Ухвала суду № 52616756, 12.11.2014, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 335/12996/14-к 1-кс/335/5186/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю слідчого Калініченко Д.Ю., при секретарі Школяр К.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області юристом 2 класу ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013080060000894 від 12 березня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 , ч. 4 ст. 369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням старший слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області майор міліції ОСОБА_1, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013080060000894 від 12 березня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що службові особи департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради, в період з 2012 по 2014 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при проведенні тендерів із закупівлі продуктів харчування в заклади освіти міста Запоріжжя, уклали договори з підприємствами, які необґрунтовано завищувати вартість продуктів харчування.

Згідно Розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації «Про встановлення граничних торговельних надбавок на продовольчі товари» від 22.09.2008 №353 встановлені граничні торговельні надбавки до оптової ціни виробника без урахування витрат з їх транспортування у розмірі 10-12%% .

Згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради за період 01.04.11-01.03.13 роки встановлено, що торгівельна надбавка на деякі види продукції, яка поставлялась до Дошкільних навчальних закладів складала з перевищенням граничного розміру у діапазоні від 40% до 58%.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що один із переможців тендерних торгів ТОВ «Укрпродторг-сервіс» мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Кротол-Плюс С» ЄДРПОУ 38863653, що підтверджується випискою ПАТ «ВіЕйБі Банку» по особовому рахунку № 26006070000239 ТОВ «Укрпродторг-Сервіс».

За поставлені продукти харчування ТОВ «Укрпродторг-сервіс» перераховувало кошти на адресу ТОВ «Кротол-Плюс С» ЄДРПОУ 38863653 на рахунок № 26000188378001 відкритий в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500).

В свою чергу ТОВ «Кротол-Плюс С» мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «СЕРВІС-КДМС» ЄДРПОУ 38591580, що підтверджується випискою руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26000188378001 відкритому ТОВ «Кротол-Плюс С» в АТ «Таскомбанк».

Слідчий посилаючись на те, що встановлення всіх обставин, у тому числі для встановлення виробників та постачальників продуктів харчування на адресу ТОВ «Укрпродторг-Сервіс», підтвердження оплати вказаної продукції, має значення для проведення досудового розслідування, просить клопотання задовольнити, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів для їх подальшого вилучення, які перебувають в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 15-а.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

В судове засідання представник АТ «Таскомбанк» не зявився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому, вважаю, що клопотання в частині тимчасового доступу до оригіналів банківських документів підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Разом з тим, не доведено необхідність вилучення саме оригіналів банківських документів у АТ «Таскомбанк» по розрахунковому рахунку № 26001188300001 ТОВ «СЕРВІС-КДМС», та наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Також не доведено, що для досягнення вказаної слідчим у клопотанні мети необхідні саме оригінали документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 15-а, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26001188300001 ТОВ «СЕРВІС-КДМС» ЄДРПОУ 38591580, з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації;

- юридичної справу ТОВ «СЕРВІС-КДМС» ЄДРПОУ 38591580;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківські картки із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ «СЕРВІС-КДМС» ЄДРПОУ 38591580;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших субєктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «СЕРВІС-КДМС» ЄДРПОУ 38591580, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 12 грудня 2014 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ю.В. Геєць