Ухвала суду № 52629577, 15.10.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

15 жовтня 2015 року

Справа № 203/5730/15-к

1-кс/0203/1974/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Карпенка С.Ф.,

при секретарі Захарченко М.С.,

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12015042000000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 жовтня 2015 року прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтуванні зазначеного клопотання слідчий послався на те, що службові особи ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, у власних інтересах та інтересах третіх осіб, безпідставно надали переваги підприємствам ПВКП «КОНУС» (код ЄДРПОУ 31705855), TOB «Актуальні технології ГРУП» (код ЄДРПОУ 37070445), ТОВ «ЮТТ ГРУП») ( код ЄДРПОУ 35201829) та ТОВ «Миртех» (код ЄДРПОУ 33686300) при проведені процедури державних закупівель запасних частин до тепловозів, з подальшим укладанням з ними договорів на закупівлю запасних частин до тепловозів, які в свою чергу було придбано у субєктів господарювання з явними ознаками фіктивності та поставлено на ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101) частково, чим спричинили збитки у сумі 232000,00 грн.

Так, було встановлено, що часниками ТОВ «Миртех» (код ЄДРПОУ 33686300) та ТОВ «Фермата Компані» документально не підтверджено наявність обладнання, матеріально-технічної бази та працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Крім того, ТОВ «Миртех» (код ЄДРПОУ 33686300) (згідно із видатковою накладною від 30.07.2014 №12) поставлено ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101) товар, який не передбачений умовами договору у кількості 16 одиниць на загальну суму 22058, 30 грн.

Прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документівз можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що знаходяться уТОВ «Миртех» (код ЄДРПОУ 33686300),розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.Леніна, буд. 32-А, офіс 405, щодо взаємовідносин з ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101) та ВАТ «Коломенський завод» (м. Коломна, Росія), ФОП ОСОБА_2, ТОВ «Торговий Дім БЦ Шелтер» (код ЄДРПОУ 36596896), ТОВ «Люксреал» (код ЄДРПОУ 39204383), ТОВ «ТД Купалінка Україна» (код ЄДРПОУ 38304405), ТОВ «Акумуляторний світ» (код ЄДРПОУ 35069930), ТОВ «ХАЗ «Владар» (м. Харків), «Респект Солюшнз» (ЄДРПОУ 39290524), за період з січня 2014 року по теперішній час.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначене правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 27.05.2015 року за №12015042000000070.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ «Миртех» (код ЄДРПОУ 33686300).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Миртех» (код ЄДРПОУ 33686300),розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.Леніна, буд. 32-А, офіс 405, щодо взаємовідносин з ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101) та ВАТ «Коломенський завод» (м. Коломна, Росія), ФОП ОСОБА_2, ТОВ «Торговий Дім БЦ Шелтер» (код ЄДРПОУ 36596896), ТОВ «Люксреал» (код ЄДРПОУ 39204383), ТОВ «ТД Купалінка Україна» (код ЄДРПОУ 38304405), ТОВ «Акумуляторний світ» (код ЄДРПОУ 35069930), ТОВ «ХАЗ «Владар» (м. Харків), «Респект Солюшнз» (ЄДРПОУ 39290524), за період з січня 2014 року по теперішній час,однак, з подальшою можливістю вилучення належним чином засвідчених копій зазначених документів.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12015042000000070, - задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документівз можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що знаходяться уТОВ «Миртех» (код ЄДРПОУ 33686300),розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.Леніна, буд. 32-А, офіс 405, щодо взаємовідносин з ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101) та ВАТ «Коломенський завод» (м. Коломна, Росія), ФОП ОСОБА_2, ТОВ «Торговий Дім БЦ Шелтер» (код ЄДРПОУ 36596896), ТОВ «Люксреал» (код ЄДРПОУ 39204383), ТОВ «ТД Купалінка Україна» (код ЄДРПОУ 38304405), ТОВ «Акумуляторний світ» (код ЄДРПОУ 35069930), ТОВ «ХАЗ «Владар» (м. Харків), «Респект Солюшнз» (ЄДРПОУ 39290524), за період з січня 2014 року по теперішній час, однак з подальшою можливістю вилучення зазначених документів у вигляді належним чином засвідчених копій, а саме:

- договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, журнали ордерів по рахункам 63.1 та 36.1, журнали виїзду-вїзду автомобілів, прибуткові акти про надходження матеріалів, чорнові записи;

- договори (угоди, контракти) з усіма додатками, специфікації, сертифікати якостей, податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, калькуляцій щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товару, довіреності, згідно яких отримано товар, документи складського та бухгалтерського обліку, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення та інші документи з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі;

- документи щодо перевізників товару на всіх етапах його руху;

- документи щодо умов зберігання та транспортування товарно-матеріальних цінностей;

- ліцензії, дозволи, патенти, якщо їх наявність передбачена законодавством;

- штатний розклад та табеля обліку робочого часу працівників ТОВ «Миртех» (код ЄДРПОУ 33686300), банківських виписок про оплату працівникам;

- накази на призначення, посадові інструкції, функціональні обовязки голови правління та його заступників на дату надання інформації та на момент здійснення фінансово-господарських операцій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ф. Карпенко