Ухвала суду № 52580717, 05.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36607/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В. за участю секретаря Брильової Н. В., сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенка С. М. , розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Яковлєва С. О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженка С. В., про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло зазначене клопотання про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015000000000458 від 30.07.2015, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідством установлено, що в період 2014-2015 років ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами на території Дніпропетровської, Київської області та м. Києва в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб)-ТОВ «АТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34884575), ТОВ «БІЗНЕС-ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 39065369) ТОВ «БІЛД ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39126232), ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38835427), ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38836326), ТОВ «ІНТЕРСТИЛ» (код ЄДРПОУ 37088447), ТОВ «МЕТАН-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39387021), ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ «ІНВЕСТ ЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356), ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34590337), ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 30699186), ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 39225623), ТОВ «АТ БУД» (код ЄДРПОУ 34822880), TOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 30944148), ТОВ «КОЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38836310), ТОВ «ТОРГ-ТРЕЙД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39126164), ТОВ «МІДО-МЕТАЛ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38888809), ТОВ «РЕАЛ-МЕГА-КОМП» (код ЄДРПОУ 39065332), ТОВ «ТЕХНО-УКР-ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38906288), ТОВ «СПЛАВ-ФЕР-МЕТ» (код ЄДРПОУ 38836331) ТОВ «ОКТОРГ» (код ЄДРПОУ 39180462), ТОВ «ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39065374), ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАТУС БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 38528592), ТОВ «ЕСТІЛ» (код ЄДРПОУ31797532), ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» (код ЄДРОПУ 38945479), ТОВ «УКР-СТІЛ-ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 39231239), ТОВ «ФЕРОСПЛАВ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39231265), ТОВ «МЕТАЛ-МЕГА-КОМП» (код ЄДРПОУ 39231181), ТОВ «АЛЬФАПРОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39423441), ТОВ «ЛАЙТ-ІМПОРТ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39231129), ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ «ДНІПРО-КОКСПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39417857), ТОВ «ФІНАНС-КОММ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39798769), ТОВ «БІЛАРТ» (код ЄДРПОУ 33855648), ТОВ «АКАМ» (код ЄДРПОУ 34681481), ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356), ТОВ «ГАЗ-ЕКОСИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 39530157), ТОВ «ЛІДЕР-ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 37069204), ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОАГРО» (код ЄДРПОУ 36161054) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Дніпропетровську (МФО 305675), АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), Філія «Дніпропетровське РУ» АТ «БАНК «Фінанси та Кредит» (МФО 307231), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) незаконного формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України-створення вищевказаних фіктивних підприємств, а також з використанням підконтрольних підприємств-нерезидентів, а саме: «KARLTON COMMERCE L.P.», «AMVERTA IMPEX LLP», «VORTON GLOBAL LC», «TRANSLOGISTIK SERVICES LTD», «DNIPROAGRO TRADE LTD», «GENERAL MANAGEMENT LTD», «ASTEV INVESTMENT COMPANY LTD.», «KENWAY IDASTRIES LTD.», «CORPOREX LIMITED», «INTEGREX LIMITED», «LORVIK PARTNERS LLP» здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Дніпропетровську (МФО 305675), АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), Філія «Дніпропетровське РУ» АТ «БАНК «Фінанси та Кредит» (МФО 307231), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), «Regionala Investiciju Banka», «Versobank As» вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 23 млн. грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами установлено, що житловий будинок розташований, за адресою Дніпропетровська область, Новомосковський район, АДРЕСА_1 використовується ОСОБА_6

На підставі викладеного просить надати дозвіл на проведення обшуку в будинку за вказаною адресою, оскільки в ньому можуть зберігаються предмети та документи, які свідчать про незаконну реєстрацію підприємств, незаконне здійснення фінансово-господарської діяльності, відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ «АТ ІНВЕСТ», ТОВ «БІЗНЕС-ТРАНЗИТ», ТОВ «БІЛД ІНЖИНІРІНГ», ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ», ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР», ТОВ «ІНТЕРСТИЛ», ТОВ «МЕТАН-ТОРГ», ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ», ТОВ «ІНВЕСТ ЛОГІСТІК ГРУП», ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС», ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ», ТОВ «СП «ДЗЕРЖИНЕЦЬ», ТОВ «АТ БУД», TOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА», ТОВ «КОЙЛ ТРЕЙД», ТОВ «ТОРГ-ТРЕЙД-СЕРВІС», ТОВ «МІДО-МЕТАЛ-ГРУП», ТОВ «РЕАЛ-МЕГА-КОМП», ТОВ «ТЕХНО-УКР-ІМПОРТ», ТОВ «СПЛАВ-ФЕР-МЕТ», ТОВ «ОКТОРГ», ТОВ «ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ», ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАТУС БІЗНЕС», ТОВ «ЕСТІЛ», ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР», ТОВ «УКР-СТІЛ-ТРАНЗИТ», ТОВ «ФЕРОСПЛАВ-КОМПАНІ», ТОВ «МЕТАЛ-МЕГА-КОМП», ТОВ «АЛЬФАПРОМ ЛТД», ТОВ «ЛАЙТ-ІМПОРТ-ТРЕЙД», ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ», ТОВ «ДНІПРО-КОКСПОСТАЧ», ТОВ «ФІНАНС-КОММ-СТАНДАРТ», ТОВ «БІЛАРТ», ТОВ «АКАМ», ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП», ТОВ «ГАЗ-ЕКОСИСТЕМА», ТОВ «ЛІДЕР-ДНІПРО», ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОАГРО», «KARLTON COMMERCE L.P.», «AMVERTA IMPEX LLP», «VORTON GLOBAL LC», «TRANSLOGISTIK SERVICES LTD», «DNIPROAGRO TRADE LTD», «GENERAL MANAGEMENT LTD», «ASTEV INVESTMENT COMPANY LTD.», «KENWAY IDASTRIES LTD.», «CORPOREX LIMITED», «INTEGREX LIMITED», «LORVIK PARTNERS LLP», первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності підприємств, печатки, документи податкової звітності, та відображають злочинну діяльність групи осіб, які організували дану злочинну діяльність.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою виявлення і вилучення знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, оскільки слідчим не вказано родових ознак вказаних речей та документів (майна), які необхідно відшукати та вилучити, які надали б змогу їх ідентифікувати, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Яковлєва С. О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженка С. В., про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Яковлєву С.О. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12015000000000458 на проведення обшуку житлового будинку розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, АДРЕСА_1, який на праві приватної власності рахується за фізичною особою ОСОБА_6 та фактично ним же і використовується, з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які свідчать про діяльність по створенню та організації конвертації коштів, виведення їх в тіньовий сектор економіки, незаконне їх заволодіння та легалізацію, а саме:

- документів фінансово-господарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ «АТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34884575), ТОВ «БІЗНЕС-ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 39065369) ТОВ «БІЛД ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39126232), ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38835427), ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38836326), ТОВ «ІНТЕРСТИЛ» (код ЄДРПОУ 37088447), ТОВ «МЕТАН-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39387021), ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ «ІНВЕСТ ЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356), ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34590337), ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 30699186), ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 39225623), ТОВ «АТ БУД» (код ЄДРПОУ 34822880), TOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 30944148), ТОВ «КОЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38836310), ТОВ «ТОРГ-ТРЕЙД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39126164), ТОВ «МІДО-МЕТАЛ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38888809), ТОВ «РЕАЛ-МЕГА-КОМП» (код ЄДРПОУ 39065332), ТОВ «ТЕХНО-УКР-ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38906288), ТОВ «СПЛАВ-ФЕР-МЕТ» (код ЄДРПОУ 38836331) ТОВ «ОКТОРГ» (код ЄДРПОУ 39180462), ТОВ «ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39065374), ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАТУС БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 38528592), ТОВ «ЕСТІЛ» (код ЄДРПОУ31797532), ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» (код ЄДРОПУ 38945479), ТОВ «УКР-СТІЛ-ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 39231239), ТОВ «ФЕРОСПЛАВ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39231265), ТОВ «МЕТАЛ-МЕГА-КОМП» (код ЄДРПОУ 39231181), ТОВ «АЛЬФАПРОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39423441), ТОВ «ЛАЙТ-ІМПОРТ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39231129), ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ «ДНІПРО-КОКСПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39417857), ТОВ «ФІНАНС-КОММ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39798769), ТОВ «БІЛАРТ» (код ЄДРПОУ 33855648), ТОВ «АКАМ» (код ЄДРПОУ 34681481), ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356), ТОВ «ГАЗ-ЕКОСИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 39530157), ТОВ «ЛІДЕР-ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 37069204), ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОАГРО» (код ЄДРПОУ 36161054), «KARLTON COMMERCE L.P.», «AMVERTA IMPEX LLP», «VORTON GLOBAL LC», «TRANSLOGISTIK SERVICES LTD», «DNIPROAGRO TRADE LTD», «GENERAL MANAGEMENT LTD», «ASTEV INVESTMENT COMPANY LTD.», «KENWAY IDASTRIES LTD.», «CORPOREX LIMITED», «INTEGREX LIMITED», «LORVIK PARTNERS LLP», ключів доступів до системи клієнт-банк, щодо управління рахунки, подачі податкової звітності до ДПІ, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансово-господарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних фіктивних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп'ютерів на яких здійснюється складання підроблених документів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електронно-обчислюваної техніки, серверів та іншого майна здобутого злочинним шляхом та використовувалось у злочинній діяльності, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення по справі;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП;

- готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/36607/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали - надано слідчому СГ ГСУ МВС Терещенку С. М.

Виконавець: Шапутько С. В.

05.10.2015