Постанова № 5261036, 17.05.2008, Сніжнянський міський суд Донецької області

Дело № 1-140/08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

17 мая 2008 года Снежнянский городской суд Донецкой области в

составе:

председательствующего Быкадорова В.Н.

при секретаре Сухоненко Е.А.

с участием прокурора Айдинова А.А.

рассмотрев предварительно в открытом судебном заседании в городе Снежное уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца города Комсомольское Старобешевского района Донецкой области, гражданина Украины, грек, работает главным бухгалтером шахты "Воскресенская" АОЗТ "Угольинвест", женатого, не судимого, проживающего АДРЕСА_1, в совершении преступления предусмотренного ст. 367 4.2 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2, согласно приказа № 82/к от 23.04.2002 года по акционерному обществу закрытого типа "УГОЛЬИНВЕСТ" города Снежное Донецкой области, был назначен на должность главного бухгалтера АОЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ" и, работая в указанной должности, будучи ответственным, за финансово-хозяйственную деятельность предприятия и наделенным административно-хозяйственными полномочиями согласно должностной инструкции, являясь должностным лицом, вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, совершил должностное преступление при следующих обстоятельствах:

ОСОБА_2, являясь должностным лицом - главным бухгалтером АОЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ", которое зарегистрировано в Управлении Пенсионного фонда Украины в городе Снежное как плательщик страховых взносов на протяжении августа 2003 - апреля 2006 года, ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности. Так согласно ст. ст. 1-4 Закона Украины "О сборах на обязательное государственное пенсионное страхование" и осуществляющее финансово-хозяйственную деятельность по общей системе налогообложения, с ежемесячным начислением фонду оплаты труда наёмным работникам, в нарушение ч.б ст. 20, п.6 ч. 2 ст. 17, ч.12 ст. 20 Закона Украины №1058-IV от 09.07.2003 года " Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", ОСОБА_2 ненадлежащим образом, исполнял обязанности главного бухгалтера АОЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ", вследствие недобросовестного отношения к своим служебным обязанностям, он не оплачивал в полном объеме обязательные платежи страховые взносы за работников предприятия, начисленные за отчетный период, которые подлежат оплате независимо от финансового состояния плательщика, страховых взносов - АОЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ", чем причинил ущерб государственным интересам в лице Управления Пенсионного фонда Украины в городе Снежное на сумму 1019259, 4 гривны.

Кроме того, ОСОБА_2, являясь должностным лицом, в следствие недобросовестного отношения к своим служебным обязанностям, при осуществлении финансово-хозяйственных операций АОЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ" с ЧП "Инком" за период 2003-2005 год, в нарушение п. п. 7.2.4, п.п. 7.2.6 п. 7.2 ст. 7, п.п. 7.4.5 п. 7.4. ст. 7 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость" № 168/97-ВР от 03.04.97 года (с внесенными изменениями и дополнениями), было завышено отрицательное значение чистой суммы налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость на общую сумму 348099 гривен, в том числе:

- 2003 год на общую сумму 119671 гривен, / за май на сумму 15625 гривен, июнь

на сумму 28562 гривен, за август на сумму 37267 гривен, за сентябрь на сумму

20067 гривен, за декабрь на сумму 18150 гривен/

-2004 год на общую сумму 184933 гривен, / за январь на сумму 17875 гривен,

за март на сумму 650 гривен, за апрель на сумму 63980 гривен, за май на сумму

15922 гривен, за июнь на сумму 24225 гривен, за июль на сумму 10950 гривен,

за август на сумму 11250 гривен, за сентябрь на сумму 20306 гривен, за

декабрь на сумму 13925 гривен/

-2005 год на общую сумму 43495 гривен, /за февраль 20263 гривен, за март

23232 гривен/

и занижен налог на добавленную стоимость на общую сумму 137 924 гривен, в том

числе:

· 2003 год на общую сумму 97725 гривен, /за июль на сумму 28 600 гривен, за октябрь на сумму 34000 гривен, за ноябрь на сумму 35125 гривен/

· 2004 год на общую сумму 10281 гривен, /за октябрь на сумму 10281 гривен/

· 2005 год на общую сумму 29918 гривен, /за январь 26300 гривен, март 3618 гривен./

Из-за недобросовестного отношения ОСОБА_2, к выполнению своих служебных обязанностей, АОЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ" в состав валовых расходов отнесло стоимость приобретенного товара по накладным, полученным от ЧП "ИНКОМ", уставные документы которого признаны недействительными с момента их регистрации, в результате чего АОЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ" при осуществлении финансово-хозяйственных операций с ЧП "ИНКОМ" за период 2003-2005 год в нарушение абз. 4 п.п. 5.3.9 п.5.3 ст. 5 Закона Украины "О налогообложении прибыли предприятий" (с изменениями и дополнениями) №283/97-ВР от 22.05.1997 года, занизило налог на прибыль за 2003 год на 326070 гривен.

Таким образом, ОСОБА_2, фактически являясь должностным лицом АОЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ", связанным с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей по руководству и управлению текущей финансово-хозяйственной деятельностью общества, будучи ответственным, за правильное начисление и своевременное перечисление платежей в государственный бюджет, взносов на государственное социальное страхование, отчисление средств в фонды экономического стимулирования и другие фонды и резервы; составление достоверной бухгалтерской отчетности ' на основе первичных документов и бухгалтерских записей, за правильность ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, а так же их достоверности, вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, в вышеуказанный период времени, нарушая требования действующего налогового законодательства п.п. 7.2.4, п.п. 7.2.6 п. 7.2 ст. 7, п.п. 7.4.5 п. 7.4. ст. 7 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость" от 03.04.1997 г. №168/97-ВР с изменениями и дополнениями, абз. 4 п.п. 5.3.9 п.5.3 ст. 5 Закона Украины "О налогообложении прибыли предприятий" от 22.05.97г. №283/97-ВР с изменениями и дополнениями необоснованно завысил отрицательное значение чистой суммы налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость на общую сумму 34 8099 гривен и занизил налог на добавленную стоимость на сумму 137924 гривен, а так же занизил налог на прибыль в размере 326070 гривен. В нарушение ч.6 ст. 20, п.6 ч. 2 ст. 17, ч.12 ст. 20 Закона Украины №1058-IV от 09.07.2003 года " Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" не оплачено в полном объеме обязательные платежи - страховые взносы за работников предприятия, начисленные за отчетный период на сумму 1 019 259, 4 гривен, которые подлежат оплате независимо от финансового состояния плательщика.

В результате служебной халатности, ненадлежащего исполнения ОСОБА_2

своих служебных обязанностей, государству был причинен материальный ущерб на

общую сумму 1831352, 4 гривен, повлекший за собой тяжкие последствия, в виде

причинения государственным интересам материального ущерба на вышеуказанную

сумму, которая более чем в 250 раз, превышает не облагаемый налогом

минимум доходов граждан, установленный действующим законодательством Украины

на указанный период времени.

Таким образом, ОСОБА_2, являясь должностным лицом, совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная.г.'халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных

обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия.

В ходе предварительного рассмотрения дела ОСОБА_2 заявил ходатайство передать его на поруки трудового коллектива, согласно ходатайства трудового коллектива.

От трудового коллектива АОЗТ «Угольинвест» г. Снежное поступило ходатайство о передаче ОСОБА_2 на поруки трудового коллектива.

Выслушав мнение прокурора, полагавшего необходимым удовлетворить ходатайство, поскольку для этого есть все основания предусмотренные ст. 47 УК Украины, суд считает, что ходатайство трудового коллектива подлежит удовлетворению, преступление предусмотренное ст. 367 ч.2 УК Украины, является преступлением средней тяжести, ОСОБА_2. не является общественно опасным для общества по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно, чистосердечно раскаивается в содеянном, ранее не судим и от трудового коллектива АОЗТ «Угольинвест» г. Снежное поступило ходатайство о взятии его на поруки, и исходя из этого, суд считает, что исправление ОСОБА_2 возможно без применение к нему Мер уголовного наказания, и производство по делу необходимо прекратить, освободив ОСОБА_2 от уголовной ответственности с передачей его на поруки трудового коллектива.

Руководствуясь ст. 47 УК Украины, ст. 10, 248 УПК Украины, суд, -

постановил:

Производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_2 по ст. 367 ч.2 УК Украины прекратить, освободив ОСОБА_2 от уголовной ответственности с передачей его на поруки трудового коллектива АОЗТ «Угольинвест» г. Снежное по их ходатайству с условием, что ОСОБА_2 в течении года со дня передачи ее на поруки, оправдает доверие коллектива, не будет уклоняться от мер воспитательного характера и не будет нарушать общественный порядок.

Уведомить трудового коллектива АОЗТ «Угольинвест» г. Снежное о передачи им на поруки ОСОБА_2

Меру пресечения ОСОБА_2 подписку о невыезде-отменить.

Вещественные доказательства хранящиеся в деле, а именно: документы, изъятые в ходе выемки от 08.11.2006 года: l.T-т н.№1 от 22.01.04 г. ЧСП «Явир» на поставку рудстойки 27.3 м3 на сумму: 2593 грн.50 коп.-1л.; 2. Т-т н. №2 от 27.01.04г. ЧСП «Явир»: рудстойка 28.1 м3 на сумму 2 669грн.50коп.-1л.; 3. Накладная №1 от 15.01.04г. ЗАО «Укрэнергопроект» на поставку рудстойки 35.53 м3 на сумму 3503.26 грн., пиловочник - 24.39 м3- 4268.25 грн.-1л.; 4. Акт приема-передачи от 15.01.04 г. ЗАО «Укрэнергопроект» на лесоматериалы - 1л.; 5. Накладная В/н от 31.01.04г. ЧП «Инком» материалы на сумму: 107250 грн.-1л.; 6. Накладная Б/н от 05.02.04г. ЧСП «Явир» -рудстойка-27.8м3 на сумму 2641 гн.-1л.; 7. Т-т н. №4 от 18.02.04г. ЧСП «Явир» -рудстойка - 14.6м3на сумм1387 грн.-1л.; 8. Т-т н. №6 от 24.02.04г. ЧСП «Явир» - рудстойка 27.7м3 на сумму 2980.5 грн.- 1л.; 9. Спецификация №8 к дог. №20/08 от 20.08.03г.-1л.; 10. Накладная №6 от 25.03.04г. ЗАО «Укрэнергопроект» рудстойка-53.8м3 на сумму 7801.43грн.-1л\; 11. Счет №6 от 22.03.04г. ЗАО «Укрэнергопроект» сырье для крепежных работ 60м3 на сумму 8700.48грн.-1л.; 12. Акт приема-передачи 25.03.04г. ЗАО «Укрэнергопроект» -рудстойка 53.8м3-1л.; 13. Накладная Б/н от 31.03.04г. ЧП «Инком» материалы на сумму 39000грн.-1л.; 14. Т-т н. №196 от 08.03.04г. ЧСП «Явир» - рудстойка-27.7м3 - 2908.5 грн.- 1л.; 15. Т-т н. Б/н от 19.03.04г. ЧСП «Явир» -рудстойка - 28.6м3 - ЗООЗгрн.-1л.; 16. Накладная Б/н от 30.04.04г. ЧП «Инком» материалы на сумму 383880грн.-2л.; 17. Накладная №46 от 14.05.04г. ЧСП «Явир»-конвеер-1л.-80 на сумму 7626грн-1л.; 18. Т-т н. №36 от 05.03.04г. ЧСП «Явир»- рудстойка - 27.7м3- 2908.5 грн.-1л.; 19.Т-т н. №37 от 14.05.04г.ЧСП «Явир»-рудстойка-27.7м3-2908.5грн.-1л.; 20. Т-т н. Б/н от 30.05.04г. ЧСП «Явир»-рудстойка-27.7м3-2908.5грн.-1л; 21. Акт приема-передачи от 14.05.04г. ЗАО «Укрэнергопроект» -рустойка-65.36м3-1л.; 22. Накладная №11 от 14.05.04г. ЗАО «Укрэнергопроект» -рустойка-65.36м3-8905.85грн.- 1л.; 23.Счет №10 от 18.05.04г. ЗАО «Укрэнергопроект» -рудстойка-58м3-8410грн:-1л.; 24.Сертификат от 22.05.04г.-1л; 25. Ж.-д. накладная №32009226 ;от 13.05.04г.-1л. ЗАО «Укрэнергопроект»- рудстойка-48000грн.-1л.; 26.Накладная №39 от 08.06.04г. ЧП «Явир»- рудстойка - 27.4м3 на сумму 2877грн.-1л.; , 27. Накладная -'-№4 0 от 18.06.04г ЧП «Явир»- рудстойка - 27.5м3-2887.5грн. -1л.; 28. Накладная №187 от

4.

30.06.04г. ЧП «Инком»- материалы на сумму 145350грн.-1л.; 29. Спецификация №8 к дог. №02-06 от 02.06.03г. на сумму 145350грн.-1л (копия); 30. Накладная №48 от 05.07.04г. ЧСП «Явир»- рудстойка -27.7м3-2908.5грн-1л.; 31.Накладная Б/н от 29.07.04г. ЧП «Инком»- материалы на сумму 65700грн-1л.; 32. Спецификация №10 к дог. №02-06 от 02.06.03г. на сумму 65700грн.-1л.; 33. Накладная № 80 от 20.08.04г. ЧСП «Явир» -рудстойка -27.7м3-2908.5грн-1л.; 34. Накладная В/н от 31.08.04г. ЧП «Инком» -материалы - на сумму 67500м3-1л.; 35.Счет Б/н от 31.08.04г. ЧП «Инком»- материалы на сумму 67500грн.-1л.; 36.Спецификация №11 к дог. №02-06 от 02.06.03г.-материалы -67500грн.-1л.; 37.Накладная №103 от 05.03.04г. ЧСП «Явир»- рудстойка -27.7м3-2908.5грн-1л.; 38. Накладная №111 от 26.09.04г. ЧСП «Явир»- рудстойка -27.7м3-2908.5грн-1л.; 39. Счет СФ-15-09-04-01 от 15.09.04г. ЧП «Укрспецпром» - материалы- 35380грн.-1л.; 40. Расходная накладная №РН -27-09-04-02 от 27.09.04г. ЧП «Укрспецпром» стойка кет-7-175 шт. -45150грн.-1л.; 41.Накладная Б/ н от 30.09.04г. ЧП «Инком»- материалы на сумму 121836грн.-1л.; 42. Счет Б/н от 30.09.04г. ЧП «Инком»- материалы на сумму 121836грн.-1л.; 43.Спецификация №13 к дог. №02-06-03 от 02.06.03г от 30.09.04г. ЧП «Инком»- материалы на сумму 121836грн.-1л.; 44.Накладная №123 от 03.10.04г. ЧСП «Явир»- рудстойка -27.7м3-2908.5грн-1л.; 45.Накладная №19 от 29.10.04г., спецификация №15 к дог. № 02-06 от 02.06.03г. ЧП «Инком» -материалы на сумму 61690грн.-2л.; 46.Т-т.н. Б/н от 24.10.04г., накладная №167 от 07.11.04г. ЧСП «Явир»- рудстойка -27.7м3-2908.5грн, 27.6м3-2898грн.-2л.; 47.Накладная №166 от 07.11.04г., т-т.н. №458 от 14.11.04г. ЧСП «Явир»-рудстойка -27.7м3-2908.5грн, 27.6м3-2898грн.-2л.; 48.Накладная № ФН-11-11-04-01 от 11.11.04г., счет № СФ-11-11-04-01 от 11.11.04г. ЧП «Укрспецпром»-материал на сумму - 117600грн.-2л; 4 9.Расх.накладная №РН-02-11-04 от 02.11.04г., счет №-02-11-04 от 02.11.04г. ЧП «Укрспецпром» -материал на сумму 38865грн.-2л.; 50. Накладная № РН-02-11-04 от 02.11.04г., счет №СФ-02-11-04 от 02.11.04г. МЧП «Ливикор» - материалы на сумму 39000грн.-2л.; 51. Накладная № РН-05-11-04 от 05.11.04г., счет №СФ-05-11-04 от 05.11.04г. МЧП «Ливикор»-ароч.креп.-11000грн.-2л.; 52. Накладная № РН-26-11-04 от 26.11.04г., счет №СФ-2б-11-04 от 26.11.04г. МЧП «Ливикор»-ароч. креп. -ЮОООгрн. -2л. ; 53. Т-т.н. №209 от 28.12.04г., №198 от 22.12.04г., №193 от 10.12.04г. ЧСП «Явир»-рудстойка - 27.8м3-2919грн., 27.4м3-2877грн., 27.7м3-2908.5грн -Зл.; 54. Накладная №65 от 30.12.04г., счет №65 от 30.12.04г., спецификация №17 к дог. №02-06 от 02.06.03г. ЧП «Инком» на сумму 83550грн.-Зл.; 55. Накладная №РН-23-12-04-02 от 23.12.04г., счет №СФ-23-12-04-02 от 23.12.04г. ЧП«Укрспецпром>>-материалы на сумму 44000 грн.-2л.; 56. Накладная №РН-24-12-04-02 от 24.12.04г -материалы на сумму 42750 грн, накладная №РН-27-12-04-02 от 27.12.04г, счет №СФ-27-12-04-02 от 27.12.04г-материалы на сумму 37963.2 грн.-ЧП«Укрспецпром»-Зл.; 57. Накладная № РН-21-12-04 от 21.12.04г., счет №СФ-21-12-04 от 21.12.04г. МЧП «Ливикор» - материалы на сумму 4 9938грн.-2л.; 58. Т-т.н. №4 от 13.01.05г., ЧСП «Явир»- рудстойка -2919грн, -1л.; 59. Накладная № РН-27-01-05-03 от 27.01.05г., счет №СФ-27-01-05 от 27.01.05г. МЧП «Ливикор» -материалы на сумму 55470грн.-2л.; 60. Накладная № РН-13-01-05 от 13.01.05г., счет №СФ-13-01-05 от 13.01.05г. МЧП «Ливикор» - материалы на сумму 45500грн.-2л.; 61. . Накладная Б/н от 31.01 .05г., счет Б/н от 31.01.05г., ЧП «Инком» на сумму 157800грн.-2л.; 62. Накладная №РН-23-02-05-03 от 23.02.05г., счет №СФ-23-02-05-03 от 23.02.05г. ЧП«Укрспецпром>>- материалы на сумму 40425 грн.-2л.; 63. Накладная №РН-14-02-05-03 от 14.02.05г., счет №СФ-14-02-05-03 от 14.02.05г. ЧП«Укрспецпром>>- материалы на сумму 3550 грн.-2л; 64. Накладная №РН-07-02-05-02 от 07.02.05г., счет №СФ-07-02-05-02 от 07.02.05г. ЧП«Укрспецпром>>- материалы на сумму 64290 грн.-2л; 65. Накладная Б/н от 28.02 .05г., счет Б/н от 28.02.05г., ЧП «Инком» на сумму 121580грн.-2л.; 66. Накладная Б/н от 31.03 .05г., счет Б/н от 31.03.05г., ЧП «Инком» на сумму 161100грн.-2л.; 67. Накладная Б/н от 16.03 .05г., счет Б/н от 16.03.05г., ЧП «Укрспецпром»-материалы- на сумму 47130грн.-2л.; 68.Накладная №РН-18-03-05-03 от 18.03.05г., счет №СФ-18-03-05-03 от 18.03.05г. ЧП«Укрспецпром»- материалы на сумму 49150 грн.-2л; 69. . Накладная №РН-28-03-05-01 от 28.03.05г., счет №СФ-28-03-05-01 от 28.03.05г. ЧП«Укрспецпром>>- секции крепежные «Спутник»-5шт.- на сумму 53400 грн.-2л; 70. . Накладная №РН-24-03-05-02 от 24 .03/.05.г., счет №СФ-24-03-05-02 от 24.03.05г. ЧП«Укрспецпром»- материалы на сумму 49560 грн.-2л; 71. . Накладная №РН-29-03-05-01 от 29.03.05г., счет №СФ-29-03-05-01 от 29.03.05г. ЧП«РЛД~АВТОС»- секции крепежные «Спутник»- на сумму 42960 грн.-

5.

2л; 72. Письмо от ЧП«РЛД-АВТОС» об изменении орган.ф-мы хозяйств. «Ливикор»-

1л.; 73. Т-т.н. №40 от 27.04.05г., ЧСП «Явир»- рудстойка -27.7м3-3878грн, -

1л; 74.Накладная №РН-29-04-05-08 от 29.04.05г., счет № СФ-29-04-05-08 от

29.04.05г. ЧП«РЛД-АВТОС»- материал на сумму 39280 грн.-2л; 75. Накладная №РН-

30-04-05-01 от 30.04.05г., счет №СФ-30-04-05-01 от 30.04.05г. ЧП«РЛД-АВТОС>>-

материал на сумму 66420 грн.-2л; 76. Накладная №РН-06-04-05-01 от 06.04.05г.,

счет №СФ-06-04-05-01 от 06.04.05г. ЧП«Укрспецпром>>- материал на сумму 40230

грн.-2л; 77. Накладная №РН-29-04-05-09 от 29.04.05г., счет №СФ-29-04-05-04 от

29.04.05г. ЧП«Укрспецпром»- материал на сумму 38210 грн.-2л; 78. . Накладная

№РН-12-05-05-02 от 12.05.05г., счет №СФ-12-05-05-01 от 12.05.05г.

ЧП«Укрспецпром>>- материал на сумму 29868 грн.-2л; 79. . Накладная №РН-10-10-

05-02 от 29.04.05г., счет №СФ-10-10-05-01 от 10.10.05г. ЧП«Укрспецпром>>-

материал на сумму 39990 грн.-2л; 80. Накладная №РН-05-05-05-04 от

05.05.05г., счет №СФ-05-05-05-05 от 05.05.05г. ЧП«Укрспецпром»- материал на

сумму 34911 грн.-2л; 81. Накладная №РН-05-05-05-03 от 05.05.05г., счет №СФ-

05-05-05-04 от 05.05.05г. ЧП«Укрспецпром>>- материал на сумму 13650 грн.-2л;

82. . Т-т н. №44 от 15.05.05г., т-т н. №61 от 16.05.05г.ЧСП «Явир»-рудстойка-

27.5м3-3850грн., лесоматериалы 27.7м3- 4998грн.-2л.; 83. Накладная №РН-20-05-

05-03 от 20.05.05г., счет №СФ-20-05-05-01 от 20.05.05г. ЧП«РЛД-АВТОС»-

материал на сумму 29970 грн.-2л; 84. Накладная №РН-26-05-05-01 от 26.05.05г.,

счет №СФ-26-05-05-01 от 26.05.05г. ЧП«РЛД-АВТОС>>- материал на сумму 34 992

грн.-2л; 85. Накладная №РН-31-05-05-0б от 31.05.05г., счет №СФ-31-05-05-01 от

31.05.05г. ЧП«РЛД-АВТОС»- материал на сумму 226290 грн.-2л; 86. МЧП

«Ливикор»: Накладная №РН-23-12-01, счет №СФ-23-12-01 от 23.12.04г. эл.бриг.

ВАОК-355-Ішт.-50000грн.-2л., Накл. №РН-24-12-02, счет №СФ-24-12-02 от

24.12.04г. материалы на сумму- 41250 грн.-2л., Расх.накл. № РН-16-11-02 , счет

№СФ -16-11-01 от 16.11.04г.-стойка-120 шт.-32256грн.-2л., Накл. №РН-19-11-

04, счет №СФ-19-11-02 от 19.11.04г. материалы на сумму- 9220 грн.-2л., Накл.

№РН-19-11-05, счет №СФ-19-11-03 от 19.11.04г. материалы на сумму- 38744 грн.-

2л., Накл. №РН-23-11-01от 23.11.04г., счет №СФ-19-11-03 от 19.11.04г., стойки-

85 шт.-на сумму- 22950 грн.-2л; 87.Т-т.н. №52 от 09.06.05г., №47 от

02.06.05г., № 53 от 17.06.05г. ЧСП «Явир»- рудстойка - 27.8м3-

4170грн., 27.3м3-3822грн., 27.4м3-4910грн -3 л.; 88.

Накладная №РН-30-06-05-05 от 30.06.05г., счет №СФ-30-06-05-02 от 30.06.05г. ЧП«РЛД-АВТОС»- материал на сумму 243060 грн.-2л; 89. Т-т.н. №65 от 28.07.05г., №56 от 04.07.05г., № 57 от 10.07.05г. ЧСП «Явир»- рудстойка -2б.9м3-4035грн., 23.6м3-5664грн., 26м3-4080грн -Зл.; 90.Счет №СФ-28-07-05-02, накладная №РН-28-07-05-04 от 28.07.05г. материалы на сумму 80460грн.-2л.; 91. Т-т.н. №73 от 05.08.05г., №78 от 18.08.05г.. ЧСП «Явир»- рудстойка -27.8м3-5164грн., 24.4м3-4928грн -2л.; 92.Накладная №РН-30-08-05-03 от 30.08.05г., счет №СФ-30-08-05-01 от 30.08.05г. ЧП«РЛД-АВТОС>>- материал на сумму 182190 грн.-2л; 93.Накладная №РН-31-08-05-03 от 31.08.05г., счет №СФ-31-08-05-02 от 31.08.05г. ЧП«РЛД-АВТОС»- материал на сумму 73500 грн.-2л; 94.Накладная №РН-25-08-05-06 от 25.08.05г., счет №СФ-25-08-05-03 от 25.08.05г. ЧП«Укрспецпром>>- материал на сумму 41000 грн.-2л; 95. Накладная №РН-30-09-05-04 от 30.09.05г., счет №СФ-30-09-05-01 от 30.09.05г. ЧП«РЛД-АВТОС»- материал на сумму 182116 грн.-2л; 96. Т-т.н. №136 от 20.10.05г., №135 от 08.10.05г.. ЧСП «Явир»- рудстойка - 15.6м3-2741грн., 18.4м3-3106грн -2л.; 97. Накладная №РН-31-10-05-03 от 31.10.05г., счет №СФ-31-10-05-01 от 31.10.05г. ЧП«РЛД-АВТОС>>- материал на сумму 274920 грн.-2л; 98. .Т-т н. №347 от 22.11.05г.ЧСП «Явир»-рудстойка-17.72м3-5905.75грн.-1л.; 99. Накладная №РН-30-11-05-04 от 30.11.05г., счет №СФ-30-11-05-02 от 30.11.05г. ЧП«РЛД-АВТОС>>-материал на сумму 141000 грн.-2л; 100. Накладная №РН-30-11-05-05 от 30.11.05г., счет №СФ-30-11-05-03 от 30.11.05г. ЧП«РЛД-АВТОС>>- материал на сумму 183660 грн.-2л; 101. .Т-т н. №348 от 05.12.05г. ЧСП «Явир»-рудстойка-27.5м3-6875грн.-1л.; 102. Накладная №82 от 27.12.05г. ЧСП «Явир»-рудстойка-28.2м3-7050грн.-1л; 103. Накладная №РН-31-12-05-05 от 31.12.05г., счет №СФ-31-12-05-01 от 06.04.05г. ЧП«Укрспецпром»- материал на сумму 111600 грн.-2л; 104. Накладная №РН-31-12-05-01 от 31.12.05г., счет №СФ-31-12-05-01 от 31.12.05г. ЧП«РЛД-АВТОС»- материал на сумму 164088 грни-2л; 105. -Накладная №РН-03-01-06-02 от 03.01.06г., счет ВСФ-03-0, 1-06-02 от, 03.0-1.06г. ЧП«Укрспецпром»- материал на сумму 111600 грн.-2л; '106.Накладная №РН-30-01-06-02 от 30.01.06г., счет №СФ-30-01-06-О1 от 30.01.06г. ЧП«РЛД-АВТОС»-

материал на сумму 106000 грн.-2л; 107. Накладная №РН-01-02-06-05 от 01.02.06г., счет №СФ-01-02-06-04 от 01.02.06г. ЧП«Укрспецпром>>- материал на сумму 69720 грн.-2л; 108. Накладная №РН-25-02-06-01 от 25.02.06г., счет №СФ-15-02-06-02 от 15.02.06г. ЧП«Укрспецпром>>- материал на сумму 36500 грн.-2л;

109. Накладная. №1 от 16.02.06г., ЧСП «Явир»- рудстойка -27м3-4065грн, -1л;

110. Накладная №РН-25-02-06-02 от 25.02.06г., счет №СФ-17-02-06-02 от

17.02.06г. ЧП«Укрспецпром»- материал на сумму 34235 грн.-2л; 111. Накладная

№РК-27-02-06-06 от 27.02.06г., счет В'СФ-21-02-06-02 от 21.02.06г.

ЧП«Укрспецпром>>- материал на сумму 15000 грн.-2л; 112.Накладная №РН-27-02-06-

05 от 27.02.06г., счет №СФ-22-02-06-02 от 22.02.06г. ЧП«Укрспецпром>>-

материал на сумму 39820 грн.-2л; 113. Накладная N'PH-28-02-06-04 от

28.02.06г., счет №СФ-28-02-06-03 от 28.02.06г. ЧП«РЛД-АВТОС»- материал на

сумму 101100 грн.-2л; 114.Накладная. №21 от 06.03.06г., ЧСП «Явир»-

рудстойка -27.5м3-4950грн, -1л; 115. Накладная №РН-02-03-06-06 от 02.03.06г.,

счет №СФ-02-03-06-04 от 02.03.06г. ЧП«Укрспецпром>>- материал на сумму 24210

грн.-2л; 116. Накладная №РН-03-03-06-03 от 03.03.06г., счет №СФ-03-03-06-03

от 03.03.06г. ЧП«Укрспецпром»- материал на сумму 42680 грн.-2л; 117.

Накладная №РН-30-03-0б-03 от 30.03.06г., счет №СФ-30-03-06-03 от 30.03.06 г.

ЧП«Укрспецпром>>- материал на сумму 6418 9 грн.-2л; 118. Накладная №РН-30-03-

06-03 от 30.03.06г., счет №СФ-30-03-06-04 от 30.03.06г. ЧП«РЛД-АВТОС>>-

материал на сумму 141000 грн.-2л; Бухгалтерские документы по отгрузке

угольной продукции потребителям: 119. Накл.№158, счет№193, спецификация№16 к

дог. №02-06-03 от 30.12.04г. ЧП «Инком» уголь АР-557т-83550грн.; 120.Дов.ЯНО

№347067 от 01.12.04г. на имя ОСОБА_3-Іл.; 121.Накл.№103 от 29.10.04г. ЧП

«Инком» АКО-АМ-40т-61690грн.-1л.; 122. ОСОБА_4 №347066 от 15.10.04г. на имя

ОСОБА_3-Іл.; 123. Накл.№64, счет№75, спецификация№10 к дог. №02-06-03 от

31.08.04г. ЧП «Инком» уголь АР-450т-67500грн.; 124. ОСОБА_4 №347052 от

02.08.04г. на имя ОСОБА_3-Іл.; 125. Накл.№75, счет№91, спецификация№12 от

30.09.04г. ЧП «Инком» уголь АР-781т-121836грн.; 126. ОСОБА_4 №347054 от

02.09.04г. на имя ОСОБА_3-Іл.; 127. Накл.№59, счет№64, спецификация№9 от

30.07.04г. ЧП «Инком» уголь АР-435т-65700грн.; 128. Дов.ЯЗУ №672192 от

15.07.04г. на имя ОСОБА_3-Іл.; 129. Накл.№50, счет№50, спецификация№7 от

30.06.04г. ЧП «Инком» уголь АР-969т-145350грн.; 130. . Дов.ЯЗУ №672180 от

15.06.04г. на имя ОСОБА_3-Іл.; 131. Накл.№38, счет№34, от 24.05.04г. ЧП

«Инком» уголь АР-636.86т-95529грн.; 132. Дов.ЯЗУ №672173 от 24.05.04г. на

имя ОСОБА_3-Іл.; 133. Накл.№125/634, счет№30, от 30.04.04г. ЧП «Инком»

уголь АР-2742т-383880грн.; 134.Удостоверение начальника №95 от 30.04.04г.-

2шт.; 135. . Дов. ЯЗУ №672169от 07.04.04г. на имя ОСОБА_3-Іл.; 136.

Накл.№27, счет№24, спецификация№2 от 31.03.04г. ЧП «Инком» уголь АР-260т-

39000грн.; 137. . Дов.ЯЗУ №672164 от 26.03.04г. на имя ОСОБА_3-Іл.; 138.

Накл.№8, от 31.01.04г. ЧП «Инком» уголь АР-715т-107250грн.; 139.Счет Б/н Б/д

ЧП «Инком» уголь АР-715т-107250грн; 140. . Дов.ЯЗУ №672157 от 02.01.04г. на

имя ОСОБА_3-Іл.; 141. Накл.№13, счет№10, от 31.01.05г. ЧП «Инком» уголь

АР-1052т-157800грн.; 142. ОСОБА_4 №347080 от 03.01.05г. на имя ОСОБА_3-

Іл.; 143. Накл.№34, счет№25, спецификация№20 от 23.02.05г. ЧП «Инком» уголь

АКО--210т, АМ-98т, АС-265т.-121580грн. ; 144. Накл. №59, счет№45, от 30.04.05г. ЧП

«Инком» уголь АШ-1074т-1б1100грн.; 145. . ОСОБА_4 №347085 от 13.03.05г. на

имя ОСОБА_3-Іл.; 146. Накл.№68, счет№62, от 30.04.05г. ЧП «РЛД АВТОС»

уголь АШ-369т-66420грн.; 147.Дов.ЯКЛ №710085 от 29.04.05г. на имя ОСОБА_5

И.Н.; 148. Накл.№92, счет№82, от 31.05.05г. ЧП «РЛД АВТОС» уголь АШ-

412т, АКО-90, АМ-505т на сумму-226290грн.; 149. Накл.№105, счет№98, от

30.06.05г. ЧП «РЛД АВТОС» уголь АР-487т, АМ-518т на сумму-243060грн.; 150.

Дов.ЯКР №967863 от 24.06.05г. на имя ОСОБА_5; 151. Накл.№143, счет№127,

от 28.07.05г. ЧП «РЛД АВТОС» уголь АШ-447т, на сумму-243060грн.; 152.

Дов.ЯКР №967896 от 27.07.05г. на имя ОСОБА_5; 153. Накл.№161, счет№98,

от 30.08.05г. ЧП «РЛД АВТОС» уголь АС-200т, АМ-497т на сумму-182190грн.;

154. Дов.ЯКР №967927 от 30.08.05г. на имя ОСОБА_5; 155.

Накл.№206, счет№82, от 30.09.05г. ЧП «РЛД АВТОС» уголь АШ-597т, АКО-110, АМ-

190т на сумму-182016грн.; 156. Дов.ЯКР №967949 от 20.09.05г. на имя ОСОБА_5

И.Н., 157. Накл.№246, счет№224, от 31.10.05г. ЧП «РЛД АВТОС» уголь АР-

262т, АКО-500, АМ-288т на сумму-274 920грн.; 158. Дов.ЯЛЖ №641065 от 24.10.05г.

на имя ОСОБА_5; 159. . Накл.»318, счезд №264, от 30.11.05г. ЧП «РЛД

АВТОС» уголь АШ-357т, АКО-398, на сумму-183660грн.; 160. Дов. ЯЛЖ №64 4 099 от

30.11.05г. на имя ОСОБА_5; 161. . Накл.№37 6, счет№300, от 31.12.05г. ЧП «РЛД АВТОС» уголь АКО-516, на сумму-164088грн.; 162. Дов. ЯЛЖ №644126 от 21.12.05г. на имя ОСОБА_5; 163. . Накл.№40, счет№33, от 31.01.06г. ЧП «РЛД АВТОС» уголь АКО-90, АМ-342т на сумму-12б140грн.; 164. Дов. ЯЛЖ №644155 от 30.01.06г. на имя ОСОБА_5; 165. . Накл.№89, от 28.02.06г. ЧП «РЛД АВТОС» уголь АР-145т, АКО-103т, АМ-150т на сумму-101100грн.; 166. Дов. ЯЛЖ №644181 от 28.02.06г. на имя ОСОБА_5 (т.2. л.д.9-297)

документы изъятые в ходе выемки от 09 ноября 2006 года: 1.Приход от ЧСП

«Явир» -лесоматериалов: Налоговые накладные: №1 от 22.01.04г.- 2593.5 грн.;

№2 от 27.01.04г.- 2669.5 грн ; №4(уголь)от 23.01.04г.-2593.5 грн.;

№7(уголь) от 29.01.04г.-3420.2 грн. ; №3 от 05.02.04г.-2641 грн.;

№4 от 18.02.04г.-1387 грн. ; №6 от 24.02.04г.-2908.5 грн.; №27 от

08.03.04г.-2908.5 грн; №32 от 19.03.04-3003 грн.; №36 от 05.05.04г.-2908.5

грн.; №37 от 14. 05. 04г. -2908. 5 грн. №38 от 30. 05. 05г.-2908 . 5 грн.; №39 от

08.06.04г.-2877 грн.; №40 от 18.06.04г.-2887.5 грн.; №48 от 05.07.04г.-

2908.5 грн.; №80 от 20.08 . 04г.-2908.5 грн.; №103 от 05.09.04г.-2908.5 грн.;

№111 от 26.09.04г.-2908.5 грн.; №120 от 03.10.04г.-2908.5 грн.;,

№123 от 12.10.04г.-2908.5 грн.; №126от 07.11.04г.- 2908.5 грн.; №127 от'

07.11.04г.- 2898 грн.; №458 от 14.11.04г.-2871.5 грн.; №129 от 24.11.04г.-

2908.5 грн.; №129 от 24.11.04г.- 2908.5 грн.; №132 от 10.12.04г.-2908.5

грн.; №134 от 22.12.04г.-2877 грн. №136 от 28.12.04г.-2919 грн.; N'1 от

13.01.05г.-2919 грн.; №40 от 27 . 04.05г.-3878.5 грн.; №29 от 06.05.05г.-

3850 грн.; №32 от 15.05.05г.-4998 грн.; №40 от 09.06.05г.-4170 грн.

№37 от 02.07.05г.-3822 грн.; №41 от 17.06.05г.-4 910 грн.; №4 4 от

04.07.05г.-5664 грн.; №65 от 28.07.05г.-4035 грн.; №78 от 18.08.05г.-

4928.2 грн.; №73 от 05.08.05г.-5164 грн.

№135 от 08.10.05г.-3105.94 грн.;№136 от 20.10.05г.-2741.94 грн.; №347 от

22.11.05г.-5905.75 грн.; №348 от 05.12.05г.-6875 грн. ; №4 от 27.12.05г.-

7050 грн.; №2 от 16.02. Обг.-4065 грн. ; №3 от 06.03.06г. -4950 грн. на 46

листах; Реализация угля ЧСП «Явир»: налоговые накладные: №21 от 2 6.02.04г.-

3108 грн; №30 от 20.03.04г.-2620.5 грн; №22 от 26.02.04г.-3535 грн.; №54 от

15.05.04г.-397.5грн; №28 от 09.03.04г.-2996 грн.

№57 от 31.05.04г.-3309 грн; №50 от 07.05.04г.-3709.5 грн.; №72 от

26.06.04г.- 2902.5 грн; №55 от 15.05.04г.-3045 грн.; №76 от 06.07.04г.-

3412.5 грн; №67 от 10.06.04г.-2955 грн.

№115 от 07.09.04г.-3196.5 грн; №66 от Об.07.04г.-11375 грн.; №137 от

04.10.04г.-3252 грн; №99 от 21.08.04г.-3216 грн.; №170 от 07.11.04г.-2674.5

грн; №116 от27.09.04г.-3480 грн.; №182 от 25.11.04г.-3003 грн; №146 от

13.10.04г.-3091.5 грн.; №212 от 23.12.04г.-3210 грн; №174 от 15.11.04г.-

3247.5 грн.; №204от 11.12.04г.-3252 грн.

;№75 от 28.04.05г.-4672.5 грн; №220 от 29.12.04г.-3393 грн.; №93 от 16.05.05г.-4672.5 грн; №5 от 14.01.05г.-3405 грн. ; №118 от 10.06.05г.-6730.1 грн; №78 от 07.05.05г.-4378.5 грн.; №135 от 05.07.05г.-4800 грн; №111 от 03.Об.05г-.7443.1 грн. №137 от 11.07.05г.-5235 грн; №120 от 18.06.05г.-5256 грн.; №4 от 19.08.05г.-14380.8 грн; №57 (лес)от 10.07.05г.-4080 грн.; №143 от 24.11.05г.-6821.1 грн; №154 от 30.07.05г-.3960 грн.; №180 от 13.12.05г.-7774.8 грн; №89 от 21.10.05г.-6430.6 грн.; №91 от 07.03.06г.-7587.2 грн; №182 от 13.12.05г-.448.56 грн.; №209 от 29.12.05 г-. 7107.2 грн.; №57 от 18.12.05г.-6454.3 грн. на 42 листах; Налоговая накладная №37 от 14.05.04г. на приобретения конвектора на сумму 77626.8 грн от ЧП «Явир»-1л; Налоговая накладная №73 от 30.06.04г. на сумму 1608 по ж.д. тарифу -1л; Соглашения о прекращении обязательство зачетом встречного однородного требования между ЧСП «Явир» и АОЗТ «Угольинвест» от 15.09.04г. 30.04.05г. 30.Об.05г. 16.05.05г. 24.11.05г. 13.12.05г. 29.12.05г. 28.02.0бг. на 8 л.; Приход от МЧП «Ливикор»-материалов: Налоговые накладные: №302 от 15.09.04г.-37800 грн.; №345 от 28.09.04г.-24000 грн.; №492-2 от 05.11.04г.-11000 грн.; №520-1 от 19.11.04г.-38744 грн.; №524 от 23.11.04г.-22950 грн.; №520-6 от 21.12.04г.-49938 грн.; №575 от 24.12.04г.-41250 грн.; №340 от 27 . 09.04г.-43999.2 грн.; №486 от 02.11.04г.-39000 грн.; №513 от 16.11.04г.-32256 грн; №520-2 от 13.11.0г.-9220 грн.; №530-3 от 26.11.04Г-10000 грн.; №573 от 23.12.04г.-50000 грн. на 13 листах; № Н Н-;01-02-01 от 01.02.05г.-29775 грн.; № Н Н-09-02-05-02 от 09.05.09г.-43302 грн.; № Н Н-10-02-05-01 от 10.02.05г.-33540 грн. № Н Н-16-02-05-01 от 16.02.05т.-

17800 грн.; № Н Н-23-02-05-02 от 23.02.05г.-32576 грн. на 5 листах; .Приход от ЧП РЛД АВТОС-М- материалов налоговые накладные: № Н Н-29-03-05-01 от 29.03.05г.-42960 грн.; № Н Н-29-04-05-08 от 29.04.05г.-39280 грн.; № Н Н-30-04-05-01 от 30.04.05г.-66420 грн; № Н Н-20-05-05-03 от 20.05.05г.-29970 грн.; № Н Н-26-05-05-01 от 26.05.05г.-34992 грн.; № Н Н-31-05-05-06 от 31.05.05г.-226290 грн.; № Н Н-30-06-05-04 от 30.06.05г.-243060 грн. На 2 листах; № Н Н-31-08-05-03 от 30.08.05г.-182190 грн.; № Н Н-31-08-05-03 от 31.08.05г.-73500 грн.; № Н Н-31-10-05-03 от 31.10.05г.-274920 грн.; № Н Н-30-09-05-04 от 30.09.05г.-182016 грн.; № Н Н-01-06-05-03 от 01.0бю05г.-141000 грн; № Н Н-30-11-05-04 от 30.11.05г.-183660 грн.; № Н Н-31-12-05-01 от 31.11.05г.-164088 грн; № Н Н-30-01-06-02 от 30.01.06г.-126140 грн. на 18 листах; Реализация угля на РЛД «АВТОС-М» налоговые накладные: №77 от 30.04.05г.-66420 грн.; №106 от 31.05.05г.-226290 грн.; №127 от 30.06.05г.-24306 грн.; №160 От 28.07.05г.-80460 грн.; №14 от 30.08.05.г.-182190 грн.; №65 от 30.09.05г.-182016 грн.; №110 от 30.10.05г.-274920 грн.; №161 от 30.11.05г.-183660 грн.; №215 от 31.12.05г.-164088 грн; №37 от 31.01.06г.-126140 грн.; №79 от 28.06.02г.-101100 грн. на 11 листах;. Соглашения о прекращении обязательств зачетом встречного однородного требования между ЧП «РАД» - «АВТОС-М» и АОЗТ «Угольинвест» 0.06.05г., 28.07.05г., 30.08.05, 30.09.05, 31.10.05, 30.11.05, 31.12.05, 31.01.06г. на 8 листах; Приход материала от ЧП фирма «Укрспецпром» налоговые накладные: № Н Н-15-09-04-01 от 15.09.04г.-35380 грн.; № Н Н-27-09-04-02 от 27.09.04г.-45150 грн.; № Н Н-02-11-04-02 от 02.11.04г.-38865 грн.; № Н Н-05-11-04-01 от 05.11.04г.-11000 грн.; № Н Н-11-11-04-01 от 11.11. 4г.-117600 грн.; № Н Н-23-12-04-02 от 23.12.04г.-44000 грн.; № Н Н-24-12-04-02 от 24.12.04г.-42750 грн.; № Н Н-27-12-04-01 от 27.12.04г.-37963.2 грн.; № Н Н-21-01-05-05 от 13.01.05г.-45500 грн.; № Н Н-27-01-05-03 от 27.01.05г.-55470 грн.; № Н Н-07-02-05-02 от 07.02.05г.-64290 грн.; № Н Н-14-02-05-02 от 14.02.05г.-35500 грн.; № Н Н-23-02-05-03 от 23.02.05г.-40425 грн.; № Н Н-16-03-05-06 от 16.03.05г.-47180 грн.; № Н Н-18-03-05-04 от 18.03.05г.-49150 грн.; № Н Н-24-03-05-02 от 24.03.05г.-49560 грн.; № Н Н-28-03-05-01 от 28.03.05г.-53400 грн.; № Н Н-06-04-05-02 от 06.04.05г.-40230 грн.; № Н Н-06-04-05-01 от 06.04.05г.-40230 грн. ; № Н Н-29-04-05-09 от 29.04.05г.-38210 грн; № Н Н-05-05-05-04 от 05.05.05г.-34911 грн.; № Н Н-05-05-05-03 от 05.05.05г.-18650 грн.; № Н Н-10-05-05-02 от 10.05.05г.-39906 грн.; № Н Н-12-05-05-02 от 12.05.05г.-29868 грн.; № Н Н-23-06-05-06 от 23.06.05г.-38120 грн.; № НН-25-08-05-06 от 25.08.05г.-41000 грн.; № НН-30-11-05-14 от 30.11.05г.-17000 грн.; № НН-31-12-05-02 от 31.12.05г.-111600 грн.; № НН-01-02-06-05 от 01.06.06г.-69720 грн.; № НН-03-01-06-02 от 03.01.06г.-106000грн.; № НН -25-02-06-02 от 25.02.06г.-36500грн; № НН-25-02-06-02 от 25 . 02.Обг.-34235грн; № НН-27-02-06-06 от 27.02.Обг.-15000грн; № НН-27-02-06-05 от 27.02.Обг.-39820грн на 34 листах; Приход от ЧП «Инком»-материалов, налоговые накладные: № 18 от 31.01.04 г. - 107250 грн.; № 125/6 от 30.04.04 - 383880 грн.- 2 л.; № 187 от 30.06.04 - 145350 грн.; № 202 от 31.08.04 - 67500 грн.; № 19 от 29.10.04 -61690 грн.; № 6 от 31.01.05 - 157800 грн.; № 21 от 31.03.05 - 161100 грн.; № 27 от 31.01.04 - 39000 грн.; № 96/4 от 24.05.04 - 95529 грн.; № 196 от 29.07.04 - 65700 грн.; № 209 от 30.09.04 - 121836 грн.; № 65 от 30.12.04 -83550 грн.; № 14 от 28.02.05 - 121580 грн. на 14 листах; Реализация угля на ЧП «Инком», налоговые накладные : № 8 от 31.01.04 - 107250 грн.; № 47 от 30.04.04 - 383880 грн.; № 71 от 30.06.04 - 145350 грн.; № 104 от 31.08.04 -67500 грн.; № 167 от 29.10.04 - 61690 грн.; № 12 от 31.01.05 - 157800 грн.; № 36 от 31.03.04 - 39000 грн.; № 51 от 24.05.04 - 95529 грн.; № 92 от 30.07.04 - 65700 грн.; № 120 от 30.09.04 - 121836 грн.; № 224 от 30.12.04 - 83550 грн.; № 58 от 31.03.05 - 161100 грн. на 12 листах; Записки банка АКБ «Триа» г. Донецк за 2004 год от 28.04.04 г., 02.11.04 г., 23.12.04 г., 06.05.04 г., 11.11.04 г., 24.12.04 г., 12.05.04 г., 12.11.04 г., 27.12.04 г., 27.09.04 г.,

4 г. на 11 листах; За 2005 год:13.01.05 г., 24.03.05 г., 06.04.05 г.,

5 г., 01.06.05 г., 27.01.05 г., 28.03.05 г., 29.04.05 г., 20.05.05 г., 23.06.05 г., 16.03.05 г., 29.03.05 г., 05.05.05., 26.05.05 г., 04.07.05 г.,

5 г., 30.0305 г., 10.05.05 v., 27.05.05 г., 23.08.05 г. на 23 листах За 2006 год: 10.01.06 г., 17.02.06 г., 03.03.06 г., 30.01.06 г., 21.02.06 г.

г., 22.02.06 г., 15.02.06 г., 02.03.06 г., 09.03.06 г. На 10 листах; 14. платежные поручения АКП и В: № 388 от 15.09.04 г. - 35380 грн.; № 579

от 15.11.04 г. - 19000 грн; № 600 от 19.11.04 г. - 9680 грн.; № 597 от

4 г. - 5000 грн.; № 22 от 07.02.05 г. - 64290 грн.; № 29 от 14.02.05 г. - 35500 грн.; № 76 от 23.02.05 г. - 40425 грн. на 7 листах; Договор № 26/04 от 26.04.04 г. между ЧСП «Явир» и АОЗТ «Угольинвест» спецификация №1 и договору - 2л.; Договор купли-продажи № 28/04 от 28.04.05 г. между ЧСП «Явир» и АОЗТ «Угольинвест» спецификация к договору №1, №2, №3, №4, №5, №6, № 7 и дополнительное соглашение и договор; Договор №1/12 от 12.01.05 г. между ЧСП «Явир» и АОЗТ «Угольинвест» спецификация и договор №1, №2, - 3 листа; Договор №14/05 от 14.05.03 г. между ЧП «Инком» и АОЗТ «Угольинвест» спецификация к договору №1, №2, письмо на ЧП «Инком» №489/09 - 4 листа; Договор №22/04 - 1 от 22.05.05 г. ЧСП «Явир» и АОЗТ «Угольинвест» спецификация к договору №1 - 2 листа; Договор купли-продажи №04/04 - 1 от

5 г. ЧП РЛД АВТОС-М и АОЗТ «Угольинвест» спецификация к договору 66420 грн., 101100 грн., 243060 грн., 34992 грн., 226290 грн., 84460 грн., 274920 грн., 182016 грн., 182190 грн., 183660 грн., 164088 грн., доп. Соглашение о зачете - соглашение от 30.04.05 г. на сумму 66420 грн. на 15 листах; . Договор купли-продажи №07/03 от 07.03.06 г. между ЧП Кравченко и АОЗТ. «Угольинвест» спецификация к договору №1., свидетельство о государственной регистрации физического лица - 3 листа; Договор купли-продажи № 04/04 от 04.04.05 г. между ЧП РЛД, АВТОС-М и АОЗТ «Угольинвест» спецификация к договору на сумму 66420 грн., - 3 листа; Спецификация к договору №02/06 от

3 г. между ЧП «Инком» и АОЗТ «Угольинвест» №14 - 61690 грн., №8-145350 грн., №4-383880 грн., № 3-383880 грн., №2 - 39000 грн., №1-39000 грн. - 7 листов; Договор купли-продажи №15/09 от 15.09.04 г. ЧП фирма «Укрспецпром» и АОЗТ «Угольинвест» спецификация к договору на сумму 5547 0 грн., 35380 грн., 45150 грн., 43750 грн., 37963 грн., 38865 грн., 117600 грн., 38120 грн., 44000 грн., 45500 грн., 40425 грн., 42750 грн., 35500 грн., 41000 грн., 111600 грн., 62290 грн., 47130 грн., 49150 грн., 53400 грн., 49560 грн., 42960 грн., 42714 грн., 39996 грн., 29868 грн., 34911 грн., 13650 грн., 38210 грн., 45500 грн., 40230 грн., 64189 грн., 141000 грн., 42630 грн., 24210 грн., 106000 грн., 126140 грн., 34235 грн., 15000 грн., 39820 грн., 36500 грн., 111600 грн., 17000 грн., 69720 грн. - на 44 листах; Регистрационные документы на ЧП фирма «Укрспецпром» - на 8 листах; Письмо ЧП фирма «Укрспецпром» - 1 лист; Спецификация к договору №15/09 - 1 от

4 г. ЧП РЛД АВТОС-М на сумму 141000 грн. - 1 лист; налоговая накладная №134 от 22.12.2004 года, (т.3 л.д.6-371)

документы изъятые в ходе выемки от 23 ноября 2006 года: Регистрационная карточка ЧП «Фирма Укрспецпром» от 07.07.2003 - 1 л.; Устав фирма «Укрспецпром» зарегистрировано управлением гос. Регистрации и городского реестра Луганского горсовета за № 25370169 ю 3487 от 09.07.2003 года на 11 листах; Регистрация собственности от 04.07.03 г. - 1 л.; Договор аренды №59 от 07.07.03 г. Ксерокопия на - 2 л.; Квитанция №710 1961 от 08.07.03 г. 1 л.; Доверенность от имени ОСОБА_6 на имя ОСОБА_7 ОСОБА_8 ОСОБА_9 от 07.07.03 г. Зарегистрировано за № 709 номер серия ВАТ № 390001 - 1 л.; Опись документов, которые предоставляются юр. Лицом гос. Регистратору на ЧП Фирма «Укрспецпром» - 1 л.; Регистрационная карточка на проведение гос. регистрации и измерений в уставных документов ЧП Фирма «Укрспецпром» от 23.11.04 г.; Квитанция № 900271 от 15.11.04 г. -1 л.; Решение собственника от 15.11.04г. от ОСОБА_10 Н.(копия)-1л.; Договор купли-продажи корпоративных прав от 15.11.2004г. между ОСОБА_6 и ОСОБА_10 зарегистрирован в реестре за №10895 частным нотариусом Луганского местного нотариального округа ОСОБА_11 -1л.; ОСОБА_11 о регистрации в гос. реестре правочынив № 313262 от 15.11.04г.-1л; Устав ЧП «Фирма Укрспецпром» (новая редакция от 22.11.04г. № записи13821050000001186)-11л.; Опись документов передачи юр.лицами гос регистратору на ЧП ф-ма «Укрспецпром»-1л.; Доверенность на ЧП ф-ма «Укрспецпром» на имя ОСОБА_12 от 06.10.04г.-1л.; Регистрационная карточка о подтверждении данных о юр.лицах от 07.10.04г. на ЧП ф-ма «Укрспецпром» -Юл.; Опись документов предоставляемых юр.лицами гос регистратору на ЧП ф-ма «Укрспецпром» от 11.09.06г.-1л.; Регистрационная карточка о подтверждении данных о юр.лицах от 11.09.06г. на ЧП- тф-ма «Укрспецпром» -Зл.; Доверенность на ЧП ф-ма «Укрспецпром» на имя ОСОБА_13., ОСОБА_14.-1л.; Выписка из единого гос. реестра юр. лиц и физ. лиц-предпринимателей от 09.07.03г. ЧП ф-ма «Укрспецпром» №13821050004001186-

10.

копия 1л.; Квитанция об оплате от ЧП ф-ма «Укрспецпром» №00501 от 05.09.06г.-1л.; Запрос о выдачи выписки из единого гос. реестра юр. и физ.лиц от 05.09.Обг.-1л.; Доверенность на ЧП ф-ма «Укрспецпром» на имя ОСОБА_15.-1л.; Опись документов предоставляемых юр.лицами гос регистратору на ЧП ф-ма «Укрспецпром» от 25.01.06г.-1л.; Регистрационная карточка о проведении изменений гос. регистратором в уставных документах от 27.01.06г. по ЧП ф-ма «Укрспецпром» -Зл.; Устав ЧП «Фирма Укрспецпром» (новая редакция от 26.01.06г. № записи 13821656064001186)-Юл.; Квитанция об оплате от ЧП ф-ма «Укрспецпром» №00465 от 20.01.06г.-1л.; Решение собственника от 19.01.06г. о внесении изменения в Устав ЧП ф-ма «Укрспецпром» - копия 1л.; Договор купли-продажи корпоративных прав от 29.12.2005г. между ОСОБА_10 и ОСОБА_16 зарегистрирован. в реестре за №5449частным нотариусом Луганского местного нотариального округа ОСОБА_17. -1л.; Доверенность на ЧП ф-ма «Укрспецпром» на имя ОСОБА_13., ОСОБА_14., ОСОБА_18от 19.01.06г.-1л.; Опись документов предоставляемых юр.лицами гос регистратору на ЧП ф-ма «Укрспецпром» от 23.11.04г.-1л.; Регистрационная карточка ЧП ф-ма «Укрспецпром» от 23.11.04г.-1л.; Доверенность на ЧП ф-ма «Укрспецпром» на имя ОСОБА_19 от 15.11.04г.-1л.; Опись документов от ЧП ф-ма «Укрспецпром» от 19.09.05г.-1л.; регистрационная карточка на ЧП ф-ма «Укрспецпром» от 19.09.05г.-4л.; Доверенность на ЧП ф-ма «Укрспецпром» на имя ОСОБА_13.-1л.; Регистрационные документы по ЧП «Инком» : Регистрационная карточка от 12.Об.02г.-1л.; Устав ЧП «Инком» per.№25370169100032323 от 19.06.02г. -9л.; квитанция №22 от 17.06.02г.-1л.; Доверенность от 12.06.02г. от ЧП «Инком» на имя юр.ф-мы «ТИС» и физ. лицо ОСОБА_20 зареги ст. за №14 09 част, нотариусом Луганского городского нотариального округа Трач С. В. -1л.; Регистрационные документы по МЧП «Ливикор»: Регистрационная карточка от 11.06.03г.-1л.; Устав регистр, за № 25370169100043419 от 11.06.03г.-11л.; Доверенность от 06.06.03г. на МПП «Юр.контора «Максим-ТЕКО» зареги ст. 3а №5908 част, нотариусом Луганского городского нотариального округа ОСОБА_21 -1л.; Договор аренды от 01.06.03г. с ЗАО Луганская СПМК «Теплицтехмонтаж»-копия 2л.; Квитанция №200021 от 09.06.03г.-1л.; Опись документов на гос. регистратора от 07.10.04г.-1л.; Регистрационная карточка от 07.10.04г.-10л.; Квитанция №00957 от 19.01.05г.-1л.; Решение собственника от 18.01.05г. о перерегистрации в ЧП «РЛД-АВТОС-М» -копия 1л.; Доверенность от 17.01.05г. на имя ОСОБА_22-1л.; Доверенность от 05.10.04г. на имя ОСОБА_12 -1л.; Регистрационные документы по ЧП «РЛД-АВТОС-М»: .Устав новая редакция от 26.01.05г. №13821050001001176-10л.; Регистрационная карточка от 26.01.05г.-Зл.; Опись документов для гос. регистратора от 24.01.05г.-1л.; Письмо от гос. регистратора на ЧП «РЛД-АВТОС-М» №01-8/1514 от 28.07.06г.-1л.; Опись документов для гос. регистратора от 06.09.06г.-1л. ; Регистрационная карточка от 0б.09.0бг.-3л.; Доверенность от 05.09.06г.на имя ОСОБА_13-1л.; ДЕЛО «Документы по регистрации и ликвидации ТОВ «Вивал» №1-382-1110002-001373: Регистрационная карточка от 25.Об.03г.-1л.; Устав реги ст. №25370169700043458 от 25.Об.03г.-12л.; Уставной договор от 18.06.03г.-5л.; ОСОБА_23 о передачи имущества в уставной фонд от 18.06.03г.-1л.; Протокол общего собрания от 18.Об.03г-1л.; Квитанция от 24.Об.03г.-1л.; Доверенность от 18.06.03г. на имя ОСОБА_24-Іл.; Регистрационная карточка от 21.10.04г.-4л.; Опись документов для гос. регистратора от 21.10.04г.-1л.; .Доверенность от 01.11.04г. на имя юр.агентов «Право»-1л.; Квитанция №007651 от 02.11.04г.-1л.; Протокол собрания участников от 01.11.04г.-1л.(копия); Доверенность от 19.10.04г. на имя юр.агентов «Право»-1л.; Заявления для гос. регистратора №2/10 от 01.11.04г. о ликвидации-1л.; Письмо от гос. регистратора о утверждении ликвидационной комиссии №8/3528 от 08.11.04г.-1л.; Опись документов для гос. регистратора от 08.11.04г.-1л.; Письмо №07/57 от 18.01.05г. о закрытии счета-1л.; Справка №11/081 от 03.02.05г. о закрытии счета -1л.; Справка №01/1353 от 14.02.05г. о снятии с учета -1л.; Справка Б/н от 25.02.05г. о снятия с учета страхователя-1л.; Справка №817/01-10/04 от 04.03.05г. о снятии с учета -1л.; ОСОБА_23 проверки ГНИ в Артемовском р-не г.Луганска №278/23-01/32538977 от 28.03.05г. с приложениями-11л.; Доверенность от 15.05.05г. на имя юр.агентов «Право»-1л.; Аудиторский вывод «О подтверждении ликвидационного баланса» от 17.05.05г.-3 л.; Ликвидационный баланс от 17.05.05г.-2л.; ОСОБА_23 ликвидационной комиссии от 19.05.05г.-1я. ; Протокол сбора участников от 19.05.05г/-1л.; Справка о снятии с учета ' ^

11.

исх.№1/04-1319 от 25.04.05г.-1л.; Письмо №01-58/99 от 28.04.05г.-1л.; Квитанция №003884 от 16.05.05г.-1л.; Справка №5935 от 20.05.05г.-1л.; Опись документов для гос. регистратора от 25.06.05г.-1л.; Регистрационная карточка от 25.06.05г.-2л.; ( т.4 л.д.8-229)

документы изъятые в ходе выемки 05 декабря 2006 года: взаимодействие АОЗТ «Угольинвест» с ЧП «Инком» налоговые накладные на отгрузку угля, а именно: 1.Налоговая накладная (далее н/н) № 86 от 30.05.03г. на уголь АР на сумму 93750грн.; 2.Н/н №104 от 10.06.03г. на сумму 48750 грн.; 3. Н/н №105 от 10.06.03г. на сумму 13000 грн.; 4. Н/н №114 от 24.06.03г. на сумму 39000 грн.; 5. Н/н №116 от 27.06.03г. на сумму 70625 грн.; 6. Н/н №141 от 28.07.03г. на сумму 171600 грн.; 7. Н/н №169 от 29.08.03г. на сумму 163800 грн.; 8. Н/н №181 от 30.08.03г. на сумму 59800 грн.; 9. Н/н №193 от 29.09.03г. на сумму 120400 грн.; 10. Н/н №232 от 31.10.03г. на сумму 204000 грн.; 11. Н/н №244 от 12.11.03г. на сумму 75000 грн.; 12. Н/н №253 от 28.11.03г. на сумму 135750 грн.; 13. Н/н №279 от 31.12.03г. на сумму 108900 грн. на 13 листах; взаимодействие АОЗТ «Угольинвест» с ЧП «Инком» налоговые накладные на поставку материала, а именно: 1.Н/н №02 от 14.05.03г. на сумму 93750 грн.; 2. Н/н №10 от 10.06.03г. на сумму 48750 грн; 3. Н/н №12 от 11.06.03г. на сумму 13000 грн; 4. Н/н №16 от 23.06.03г. на сумму 39000 грн ; 5. Н/н №24от 27.06.03г. на сумму 70625 грн; 6. Н/н №26 от 28.07.03г. на сумму 171600 грн; 7. Н/н №65 от 27.08.03г. на сумму 163800 грн -2л.; 8. Н/н №41 от 30.08.03г. на сумму 59800 грн; 9. Н/н №63 от 31.10.03г. на сумму 120400грн; 10. Н/н №70 от 12.11.03г. на сумму 204000 грн ; 11. Н/н №81 от 28.11.03г. на сумму 75000 грн; 12. Н/н №80 от 14.05.03г. на сумму 135750 грн; 13. Н/н №101 от 29.12.03г. на сумму 108900 грн на 14 листах; взаимодействие АОЗТ «Угольинвест» с 000 «Вивал» налоговые накладные на поставку материала, а именно: 1. Н/н №94/5 от 29.12.03г. на сумму 17300 грн; 2. Н/н №19/2 от 27.01 .04г. на сумму 27000 грн; 3. Н/н №139/2 от 19.07.04г. на сумму 16020 грн; 4. Н/н №149/2 от 02.08.04г. на сумму 522792 грн; 5. Н/н №154/2 от 09.08.04г. на сумму 11340 грн; на 5 листах; Бухгалтерские документы на приход материалов в АОЗТ «Угольинвест» от ЧП «Инком», а именно: 1.Накладная (далее Н) №02 от 14.05.03г. на сумму 93750 грн.; 2.H.№ 10 от 10.06.03г. на сумму 48750 грн.; З.Н.№12 от 11.06.03г. на сумму 13000 грн.; 4.Н.№20 от 23.06.03г. на сумму 39000 грн.; 5.Н.№29 от 27.06.03г. на сумму 70625 грн.; 6.Н.№32, от 28.07.03 г. на сумму 171600 грн.; 7.Н.№59 от 27.08.03г. на сумму 163800 грн.-2 л.; 8.Н.№41 от 30.08.03г. на сумму 59800 грн.; 9.Н.№58 от 29.09.03г. на сумму 120400 грн.; Ю.Н.№68 от 31.10.03г. на сумму 204000 грн.; 11.Н.№79 от 12.11.03г. на сумму 75000 грн.; 12.Н.№77 от 28.11.03г. на сумму 135750 грн.; 13.Н.№98 от 29.12.03г. на сумму 108900 грн. на 14 листах; Бухгалтерские документы на приход материалов на АОЗТ «Угольинвест» от ЧП «Вивал», а именно: 1.Накладная (далее Н.)№139/2 от 02.08.04г. на сумму 16020 грн.; 2.Н. №149/2 от 02.08.04г. на сумму 522792 грн.; З.Н.№154/2 от 09.08.04г. на сумму 11340 грн.; 4.Н.№97 от 29.12.03г. на сумму 17300 грн.на 4 листах.; Бухгалтерские документы на отпуск угля от АОЗТ «Угольинвест» ЧП «Инком», а именно: 1. Накладная (далее Н.) №54 от 30.05.03г. на сумму 93750 грн.; 2.Счет №72 от 30.05.03г. на сумму 93750 грн.; 3.Доверенность ЛАЕ №973876 от 20.05.03г. на имя ОСОБА_3 на 750т.; 4.Счет №80 от 10.06.03г. на сумму 48750 грн.; 5.Н.№61 от 10.06.03г. на сумму 48750 грн.; 6. Доверенность ЛАЕ №973877 от 09.06.03г. на имя ОСОБА_3 на 375т.; 7. Н.№62 от 10.06.03г. на сумму 13000грн.; 8. Счет №81 от 10.06.03г. на сумму 13000 грн.; 9. Доверенность ЛАЕ №973878 от 10.06.03г. на имя ОСОБА_3 на 100т.; 10.Счет №97 от 27.06.03г. на сумму 70625 грн.; 11.Н.№72 от 27.06.03г. на сумму 70625 грн.; 12. Доверенность ЯГЗ №970683 от 10.06.03г. на имя ОСОБА_3 на 565т.; 13.Спецификация №7 к договору №02/06 от 02.06.03г. на сумму 70625 грн.; 14.Н.№98 от 28.07.03г. на сумму 171600 грн.; 15.Счет№117 от 28.07.03г. на сумму 171600 грн.; 16. Доверенность ЛАЕ №973883 от 01.07.03г. на имя ОСОБА_3 ; 17.Н.№120 от 29.08.03г. на сумму 163800 грн.; 18.Спецификация №12 на сумму 163800 грн.; 19 Доверенность ЛАЕ №973937 от 01.08.03г. на имя ОСОБА_3 ; 20. Счет №144 от 30.08.03г. на сумму 59800 грн.; 21.Н.№129 от 30.08.03г. на сумму 59800 грн.; 22. Доверенность ЛАЕ №973891 от 30.08.03г. на имя ОСОБА_3; 23. Счет №151 от 29.09.03г. на сумму 120400 грн.; 24.Н.№139 от 29.09.03г. на сумму 120400 грн.; 25. Доверенность ЛАЕ №973945 от 01.09.03г. на имя ОСОБА_3; 26.Спецификация №14 на сумму 120400 грн.

12.

27. Н.№171 от 31.10.03г. на сумму 204000 грн.; 28.Счет № 180 от 31.10.03г. на сумму 279000 грн.; 29. Доверенность ЛАЕ №973899 от 01.10.03г. на имя ОСОБА_25; 30.Н.№188 от 12.11.03г. на сумму 75000 грн.; 31.Счет №189 от 12.11.03г. на сумму 75000 грн.; 32.Счет №180 от 31.10.03г. на сумму 204000 грн.; 33. Доверенность ЛАЕ №973936 от 01.11.03г. на имя ОСОБА_25; 34.Счет №198 от 28.11.03г. на сумму 1357&0 грн.; 35.Н.№202 от 28.11.03г. на сумму 135750 грн.; 36. Доверенность ИАД №211750 от 03.11.03г. на имя ОСОБА_25; 37.Н.№216 от 31.12.03г. на сумму 108900 грн.; 38.Доверенность ЯЗУ №672156 от 01.12.03г. на имя ОСОБА_25 на 38 листах; Банковские документы ДФ АКБ «Мрія», а именно выписки: От 29.12.03г., от 27.01.04г., от 22.07.04г., от 23.07.04г., 09.08.04г., от 24.09.04г., от 18.10.04г., от 14.10.04 г., от 12.10.04г., от 08.10.04г., от 19.10.04г., от 20.10.04г., от 08.11.04г. На 13 листах, и платежное поручение №483 от 11.10.04г. на 1 листе; ОСОБА_26 г.Снежное - платежные поручения, а именно: №483 от 11.10.04г., №500 от 18.10.04г., №504 от 19.10.04г., №553 от 29.10.04г., №557 от 01.11.04.?., №620 от 19.11.04г., №€25 от 02.12.04г., №627 от 02.12.04г. на 8 листах; Простой векселе №66334237390667 от 30.11.04г. переданный на 0D0 «Вивал» на 1 листе на сумму 245292 грн.; ОСОБА_23 приема-передачи векселей от 30.1.1.04г.на сумму 245292 грн. на 000 «Вивал» на 1 листе; ОСОБА_23 предъявления векселя к платежу от 26.04.05г. на сумму 245292 грн. на 1 листе; Договор №183/03 от 01.09.03г. с 000 «Вивал» на 2 листах; Спецификация №1 по 000 «Вивал» на сумму 17300ґрн. и спецификация №2 на сумму 27000 грн. на 2 листах; ( т.5, 4-120) документы изъятые в ходе выемки от 25 апреля 2007 года: налоговая накладная

№163' от 20.08.03 г., ЧСП «Явир» на сумму - 1995, 08 грн. - 1л.; Накладные от

ЧП Кравченко, №29 от 11.11.06 г., №2 от 25.05.06 г., №3 от 26.06.06 г.,

№10\11 от 27.11.06 г., №5\08 от 24.08.06 г., №7\10 от 28.10.06 г., №4\03 от

30.06.06 г. на - 7 листах; Товарно - транспортная накладная от ЧСП «Явир»,

№18 от 01.06.06 г., №25 от 02.07.06 г., №26 от 22.07.06 г., №5 от 09.04.06

г., №6 от 22.05.06 г., №б\н от 14.08.06 г. на - 6 листах; Накладная №РН -

28 -04-06-09 от 28.04.06 V., от ЧП Фирма «Укрспецпром», счет №сф-30-03-06-04

от 30.03.06 г., на сумму 205 200 грн. на - 2 листах; Реестры полученных и

выданных налоговых накладных по АОЗТ «Угольинвест»: №1 с 01.01.06 г., по

31.01.06 г., - 4 л.; №2 с 01.01.06 г., по 28.02.06 г. - 5 л.; №3 с 01.03.06

г., по 31.03.06 г. - 5 л-; №4 с 01.04.06 г., по 30.04.06 г. - 5 л.; №5 с

01.05.06 г., по 31.05.06 г. - 5 л.; №6 с 01.06.06 г., по 30.06.06 г. - 4 л.;

№7 с 01.07.06 г., по 31.07.06 г. - 4 л.; №8 с 01.08.06 г., по 31.08.06 г. - 4

л.; №9 с 01.09.06 г., по 30.09.06 г. - 5 л.; №10 с 01.10.06 г., по 31.10.06

г. - 4л.; №11 с 01.11.06 г., по 30.11.06 г. - 5 л.; №12 с 01.12.06 г., по

31.12.06 г. - 6 л.; №1 с 01.01.07 г., по 31.01.07 г. - 5 л.; №2 с 01.02.07

г., по 28.02.07 г. - 5 л.; №3 с 01.03.07 г., по 31.03.07 г. - 6 л.;

Налоговые накладные ЧСП «Явир», ЧП Кравченко: №126 от 10.04.06 г., на сумму

5545, 80 грн.; №164 от 23.05.06 г., на сумму 6121, 90 грн.; №180 от 02.06.06

г., на сумму 7662, 60 грн.; №250 от 17.08.06 г., на сумму 5654, 80 грн.; №263

от 31.08.06 г., на сумму 12188, 40 грн.; №324 от 31.10.06 г., на сумму

21757, 40 грн.; №341 от 16.11.06 г., на сумму 4363, 20 грн. на - 7 листах;

Накладная доверенность от ЧП Кравченко, ЧСП «Явир»: Накладная №141 от

10.04.06 г., на сумму 5545, 80 грн.; Доверенность серия ЯКТ №388784 от

09.04.06 г., на ОСОБА_27; Накладная №190 от 23.05.06 г. - 6121, 90

грн.; Доверенность серия ЯКТ №388785 от 22.05.06 г., на ОСОБА_27;

Накладная »219 от 02.06.06 г. - 7662, 60 грн.; Доверенность серия ЯКТ №388786

от 01.06.06 т.. на ОСОБА_23; Накладная №315 от 25.07.06 г. - 7107, 00

грн.; Доверенность серия ЯКТ №388789 от 22.07.06 г., на ОСОБА_23 ;

Накладная S27G от 05.07.06 г. - 5937 грн.; Доверенность серия ЯКТ №388787 на

ОСОБА_28; Накладная »366 от 17.08.06 г. - 5654 грн.; Доверенность

серия ЯЗТ S388791 на ОСОБА_23; Накладная №394 от 31.08.06 г. - 12188, 40

грн.; Накладная 9461 от 31.10.06 г. - 21757, 40 грн.; Накладная №480 от

16.11.С6 т-. - 4363, 20 грн.; Доверенность серия ЯКТ №388793 от 11.11.06 г., на

ОСОБА_23 5..Z. на - 16 листах; Налоговые накладные от ЧСП «Явир» №223> от

25.07.СЄ --, на сумму - 7107 ген., S210 ог 05.07.06 г., на сумму 5337 грн. (

т.6 л. д. 3-15€}документы їгз-ьнтав в ходе вкєутси 24 мая 2007 года: 1. Реестр документов за 1.08.03 -с- 31.01.07 г. на 1 лхсге; 2. Договор купли-продажи №15/109 от

13.

15.09.04г. на 2хлистах; 3. Доверенность ЯАВ от 05.12.05г. на 1 листе; 4. Накладная № РН-30-11-05-11 от 30.11.05г. на 1 лист; 5. Счет №СФ 30110503 на сумму 17000грн. на 1 листе; 6. Спецификация от 15.09.04г. на сумму 17000грн. на листе; 7. Доверенность ЯКУ№243015 на 1 листе; 8. Накладная №РН-12-05-05-02- от 12.05.05. на сумму 29868грн. на 1 листе; 9. Спецификация на сумму 29868грн. на 1 листе; 10. Доверенность ЯКУК'243014 на 1 листе; 11. Накладная №РН1005502 от 10.05.05г. на сумму 39996, 00грн. на 1 листе; 12. Накладная №РН10050502 на сумму 39996, 00грн. на 1 листе; 13. Счет №СФ-10-03-05-01 на сумму 39996грн. на 1 листе; 14. Спецификация на 39996грн. на 1 листе; 15. Доверенность ЯКУ№243004 на 1 листе; 16. Накладная №РН-05-05-05-03 от05.05.05г. на сумму 13650, 00грн. на 1 листе; 17. Счет №СФ-05-05-05-04 от 05.05.05r на сумму 13650грн на 1 листе;18. Спецификация на сумму 13650грн. на 1 листе; 19. Доверенность ЯКУ№243003 на 1 листе; 20. Накладная №РН-05-05-05-04 от 05.05.05г на сумму 34911грн на 1 листе; 21. Счет №СФ-05-05-05-05 на 1 листе; 22. Спецификация на сумму 34911грн на 1 листе; 23. Доверенность ЯКК№602030 на 1 листе; 24. Накладная №РН-29-04-05-08 от 29.04.Q5r на 1 листе; 25. Счет №СФ29040504 на 1 листе; 26. Спецификация на сумму 38210грн на 1 листе; 27. Доверенность ЯКК№602069 на 1 листе; 28. Накладная №РН06040501' на сумму 40230грн на 1 листе; 29. Счет №СФ06-04-05-01 на 1 листе; 30. спецификация на сумму 40230грн на 1 листе; 31. Доверенность ЯИЮ№151759 на 1 листе;

32. Накладная №РН23120402 на 1 листе; 33. Счет №СФ-23-12-04-03 на 1 листе; 34. Спецификация на сумму 44000грн на 1 листе; 35. Счет №СФ-15-09-04-01 на 1 листе; 36. Доверенность ЯИН№434003 на 1 листе; 37. Расходная накладная №РН-15-09-04-01 на 1 листе; 38. Спецификация на сумму 35380грн. на 1 листе; 39. Доверенность ЯИН№434024 на 1 листе; 40. Расходная накладная №РН27090402 на 1 листе; 41. Спецификация на сумму 45150, 00грн на 1 листе; 42. счет №СФ27-09-04-01 на 1 листе; 43. Счет №СФ13-01-05-05 на 1 листе; 44. Доверенность ЯИЮ№15778 на 1 листе; 45.Накладная №РН-13-01-05-05 на 1 листе; 46. Спецификация на сумму 45500грн; 47. доверенность ЯКТ№520865 на 1 листе; 48. Накладная №РН-23-02-05-03 на 1 листе; 49. Спецификация на сумму 40425грн на 1 листе; 50. Доверенность ЯКТ№520857 на 1 листе; 51. Накладная №РН-14-02-05-02 нз сумму 35500грн на 1 листе; 52. Счет №СФ-14-02-05-03 от 14.02.05г на сумму 35500грн на 1 листе; 53. Счет №СФ-07-02-05-01 от 07.02.05г на сумму 64290грн на 1 листе; 54. Доверенность ЯКГ№520886 на 1 листе; 55. Накладная №РН-16-03-05-04 от 16.03.05г на 1 листе (на сумму 47130грн); 56. Счет №СФ-16-03-05-02 от 16.03.05г на сумму 47130грн на 1 листе; 57. Спецификация на сумму 47130грн на 1 листе; 58. Доверенность ЯКГ№520892 на 1 листе; 59. Накладная №РН-18-03-05-03 от 18.03.2005г на сумму 49150грн на 1 листе; 60. Счет №СФ-18-03-05-02 от 18.03.05г на сумму 4 9150грн на 1 листе; 61. Спецификация на сумму 4 9150грн. на 1 листе; 62. Доверенность ЯКК№602053 на 1 листе; 63. Накладная №РН-28-03-05-01 от 28.03.05г на сумму 53400грнна 1 листе; 64. Счет №СФ-23-03-05-01 от 23.03.05г на сумму 53400грн на 1 листе; 65. Спецификация на сумму 53400грн на 1 листе; 66. доверенность ЯКК№602052 на 1 листе; 67. Накладная №РН-34-03-05-02 от 24.03.05г на сумму 49560грн на 1 листе; 68. Счет №СФ-24-03-05-01 от 24.03.05г на сумму 4 9560грн на 1 листе; 69. Спецификация на сумму 49560грн. на 1 листе; 70. Доверенность ЯИЮ№151785 на 1 листе; 71. Накладная №РН-27-01-05-03 от 27.01.05r на сумму 55470грн на 1 листе; 72. спецификация на сумму 64290грн на 1 листе; 73. Спецификация на сумму 55470грн на 1 листе; 74. Доверенность ЯИЮ №51762 на 1 листе; 75. Накладная №РН-24-12-04-02 от 24.12.04г на сумму 42750грн на 1 листе; 76. Спецификация на сумму 42750грн на 1 листе; 77. Счет №СФ-24-12-04-01 от 24.12.04г на сумму 42750грн на 1 листе; 78. Счет №СФ-24-12-О4-01 от24.12.04г на сумму 42750грн на 1 листе; 79. Доверенность ЯИН№434180 на 1 листе; 80. Расходная накладная №РН-02-11-04-02 от 2.11.04г на 1 листе; 81.Спецификация на сумму 38865грн на 1 листе; 82. Счет 8СФ_02-11-04-02 от 02.11.04г на 1 листе; 83. Доверенность ЯИН№434198 на 1 листе; 84. Накладная №СФ-11-11-04-01 от 11.11.04 на сумму 117600грн на 1 листе; 85. спецификация на сумму 117600грн на 1 листе; 86. Счет №СФ_11-11-04-01 от 11.11.04г на сумму 117600грн на 1 листе; 87. Доверенность ЯИЮ15П64 на 1 листе; 88. Накладная Н*РЙ-27-12-04-01 от 27.12.04г на сумму 37963, 20грн на 1 листе; 89. Спецификация на сумму 37963, 20грн на 1 листе; 90. Счет №СФ-27-12-04-01 на сумму 37963, 20грн на 1 листе; .91. Доверенность ЯКС№231499 на 1 листе; 92. Расходная накладная *РН-25-О8-06-О6 на сумму 41000грн от 25.03.05г

14. на 1 листе; 93. Счет №СФ-25-08-05-03 на сумму 41000грн на 1 листе; 94. Спецификация на сумму 41000грн на 1 листе; 95. Доверенность ЯКХ№354920 на 1 листе; 96. Накладная №РН-23-06-05-0б от 23.06.05г на сумму 38120грн на 1 листе; 97. Счет №СФ-23-0б-05-03 от 23.06.05г на 1 листе; 98. Спецификация на сумму 38120грн на 1 листе; 99. Доверенность ЯЛК№295508 на 1 листе; 100. Счет №СФ-15-02-0б-02 на сумму 36500грн на 1 листе; 101. Накладная №РН-25-02-06-01 от 25.02.06 на сумму 36500грн на 1 листе; 102. Спецификация на сумму 36500грн на 1 листе; 103. Доверенность ЯЛК№295510 на 1 листе; 104. Накладная №РН_27-02-06-05 от 27.02.06r на сумму 39820грн на 1 листе; 105. Спецификация на сумму 39820грн на 1 листе; 106. Счет №СФ-22-02-06-01 на 1 листе; 107. Доверенность ЯЛК№295511 на 1 листе; 108. Накладная №РН-27-02-06-06 от27.02.0бг на сумму 15000грн на 1 листе; 109. Спецификация на сумму 15000грн на 1 листе; 110. Счет №СФ-21-02-06-04 на 1 листе; 111. Доверенность ЯЛК№295509 на 1 листе; 112. Накладная №РН-25-02-06-02 от 25.02.0бг на 1 листе на сумму 34235грн; 113. Счет-фактура №СФ-17-02-06-02 на 1 листе; 114. Спецификация на сумму 34235грн на 1 листе; 115. Доверенность ЯЛК№295475 на 1 листе; 116. Накладная №РН-01-02-06-05 на сумму 69720грн на 1 листе; 117. С. чет №СФ-01-02-06-04 от 01.02.06г на 1 листе; 118. Спецификация на сумму 69720грн на 1 листе; 119. Доверенность ЯЛХ№961133 на 1 листе; 120. Накладная №РН-28-04-06-09 на сумму 205200грн на 1 листе; 121. Счет №СФ-30-04-06-04 от 30.03.2006г на 1 листе; 122. Спецификация на сумму 205200грн на 1 листе; 123. Доверенность ЯЛК№295546 на 1 листе; 124. Спецификация на сумму 66840грн на 1 листе; 125. Счет №СФ-30-03-0б-03 от 30.03.2006г на 1 листе; 126. Накладная ШРН-30-03-06-10 на сумму 66840грн; 127. Доверенность ЯЛК№295548 на 1 листе; 128'. Спецификация на сумму 64189грн на 1 листе; 129. Счет №СФ-30-01-06-02 от ЗО.01.06г на 1 листе; 130. Накладная №РН-30-03-06-09 от 30.03.06 на сумму 64189грн на 1 листе; 131. Доверенность ЯЛК№295524 на 1 листе; 132. Счет №СФ-03-03-06-03 от 03.03.2006г на 1 листе; 133. Спецификация на сумму 42630грн на 1 листе; 134. Доверенность ЯЛК№295517 на 1 листе; 135. Накладная №РН-02-03-06-06 на сумму 24210грн на 1 листе; 136. Счет №СФ-02-03-06-04 от 02.03.06г на

1 листе; 137. Спецификация на сумму 24210грн на 1 листе; 138. Налоговая

накладная НН-15-09-04-01 от 15.09.04г на 1 листе; 139. Налоговая накладная

НН-27-09-04-02 от 27.09.04r на листе; 140. Налоговая накладная НН-02-11-04-02

от 02.11.04г на 1 листе; 141. Налоговая накладная НН-11-11-04-01 от

11.11.2004г на 1 листе; 142. Налоговая накладная НН-23-12-04-02 от 23.12.04г

на 1 листе; 143. налоговая накладная НН-24-12-04-02 от 24.12.04г. на 1 листе;

144. Налоговая накладная НН-27-12-04-01 от 27.12.04г на 1 листе; 145.

Налоговая накладная НН-13-01-05-05 от 13.01.05г на 1 листе; 146. Налоговая

накладная НН-27-01-05-03 от 27.01.05г на 1 листе; 14 7. Налоговая накладная

НН-07-02-05-02 от 07.02.05г на 1 листе; 148. Налоговая накладная НН-14-02-05-

02 от 14.02.05r на 1 листе; 149. Налоговая накладная НН-23-02-05-03 от

23.02.05г на 1 листе; 150. Налоговая накладная НН-16-03-05-06 от 16.03.05г на

1 листе; 151. Налоговая накладная НН-18-03-05-04 от 18.03.05г на 1 листе;

152. Налоговая накладная НН-24-03-05-02 от 24.03.05г на 1 листе; 153.

Налоговая накладная НН-28-03-05-01 от 28.03.05г на 1 листе; 154. Налоговая

накладная НН-06-04-05-02 от 0б.04.05г на 1 листе; 155. Налоговая накладная

НН-29-04-05-09 от 29.04.05r на 1 листе; 156. Налоговая накладная НН-05-05-05-

4 от 05.05.05г на 1 листе; 157. Налоговая накладная НН-05-05-05-03 от 05.05.05г на 1 листе; 158, Налоговая накладная НН-10-05-05-02 от 10.05.05г на 1 листе; 159. Налоговая накладная НН-12-05-05-02 от 12.05.05г на 1 листе; 160. Налоговая накладная НН-27-05-05-11 от 27.05.05г на 1 листе; 161. Налоговая накладная НН-01-06-05-14 от 01.06.05г на 1 листе; 162. Налоговая накладная НН-23-06-05-06 от 23.06.05г на 1 листе; 163. Налоговая накладная НН-02-03-06-06 от 02.03.06г. на 1 листе; 164. Налоговая накладная НН-04-07-05-

от 04.07.05г на 1 листе; 165. Налоговая накладная НН-03-03-06-02 от 03.03.06г.? на 1 листе; 166. Налоговая накладная НН-09-03-06-05 от 09.03.06г. на 1 листе; 167. Налоговая накладная НН-30-03-06-09 от 30.03.06г. на 1 листе; 168. Налоговая накладная НН-03-01-06-02 от 03.01.06г на 1 листе; 169. Налоговая накладная НН-01-02-06-05 от 01.02.06г на 1 листе; 170. Налоговая накладная ЕЕ-25-02-06-02 от 25.02.06г на 1 листе; 171. Налоговая накладная HH-25-02-Q6-G1 от 25.02.06г. на і листе; 172. Налоговая накладная НН-25-02-06-01 от 25.02.06г. на 1 листе; 173. Налоговая накладная НН-27-02-06-05 от

15. 27.02.Обі? на 1 лисге; 174, Налоговая накладная НН-27-02-06-06 от 27.02.0бг на 1 лисге. { 5?- 7, л.д. 6-184)

документы изъятые з ходе выемки от 29 мая 2007 года: 1) Реєстр банковских выписок на 1 листе; 2)Налоговая накладная №НН-28-02-06-05 от 28.02.06г на сумму 101100грн на 1 листе; 3)Налоговая накладная №НН-31-05-05-06 ОТ' 31.05.05г. на сумму 226290грн на 1 листе; 4)Налоговая накладная №НН-30-06-05-04 от ЗО.Об.05г на сумму 243060грн на 2х листах; 5)Налоговая накладная №НН-28-07-05-04 от 28.07.05г на сумму 80460грн на 1 листе; 6)Налоговая накладная №НН-30-08-05-03 от 30.08.05г на сумму 182190грн на 1 листе; 7)Налоговая накладная №НН-31-08-05-03 от 31.08.05г на сумму 73500грн на 1 листе; 8)Налоговая накладная №НН-30-09-05-04 от 30.09.05г на сумму 182016грн на 1 листе; 9)Налоговая накладная №НН-31-10-05-03 от 31.10.05г на сумму 274920грн на 1 листе; 10)Налоговая накладная №НН-30-11-05-04 от 30.11.05г на 1 листе; 11)Налогозая накладная №НН-30-11-05-03 от 30.11.05г на сумму 141000грн на 1 листе; 12)Налоговая накладная №НН-31-12-05-01 от 31.12.05г на сумму 164088грн на 2х листах; 13)Налоговая накладная №НН-30-01-06-02 от ЗО.01.06г на сумму 126140грн на 1 листе; 14)Спецификация на сумму 164088грн на 2х листах; 15)Накладная №РН-30-01-0б-02 от 30.01.06г на 1 листе; 16)Доверенность ЯЛК№295474 на 1 листе; 17)Спецификация на сумму 1216140грн на 1 листе; 18)Счет №СФ30010601 от 30.01.06г на 1 листе; 19)Накладная №РН-28-02-06-04 от 28.02.06г на 1 листе; 20) Доверенность ЯЛК№295514 на 1 листе; 21) Спецификация на сумму 101100грн на 1 листе; 22)Счет №СФ28020603 на 1 листе; 23)Счет фактура №СФ16-11-01 на 1 листе; 24)Доверенность ЯИН№275901 на 1 листе; 25)Накладная №РН-1б-11-02 на 1 листе; 26)Спецификация на сумму 32256 на 1 листе; 27)Накладная №РН-24-12-02 от 24.12.04г на 1 листе; 28)Доверенность ЯИЮ№151761 на 1 листе; 29)Счет СФ-24-12-02 на 1 листе; ЗО)Спецификация на сумму 41250грн на 1 листе; ЗО)Накладная №РН-23-12-01 от 23.12.04г на 1 листе; 31)Доверенность ЯИЮ№151758 на 1 листе; 32)Спецификация на сумму 50000грн на 1 листе; 33)Счет №СФ-23-12-01 от 23.12.04г на 1 листе; 34(Накладная №РН-21-12-03 от 21.12.04г на 1 листе; 35)Доверенность ЯИН№275950 на 1 листе; 36)Счет №СФ-21-12-03 от 21.12.04г на 1 листе; 37)Спецификация на сумму 49938грн на 1 листе; 38)Налоговая накладная №302 от 15.09.04г на 1 листе; 39)Налоговая накладная № 340 от 27.09.04г на 1 листе; 40)Налоговая накладная №345 от 28.09.04г на 1 листе; 41)Налоговая накладная №-486 от 02.11.04г на 1 листе; 42)Налоговая накладная №492-2 от 05.11.04г на 1 листе; 43)Налоговая накладная №513 от 16.11.04г на 1 листе; 44)Налоговая накладная №520-2 от 19.11.04г на 1 листе; 45)Налоговая накладная №520-1 от 19.11.04г на 1 листе; 46)Налоговая накладная №524 от 23.11.04г на 1 листе; 47)Налоговая накладная №530-3 от 26.11.04г на 1 листе; 48)Налоговая накладная №520-6 от 21.12.04г на 1 листе; 49)Налоговая накладная №573 от 23.12.04г на 1 листе; 50)Налоговая накладная №575 от 24.12.04г на 1 листе; 51)Налоговая накладная №НН-01-02-01 от 01.02.05г на 1 листе; 52)Налоговая накладная №НН-09-02-05-01 от 09.02.05г на 1 листе; 51) Налоговая накладная №НН-10-02-05-01 от 10.02.05г на 1 листе; 52)Налоговая накладная №НН-16-02-05-01 от 16.02.05г на 1 листе; 53)Налоговая накладная №НН-23-02-05-02 от 13.02.05г на 1 листе; 54)Налоговая накладная ШН-29-03-05-01 от 29.03.05г на 1 листе; 55)Налоговая накладная №НН-29-04-05-08 от 29.04.05г на 1 листе; 56)Налоговая накладная №НН-30-04-05-01 от 30.04.05г на 1 листе; 57)Налоговая Накладная №НН-20-05-05-03 от 20.05.05г на 1 листе; 58)Налоговая накладная №НН-26-05-05-01 от 26.05.05г на 1 листе; 59)Счет №СФ-31-12-05-01 от 31.12.05г на 2х листах; 60)Накладная №РН-31-12-05-01 на 2х листах от 31.12.05г; 61)Доверенность ЯЛБ№882322 на 1 листе; 62)Накладная №РН10.02.05.01 от 10.02.05г на 1 листе; 63)Счет №СФ-10-02-05-01 от 10.02.05г на 1 листе; 64)Доверенность ЯКГ№520855 на 1 листе; 65)Спецификация на сумму 33540грн на 1 листе; 66)Накладная №РН09020502 от 09.02.05г на 1 листе; 67)Доверенность ЯКТ№520854 на 1 листе; 68)Счет №СФ09-02-05-01 на 1 листе; 69)Спецификация на сумму 43302грн на 1 листе; 70)Накладная №РН-01-02-01 от 01.02.05г на 1 листе; 71)Доверенность ЯИЮ №151791 на 1 листе; 72)Счет №СФ01-02-01 от 01.02.05г на 1 листе; 73)Спецификация на сумму 29775 на 1 листе;) Доверенность ЯИЮ на 1 листе; 75)Доверенность; 6)Счет №СФ23-02-05-01 на 1 листе; 77)Накладная №РН-16-02-05-01 от 16.02.05г. на 1 листе; 78)Счет №СФ-16020502 от- 1.6.02.05г на 1 листе; 78)Доверенность ЯКТ№520859 на 1 листе; 79)Доверенность ЯЛК№295547 на 1 листе; 80)Договор №04/04-1 от 04.04.05г на 1 листе; 81)Договор. №15/09 "от

16.

15.09.05г на 2х листах; 82)Накладная №РН-30030603 от 30.03.06г на 1 листе; 83)Счет №СФ-30030601 от 30.03.06г на 1 листе; 84}Спецификация на сумму 141000грн на 1 листе; 85)Накладная №РН-30110505 от 30.11.05г на 1 листе; 86)Доверенность ЯЛБ№882277 на 1 листе; 87)Спецификация на сумму 183660грн на 1 листе; 88)Счет №СФ30110503 от 30.11.05г на 1 листе; 8 9)Доверенность ЯЛБ№882278 на 1 листе; 90)Расходная накладная №РН-30-11-05-04 от 30.11.05г на 1 листе; 91)Счет №СФ-30-11-05-02 от 31.11.05г на 1 листе; 92)Спецификация на сумму 141000грн на 1 листе; 93)Счет №СФ-30-09-05-01 от 30.09.05г на 1 листе; 94)Накладная №РН-31-10-05-03 от 31.10.05 на 1 листе; 95)Доверенность ЯЛБВ'882276 на 1 листе; 96) Счет фактура №СФ-31-10-05-01 на 1 листе; 97)Спецификация на сумму 274920грн на 1 листе; 98)Спецификация на сумму 274920грн на 1 листе; 99)Накладная №РН-30-09-05-04 от 30-09-05г на 1 листе; 100)Доверенность ЯКС№231686 на 1 листе; 101)Спецификация на сумму 182016грн на 1 листе; 102)Расходная накладная №РН-28-07-05-04 на 1 листе от 28.07.05г; 103)Доверенность ЯКС№231467 на 1 листе; 104)Счет СФ№-28-07-05-02 на 1 листе; 105)Спецификация на сумму 80460грн на 1 листе; 106)Накладная №РН-30-08-05-03 от 30.08.05г на 1 листе; 107)Спецификация на сумму 182190грн на 1 листе; 108)Счет №СФ-30-08-05-01 от 30.08.05г на 1 листе; 109)Доверенность ЯКС№231655 на 1 листе; 110)Накладная №РН-31-08-05-03 на 1 листе от 31.08.05г; 111)счет №СФ-31-08-05-02 от 31.08.05г на 1 листе; 112)Доверенность ЯКС№231656 на 1 листе; 113)Спецификация на сумму 73500грн на 1 листе; 114)Накладная №РН-20-05-05-03 от 20.05.05г на 1 листе; 115)Счет №СФ-20-05-05-01 от 20.05.05г на 1 листе; 116)Спецификация на сумму 29970грн на 1 листе; 117)Доверенность ЯКИ№243016 на 1 листе; 118)Спецификация на сумму 141000грн на 1 листе; 119)Счет-фактура №СФ31050502 на 1 листе; 120)Доверенность ЯКХ№357919 на 1 листе; 121)Накладная №РН-30-06-05-05 от 30.06.05г на 2х листах; 122)Спецификация на сумму 243060грн на 2х листах; 123)Счет №СФ-30-06-05-02 от 30.06.05г на 2х листах; 124)Счет №СФ-31-05-05-01 от 31.05.05г на 1 листе; 125)Доверенность ЯКК №602060 на 1 листе; 126)накладная №РН-30-04-05-01 от 30.04.05г на 1 листе; 127)Счет №СФ-30-04-05-01 от 30.04.05 на 1 листе; 129)Накладная №РН-26-05-05-01 от 26.05.05г на 1 листе; 130)Спецификация на сумму 34992грн на 1 листе; 131)Счет №СФ-26-05-05-01 от 26.05.05г на 1 листе; 132)Доверенность ЯКУ№243021 на 1 листе; 133)Доверенность ЯКУ№243010 на 1 листе; 134)Накладная №РН-31-05-05-0б от 31.05.05г на 1 листе; 135)Спецификация на сумму 226290грн на 1 листе; 136)Спецификация на сумму 66420грн на 1 листе; 137)Накладная №РН-26-11-04 от 26.11.04г на 1 листе; 138)Доверенность ЯИН№2675921 на 1 листе; 139)Счет №СФ-26-11-01 от 26.11.04г на 1 листе; 14 0)Спецификация на сумму 10000грн на листе; 141)Накладная №15109-1 от 15.09.04г на 1 листе; 142)Доверенность ЯИН№434004 на 1 листе; 143)Спецификация на сумму 37800грн на 1 листе; 144)Расходная накладна №РН-27-09-02 от 27.09.04г на 1 листе; 145)Доверенность ЯИН№434020 на 1 листе; 14 6)Счет-фактура №СФ-27-09-02 на 1 листе; 147)Спецификация на сумму 43999, 20грн на 1 листе; 148)Спецификация на сумму 24000грн на 1 листе; 149)Накладная №РН-28-09-03 от 28.09.04г на 1 листе; 150)Доверенность ЯИН№434036 на 1 листе; 151)Счет №28-09-03 от 28.09.04г на 1 листе; 152)Доверенность ЯКК№602054 на 1 листе; 153)Накладная №РН-29-03-05-01 от 29.03.05г на 1 листе; 154)Счет №СФ-29-03-05-02 от 29.03.05г на 1 листе; 155)Спецификация на сумму 42960грн на 1 листе; 156)Накладная №РН-29-04-05-08 от 29.04.05г на 1 листе; 157)Доверенность ЯКК№602091 на 1 листе; 158)Счет №СФ-29-04-05-02 от 29.04.05г на 1 листе; 159)Спецификация на сумму 39280грн на 1 листе; 160)Соглашение от 30.04.05г на 1 листе; 161)Соглашение от 31.05.05г на 1 листе, в 2х экз.; 162)Соглашение от 30.06.05г на 1 листе; 167)Соглашение от 28.07.05г на 1 листе; 168)Соглашение от 30.08.05г на 1 листе; 169)Соглашение от 30.09.05г на 1 листе; 170)Накладная №РН-02-11-01 на 1 листе от 02.11.04г; 171)Доверенность ЯИН№434179 на 1 листе; 172)Счет №СФ-02-11-01 от 02.11.04г на 1 листе; 173)Спецификация на сумму 39000грн на 1 листе; 174)Накладная №РН-05-11-01 от 05.11.04г на 1 листе; 175)Доверенность ЯИН№275920 на 1 листе; 176)Счет №СФ-05-11-02 от 05.11.04г на 1 листе; 177)Спецификация на сумму 11000грн на 1 листе; 178)Накладная №РН-19-11-04 от 19.11.04г на 1 листе; 179)Доверенность ЯИН№275914 от 30.11.04г на 1 листе; 180)Счет №СФ-19-11-02 от 19.11.04г на 1 листе; 181) Спецификация на сумму 9220грн на 1 листе; 182)Накладная №РН-19-11-05 от 19.11.04г на листе; 183)Доверенность ЯИН№275909 на 1 листе; lj4)Спецификация на сумму 38744грн на

17

I листе; 185)Счет №СФ-19-11-03 от 19.11.04г на 1 листе; 186)Накладная №РН~23-

11-01 от 23.11.04г на 1 листе; 187)Доверенность ЯИН№275910 на 1 листе;

188)Счет №СФ-19-11-02 от 19.11.04г на 1 листе; 18 9)Спецификация на сумму

22950грн на 1 листе; (т.7 л.д. 190-387)

документы изъятые в ходе выемки от 18 декабря 2006 года: 1.Налоговые декларации по НДС по АОЗТ «Угольинвест»: за 2003год: №154/ДСК от 20.01.04г.; №2574/ДСК от 22.12.03г.; №2387/ДСК от 20.11.03г.; №2175/ДСК от 20.10.03г.; №1944/ДСК от 22.09.03г.; №15б4/ДСК от 21.07.03г.; №1291/ДСП от 20.06.03г.; №1107/ДСП от 20.05.03г.; №905/ДСП от 21.04.03г.; №6б1/ДСП от 20.03.03г.; №482/ДСП от 20.02.03г.; №173/ДСК от 20.01.03г.- на 25 листах; За

2004 год: №2296/ДСК от 20.12.04г.; №2140/ДСК от 22.11.04г.; №1960/ДСК от 20.10.04г.; №1676 от 20.09.04г.; №1557/ДСК от 20.08.04г.; №1366/ДСК от 20.07.04г.; №1184/ДСК от 21.0б.04г.; №1011/ДСК от 20.05.04г.;№162/ДСП от 20.04.04г.; №537/ДСП от 19.03.04г.;№378/ДСП от 20.02.04г - на 22 листах; За

2005 год: №17316 от 20.01.05г.; №15061 от 20.1205г.; №14362 от 21.11.05г.; №12734 от 20.10.05г.; №10579 от 20.09.05г.; №10067 от 22.08.05г.; №8530 от 20.07.05г.; №6145/ДСП от 21.06.05 г.; №5421/ДСП от 24.05.05г.; №3825ДСК от 20.04.05г.; №1625 от 21.03.05г.; №380/ДСК от 21.02.05г. - на 24 листах; За 2006 год: №5874 от 1.05.06г.; №4519/ДСК от 20.04.06г.; №1838 от 20.02.06г.-на 6 листах; 2. Материалы документальной проверки АОЗТ «Угольинвест», которые изъяты с делом №26/23-11, Торезской объединенной ГНИ согласно описи, прошиты, прошнурованыи скреплены печатью ГНИ г.Снежное на 141 листе; 2.1. Опись оригиналов и копий документов, которые изъяты из дела №26 «Материалы документальной проверки АОЗТ «Угольинвест» на 4 листах; 3.Ксерокопия акта №70/00/6/01 от 18.01.06г. Амросиевской таможни - 5 листов ( т.9, л.д.5-233)

документы изъятые в ходе выемки от 13 и 16 апреля 2007 года: декларация по налогу на прибыль за 2006г. №17900 от 09.02.2007г. (валовый доход 27051993грн) с приложениями на 5 листах; декларация по налогу на прибыль за

II месяцев 2006г. №14658 от 19.12.2006г. (валовый доход 21620369 грн.) на 1

листе; декларация по налогу на прибыль за Эмесяцев 2006г. №13143 от

03.11.06г. (валовый доход 17234234грн.) с приложениями на 4 листах;

декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2006г. №9452 от 08.08.06г.

(валовый доход 13162649грн.) с приложениями на 4 листах; Декларация по налогу

на прибыль за 1 квартал 2006г. №5342 от 10.05.0бг. (валовый доход

7577848грн.) с приложениями на 5 листах; Декларация по налогу на прибыль за

2005г. №18449 от 09.02.2006г. (валовый доход 24502, 2 тыс. грн) с

приложениями на 5 листах; Декларация по налогу на прибыль за 11 месяцев

2005г. №15060 от 20.12.2005г. (валовый доход 22572.4 тыс. грн.) на 1 листе;

Декларация по налогу на прибыль за 9месяцев 2005г. №1364 6 от 09.11.05г.

(валовый доход 16085.6 тыс. грн.) с приложениями на 4 листах; Декларация по

налогу на прибыль за 1 полугодие 2005г. №9566 от 09.08.05г. (валовый доход

11629.7тыс. грн.) с приложениями на 4 листах; Декларация по налогу на прибыль

за 1 квартал 2005г. №4727 от 11.05.05г. (валовый доход 7043.1тыс. грн.) с

приложениями на 4 листах; Декларация по налогу на прибыль за 2004г. №118 от

09.02.2005г. (валовый доход 21628, 2тыс. грн) с приложениями на 6 листах;

Декларация по налогу на прибыль за 11 месяцев 2004г. №624 от 20.12.2004г.

(валовый доход 18996.4тыс. грн.) на 1 листе; Уточняющий расчет налоговых обязательств в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок за 9 месяцев 2004г. №84 4 6 от 10.11.04г. на 1 листе; Декларация по налогу на прибыль за Эмесяцев 2004г. №523 от 09.11.04г. (валовый доход 15534.2 тыс. грн.) с приложениями на 5 листах; Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2004г. №391 от 09.08.04г. (валовый доход 11483.3 тыс. грн.) с приложениями на 4 листах; Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2004г. №260 от 11.05.04г. (валовый доход 6388.6 тыс. грн.) с приложениями на 4 листах; Декларация по налогу на прибыль за 2003г. №133 от 09.02.2004г. (валовый доход 25575.Зтыс. грн) с приложениями на б листах; Декларация по налогу на прибыль за Эмесяцев 2003г. №597 от 10.11.03г. (валовый доход 17895.5.6 тыс. грн.) с приложениями на 4 листах; Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2003г. №453 от 11.08.03г. (валовый доход 6267тыс. грн.) с приложениями на 5 листах; Расчет исчисления прибыли структурного подразделения действующего предприятия, продукция которого произведена в результате принесения инвестиционного проекта и подлежит продаже за границами

18. предприятия №453 отсіі.08, 03г. на 1 листе; Декларация по налогу на прибыль за квартал 2003г. №274 от 08.05.03г. (валовый доход 3078тыс. грн.) на 1 листе; Декларация по налогу на прибыль за январь2003г. №2301 от 20.02.03г. (валовый доход 1114.3 тыс. грн.) на 1 листе; Налоговая декларация по НДС за февраль 2007г. №3032 от 20.03.07г. (налоговые обязательства 277107грн.) на 4 листах; Налоговая декларация по НДС за январь 2007г. №2319 от 20.02.07г. (налоговые обязательства 513815грн.) на 2 листах; Налоговая декларация по НДС за декабрь 2006г. №16655 от 19.01.07г. (налоговые обязательства 278104грн.) на 2 листах; Налоговая декларация по НДС за ноябрь 2006г. №14760 от 20.12.06г. (налоговые обязательства 247380грн.) на 2 листах; Налоговая декларация по НДС за октябрь 2006г. №14005 от 20.11.06г. (налоговые обязательства 274543грн.) на 2 листах; Налоговая декларация по НДС за сентябрь 2006г. №12654 от 20.10.06г. (налоговые обязательства 229548грн.) на 2 листах; Налоговая декларация по НДС за август 2006г. №10604 от 20.09.06г. (налоговые обязательства 165698грн.) на 2 листах; Налоговая декларация по НДС за июль 2006г. №10006 от 19.08.06г. (налоговые обязательства 241254грн.) на 2 листах; Налоговая декларация по НДС за июнь 2006г. №8675 от 20.07.06г. (налоговые обязательства 230304грн.) на. 2 листах; Налоговая декларация по НДС за май 2006г. №6475 от 20.06.06г. (налоговые обязательства 296307грн.) на 2 листах; Налоговая декларация по НДС за февраль 2006г. №2455 от 20.03.06г. (налоговые обязательства 194994грн.) на 2 листах; АКТ комплексной проверки АОЗТ «Угольинвест» от 21.04.2003 года №12д за период 01.01.2002 года по 01.02.2003 года; акт проверки АОЗТ «Угольинвест» за период 01.02.2003 года по 31.03.2004 года (т. 11, л.д.3-186) - - хранить в деле.

Постановление может быть обжаловано в Донецкий апелляционный суд через Снежнянский городской суд в течении 7 суток.