Ухвала суду № 52604757, 15.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33990/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Васильєва Н.П., при секретарі Зарембі Р.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Цвілика С.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Цвілика С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

15 вересня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Цвілика С.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Техпром-Буд» (код ЄДРПОУ 39240128), що знаходяться у ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до судового засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, тому слідчий суддя розглянув клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

В проваджені СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100060000182 від 22.07.2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Блок Баг Сістемс» (код ЄДРПОУ 33939104) у значних розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР став акт податкової перевірки №135/26-55-22-02/33939104 від 24.08.2015 року «Про результати документальної позапланової перевірки ПП «Блок Баг Сістемс» (код за ЄДРПОУ 33939104), з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарських відносин з ТОВ «Техпром-Буд» (код 39240128), ПАТ «Херсонський КХЛ» (код 0952367), ДП «Говерла» (код 24628016) за період жовтень 2014 року».

Перевіркою встановлено, що службові особи ПП «Блок Баг Сістемс» (код за ЄДРПОУ 33939104) в період жовтеня 2014 року ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 158 333 грн., в результаті проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ «Техпром-Буд» (код 39240128).

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарських взаємовідносин підприємства ТОВ «Техпром-Буд» (код 39240128) з підприємством ПП «Блок Баг Сістемс» (код за ЄДРПОУ 33939104), з метою встановлення проведення розрахунків або можливих фактів вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів.

Досудовим слідством встановлено, що підприємство ТОВ «Техпром-Буд» (код ЄДРПОУ 39240128) має банківський рахунок №26006001314775, відкритий в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), відкриття та використання яких здійснюється, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та у ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Цвілика С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1. Надати слідчому другого ВКР СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Цвілику С.М., або співробітнику СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області за дорученням тимчасовий доступ до копій документів ТОВ «Техпром-Буд» (код ЄДРПОУ 39240128), що знаходяться у ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, а саме документів, які свідчать про відкриття, використання, обіг коштів та документів банківського контролю підприємства по рахунку №26006001314775.

2. Надати дозвіл на вилучення копій документів у ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Техпром-Буд» (код ЄДРПОУ 39240128), а саме:

- документів які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку №26006001314775, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

- справи з юридичного оформлення рахунку №26006001314775, в тому числі, анкет, реєстраційних документів ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Васильєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 75733990/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Цвілику С.М.

Слідчий суддя Н.П. Васильєва