Постанова № 52601960, 22.10.2015, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1353/2015 Справа №641/10476/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2015 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Фатєєва Н.І.

при секретарі Барбаш Д.К.

за участю слідчого - Дуднік Л.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Дуднік Лілії Сергіївни, погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова Косим О.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540002023 від 03.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 357 ч. 1, 188-1 ч. 1, 172 ч. 1, 191 ч. 1, ст. 190 ч. 4 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Дуднік Лілії Сергіївни, погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова Косим О.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540002023 від 03.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 357 ч. 1, 188-1 ч. 1, 172 ч. 1, 191 ч. 1, ст. 190 ч. 4 КК України, а саме надання тимчасового доступу до оригіналу протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ТІМСЕН» код ЄДРПОУ 30965566 від 06.10.2015 року, в якому зазначено про прийняття рішення про продаж корпоративних прав підприємства та зміну директора, а також до печатки ТОВ «ТІМСЕН», за допомогою якої був посвідчений даний протокол, які знаходяться у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 02.09.2015 року до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_7 про те, що 24.08.2015 в орендованих у ТОВ "Інженерний центр "Енергомаш" приміщеннях ТОВ "Тімсен", розташованих за адресою м. Харків вул. Киргизька 19, невстановлені особи викрали печатки та документацію ТОВ "Тімсен", ТОВ "АКТИВ-В", ТОВ "Завод енергетичного машинобудування", ТОВ "Науково - виробниче підприємство "Енергомаш - Проект".

02.09.2015 року заява про виявлення кримінального правопорушення була прийнята та 03.09.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015220540002023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 357 ч. 1 КК України, тобто викрадення офіційних документів.

18.09.2015 року до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що керівництво ТОВ Інженерний центр «Енергомаш» грубо порушує законодавство про працю.

18.09.2015 року заява про виявлення кримінального правопорушення була прийнята та 19.09.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015220540002191, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 172 ч. 1 КК України, тобто грубе порушення законодавства про працю.

18.09.2015 до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що керівництво ТОВ Інженерний центр «Енергомаш» без проведення необхідних платежів та без встановлення відповідних засобів обліку електричної енергії, викрадає електричну енергію шляхом її самовільного використання.

18.09.2015 року заява про виявлення кримінального правопорушення була прийнята та 19.09.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015220540002192, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 188-1 ч. 1 КК України, тобто викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання.

26.09.2015 року до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що працівники ТОВ Інженерний центр «Енергомаш», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19, таємно викрадають майно, яке орендується ТОВ «Тімсен» та майно, що належить ТОВ «Тімсен».

26.09.2015 року заява про виявлення кримінального правопорушення була прийнята та 26.09.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015220540002250, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке було ввірено особі.

08.10.2015 року до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що працівники ТОВ Інженерний центр «Енергомаш», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19, шляхом подачі підроблених документів з недійсними відтисками печатки ТОВ «Тімсен» до відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, намагаються здійснити перереєстрацію ТОВ «Тімсен» (код ЄДРПОУ 30965566), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Луначарського, 4, та фактично розташованого за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19, тим самим шахрайським шляхом намагаються заволодіти даним підприємством та його майном.

08.10.2015 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 08.10.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015220540002357, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих

01.10.2015 року кримінальні провадження за №№ 12015220540002023 від 03.09.2015 року, 12015220540002191 від 19.09.2015, 12015220540002192 від 19.09.2015, 12015220540002250 від 26.09.2015 були об'єднані в одно провадження, якому присвоєно № 12015220540002023.

07.09.2015 року ТОВ «Тімсен» було залучено до провадження в якості потерпілого, а ОСОБА_4 як представник потерпілого.

09.10.2015 року кримінальні провадження за №№ 12015220540002023 від 03.09.2015 року, 12015220540002357 від 08.10.2015 були об'єднані в одно провадження, якому присвоєно № 12015220540002023.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що з липня 2014 року він є директором ТОВ «Тімсен». Зквітня 2014 року ТОВ «Тімсен» орендує у ТОВ Інженерний центр «Енергомаш» код ЄДРПОУ 24288388 нежитлові приміщення та обладнання за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19, на підставі укладеного договору оренди № 013-03/14 від 11.04.2014 року. ТОВ «Тімсен» надавало у суборенду частину приміщення розміром 10 кв.м. ТОВ «АКТИВ -В». Вся документація та печатка ТОВ «Тімсен» перебувала кабінеті № 26 на другому поверсі, це кабінет головного бухгалтера. Приміщення біля кабінету головного бухгалтера було надано у суборенду ТОВ «АКТИВ -В», документація та печатка якого також перебувала у даному приміщенні. Також ТОВ «Тімсен» надає ТОВ «АКТИВ -В» інформаційні послуги на підставі договору на інформаційне обслуговування. 24.08.2015 приблизно о 15 годині 30 хвилин зателефонував заступник директора ТОВ «Тімсен» ОСОБА_5, який повідомив, що ОСОБА_8 - директор ТОВ Інженерний центр «Енергомаш» прибув на підприємство, приміщення якого орендується, разом із особами у камуфляжній формі, які замінили охорону, та вилучив документацію і печатки підприємства, та вивіз у невідомому напрямку. Було викликано міліцію, яка проводила огляд. 25.08.2015 року приблизно о 08 годині ОСОБА_4 прибув на підприємство, та побачив, що на вході стояли люди у камуфляжній формі, які охороняли територію, у супроводі яких пройшов у свій кабінет, а поряд знаходився кабінет ОСОБА_8, де він і був разом із начальник охорони. ОСОБА_4 спитав, де документи підприємства, на що ОСОБА_8 відповів, що він не знає, але найближчим часом вони будуть на місці. В цей же день ОСОБА_4 звернувся до правоохоронних органів із заявою. В той же день приблизно о 13 годині 10 хвилин він приїхав знов за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19, разом із ОСОБА_6, директором ТОВ «АКТИВ - В», у якої також пропали документи та печатка. Вони пройшли до кабінету ОСОБА_8, де останній показав печатки. Потім вони проїхали до Комінтернівського РВ, де представник ОСОБА_8 - ОСОБА_9 передав печатку ТОВ «Тімсен». Документи не повернули. Однак, печатка добу перебувала у невідомих осіб у розпорядженні, та невідомо, як само і в яких цілях їх використовували. Приблизно через тиждень,тобто 31.08.2015 року ОСОБА_5 повернули частину викрадених документів, а саме частину документації бухгалтерського обліку. Однак, це були не всі документи підприємства. Не повернуті установчі документи, ліцензії, договори, сертифікати, накази, протоколи, та інша бухгалтерська документація, повний перелік якої великого об'єму. Відсутність даних документів паралізує діяльність підприємства, та створює перешкоди у здійсненні діяльності ТОВ «Тімсен». Крім того, у орендованих приміщеннях перебуває як орендоване обладнання, так і обладнання, яке належить на праві власності ТОВ «Тімсен». Таким чином, на даний час діяльність підприємства не ведеться, бо не має доступу до приміщень. Про те, що договір оренди розірваний у односторонньому порядку, не було відомо. Про це ОСОБА_8 не казав раніше, а лише 27.08.2015 року,тобто після всіх подій, надав ОСОБА_3 повідомлення про розірвання договору. Однак, укладеним договором оренди не передбачена така форма розірвання договору, а всі спори повинні вирішуватись у господарському суді. Жодного позову ОСОБА_8 до ТОВ «Тімсен» не подавав. А своїми діями створює перешкоду у здійснення діяльності підприємства. Крім того, існує побоювання, що майно, яке перебуває у орендованих приміщеннях, та належать ТОВ «Тімсен» та орендується, може бути передано іншим особам, що завдасть майнової шкоди ТОВ «Тімсен».

Дані покази підтвердили під час допиту в якості свідків ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_10

Крім того, допитаний в якості ОСОБА_4 пояснив, що директор ТОВ Інженерний центр «Енергомаш» ОСОБА_8 надав йому для ознайомлення копію нотаріально посвідченого договору про відчуження корпоративних прав ТОВ «Тімсен» на користь ОСОБА_8, та останній вимагав надати засновницькі документи на підприємство. Крім того, ОСОБА_8 намагався змінити дані щодо засновників та дані щодо директора ТОВ «Тімсен», подавши до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців документи із відтисками печатки підприємства, які не відповідають дійсності. Останній ніяк не міг укласти договір без наявності установчих документів на підприємство, які на той час були вилучені під час обшуку. ОСОБА_4 вважає, що своїми діями, ОСОБА_8 намагається заволодіти підприємством та його майном.

До матеріалів кримінального провадження були долучені копії документів, а саме копія договору оренди з додатками, оборотно - сальдова відомість, договір зберігання з додатками, договір про надання послуг по зберіганню тощо.

Згідно копії договору оренди № 013-03/14 від 11.04.2014 року, укладеного між ТОВ Інженерний центр «Енергомаш», в особі директора ОСОБА_8, та ТОВ «Тімсен», в особі директора ОСОБА_11, вбачається, що ТОВ Інженерний центр «Енергомаш», як орендодавець, надає у тимчасове користування ТОВ «Тімсен», як орендарю, об'єкти оренди, а саме нежитлові приміщення, обладнання та оргтехніку і інвентар, зазначені у додатках № 1, № 2 та № 3 відповідно.

Згідно додатку № 1 до договору оренди № 013-03/14 від 11.04.2014 року, зазначено перелік приміщень, які передаються в оренду.

Згідно додатку № 2 до договору оренди № 013-03/14 від 11.04.2014 року, зазначено перелік обладнання, яке передається в оренду, а саме Орендар приймає, а орендодавець здає в оренду обладнання у кількості 81 найменування на загальну балансову вартість 88 401 160,93 гривень.

Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучена копія сальдової відомості, з якої вбачається, що у ТОВ «Тімсен» перебуває на балансі обладнання на загальну балансову вартість 6 399 080,70 гривень.

Також долучена довідка з оборотно - сальдовою відомістю по рахунку 201, з яких вбачається, що на балансі ТОВ «Тімсен» знаходяться товарно - матеріальні цінності на загальну суму 4 623 704,70 гривень.

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ Інженерний центр «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 24288388) зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Луначарського, 4, та його керівником є ОСОБА_8.

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ «Тімсен» код ЄДРПОУ 30965566, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Луначарського, 4, засновником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_3, та його керівником є ОСОБА_4.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 06.10.2015 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 було посвідчено договір купівлі - продажу корпоративних прав, укладеного між ОСОБА_3 та ОСОБА_8, за реєстровим № 3802.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_3 пояснив, що виготовив печатку ТОВ «ТІМСЕН», за допомогою якої посвідчив протокол загальних зборів від 06.10.2015 року.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у жовтні 2015 року були проведені загальні збори, по результатам яких складено відповідний протокол, на якому є відтиск печатки ТОВ «ТІМЕН». Однак, печатка ТОВ «Тімсен», яка була викрадена та надалі повернута, була анульована та підприємство виготовило нову печатку, яка перебуває у директора ОСОБА_4, та установчі документи, серед яких і статут ТОВ «Тімсен», було вилучено 16.09.2015 року під час обшуку на ТОВ Інженерний центр «Енергомаш», і тому скористатися ними під час укладання договору купівлі - продажу корпоративних прав іншими особами було неможливо.

З метою перевірки показів, даних ОСОБА_3, та для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження або спростування шахрайського наміру осіб на заволодіння майном ТОВ «ТІМСЕН» за допомогою підроблених документів та недійсної печатки, і встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що має доказове значення по провадженню як речові докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ТІМСЕН» код ЄДРПОУ 30965566 від 06.10.2015 року, в якому зазначено про прийняття рішення про продаж корпоративних прав підприємства та зміну директора, а також до печатки ТОВ «ТІМСЕН», за допомогою якої був посвідчений даний протокол, які знаходяться у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1.

Враховуючи, що для призначення та проведення технічної експертизи документів за відтиском печатки на вказаному проколі загальних зборів, експерту необхідно надавати оригінал документу та печатку, які підлягають дослідженню, тому необхідно провести вилучення зазначених речей та документів.

Крім того, у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи можуть бути знищені або змінено їх зміст, а також попереджено інших осіб, які можуть бут причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, в зв'язку з чим є доцільним проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться дані документи.

Слідчий вважає, що оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ТІМСЕН» код ЄДРПОУ 30965566 від 06.10.2015 року, в якому зазначено про прийняття рішення про продаж корпоративних прав підприємства та зміну директора, а також печатка ТОВ «ТІМСЕН», за допомогою якої був посвідчений даний протокол, мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме для підтвердження або спростування шахрайського наміру осіб на заволодіння майном ТОВ «ТІМСЕН» за допомогою підроблених документів та недійсних печаток, а також вказані документи необхідні для призначення та проведення відповідних судових експертиз, та вказані документи можуть сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню як речові докази, та іншими способами одержати дані документи не можливо.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції Дуднік Л.С. клопотання підтримала в повному обсязі.

Клопотання розглядалось за відсутності ОСОБА_3 в зв'язку з поданням клопотання слідчого про його розгляд без участі сторони, у якої проводиться вилучення відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого Дуднік Л.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та печатка перебувають, або можуть перебувати у ОСОБА_3, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі.

Вилучення документів та печатки необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Дуднік Лілії Сергіївни про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналу протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ТІМСЕН» код ЄДРПОУ 30965566 від 06.10.2015 року, в якому зазначено про прийняття рішення про продаж корпоративних прав підприємства та зміну директора, який знаходяться у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю його вилучення.

Надати тимчасовий доступ до печатки ТОВ «ТІМСЕН», за допомогою якої був посвідчений протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТІМСЕН», яка знаходяться у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, з метою виготовлення відтисків даної печатки.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Н . І . Фатєєва