СГД, що має ознаки фіктивності, а саме ТОВ "Капітал Х" (код ЄДРПОУ 37365100) ухилились від сплати податку на додану вартість в березні та квітні 2015 року на загальну суму 638 тис. грн., що є у значних розмірах.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по розрахунковим рахункам ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код ЄДРПОУ 3481879) №26009132049041, №26009132049030, №26008132049075, №26008132049064, №26008132049053, №26008132049053, №26008132049042, №26050132049001, №26002132049059, №26002132049048, №26002132049015, №26069132049047, №26003132049081, №26003132049070, №26003132049069, №;26003132049058, №26003132049047, №26002132049082, №26002132049071, №26002132049060, №26004132049080, №26004132049079, №26004132049068, №26004132049057, №26004132049046, №26004132049002, №26004132049002, №26004132049002, №26001124039001, №26005132049078, №26005132049067, №26005132049056, №26005132049045, №26005132049001, №26005132049001, №26009132049014, №26000132049013, №26006132049017, №26001132049072, №26001132049061, №26001132049050, №26001132049049, №26000132049051, №26000132049040, №26043057000143, №26003132049003, №26006132049077, №26004132049091, №26044132049002, №26001132049012, №26000132049073, №26000132049062, №26000132049062, №26007132049076, №26007132049065, №26007132049054, №26007132049043, №26007132049032, №26006132049066, №26006132049055, №26006132049055, №26006132049044, №26006132049033, №26009132049074, №26009132049063, №26009132049052 за період з 01.03.2015 по 30.04.2015 відкритих ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 та прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківка руху коштів, за період з 01.03.2015 по 31.03.2015, по розрахунковим рахункам ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код ЄДРПОУ 3481879) №26009132049041, №26009132049030, №26008132049075, №26008132049064, №26008132049053, №26008132049053, №26008132049042, №26050132049001, №26002132049059, №26002132049048, №26002132049015, №26069132049047, №26003132049081, №26003132049070, №26003132049069, №;26003132049058, №26003132049047, №26002132049082, №26002132049071, №26002132049060, №26004132049080, №26004132049079, №26004132049068, №26004132049057, №26004132049046, №26004132049002, №26004132049002, №26004132049002, №26001124039001, №26005132049078, №26005132049067, №26005132049056, №26005132049045, №26005132049001, №26005132049001, №26009132049014, №26000132049013, №26006132049017, №26001132049072, №26001132049061, №26001132049050, №26001132049049, №26000132049051, №26000132049040, №26043057000143, №26003132049003, №26006132049077, №26004132049091, №26044132049002, №26001132049012, №26000132049073, №26000132049062, №26000132049062, №26007132049076, №26007132049065, №26007132049054, №26007132049043, №26007132049032, №26006132049066, №26006132049055, №26006132049055, №26006132049044, №26006132049033, №26009132049074, №26009132049063, №26009132049052, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.03.2015 по 30.04.2015, а саме:

-особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код ЄДРПОУ 3481879) №26009132049041, №26009132049030, №26008132049075, №26008132049064, №26008132049053, №26008132049053, №26008132049042, №26050132049001, №26002132049059, №26002132049048, №26002132049015, №26069132049047, №26003132049081, №26003132049070, №26003132049069, №;26003132049058, №26003132049047, №26002132049082, №26002132049071, №26002132049060, №26004132049080, №26004132049079, №26004132049068, №26004132049057, №26004132049046, №26004132049002, №26004132049002, №26004132049002, №26001124039001, №26005132049078, №26005132049067, №26005132049056, №26005132049045, №26005132049001, №26005132049001, №26009132049014, №26000132049013, №26006132049017, №26001132049072, №26001132049061, №26001132049050, №26001132049049, №26000132049051, №26000132049040, №26043057000143, №26003132049003, №26006132049077, №26004132049091, №26044132049002, №26001132049012, №26000132049073, №26000132049062, №26000132049062, №26007132049076, №26007132049065, №26007132049054, №26007132049043, №26007132049032, №26006132049066, №26006132049055, №26006132049055, №26006132049044, №26006132049033, №26009132049074, №26009132049063, №26009132049052 відкритих ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).;

-посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.03.2015 по 30.04.2015, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковим рахункам ТОВ ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код ЄДРПОУ 3481879) №26009132049041, №26009132049030, №26008132049075, №26008132049064, №26008132049053, №26008132049053, №26008132049042, №26050132049001, №26002132049059, №26002132049048, №26002132049015, №26069132049047, №26003132049081, №26003132049070, №26003132049069, №;26003132049058, №26003132049047, №26002132049082, №26002132049071, №26002132049060, №26004132049080, №26004132049079, №26004132049068, №26004132049057, №26004132049046, №26004132049002, №26004132049002, №26004132049002, №26001124039001, №26005132049078, №26005132049067, №26005132049056, №26005132049045, №26005132049001, №26005132049001, №26009132049014, №26000132049013, №26006132049017, №26001132049072, №26001132049061, №26001132049050, №26001132049049, №26000132049051, №26000132049040, №26043057000143, №26003132049003, №26006132049077, №26004132049091, №26044132049002, №26001132049012, №26000132049073, №26000132049062, №26000132049062, №26007132049076, №26007132049065, №26007132049054, №26007132049043, №26007132049032, №26006132049066, №26006132049055, №26006132049055, №26006132049044, №26006132049033, №26009132049074, №26009132049063, №26009132049052 відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її прийняття.

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 або на інший підрозділ ДФС України за його дорученням..

У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст.166 КПК України, а саме проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.С. Грабовий

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року

______/_______/

(підпис) (прізвище, ініціали)