Ухвала суду № 52636552, 20.10.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/11432/15-к

Провадження № 1-кс/369/2591/15

У Х В А Л А

іменем України

20.10.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Коцюрба М.П., при секретарі Олексюк І.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015110200003834 від 10.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області майор міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570).

Свої вимоги мотивує тим, що слідчий відділ Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015110200003834 від 10.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2015 до чергової частини Києво - Святошинського РВ ГУМВС України в Київській надійшло повідомлення від громадянина гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає ІНФОРМАЦІЯ_2 (м. т. 093571- 13-49) про те, що за адресою Київська область, Києво Святошинський район, с. Крюковщина, вул. Шевченко, 41 виявив труп свого діда ОСОБА_3, 01.09.1938 року. При виїзді слідчо-оперативної групи РВ було виявлено труп чоловіка ОСОБА_3 з ознаками насильницької смерті, ІНФОРМАЦІЯ_3

Відомості про факт вчинення даного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110200003834 від 10.10.2015 року.

Під час досудового слідства було встановлено, що потерпілий ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 користувався банківськими картками «Приват банку».

Під час проведення огляду за місцем проживання ОСОБА_3 виявлено банківські карти публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570 юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094) №5168142064097342 та № 5168742308252604, на яких можуть зберігатися грошові кошти, належні гр. ОСОБА_3.

За таких обставин інформація, яка знаходиться у публічному акціонерному товаристві «ПриватБанк» має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та, відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, без отримання вказаної вище інформації іншими способами встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину та довести їх участь у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

На даний час виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо належності банківських карток №5168142064097342 та № 5168742308252604, відкритих у ПАТ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570 юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094) та фактичного руху грошових коштів по вказаним рахункам.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Крім цього, враховуючи, що вказані рахунки на банківських картах №5168142064097342 та № 5168742308252604 до цього часу використовується для перерахування та отримання грошових коштів, а в органу досудового розслідування наявні достатні підстави підозрювати його користувачів до причетності у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, то в такому разі орган досудового розслідування приходить до висновку, що повідомлення зазначених користувачів щодо розгляду цього клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може створити реальну загрозу зміни або знищення речей і документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуте слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного у слідства маються достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570 юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094), зокрема щодо належності банківських карток №5168142064097342 та № 5168742308252604, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» та рух по них грошових коштів має доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином в ході розслідування необхідно отримати дані, виготовлені на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по вказаним банківським картам за період з 01.01.2015 по теперішній час, що містять охоронювану законом таємницю, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження, та з метою досягнення дієвості цього провадження

Слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Клопотання розглядається у відсутність службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), які містять банківську таємницю в ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей (матеріальних носіїв), з метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження, та з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_1 або уповноваженим ним особам тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію про:

- особу (осіб), яким належать банківські карти № 5168142064097342 та № 5168742308252604, (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1), відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по банківським № 5168142064097342 та № 5168742308252604, відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570 юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СуСуддя: ОСОБА_4