Ухвала суду № 52607268, 22.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/12704/15-к

Провадження № 1-кс/263/5782/2015

У Х В А Л А

22 жовтня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Томілін О.М., за участю прокурора Лук'янченко М.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Величка Д.В. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015050000000175 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Величко Д.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку володіння ТОВ «БЕЛСВІТ» (код ЄДРПОУ 38770213), розташованого за адресою: Харківська область, м. Харків, проспект Леніна, буд. 38, кв. (кімната) 317 Б, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів (договорів, специфікацій, додаткових угод, актів приймання-передачі, видаткових накладних, прибуткових ордерів, квитанцій, податкових накладних, виписок з довідок про рух грошових коштів тощо), що містять відомості про неправомірні угоди, фінансові операції, за допомогою яких здійснено фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», печатки, штампи господарюючих суб'єктів, кліше підписів, що використовувались для надання вигляду легітимності вказаним неправомірним угодам та фінансовим операціям, чорнових записів, комп'ютерної техніки та інших носіїв інформації, що містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, грошових коштів та цінних паперів, що призначались для фінансування терористичних організацій, інших предметів і документів, що мають значення для досудового розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період з листопада 2014 року по теперішній час за попередньою змовою групою осіб, до складу якої входять, зокрема, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, проводиться діяльність по фінансовому та матеріальному забезпеченню терористичної у відповідності до ст. 1 п. 16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом - «ДНР»), одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, - тобто стійкого об'єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації.

Так, вказаною групою осіб для фінансування тероризму на території Донецької області утворені штучні організації, що не пройшли реєстрацію в уповноважених органах України, у тому числі «Республіканський банк ДНР» (керівником якого призначена ОСОБА_4), «Міністерство доходів і зборів ДНР» (міністром якого призначений ОСОБА_5), «Міністерство фінансів ДНР» (міністром якого призначена ОСОБА_8), метою діяльності яких є незаконний збір від суб'єктів підприємницької діяльності, що дислокується на території, тимчасово підконтрольній представникам «ДНР», в якості податків грошових коштів, їх розподілення між підрозділами даної терористичної організації для фінансового та матеріального забезпечення її терористичної діяльності, у тому числі пов'язаної безпосередньо із здійсненням конкретних терактів у відношенні представників державних органів України.

При цьому ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, (громадянин України, уродженець м. Тореза Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1), регулярно, за власною ініціативою здійснюється передання у бюджетний фонд «Донецької народної республіки» грошових коштів у особливо великих розмірах для їх подальшого розподілення між бойовими підрозділами «ДНР» та використання на закупку військової техніки, обладнання, боєприпасів, засобів інженерного устаткування, а також інших матеріальних цінностей для безпосереднього вчинення за їх допомогою конкретних терористичних актів проти органів державної влади, правоохоронних та інших військових формувань України.

Метою фінансування ОСОБА_6 терористичної організації «ДНР» є надання йому від керівництва останньої преференцій у підприємницькій діяльності на тимчасово окупованій території України, зокрема, монопольного права щодо видобутку вугільної продукції та інших корисних копалин, усні домовленості про що вже наявні.

Таке фінансування терористичної організації здійснюється ОСОБА_6 з використанням комплексу суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих як в Україні, так і за кордоном, що належать фактично останньому, проте для прикриття незаконної діяльності юридично оформлені на підставних осіб.

Отримані від господарської діяльності даних підприємств грошові кошти, що перебувають у безготівковому вигляді на їх банківських рахунках, за дорученням ОСОБА_6 перераховуються за фіктивними (у відповідності до ст. 234 ЦК України) правочинами на рахунки інших господарюючих суб'єктів (що фактично належать та перебувають під контролем ОСОБА_6), у тому числі територіально розміщених за межами України, переводяться у готівку за аналогічними безтоварними (фіктивними) угодами, незаконно переміщуються на територію, підконтрольну «Донецькій народній республіки», де передаються безпосередньо до «Республіканського банку ДНР» під виглядом, зокрема, «благодійної допомоги».

До кола суб'єктів підприємницької діяльності, що фактично належать та контролюються ОСОБА_6, відноситься, зокрема ТОВ «БЕЛСВІТ» (код ЄДРПОУ 38770213), за допомогою якого здійснюється фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка». При цьому ТОВ «БЕЛСВІТ» (код ЄДРПОУ 38770213) зареєстроване та фактично розташоване за адресою: Харківська область, м. Харків, проспект Леніна, буд. 38, кв. (кімната) 317 Б, де зберігаються: фінансово-господарські документи (договори, специфікації, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів тощо), що містять відомості про неправомірні угоди, фінансові операції, за допомогою яких здійснено фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», печатки, штампи господарюючих суб'єктів, кліше підписів, що використовувались для надання вигляду легітимності вказаним неправомірним угодам та фінансовим операціям, чорнові записи, комп'ютерна техніка та інші носії інформації, що містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, грошові кошти та цінні папери, що призначались для фінансування терористичних організацій, інші предмети і документи, що мають значення для досудового розслідування, у зв'язку з чим слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні зазначеного підприємства.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості щодо права власності на нерухомість за адресою: Харківська область, м. Харків, проспект Леніна, буд. 38, кв. (кімната) 317 Б відсутні.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців засновником ТОВ «БЕЛСВІТ» є ОСОБА_6.

Враховуючи, що є підстави вважати, що за адресою: Харківська область, м. Харків, проспект Леніна, буд. 38, кв. (кімната) 317 Б, де зареєстровано ТОВ «БЕЛСВІТ» (код ЄДРПОУ 38770213), можуть зберігатися фінансово-господарські документи (договори, специфікації, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів тощо), що можуть бути використані для встановлення об'єктивної істини в кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Величку Д.В. або іншим співробітникам Управління Служби безпеки України в Донецькій області провести обшук володіння ТОВ «БЕЛСВІТ» (код ЄДРПОУ 38770213), розташованого за адресою: Харківська область, м. Харків, проспект Леніна, буд. 38, кв. (кімната) 317 Б, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів (договорів, специфікацій, додаткових угод, актів приймання-передачі, видаткових накладних, прибуткових ордерів, квитанцій, податкових накладних, виписок з довідок про рух грошових коштів тощо), що містять відомості про неправомірні угоди, фінансові операції, за допомогою яких здійснено фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», печатки, штампи господарюючих суб'єктів, кліше підписів, що використовувались для надання вигляду легітимності вказаним неправомірним угодам та фінансовим операціям, чорнових записів, комп'ютерної техніки та інших носіїв інформації, що містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, грошових коштів та цінних паперів, що призначались для фінансування терористичних організацій, інших предметів і документів, що мають значення для досудового розслідування.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін