Ухвала суду № 52641444, 20.10.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8231/14-к

н/п 1-кс/640/7568/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" жовтня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Мезінова І.В.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 22014220000000065 від 03 квітня 2014 року про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

20.10.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, зберігання, для подальшого використання у кримінальному провадженні, документації щодо взаємовідносин ПАТ страхової компанії «Лемма» з Харківським державним авіаційним виробничим підприємством, пошуку та зберігання первинної бухгалтерської та податкової документації, печаток, штампів, факсиміле, чорнових записів, комп'ютерних та електронних носіїв інформації, грошових коштів, цінностей, які отримані злочинним шляхом та стосуються конвертаційних операцій підприємств підконтрольних ОСОБА_5 на користь посадових осіб ХДАВП, пов'язаних з підписанням договору № 6436201 від 27.11.2011 року, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відповідно до договору добровільного страхування № 6436201 від 27.11.2011 року між Харківським державним авіаційним виробничим підприємством (ХДАВП) та ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА» (м. Харків) підприємство сплатило страхових внесків на суму 7.900.000,0 грн. При цьому, згідно фінансового плану ХДАВП на 2012 рік, гранична сума коштів на оплату страхування майна була встановлена в розмірі 340 тис. грн.

У відповідності до висновків Державної фінансової інспекції в Харківській області № 05-20/1 від 06.02.2014 року, посадові особи ХДАВП не узгодили укладення договору № 6436201 від 27.11.2011 року з вищестоящим органом управління - Мінпромполітики України в результаті чого, незаконно здійснили витрати на страхування майна понад встановленої норми на суму 7.560.000,0 грн.

Під час допиту свідків за провадженням та відповідно до повідомлень ГВ КЗЕ Управління, отримані фактичні данні про те, що договір страхування № 6436201 від 27.11.2011 року, який був заключний між ХДАВП та ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА», мав ознаки фіктивності, оскільки фактично не переслідував мету надання страхових послуг.

Так, за попередньою домовленістю між керівництвом ХДАВП та ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА», підписання договору страхування було підставою для перерахування коштів страховій компаній та проведення нею низки заходів з переведення отриманих коштів у готівкову форму. Значна частина готівкової суми, після закінчення строків дії договору, була повернута керівництву ХДАВП, що не було передбачено офіційними умовами договору. Інша частина коштів була залишена ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА» та використана її керівником ОСОБА_5 за власним розсудом, направлена на подальший розвиток підконтрольних йому підприємств.

Переведення коштів, отриманих від ХДАВП в якості страхових платежів у готівкову форму, проводилось ОСОБА_5 через низку підконтрольних йому підприємств серед яких поміж ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА» - ТОВ «Антьє» та ПрАТ «Верифікаційні проекти». На вказаних підприємствах залишились документальні докази перерахунків коштів отриманих від ХДАВП.

Після смерті, ОСОБА_5, всі активи підконтрольних йому підприємств були акумульовані на ТОВ «Антьє». Вся документація, стосовно перерахунків коштів отриманих від ХДАВП, на даний час розподілена між фактичними керівниками підприємств ОСОБА_5

Однією з осіб, яка утримує в себе документацію стосовно переведення в готівкову форму коштів, отриманих від ХДАВП в якості страхових платежів за договором № 6436201 від 27.11.2011 року, є ОСОБА_6, який раніше займав пост члена наглядової ради ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА». ОСОБА_3, разом з групою інших осіб, на даний час здійснює фактичне управління підприємствами підконтрольними ОСОБА_5 до яких входять поміж інших ТОВ «Антьє» та ПрАТ «Верифікаційні проекти». Частково, документація що відноситься до конвертаційних операцій підприємств підконтрольних ОСОБА_5 на користь посадових осіб ХДАВП, пов'язаних з підписанням договору № 6436201 від 27.11.2011 року, зберігається ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування зазначає про необхідність проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 22014220000000065 від 03 квітня 2014 року, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно довідки КПТІ «Інвенрос» № 14/8 від 06.10.2015 року повідомляється, що житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1, зареєстрований за ОСОБА_4.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитися зазначені слідчим речі та документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 22014220000000065 від 03 квітня 2014 року про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, зберігання, для подальшого використання у кримінальному провадженні, документації щодо взаємовідносин ПАТ страхової компанії «Лемма» з Харківським державним авіаційним виробничим підприємством, пошуку та зберігання первинної бухгалтерської та податкової документації, печаток, штампів, факсиміле, чорнових записів, комп'ютерних та електронних носіїв інформації, грошових коштів, цінностей, які отримані злочинним шляхом та стосуються конвертаційних операцій підприємств підконтрольних ОСОБА_5 на користь посадових осіб ХДАВП, пов'язаних з підписанням договору № 6436201 від 27.11.2011 року, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала надає право слідчому проникнути до будинку лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 20.11.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.