Ухвала суду № 52633702, 03.07.2014, Снятинський районний суд Івано-Франківської області

Справа № 351/1387/14-к

Номер провадження №1-кс/351/113/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2014 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області Боднарука М.В. за участі:

секретаря Лакусти М.З.

слідчого Балкового М.І.

прокурора Книгиницького І.В.

розглянув клопотання слідчого Снятинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 за досудовим розслідуванням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014090230000177 від 13.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання слідчого Снятинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014090230000177 від 13.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Клопотання погоджено з процесуальним прокурором старшим прокурором прокуратури Снятинського району молодшим радником юстиції ОСОБА_2.

Досудовим розслідуванням встановлено що12.06.2014 о 17 годині 30 хвилин невстановлені особи шляхом несанкціонованого перерахунку коштів через систему Клієнт-Банк "Приват-24" з рахунку ПМП "Любава", що зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахували кошти в сумі 108 200 гривень на рахунок ПП "Виробнича Фірма Добустранс", що знаходиться по вул. Красноармійська, 30 "А" м. Добропілля Донецької області.

Встановлено що 12.06.2014 шляхом втручання до системи дистанційного керування банківського рахунку «Приват 24» сформовано 4 фіктивні електронні платіжні доручення, а саме :

- Платіжне доручення № 4863 від 12.06.2014 «Оплата за товари згідно накладної № 257» в сумі 106 212 грн. 76 коп., про перерахунок коштів на рахунок № 26006059990529 відкритий приватним підприємством «Виробничою фірмою «Добустранс» м. Донецьк, ЄДРПО 31018568 у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк»;

- Платіжне доручення № 4864 від 12.06.2014 «Оплата за товари згідно накладної № 257» без ПДВ в сумі 106 212 грн. 76 коп., про перерахунок коштів на рахунок № 26006059990529 відкритий приватним підприємством «Виробничою фірмою «Добустранс» м. Донецьк, ЄДРПО 31018568 у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк»;

- Платіжне доручення № 4865 від 12.06.2014 «Оплата за товари згідно накладної № 257» без ПДВ в сумі 106 212 грн. 76 коп., про перерахунок коштів на рахунок № 26006059990529 відкритий приватним підприємством «Виробничою фірмою «Добустранс» м. Донецьк, ЄДРПО 31018568 у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк»;

- Платіжне доручення № 4866 від 12.06.2014 «Оплата за товари згідно накладної № 257» без ПДВ в сумі 108 200 грн., про перерахунок коштів на рахунок № 26006059990529 відкритий приватним підприємством «Виробничою фірмою «Добустранс» м. Донецьк, ЄДРПО 31018568 у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк»;

Досудовим слідством встановлено що оплату по платіжних дорученнях за №№ 4863, 4864, 4865 було повернуто без оплати, тільки за платіжним дорученням № 4866 із рахунку №26005052501144 ПМП «Любава» було списано кошти в сумі 108 200 грн..

Встановлено що ПП Виробнича фірма «Добустранс» зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 А, Донецької області, ідентифікаційний код юридичної особи : 31018568. З метою перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення працівників вище вказаного підприємства виникла необхідність у здійсненні доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ «Приват Банк», а саме :

- документів, на підставі яких відкрито рахунок № 26006059990529, відкритий у Донецькій філії ПАТ КБ «Приват Банк» ПП виробничої фірми Добустранс (договір про відкриття та обслуговування рахунка, анкета клієнта, картка зразків підписів, документи, використані для ідентифікації клієнта тощо);

- виписки руху коштів по даному рахунку, за період часу із 10.06.2014 по даний час, матеріали відеоспостереження, на яких зафіксовано особу, яка одержала грошові кошти готівкою у касі банку або зняла готівку з карткового рахунку через банкомат;

- лог-файли доступу до банківської системи віддаленого управління рахунком клієнта в незмінному вигляді за останні 2 місяці (із значенням IP та MAC адрес);

- інформацію про те, яким касиром проведено видачу готівкових коштів, хто ще з працівників банку оформлював документи для проведення фінансової операції, коли і ким одержано повідомлення про те, що операції по рахунку повязані з одержанням викрадених коштів, як відреагували посадові особи банку на таке повідомлення.

- інформацію про здійснення службової перевірки службою безпеки банку, чи іншим, уповноваженим на те відділом банку.

- завірену копію договору про відкриття рахунку № 26005052501144 ПМП «Любава», про підключення послуги віддаленого обслуговування клієнта з відповідними додатками;

- завірену копію платіжного доручення, на підставі якого здійснено несанкціонований переказ;

- виписку по рахунку № 26005052501144 ПМП «Любава», за 12.06.2014.

- лог-файли доступу до банківської системи віддаленого управління рахунком клієнта в незмінному вигляді за останні 2 місяці(із значенням IP та MAC адрес);

- інформацію про програмний продукт, який використовувався для віддаленого управління рахунком ПМП «Любава».

Вище вказана інформація знаходяться в ПАТ КБ «Приват Банк» і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також встановленні осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги наведене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ «Приват Банк», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до п. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час судового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий мас право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 163 КІІК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подасться клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Снятинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, знаходяться в ПАТ КБ «Приват Банк», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме :

- документів, на підставі яких відкрито рахунок № 26006059990529, відкритий у Донецькій філії ПАТ КБ «Приват Банк» ПП виробничої фірми Добустранс (договір про відкриття та обслуговування рахунка, анкета клієнта, картка зразків підписів, документи, використані для ідентифікації клієнта тощо);

- виписки руху коштів по даному рахунку, за період часу із 10.06.2014 по даний час, матеріали відеоспостереження, на яких зафіксовано особу, яка одержала грошові кошти готівкою у касі банку або зняла готівку з карткового рахунку через банкомат;

- лог-файли доступу до банківської системи віддаленого управління рахунком клієнта в незмінному вигляді за останні 2 місяці (із значенням IP та MAC адрес);

- інформацію про те, яким касиром проведено видачу готівкових коштів, хто ще з працівників банку оформлював документи для проведення фінансової операції, коли і ким одержано повідомлення про те, що операції по рахунку повязані з одержанням викрадених коштів, як відреагували посадові особи банку на таке повідомлення.

- інформацію про здійснення службової перевірки службою безпеки банку, чи іншим, уповноваженим на те відділом банку.

- завірену копію договору про відкриття рахунку № 26005052501144 ПМП «Любава», про підключення послуги віддаленого обслуговування клієнта з відповідними додатками;

- завірену копію платіжного доручення, на підставі якого здійснено несанкціонований переказ;

- виписку по рахунку № 26005052501144 ПМП «Любава», за день, в який проведено несанкціоновану операцію;

- лог-файли доступу до банківської системи віддаленого управління рахунком клієнта в незмінному вигляді за останні 2 місяці(із значенням IP та MAC адрес);

- інформацію про програмний продукт, який використовувався для віддаленого управління рахунком ПМП «Любава».

Виконання цієї ухвали покласти на працівників Снятинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області.

Ухвала діє протягом 30 днів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

В.о. Голови Снятинського районного суду ОСОБА_3