Ухвала суду № 52581716, 20.10.2015, Тиврівський районний суд Вінницької області

УХВАЛА

іменем України

"20" жовтня 2015 р. 145/1671/15-к

1-кс/145/202/2015

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Мазурчака А. Г. ,

за участі секретаря Мигдальської Н.М.,

прокурора Зубара С.В.,

старшого слідчого СВ Тиврівського РВ УМВС України в Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Тиврівського РВ УМВС України в Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020320000475 від 20.10.2015 року,

встановив:

Старший слідчий СВ Тиврівського РВ УМВС України в Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 12.10.2015 невідомі особи, представляючись працівниками ТОВ «ТЦ Мозир Трейд», маючи намір на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, запропонували голові СФГ «Володимир» - ОСОБА_2, голові СФГ «Юність» - ОСОБА_3, директору ТОВ «Подділля ЛТД» -ОСОБА_4, придбати дизельне паливо по ціні 11,83 грн. за 1 л., за умови 100% передоплати, після чого 13.10.2015 року останніми було замовлено 38 625 л. дизельного палива, та перераховані кошти на загальну суму 548107 грн., на рахунок вказаної фірми як 100% оплата за дизельне паливо, але до даного часу дизпаливо до підприємств не поступило.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформації яка стосується розрахункового рахунку 26007497023 в АТ «ОСОБА_5 Аваль» МФО 380805 ІПН 245729126116, що належить ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД», юридична адреса: м. Київ, вул.. Костянтинівська, 2-А офіс 13-В, зокрема: рух коштів по даному рахунку з 13.10.2015 року по даний час, а також в якому відділені банку (повна адреса) відкривався розрахунковий рахунок, хто його відкривав та хто саме здійснює операції по даному рахунку.

Просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується розрахункового рахунку 26007497023 в АТ «ОСОБА_5 Аваль» МФО 380805 ІПН 245729126116, що належить ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД», юридична адреса: м. К иїв, вул. Костянтинівська, 2-А офіс 13-В, зокрема: рух коштів по даному рахунку з 13.10.2015 року по даний час, а також в якому відділені банку (повна адреса) відкривався розрахунковий рахунок, хто його відкривав та хто саме здійснює операції по даному рахунку, крім того надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити копії юридичної справи клієнта ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД».

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести у Головному офісі АТ «ОСОБА_5 банк Аваль» за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9, яке доручити працівникам Тиврівського РВ УМВС України у Вінницькій області за відповідним дорученням ст. слідчого СВ Тиврівського РВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась .

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів .

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Тиврівського РВ УМВС України в Вінницькій області ОСОБА_1, прокурора, який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як тимчасовий доступ до інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується розрахункового рахунку 26007497023 в АТ «ОСОБА_5 Аваль» МФО 380805 ІПН 245729126116, що належить ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД», юридична адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська, 2-А офіс 13-В, зокрема: рух коштів по даному рахунку з 13.10.2015 року по даний час, а також в якому відділенні банку (повна адреса) відкривався розрахунковий рахунок, хто його відкривав та хто саме здійснює операції по даному рахунку, крім того надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити копії юридичної справи клієнта ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД».

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести у Головному офісі АТ «ОСОБА_5 банк Аваль» за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9, яке доручити працівникам Тиврівського РВ УМВС України у Вінницькій області за відповідним дорученням ст. слідчого СВ Тиврівського РВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1

Визнати строк дії тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Вінницької області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Суддя: Мазурчак А. Г.