Ухвала суду № 52604900, 06.03.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2409/14-к

У Х В А Л А

06 березня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С.С., при секретарі Власенко Л.В., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Зінчука І.М., про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Зінчук І.М., за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Малим Є.І., звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110070000195 від 27 листопада 2013 року.

На адресу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районні ГУ Міндоходів у м. Києві надійшла аналітична довідка управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві № 188/16-30/32162033 від 08 листопада 2013 року «Про результати дослідження фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Лінеа» (код ЄДРПОУ 32162033) при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з Інститутом невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України (код ЄДРПОУ 25672427) за період з серпня 2011 року по жовтень 2011 року.

Даною довідкою встановлено, що службові особи ТОВ «Лінеа», з використанням сумнівного нерезидента компанії «Hartwood & Brooks Limited», навмисно завищили вартість медичного обладнання, яке в подальшому було реалізоване Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, в результаті чого заволоділи коштами державної установи в сумі 4 239 225 грн., та в подальшому здійснили їх легалізацію.

Встановлено, що ТОВ «Лінеа» являється офіційним представником компанії «Johnson & Johnson» (Росія) на території України. При участі у тендерах на держзакупівлю медичного та фармацевтичного обладнання, які проводяться за участю державних підприємств, в тому числі як і у випадку із Інститутом невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, підприємство надає відповідні гарантійні листи від вказаної компанії. Однак закупівлю продукції виробництва компанії «Johnson & Johnson» (Росія) здійснює через сумнівного нерезидента - компанію «Hartwood & Brooks Limited».

В ході аналізу матеріалів кримінального провадження встановлено, що у випадку закупівлі медичного обладнання для Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, а саме приладів для відстеження двох або більше параметрів, їх вартість згідно інвойсу (ВМД), виданого компанією «Johnson & Johnson» (Росія), складала 4 593 368,82 російських рублів (еквівалент в гривнях - 1 250 774 грн. 32 коп.). Однак, при купівлі даного обладнання підприємством ТОВ «Лінеа» через компанію «Hartwood & Brooks Limited», його вартість склала 5 192 473 грн. 44 коп., що в 4 рази більше ніж ціна, по якій дане медичне обладнання придбавалось у виробника.

Отже, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Лінеа», будучи офіційними представниками «Johnson & Johnson» (Росія) на території України, з метою заволодіння державними коштами, здійснюють закупівлю медичного обладнання виробництва даної компанії для державних підприємств не безпосередньо у їх виробників, а через сумнівного нерезидента «Hartwood & Brooks Limited», тим самим безпідставно завищуючи його реальну вартість.

Під час здійснення досудового слідства, директору ТОВ «Лінеа» ОСОБА_3 23 грудня 2013 року вручено запит щодо надання завірених належним чином копій фінансово - господарських документів щодо взаємовідносин з компанією «Hartwood Brooks Limited», Інститутом невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, ДП «Укрмедпостач», та ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМНУ» за період 2011 - 2013 років. Відповіді на запит станом на час звернення до суду з даним клопотанням не надійшло.

Враховуючи викладене, на даний момент існують достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Лінеа», з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за вчинений злочин, можуть вчинити дії щодо знищення, фальсифікації, або приховання з метою подальшого використання в злочинній діяльності зазначених вище речей та фінансово-господарських документів.

Згідно рапорту оперативних співробітників ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що засновник, а також колишній директор ТОВ «Лінеа» ОСОБА_4 використовує з метою ведення фінансово-господарської діяльності даного підприємства приміщення за адресою: АДРЕСА_1. Дана інформація також підтверджується довідкою Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна за № 27079 (И-2013) від 27 грудня 2013 року якою встановлено, що дана квартира належить на праві власності ОСОБА_4 (1/3 ч.), ОСОБА_5 (1/3 ч.), та ОСОБА_6 (1/3 ч.). Крім того, слід зазначити, що ОСОБА_5 тісно пов'язаний безпосередньо з ОСОБА_4, оскільки являється разом із нею співвласником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2, а також з діяльністю підприємства ТОВ «Лінеа», оскільки являється одним із засновників ТОВ «Екомед» (код ЄДРПОУ 22922786). Дане підприємство, згідно інформації отриманої з Федеральної державної служби фінансів Бельгії, було помилково вказано як отримувач медичного обладнання для Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України від «Hartwood Brooks Limited», замість ТОВ «Лінеа».

Таким чином, на даний момент виникла необхідність у проведені обшуку приміщення, яке службові особи ТОВ «Лінеа» використовують для ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та подальшого вилучення первинних фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Лінеа» та компанією «Hartwood & Brooks Limited», а саме щодо закупівлі по безпідставно завищеній ціні медичного обладнання, документів з приводу його подальшої реалізації державним підприємствам, які можуть зберігатися як в паперовому вигляді так і в електронному на відповідних комп'ютерних та цифрових носіях інформації, а також печатки та електронні засоби дистанційного управління рахунками підприємств, які мають ознаки фіктивності, та не зареєстровані за вказаною адресою і тому не повинні здійснювати там господарську діяльність, однак використовувались в даній злочинній схемі, оскільки в разі проведення інших слідчих (розшукових) дій, існує загроза їх знищення, фальсифікації з боку осіб, причетних до вчинення злочину, а також є достатні підстави вважати, що дане приміщення може використовуватись службовими особами підприємства з цілю їх приховання для подальшого використання в злочинній діяльності.

Дані речі та документи мають важливе доказове значення в рамках здійснення досудового розслідування, оскільки містять відомості, які дадуть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Враховуючи вище викладене, а також те, що зазначені речі та фінансово-господарські документи мають доказове значення по даному кримінальному провадженні, та містять відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, з метою не допущення їх знищення, фальсифікування, чи приховання, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, яке службові особи ТОВ «Лінеа» (код ЄДРПОУ 32162033) використовують для ведення фінансово-господарської діяльності: АДРЕСА_1, з метою відшукання, огляду та вилучення речей та документів, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженні, та містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: первинні фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин між ТОВ «Лінеа» та компанією «Hartwood & Brooks Limited» щодо закупівлі медичного обладнання, первинні фінансово-господарські документи з приводу його подальшої реалізації державним підприємствам, тобто договори, специфікації та додатки до них, акти приймання-передачі майна, акти виконаних робіт, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові накладні, звіти, платіжні доручення, рахунки-фактури, сертифікати якості та відповідності, документи листування та інші бухгалтерські документи; комп'ютерної техніки, електронних та цифрових носіїв інформації, що можуть зберігати відомості щодо взаємовідносин ТОВ «Лінеа» з «Hartwood & Brooks Limited», Інститутом невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, ДП «Укрмедпостач», та ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМНУ»; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності, не зареєстровані за даною юридичною адресою та не мають у встановленому законом порядку права користування відповідними приміщеннями, а отже не повинні здійснювати там господарську діяльність.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити, з викладених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання, у зв'язку з наступним.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення № 32013110070000195 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2013 року (а.с. 5-6).

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Ураховуючи те, що до клопотання не надано доказів про те, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі, та в клопотанні чітко не зазначено, які саме речі знаходяться у вказаному в клопотанні житлі, приходжу до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Зінчука І.М., про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваС.С. Захарчук