Ухвала суду № 52607207, 21.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/12564/15-к

Провадження №1-кс/263/5705/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Кайсіної О.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіної О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050290000043 від 21.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіна О.О. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерний АТ «Комерційний банк «СОЮЗ» (МФО 380515), а саме: відомостей щодо руху грошових коштів розрахункового рахунку 26006200102529 в гривнях України, відкритий 22.07.2014 року з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття розрахункових рахунків дотепер, на паперовому та електронному носії, а також матеріали юридичної справи по оформленню відповідних рахунків ТОВ «ТІРА» (ЄДРПОУ 32117090) та рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «ТІРА» ( ЄДРПОУ 32117090) та по зняттю коштів з відповідного рахунку, в оригіналах у повному обсязі за період часу з 1 жовтня 2013 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050290000043 від 21.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів України та невстановлені посадові особи ТОВ «Тіра», зареєстрованого за адресою: м. Маріуполь, вул.130-ї Таганрозької дивізії, 110, яке знаходиться на податковому обліку в Орджонікідзевському відділенні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля), у період жовтня 2013 року, грудня 2013 року та червня 2014 року, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, у порушення вимог п.200.1, п.200.4, п.200.14 ст.200 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI, в уточнюючих розрахунках податкових зобов'язань з податку на додану вартість при оформленні операцій начебто закупівлі вугілля кам'яного та інших ТМЦ від ризикових СГД, що мають ознаки «транзитних»: ТОВ «Гранд Міліор» (код ЄДРПОУ 39085935, м.Дніпропетровськ), ТОВ «Флавер Плюс» (код 38747776, м. Дніпропетровськ), ТОВ «Моноліт Трейд Систем» (код ЄДРПОУ 38747781, м.Дніпропетровськ), ПП «Донецьк-Оптторг» (код ЄДРПОУ 31586555, м.Донецьк), ТОВ «Про-Елмон» (код ЄДРПОУ 38193381, м.Дніпропетровськ), ТОВ «Профілайт» (код ЄДРПОУ 38548226, м.Павлоград), ТОВ «Бізнесленд» (код ЄДРПОУ 38746971, м.Київ), ТОВ «Технобуд Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 38920805, м. Дніпропетровськ), ПП «Данильченко» (код ЄДРПОУ 35985613, м.Дніпропетровськ), ТОВ «Трейд Експрес 2012» (код ЄДРПОУ 38485295, м.Дніпропетровськ), ТОВ «СТБ Сервіс» (код ЄДРПОУ 3835б736, м.Донецьк) відобразили суму від'ємного значення податку на додану вартість та необгрунтовано задекларували суму бюджетного відшкодування ПДВ на рахунок платника у банківській установі в розмірі 2 938 022 грн.

У зв'язку з вищезазначеними обставинами, на даний час у слідства виникла необхідність провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим. щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг впни кожного з них. для правильної, та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.

В ході проведення досудового слідства, відповідно до інформації з Міністерства доходів і зборів України м.Дніпропетровська встановлено, що ТОВ «ТІРА» (ЄДРПОУ 32117090) має розрахункові рахунки в АТ «Комерційний банк «СОЮЗ», МФО 380515, а саме: розрахунковий рахунок №26006200102529 в гривнях України, відкритий 22.07.2014 року.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо довести іншим шляхом, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерний АТ «Комерційний банк «СОЮЗ» (МФО 380515).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіній Олені Олександрівні або іншим особам, уповноваженим слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерний АТ «Комерційний банк «СОЮЗ» (МФО 380515), а саме: відомостей щодо руху грошових коштів розрахункового рахунку 26006200102529 в гривнях України, відкритий 22.07.2014 року з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття розрахункових рахунків дотепер, на паперовому та електронному носії, а також матеріали юридичної справи по оформленню відповідних рахунків ТОВ «ТІРА» (ЄДРПОУ 32117090) та рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «ТІРА» ( ЄДРПОУ 32117090) та по зняттю коштів з відповідного рахунку, в оригіналах у повному обсязі за період часу з 1 жовтня 2013 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І. Папаценко