Ухвала суду № 52637370, 01.09.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/6506/15-к

Номер провадження 1-кс/404/1344/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В. при секретарі судового засідання Дяченко К.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_1, по матеріалам кримінального провадження № 12015120020008005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

01 вересня 2015 року слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку №5168 7556 0017 4698, який знаходиться у володінні ПАТ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12015120020008005 від 27.08.2015 року.

Крім того, слідчий в своєму клопотанні просить зобовязати ПАТ «Приватбанк» надати копії наступних документів: документ про відкриття карткового рахунку №5168 7556 0017 4698; копію паспорту особи, на яку відкрили вище вказаний рахунок; відомості про підключення карткового рахунку №5168 7556 0017 4698 до системи дистанційного керування каналами звязку; документи про рух коштів по картковому рахунку №5168 7556 0017 4698 у період з 14.08.2015 року по 18.08.2015 року; зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з карткового №5168 7556 0017 4698 у період з 03.07.2015 року по 30.08.2015 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 12015120020008005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2015 року за заявою гр. ОСОБА_3, про те, що ОСОБА_4 шляхом обману та проведення банківських операцій заволодів грошовими коштами.

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами належними ОСОБА_3 та витребуванні з ПАТ КБ «ПриватБанку» інформації про рух коштів по картковому рахунку №5168 7556 0017 4698 у період з 03.07.2015 по 30.08.2015 року, копії договорів про надання послуг на кредитно-касове обслуговування та відкриття банківського рахунку, а також кредитного договору з клієнтом банку на імя котрого зареєстрований вищевказаний картковий рахунок, копій відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

В звязку з чим, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по банківському рахунку №5168 7556 0017 4698, які знаходиться у володінні ПАТ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) та встановленні обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів і речей.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобовязаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку №5168 7556 0017 4698, який знаходиться у володінні ПАТ «Приватбанк» ((ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) по кримінальному провадженню №12015120020008005 від 27.08.2015 року.

Зобовязати ПАТ «Приватбанк» надати копії наступних документів:

- документ про відкриття карткового рахунку №5168 7556 0017 4698;

- копію паспорту особи, на яку відкрили вище вказаний рахунок;

- відомості про підключення карткового рахунку №5168 7556 0017 4698 до системи дистанційного керування каналами звязку;

- документи про рух коштів по картковому рахунку №5168 7556 0017 4698 у період з 14.08.2015 року по 18.08.2015 року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з карткового №5168 7556 0017 4698 у період з 03.07.2015 року по 30.08.2015 року.

Строк дії ухвали закінчується 01 жовтня 2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній