Ухвала суду № 52585441, 22.10.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/10055/15-к

Провадження № 1-кс/592/3379/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014200070000456 від 06.05.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 240 ч. 2, 209 ч. 2 КК України, тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.05.2014 за № 12014200070000456 за фактами незаконного видобування корисних копалин та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ «Глухівський карєр кварцитів», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 240 ч.2, 209 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Глухівський карєр кварцитів» (до зміни організаційно-правової форми ДП ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» «Глухівський карєр кварцитів») здійснює роботи з видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі Сумської області на підставі спеціального дозволу на користування надрами від 29.07.1997 № 1006 виданого Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.

Наказом Державної служби геології та надр України від 20.12.2012 № 631 дію спеціального дозволу від 29.07.1997 № 1006 на видобування ДП ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» «Глухівський карєр кварцитів» пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі було призупинено у звязку з порушенням підприємством умов користування надрами.

Втім, ДП ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» «Глухівський карєр кварцитів» (на даний час ТОВ «Глухівський карєр кварцитів») роботи з видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі припинені не були.

Згідно наказу Державної служби геології та надр України від 22.11.2013 № 589 дію спеціального дозволу від 29.07.1997 № 1006 на видобування ТОВ «Глухівський карєр кварцитів» пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі було поновлено.

В результаті цього службові особи ДП ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» «Глухівський карєр кварцитів» (на даний час ТОВ «Глухівський карєр кварцитів»), здійснюючи видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі в період призупинення дії спеціального дозволу від 29.07.1997 № 1006 на видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі з 20.12.2012 по 22.11.2013 та послідуючої їх реалізації, отримали дохід від у сумі 4 млн. 198 тис. 162,54 грн., який в подальшому був використаний (легалізований) у господарській діяльності підприємства, тобто службові особи ДП ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» «Глухівський карєр кварцитів» використали кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у великому розмірі.

Встановлено, що ДП ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» «Глухівський карєр кварцитів» (на даний час ТОВ «Глухівський карєр кварцитів») експортувало видобуті в період призупинення дії спеціального дозволу від 29.07.1997 № 1006 на видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі з 20.12.2012 по 22.11.2013 пісковики кварцитні до Російської Федерації на підприємства ВАТ «Челябінський електрометалургійний комбінат» м. Челябінськ, ЗАТ «Кремній» м. Шелєхов, ВАТ «Новолипецький металургійний комбінат» м. Липецьк, ТОВ «Суал-Кремній-Урал» м. Каменськ-Уральський, розрахунки за які відбувалися шляхом перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки відкриті у АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві (МФО 380805).

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Глухівський карєр кварцитів» (до зміни організаційно-правової форми ДП ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» «Глухівський карєр кварцитів») (код ЄДРПОУ 14015554) № НОМЕР_1 (980), № 26006205421 (643), № 26002205414 (980) за період з 01.12.2012 по 30.09.2015 та документів реєстраційної справи ТОВ «Глухівський карєр кварцитів», які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві (МФО 380805) і знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з метою їх вилучення та дослідження, оскільки вказані документи містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Глухівський карєр кварцитів» (до зміни організаційно-правової форми ДП ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» «Глухівський карєр кварцитів») і можуть мати доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження, а іншими способами одержати вказані документи неможливо.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав, просив розглянути клопотання без виклику представника АТ «ОСОБА_3 Аваль».

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль», має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації у вищезазначених документах, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника АТ «ОСОБА_3 Аваль».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві (МФО 380805) і знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- оригіналів документів, які були надані ТОВ «Глухівський карєр кварцитів» (до зміни організаційно-правової форми ДП ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» «Глухівський карєр кварцитів») (код ЄДРПОУ 14015554, Сумська область, Глухівський район, с. Баничі, вул. Заводська, 18-А) до АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві (МФО 380805) для відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (980), № 26006205421 (643), № 26002205414 (980), а також інших документів реєстраційної справи ТОВ «Глухівський карєр кварцитів» наданих для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (свідоцтво про державну реєстрацію, статутні документи, заяви, накази, копії паспортів службових осіб тощо), а в разі відсутності завірених відповідним чином копій вказаних документів;

- документів щодо руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковим рахункам ТОВ «Глухівський карєр кварцитів» (до зміни організаційно-правової форми ДП ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» «Глухівський карєр кварцитів») № НОМЕР_1 (980), № 26006205421 (643), № 26002205414 (980) за період з 01.12.2012 по 30.09.2015.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков