Ухвала суду № 52581007, 21.10.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760-18179-15-к

(№1-кс-760-6303-15)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області Білоус Т. В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Біленко В. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №32014000000000006,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014000000000006 відомості якого внесені до ЄРДР від 29.01.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 212 КК України.

В зоні діяльності Київської митниці Міндоходів, на митному посту «Бориспіль - аеропорт», протягом 2011-2013 років діє схема незаконного звільнення від належних заходів митного контролю та від обов'язкової сплати митних платежів (або зменшення їх розміру) при ввезенні високоліквідних товарів (мобільні телефони брендових марок, планшети виробництва ведучих компаній і т. ін.) Схема полягає у видачі товарів, що не пройшли митне оформлення за які не здійснено сплату обов'язкових митних платежів, та які відпущенні у вільний обіг на митній території України зі складів тимчасового зберігання (далі-СТЗ). Видача товарів здійснюється з підробними відмітками митного забезпечення про здійснення митного оформлення та з наступним внесенням не достовірної інформації до звіту про рух товарів на СТЗ.

Встановлено, що видача товарів здійснюється з підробними відмітками митного забезпечення про здійснення митного оформлення та з наступним внесенням не достовірної інформації до звіту про рух товарів на СТЗ. Так невстановлені особи у період 2012-2014 років ТОВ «Фокус 2012» (38312277), ТОВ «Карго Партнер» (33693358, теперішня назва ТОВ «Транс Експерт АП»), ПП «Аерофрахт» (36789531), ТОВ «Таван» (38123981), ТОВ «Ей Бі Сі Україна» (34182418), ТОВ «Гронар» (31777896), ПП «ЕКСПО-РОЯЛ-ТОРГ СІТІ» (31777893), ТОВ «НВП «Прецизійні абразиви» (13674214) використовували реквізити різних підприємств та службові особи митного посту «Бориспіль-аеропорт» Київської митниці Міндоходів діючи умисно за попередньою змовою між собою, грубо порушуючи вимоги митного та податкового законодавства України з метою ухилення від сплати обов'язкових митних платежів, випускаючи у вільний обіг на митну територію України товари, які не пройшли митний контроль та оформлення, та за якими не здійснено сплату обов'язкових митних платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що для ТОВ «Карго Партнер» (33693358, теперішня назва ТОВ «Транс Експерт АП») відкрито рахунок № 26006401307706 (євро, долар США, українська гривня, російський рубль), № 26040490307706 (українська гривня) в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

У АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених суб'єктів господарської діяльності, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів зазначених суб'єктів господарської діяльності, оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ «ОТП БАНК», де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб зазначених суб'єктів господарської діяльності, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб АТ «ОТП БАНК», призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Тобто, встановити вищевказані обставини, які будуть виступати доказовою базою у кримінальному провадженні, іншим способом неможливо передбачити.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що оригінали документів являються джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, надають можливість доведення винуватості службових осіб підприємств до здійснення злочинної схеми при митному оформленні, слідчий просив про задоволення клопотання.

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі на тимчасовий доступ до яких слідчий просив надати дозвіл.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області Білоус Тетяні Володимирівні та оперативним співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Київській області, які будуть дії за її дорученням (постановою), тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів документів у службових осіб АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), наданих для відкриття та обслуговування рахунку № 26006401307706 (євро, долар США, українська гривня, російський рубль), № 26040490307706 (українська гривня) для ТОВ «Карго Партнер» (33693358, теперішня назва ТОВ «Транс Експерт АП»), а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.01.2011 р. по останню проведену операцію;

- обліково-реєстраційних справ зазначених суб'єктів господарської діяльності, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених суб'єктів господарської діяльності, оригіналів доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.