Ухвала суду № 52631701, 13.08.2013, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/12671/13-к

1-кс/295/5157/13

УХВАЛА

Іменем України

13.08.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Корицька В.О.,

при секретарі Зоренко Т.О.,

за участю слідчого СВ Богунського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні №12013060380002316 слідчим СВ Богунського РВ УМВС України в Житомирській області, погоджене прокурором прокуратури м. Житомира ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СВ Богунського РВ УМВС України в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження № 12013060380002316 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 10.03.2013 року невстановлена особа шляхом обману, що виразилося у повідомленні завідомо неправдивих відомостей про призначення грошових коштів, заволоділа грошовими коштами невизначеної кількості осіб, які призначалися як благодійна допомога гр. ОСОБА_3

Так, невстановлена особа використовуючи всесвітню мережу Інтернет, розповсюджувала повідомлення про благодійну акцію спрямовану на збирання грошових коштів на лікування ОСОБА_3, однак після перерахування коштів на вказаний в повідомленні банківський рахунок, грошові кошти, які перераховувалися особами як благодійна допомога ОСОБА_3, останній не надходили.

Встановлено, що особи перераховували грошові кошти для допомоги ОСОБА_3 на рахунки, що відкриті в ПАТ ОСОБА_4 Банк № 29248000000254, №26250000873182, № 4390250280164154 (картковий рахунок).

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та розпорядження про вилучення у ПАТ ОСОБА_4 Банк відомостей про осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки ПАТ ОСОБА_4 банк, №29248000000254, №26250000873182, №4390250280164154; інформації про рух коштів на вказаних рахунках за період часу з 10.03.2013 року по час надання інформації, інформації про факти зняття грошових коштів із вказаних банківських рахунків із зазначенням способу та часу зняття, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було знято грошові кошти, перераховані на зазначені банківські рахунки, відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), з яких було знято грошові кошти, перераховані на вказані банківські рахунки, за період часу з 00 год. 00 хв. 10.03.2013 року по час надання інформації

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що виклик в судове засідання службових осіб банку призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повній мірі, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ ОСОБА_4 Банк, де відкрито та обслуговуються вказані банківські рахунки, та містять відомості про осіб, на яких зареєстровані вказані банківські рахунки, рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів із зазначених рахунків, а також відеозапис (фотознімки) із відділень банку (банкоматів), з яких було знято грошові кошти, перераховані на вказані банківські рахунки.

Враховуючи те, що вказані відомості мають значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та розміру заподіяних збитків, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню з метою встановлення істини у справі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Богунського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) на паперовому або електронному носіях в ПАТ ОСОБА_4 банк (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575), а саме:

1. інформації про осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки ПАТ ОСОБА_4 банк №29248000000254, №26250000873182, №4390250280164154, інформації про рух коштів на вказаних рахунках за період часу з 10.03.2013 року по час надання інформації;

2. інформації про факти зняття грошових коштів із банківських рахунків №29248000000254, №26250000873182, №4390250280164154 із зазначенням способу та часу зняття, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було знято грошові кошти, перераховані на зазначені банківські рахунки за період часу з 10.03.2013 року по час надання інформації;

3. відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), з яких було знято грошові кошти, перераховані на вказані банківські рахунки, за період часу з 00 год. 00 хв. 10.03.2013 року по час надання інформації.

Встановити строк дії ухвали до 13.09.2013 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Корицька