Ухвала суду № 52604944, 09.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37439/15-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.10.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Зарембі Р.М.,

за участю слідчого Ралдугіна О.О.,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Ралдугіна Олександра Олександровича, погодженого з прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Щербаком А. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Ралдугін Олександр Олександрович звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Щербаком А. та просив надати йому тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по 06.10.2015 включно, який відкрито на ім'я ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1) в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, адреса - 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по 06.10.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, фотознімків з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою картки та відеозаписів з відділень банку де використовувалась банківська картка.

Слідчий посилався на таке: лідчим відділом управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015160690000007 від 16.03.2015 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 332-1 КК України, та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 368, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 332-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 проходить військову службу на посаді командира 1 батальйону 28 окремої механізованої бригади Збройних Сил України.

Разом із ним у зазначеній військовій частині з 28 серпня 2014 року проходить військову службу на посаді старшого водія автомобільного відділення підвозу боєприпасів взводу матеріального забезпечення 1 батальйону ОСОБА_3

Статтею 17 Конституції України визначено, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Відповідно до ст. 1 закону України «Про Збройні Сили України», Збройні Сили України - це військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності. Збройні Сили України забезпечують стримування збройної агресії проти України та відсіч їй, охорону повітряного простору держави та підводного простору у межах територіального моря України у випадках, визначених законом, беруть участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом.

У період з квітня 2014 року по теперішній час на території України діє терористична організація «Донецька народна республіка» (у подальшому - «ДНР»), діяльність якої спрямована на порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, впливу на прийняття рішень, вчинення або не вчинення дій органами державної влади та органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян.

Радою національної безпеки і оборони України прийнято рішення від 13.04.14 "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України", яке введено в дію Указом Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" №405/2014 від 14.04.2014, відповідно до якого на території України розпочато антитерористичну операцію (надалі - АТО).

Наказом керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України №33/6/9 від 07.10.2014 районами проведення антитерористичної операції визначені території Донецької та Луганської областей. До проведення антитерористичної операції, відповідно до статті 4 Закону України "Про боротьбу з тероризмом", залучені військові підрозділи Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України.

17 березня 2015 року Верховна Рада України своєю постановою визнала тимчасово окупованими територіями окремі райони Донецької та Луганської областей.

Пунктом 8.1 Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей (далі - Порядок) передбачено, що переміщення на неконтрольовану територію вантажів (товарів), передбачених п. п. 34 - 36 Додатку 6, серед іншого харчових продуктів, дозволяється виключно у вигляді гуманітарної допомоги.

При цьому, увезення таких продуктів до неконтрольованої території не у якості гуманітарної допомоги дозволяється за рішенням Головного міжрегіонального управління оперативного забезпечення зони проведення антитерористичної операції Державної фіскальної служби України суб'єктам господарювання лише за умови сплати ними податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджету України, при наявності повної інформації щодо прозорості такого процесу та непричетності до терористичної діяльності (фінансування тероризму), а також виключно через визначені Порядком контрольні пункти в`їзду - виїзду.

Відповідно до Переліку контрольних пунктів в`їзду - виїзду на автомобльному транспорті (Додаток 1 Порядку) в секторі «В» визначено контрольні пункти в`їзду - виїзду, а саме: дорожній коридор «Донецьк-Курахове» - КПВВ «Курахове» та КПВВ «Георгіївка».

Однак, в порушення вищевказаного законодавства, протягом травня-червня 2015 року службові особи 28 окремої механізованої бригади Збройних Сил України діючи умисно, з корисливих мотивів особистого збагачення, систематично вчиняли сприяння діяльності терористичної організації «ДНР» шляхом організації прихованого переміщення харчових продуктів до тимчасово окупованої території України поза визначеними Порядком контрольними пунктами в`їзду - виїзду, приймали пропозиції одержати неправомірну вигоду за вчинення таких дій з використанням наданого їм службового становища та одержували її.

Так, під час виконання завдань за призначенням підрозділи 28 окремої механізованої бригади Збройних Сил України передислоковано на Схід України, у зв'язку із чим ОСОБА_4 та старшого водія автомобільного відділення підвозу боєприпасів взводу матеріального забезпечення 1 батальйону 28 окремої механізованої бригади Збройних Сил України ОСОБА_3 були залучені до складу сил і засобів, які залучаються та беруть безпосередню участь в Антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей, забезпеченні її проведення, з метою виконання службових (бойових) завдань.

При цьому, відповідно до службових обов'язків ОСОБА_4 відповідав за організацію несення служби на загороджувальних пунктах (блокпостах) І та ІІ рубежу, розташованих у секторі «В» району проведення АТО, призначених для контролю за рухом людей, транспортних засобів шляхом перевірки документів, що посвідчують особу, проведення особистого огляду і огляду речей, що при них знаходяться, огляду транспортних засобів та речей, що ними перевозяться, з метою запобігання несанкціонованому проникненню осіб на неконтрольовану територію, проникнення з неконтрольованої території терористів та їх пособників, ввезення (вивезення) до (з) району проведення АТО предметів і речовин, вилучених з цивільного обороту або обмежених в обороті, а також організацію оборони сил та засобів, залучених до проведення АТО від протиправних посягань з боку терористів та незаконних озброєних (воєнізованих) формувань на взводних опорних пунктах, у тому числі опорному пункті №2804, що дислокується у с. Славне Маріїнського району Донецької області.

У той же час, до службових обов'язків ОСОБА_3 входило транспортування боєприпасів та продуктів харчування з тилового пункту управління, дислокованого в районі міста Андріївка Маріїнського району Донецької області до взводних та ротних опорних пунктів 1 батальйону 28 ОМБР, у томи числі опорного пункту №2804.

В один із днів наприкінці травня 2015 року ОСОБА_4 та ОСОБА_3, з метою незаконного особистого збагачення з використанням наданого їм службового становища, вирішили за неправомірну вигоду сприяти суб'єктам господарювання в уникненні податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджету України, а також діяльності терористичної організації «ДНР» шляхом організації прихованого переміщення харчових продуктів поза визначеними Порядком контрольними пунктами в`їзду - виїзду до тимчасово окупованої території України, тобто із порушенням порядку в`їзду - виїзду на неї.

Плануючи злочин, останні розподілили ролі у його вчиненні. При цьому ОСОБА_3 повинен був здійснити пошук осіб, що бажають за винагороду перемістити з використанням автомобільного вантажного транспорту харчові продукти поза визначеними Порядком контрольними пунктами в`їзду - виїзду на тимчасово окуповану територію.

ОСОБА_4 у свою чергу зобов'язався, з використанням наданого йому як командиру батальйону службового становища, вчинити в інтересах цих осіб дії - шляхом віддання відповідних наказів підлеглим військовослужбовцям, залученим до несення служби на взводному опорному пункті №2804, організувати безперешкодний пропуск автомобільного транспорту з вантажем харчових продуктів на тимчасово окуповану територію України поза визначеними Порядком контрольними пунктами в`їзду\виїзду - через територію вказаного опорного пункту.

За виконання цих дій ОСОБА_4 за домовленістю з ОСОБА_3 планував одержати частину неправомірної вигоди від таких осіб в сумі 70 тисяч гривень за один транспортний засіб із вантажем продуктів харчування вагою 20 тон., а решта винагороди в сумі 30 тисяч гривень призначалась ОСОБА_3

Реалізуючи задумане, 21 травня 2015 року ОСОБА_3 запропонував невстановленим особами на ім'я «ОСОБА_6» та «ОСОБА_7», за неправомірну вигоду сприяти у переміщенні продуктів харчування поза визначеними Порядком контрольними пунктами в`їзду\виїзду на тимчасово окуповану територію України, на що останні погодились.

24 травня 2015 року, керуючись вказівками ОСОБА_3, колона із 4 великогабаритних автомобілів із вантажем харчових продуктів вирушила за маршрутом: Єлизаветівка - Катеринівка - Костянтинівка - Новомихайлівка - Солодке - Степне - Березове - Докучаєвськ (тимчасово окупована територія на якій діє терористична організація «ДНР) через опорний пункт №2804.

У той же день ОСОБА_4, в межах попередньої домовленості із ОСОБА_3, організував безперешкодний пропуск зазначених транспортних засобів із вантажем харчових продуктів, шляхом віддання відповідних наказів не обізнаних у його злочинних намірах підлеглим військовослужбовцям, які несли службу на вказаному опорному пункті.

Того ж дня, вищевказані невстановлені особи на ім'я «ОСОБА_6» та «ОСОБА_7» через ОСОБА_3 надали, а ОСОБА_4 одержав грошові кошти у сумі 280 тисяч гривень, як неправомірну вигоду за вчинення в їх інтересах дій із використанням службового становища.

Він же, ОСОБА_4, 16 червня 2015 року, будучи службовою особою, діючи з тих же мотивів, повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3, прийняв через останнього пропозицію від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які бажали перемістити з використанням автомобільного вантажного транспорту харчові продукти поза визначеними Порядком контрольними пунктами в`їзду - виїзду на тимчасово окуповану територію України, про надання неправомірної вигоди у сумі 1 100 000 гривень, тобто у особливо великому розмірі, за вчинення дій з використанням наданої влади чи службового становища - організацію безперешкодного проїзду 9 великогабаритних автомобілів із вантажем харчових продуктів вагою 20 тон кожен та 1 мікроавтобуса із аналогічними продуктами вагою 1 тонна до тимчасово окупованої території України через опорний пункт №2802.

Виконуючи домовленість, ОСОБА_4 18.06.2015 близько 23.00 год. віддав наказ підлеглим військовослужбовцям опорного пункту №2802 та розвідувального підрозділу щодо безперешкодного пропуску 9 великогабаритних автомобілів та 1 мікроавтобуса через вказаний опорний пункт.

У свою чергу, ОСОБА_3 19.06.2015 о 00.10 год. прибув у с. Єлизаветівка Маріїнського району Донецької області, звідки керуючись його вказівками колона із 9 великогабаритних автомобілів з номерними знаками НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12 та 1 мікроавтобус (номерний знак НОМЕР_2) із вантажем харчових продуктів вирушила за маршрутом: Єлизаветівка - Катеринівка - Костянтинівка - Новомихайлівка - Солодке - Степне - Березове - Докучаєвськ (тимчасово окупована територія на якій діє терористична організація «ДНР) через опорний пункт №2802.

Під час прямування колони в районі с. Новомихайлівка Маріїнського району ОСОБА_3 був викритий у вчиненні злочину правоохоронними органами, а рух транспортні засобів зупинений.

20 червня 2015 року ОСОБА_3 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 332-1 КК України.

Допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_3 підтвердив факти отримання готівкових коштів від осіб, які незаконно переміщували товари через лінію розмежування на тимчасово окуповану території України.

Однак, у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 05.05.2015 на банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_3, яка належать ОСОБА_3, від громадянина України ОСОБА_5 було перераховано 20 тис. грн., за можливе сприяння у незаконному переміщенні товарів на територію так званої «ДНР».

З метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого вчинення інших епізодів злочинів ОСОБА_3 та причетності інших осіб до злочинної діяльності, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, адреса - 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), який обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 та належить ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1).

Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаному банківському рахунку, за період із 01.01.2014 по 06.10.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ Приват Банк (МФО 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, адреса - 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), оскільки рахунок який обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 відкрито на ім'я ОСОБА_3 у вказаній банківській установі.

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні стосовно можливого вчинення додаткових епізодів злочинів ОСОБА_3 та іншими невстановленими на даний час особами. Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази вчинення ОСОБА_3 додаткових епізодів злочинів та причетності інших осіб до вчинення указаних злочинів.

Наведені документи підлягають вилученню у зв'язку з тим, що їх необхідно дослідити та у випадку складання обвинувального акту надати до суду.

Відповідно до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документу. Оригіналом документу є сам документ.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Слідчий Ралдугін О.О. у судовому засіданні підтримав клопотання та зазначив, що іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності ОСОБА_3 ОСОБА_4 та інших осіб не можливо.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документі на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів а підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч.6 чт.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2, 3.3 Постанови НБУ від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», ст. ст.. 108, 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Ралдугіна Олександра Олександровича, погодженого з прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Щербаком А. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Ралдугіну Олександру Олександровичу тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по 06.10.2015 включно, який відкрито на ім'я ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1) в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по 06.10.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, фотознімків з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою картки та відеозаписів з відділень банку де використовувалась банківська картка.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «Приват Банк» надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала ос скарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1-справа 757/37439/15-к

Прим.2-слідчий Ралдугін О.О.

Копія - ПАТ КБ «Приват Банк»

Слідчий суддя