Ухвала суду № 52628951, 27.08.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/13920/15-к

провадження 1кс/201/8418/2015

У Х В А Л А

27 серпня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Черновськой Г.В.

При секретарі Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора Листопада А.М.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 42013040000000001 від 05.01.2013 року, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013040000000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ДП «Дніпропетровський облавтодор», ПАТ «Трест Дніпродорбуд», ТОВ «ДОР-СТРОЙ», ТОВ «Юнікострой», ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд», ДФ ДП «Український Державний інститут з проектування об`єктів дорожнього господарства «Дніпродіпродор», ТОВ «БМП Планета-Міст», ТОВ «Спецбудконтакт», ТОВ «УПТК-2009», ТОВ «ОТК-Самара» упродовж 2010-2012 років бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, яке виразилось у внесенні до офіційних документів - актів приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в завідомо неправдивих відомостей про об`єм виконаних робіт, роботу машин та механізмів, кількість поставленої та використаної продукції, ціну продукції під час будівництва автомобільної дороги «Знамянка-Луганськ-Ізварине» та інших обєктів, чим Державному бюджету України завдано матеріальної шкоди (збитків) у розмірі 56483514 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Викладене підтверджується актами ревізії ДФІ в Дніпропетровській області № 06-19/125 від 22.10.2012 та № 06-19/07 від 26.06.2015 року та матеріалами досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Дочірнього підприємства «Дніпропетровській облавтодор «ВАТ «Державна Акціонерна Компанія «Автомобільні дороги України»» (31950828, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, б. 24) відобразили придбання палива та дорожнього бітуму на суму понад 10 млн. грн. у підприємства ТОВ «Резерв Ойл» (ЄГРПОУ 34916397).

Згідно наявної інформації, аналізу податкової звітності та фінансово-господарських документів бітум фактично не реалізовувався на адресу Дочірнього підприємства «Дніпропетровській облавтодор «ВАТ «Державна Акціонерна Компанія «Автомобільні дороги України»», фактично були лише перераховані кошти за нібито реалізоване паливо та дорожній бітум на розрахункові рахунки ТОВ «Резерв Ойл» які в подальшому були перераховані з метою конвертації у готівкові кошти на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Додатково встановлено, що ТОВ «Резерв Ойл» є підконтрольним організаторам злочинної схеми, посадовим особам Дочірнє підприємство «Дніпропетровській облавтодор «ВАТ «Державна Акціонерна Компанія «Автомобільні дороги України»», а саме: директору ДП «Дніпропетровській облавтодор «ВАТ «Державна Акціонерна Компанія «Автомобільні дороги України»» ОСОБА_2, 21.04.1978 р. н., який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Згідно наявної інформації, документи, грошові кошти, печатки та інші докази злочинної діяльності знаходяться за фактичним місцем проживання ОСОБА_2 - АДРЕСА_1.

27.08.2015 року на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_2 - АДРЕСА_1, в ході якого вилучено наступні предметами та документами, які не були зазначені в ухвалі суду: мисливська рушниця марки «Beretta» № Ю94697Б в 1 екз., патрони 12 калібру в кількості 15 шт., рушниця та патрони вилучені в чохлі синього кольору, який опечатаний в пакет № 1; пістолет марки «RoHwPG88» № 0235450 з 2 патронами 9 мм., який опечатаний в пакет № 2; банківські картки КБ «Приватбанк» № 5168 7423 2742 5140 1 шт. та № 5218 5722 1006 8412 1 шт.; три договори про відкриття картрахунків в КБ «Приватбанк» на 1 арк. кожний; два договори про відкриття картрахунків в КБ «Приватбанк» на 5 арк. кожний, які опечатані в пакет № 3; дозвіл № 436 на право зберігання та носіння мисливської зброї на ОСОБА_2 в 1 екз., членський квиток серії АВ № 234938 на ОСОБА_2 в 1 екз., посвідчення мисливця на ОСОБА_2 від 10.08.2001 в 1 екз., дозвіл № 76 на право зберігання та носіння газової зброї на ОСОБА_2, які опечатані в пакет № 4; план схема на квартиру № 10 в ЖК «Панорама» на 5 арк.

На даний час виникла необхідність в перевірці дійсності дозвільних документів на зброю ОСОБА_2, а також в призначенні та проведенні судово-криміналістичної експертизи зброї та патронів.

Крім цього, виявлені банківські картки, договори про відкриття картрахунків в КБ «Приватбанк», план схема на квартиру № 10 в ЖК «Панорама», мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, а саме реалізації привласнених бюджетних грошових коштів та необхідні для подальшого встановлення на них грошових коштів та належність квартири № 10 в ЖК «Панорама» для всебічного і обєктивного дослідження обставин по кримінальному провадженню з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2, а саме:

- мисливську рушницю марки «Beretta» № Ю94697Б в 1 екз., патрони 12 калібру в кількості 15 шт. в чохлі синього кольору;

- пістолет марки «RoHwPG88» № 0235450 з 2 патронами 9 мм., який опечатаний в пакет № 2 в кобурі;

- банківські картки КБ «Приватбанк» № 5168 7423 2742 5140 1 шт. та № 5218 5722 1006 8412 1 шт.; три договори про відкриття картрахунків в КБ «Приватбанк» на 1 арк. кожний; два договори про відкриття картрахунків в КБ «Приватбанк» на 5 арк. Кожний;

- дозвіл № 436 на право зберігання та носіння мисливської зброї на ОСОБА_2 в 1 екз., членський квиток серії АВ № 234938 на ОСОБА_2 в 1 екз., посвідчення мисливця на ОСОБА_2 від 10.08.2001 в 1 екз., дозвіл № 76 на право зберігання та носіння газової зброї на ОСОБА_2, які опечатані в пакет № 4;

- план схему на квартиру № 10 в ЖК «Панорама» на 5 арк..

Строк оскарження ухвали протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой