Ухвала суду № 52580799, 12.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37042/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Рибальченко О.Д., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Макєєва М.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Макєєва М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Макєєв М.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001027 від 27.05.2015 за фактом незаконного збагачення в.о. начальника Департаменту ДАІ МВС України ОСОБА_2, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 368-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоОСОБА_2. в період з 1995 по травень 2015 працював на керівних посадах в УДАІ ГУМВС України в м. Києві, начальником УДАІ УМВС України в Чернігівській області, начальником УДАІ ГУМВС України в Харківській області та Департаменті ДАІ МВС України.

Так, у засобах масової інформації упродовж травня-червня 2015 року неодноразово з'являлась інформація про розкішне життя родини ОСОБА_2

Зі змісту поширеної ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації на офіційному сайті «Радіо Свобода» (http://www.radiosvoboda.org) встановлено, що члени родини ОСОБА_2 їздять на дорогих елітних автомобілях Lexus, PorscheCayenne, RangeRover, ToyotaLandCruiser вартістю близько 100 тис. доларів США кожна, проживають у елітному будинку в м. Київ та подорожують на дорогі курорти Франції (Канни, Сен-Тропе), Монако (Монте-Карло), США (Маямі), Чехії, Арабських Еміратів, Таїланду, Сінгапуру, Італії, Мексики тощо.

Також, встановлено, що за час перебування ОСОБА_2 на керівних посадах в органах ДАІ м. Києва діяли благодійна організація Київський міський благодійний фонд «За безпеку дорожнього руху» (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 54, код ЄДРПОУ 25680533) та Підприємство «БДР-Універсал» благодійної організації Київський міський благодійний фонд «За безпеку дорожнього руху» (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 54, код ЄДРПОУ 30180862), які, згідно оперативних даних, пов'язані із діяльністю ОСОБА_2 і його незаконним збагаченням, та мають у своєму розпорядженні автостоянки, перукарню, кіоски та інше нерухоме майно, походження яких невідомо.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що вказані фонди мають багато рахунків в різних валютах та різних банківських установах, зокрема:

Київський міський благодійний фонд «За безпеку дорожнього руху»

(м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 54, код ЄДРПОУ 25680533) має наступні банківські рахунки у ПАТ Промінвестбанк, м. Київ, МФО 300012:

- № 26044601000892 в українських гривнях, відкритий 23.03.2012;

- № 26005601004150 в українських гривнях, відкритий 13.04.2012;

- № 260083012271 в українських гривнях, відкритий 12.01.1999 та закритий 13.07.2012;

- № 260083012271 в ЄВРО, відкритий 19.12.2001 та закритий 29.11.2006;

- № 260083012271 в доларах США, відкритий 22.11.200 та закритий 29.11.2006;

- № 260443092271 в українських гривнях, відкритий 19.02.2002 та закритий 05.07.2012;

Підприємство «БДР-Універсал» благодійної організації Київський міський благодійний фонд «За безпеку дорожнього руху» (м. Київ, вул.

Б. Хмельницького, 54, код ЄДРПОУ 30180862) має наступні банківські рахунки у ПАТ Промінвестбанк, м. Київ, МФО 300012:

- № 260013012270 в українських гривнях, відкритий 09.07.2002 та закритий 13.03.2012;

- № 260473092270 в українських гривнях, відкритий 27.02.2002 та закритий 28.08.2009;

- № 260673012270 в українських гривнях, відкритий 30.03.2004 та закритий 31.07.2007;

- № 260003022270 в українських гривнях, відкритий 20.02.2001 та закритий 30.04.2009.

Інформація про рух грошових коштів по зазначених банківських рахунках має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо незаконного збагачення ОСОБА_2, а тому є необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за рахунками № 26044601000892 в українських гривнях, № 26005601004150 в українських гривнях, № 260083012271 в українських гривнях, № 260083012271 в ЄВРО, № 260083012271 в доларах США, № 260443092271 в українських гривнях, які належать Київському міському благодійному фонду «За безпеку дорожнього руху», ЄДРПОУ 25680533, та відкриті у ПАТ Промінвестбанку, м. Київ, МФО 300012, та за рахунками № 260013012270 в українських гривнях, № 260473092270 в українських гривнях, № 260673012270 в українських гривнях, № 260003022270 в українських гривнях, які належать Підприємству «БДР-Універсал» благодійної організації Київський міський благодійний фонд «За безпеку дорожнього руху», ЄДРПОУ 30180862, та відкриті у ПАТ Промінвестбанку, м. Київ, МФО 300012, з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001027 від 27.05.2015 за фактом незаконного збагачення в.о. начальника Департаменту ДАІ МВС України ОСОБА_2, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 368-2 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим необхідність вилучення саме оригіналів документів органом досудового розслідування належним чином необґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Макєєва М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Макєєву Миколі Михайловичу, Білашу Віталію Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, наданих для відкриття та обслуговування Київського міського благодійного фонду «За безпеку дорожнього руху», ЄДРПОУ 25680533, рахунків № 26044601000892 в українських гривнях, № 26005601004150 в українських гривнях, № 260083012271 в українських гривнях, № 260083012271 в ЄВРО, № 260083012271 в доларах США, № 260443092271 в українських гривнях, відкритих у ПАТ Промінвестбанку, м. Київ, МФО 300012, та обслуговування Підприємства «БДР-Універсал» благодійної організації Київський міський благодійний фонд «За безпеку дорожнього руху», ЄДРПОУ 30180862, рахунків № 260013012270 в українських гривнях, № 260473092270 в українських гривнях, № 260673012270 в українських гривнях, № 260003022270 в українських гривнях,відкритих у ПАТ Промінвестбанку, м. Київ, МФО 300012, за період з їх відкриття до закриття або (якщо рахунки відкриті)по 21.07.2015, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунків до їх закриття або (якщо рахунки відкриті) по теперішній час або до закриття;

- юридичної справи Київського міського благодійного фонду «За безпеку дорожнього руху», ЄДРПОУ 25680533, та Підприємства «БДР-Універсал» благодійної організації Київський міський благодійний фонд «За безпеку дорожнього руху», ЄДРПОУ 30180862 (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами Київського міського благодійного фонду «За безпеку дорожнього руху», ЄДРПОУ 25680533, та Підприємства «БДР-Універсал» благодійної організації Київський міський благодійний фонд «За безпеку дорожнього руху», ЄДРПОУ 30180862 або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких Київським міським благодійним фондом «За безпеку дорожнього руху», ЄДРПОУ 25680533, та Підприємством «БДР-Універсал» благодійної організації Київський міський благодійний фонд «За безпеку дорожнього руху», ЄДРПОУ 30180862, використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках за з часу їх відкриття по теперішній час;

- кредитної справи Київського міського благодійного фонду «За безпеку дорожнього руху», ЄДРПОУ 25680533, та Підприємства «БДР-Універсал» благодійної організації Київський міський благодійний фонд «За безпеку дорожнього руху», ЄДРПОУ 30180862 (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунками Київського міського благодійного фонду «За безпеку дорожнього руху», ЄДРПОУ 25680533, та Підприємства «БДР-Універсал» благодійної організації Київський міський благодійний фонд «За безпеку дорожнього руху», ЄДРПОУ 30180862, за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

- інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із зазначенням руху коштів;інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Макєєву М.М.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк