Ухвала суду № 52580537, 13.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37730/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Рибальченко О.Д., за участі сторони кримінального провадження - слідчого Барінової М.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Барінової М.В. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Барінова М.В. звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М., про проведення обшуку.

Головним слідчим управлінням МВС України 21.09.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені кримінальні провадження № 12015000000000539 та № 12015000000000540 за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ТОВ «ЕВЕРІЗ ВЕБ СОЛЮШЕНС» та іншими невстановленими особами своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах та вчинення невстановленими особами ряду правочинів з майном, отриманим внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 19.03.2012 по 14.09.2015 групою невстановлених осіб, до складу якої також входять службові особи ТОВ «ЕВЕРІЗ ВЕБ СОЛЮШЕНС» (ЄДРПОУ 37332384), на території Київської, Черкаської та Волинської областей, вчинено заволодіння чужим майном, а саме цукром-піском, яке належить державі в особі Аграрного фонду в особливо великих розмірах.

Так, Державна спеціалізована бюджетна установа АГРАРНИЙ ФОНД (юридична адреса: м. Київ, вул. Б.Гринченка, 1), уклала з ТОВ «ЕВЕРІЗ ВЕБ СОЛЮШЕНС» (ЄДРПОУ 37332384) договір складського зберігання цукру від 19.03.2012 № 17ц (далі - Договір). За умовами п.1.2. вказаного договору та додатків до нього, ТОВ «ЕВЕРІЗ ВЕБ СОЛЮШЕНС» повинно «до пред'явлення вимоги Поклажодавцем» зберігати цукор кількістю 38 833,395 тонн у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1.

У ході розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ЕВЕРІЗ ВЕБ СОЛЮШЕНС» спільно з іншими невстановленими особами, з метою заволодіння цукром-піском, який належить державі, розробили злочинну схему, згідно якої останні використовуючи реквізити ряду суб'єктів господарської діяльності (юридичних та фізичних осіб) незаконно заволоділи цукром-піском та розпорядились ним, спричинивши збитки Державі.

Відповідно до інформації з інтернет-сайту https://usr.minjust.gov.ua/ Міністерства юстиції України відомо, що ТОВ «ЕВЕРІЗ ВЕБ СОЛЮШЕНС» (ЄДРПОУ 37332384) зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 29, офіс 14; ТОВ «Регіональний центр логістики та дистриб'юції» (ЄДРПОУ 35923075) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.09.2015 № 44517908 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1, а саме: приміщення інформаційно-обчислювального центру і центральної заводської лабораторії (літери П-5, загальною площею 2906,0 кв.м), належать на праві приватної власності ТОВ «ВОЛИНЬКОМХЛІБ» (ЄДРПОУ 32035249); складські та офісні приміщення (С 2), належать на праві приватної власності ПП «ВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 35607084); приміщення ІІ-го поверху з № 1-15 по 1-29 (літер О-4), належать на праві приватної власності ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (ЄДРПОУ 34047020); будівля теплиці, теплиця «Й-1,й» загальною площею 1138,0 кв.м. та 126,8 кв.м., належать на праві приватної власності ПОДЗІЗЕЙ О.Г.; складські приміщення з адміністративно-побутовим приміщенням (літери И-4), адміністративно-побутові приміщення (літери У-4), складське приміщення № 1 (літери У-1), складське приміщення № 2 (літери У-2), належать на праві приватної власності ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЛОГІСТИКИ ТА ДИСТРИБЮЦІЇ» (ЄДРПОУ 35923075); будівля цеху синтезу площею 11050,8 кв.м., будівля цеху синтетичних шкір (Е-2, площею 12021,3 кв.м.), належать на праві колективної власності ЗАТ «РУНО» (ЄДРПОУ 32501423); адмінбудинок О-4, належить на праві приватної власності МПП «МЕДІА» (ЄДРПОУ 13362621); частина приміщення ЦРП-10КВ загальною площею 112,2 кв.м., належить на праві приватної власності ТОВ «ВОЛИНЬКОМХЛІБ» (ЄДРПОУ 32035249); головний корпус цеха взуттєвого картону В-2 загальною площею 20338,3 кв.м., котельня (літери Н-2, загальною площею 1008,7 кв.м.), належать на праві приватної власності ПП «ПРОДІНВЕСТФОНД» (ЄДРПОУ 33537555); частина будівлі блок складів С-2 площею 1165,3 кв.м., належить на праві приватної власності ОСОБА_7; приміщення з № 1-1 по № 1-98 загальною площею 2391,8 кв.м., належить на праві приватної власності ОСОБА_8; приміщення з № 2-1 по № 2-80 загальною площею 2173,3 кв.м., належить на праві приватної власності МПП «МЕДІА» (ЄДРПОУ 13362621); незавершене будівництво - зарядна станція та гараж Ч-1, належить на праві приватної власності ПОДЗІЗЕЙ О.Г.; будівля транспортного цеху А'-1, насосна станція над артскважиною загальною площею 5,7 кв.м., центральний розподільчий пункт - 10 кВ, насосна станція над артскважиною загальною площею 5,9 кв.м, насосна установка свіжої води загальною площею 66,4 кв.м., належать на праві приватної власності ПП «ПРОДІНВЕСТФОНД» (ЄДРПОУ 33537555); головний корпус цеху нетканих матеріалів (літер І-З, загальною площею 7323,3 кв.м.), належить на праві приватної власності ТОВ «ВОЛИНЬКОМХЛІБ» (ЄДРПОУ 32035249); приміщення ІІ го поверху з № 1-15 по 1-29 (літери О-4, загальною площею 616,3 кв.м.; в спільному користуванні приміщення загальною площею 114,0 кв.м.), належить на праві приватної власності ОСОБА_9; градійна 2-х секційна Є-1 - відомості про права власності відсутні; будова азотнохолодильного компресорного цеху «Ш-2», належить на праві приватної власності ТОВ «ВОЛИНЬКОМХЛІБ» (ЄДРПОУ 32035249).

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України 21.09.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені кримінальні провадження № 12015000000000539 та № 12015000000000540 за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ТОВ «ЕВЕРІЗ ВЕБ СОЛЮШЕНС» та іншими невстановленими особами своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах та вчинення невстановленими особами ряду правочинів з майном, отриманим внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за адресами, вказаними слідчим у клопотанні, з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні, а відтак клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Барінової М.В. про проведення обшуку - задовольнити.

1. Надати слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції Баріновій Марині Володимирівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу дозвіл на проведення обшуку всіх нежитлових, складських, офісних приміщень, господарських споруд (погребів, котельних, цехів, теплиць, нежитлових прибудов, терас, ганків, гаражів, господарських та технічних будівель та споруд) розташованих за адресою: АДРЕСА_1, за місцем, де службові особи підприємства ТОВ «ЕВЕРІЗ ВЕБ СОЛЮШЕНС» повинні зберігати цукор-пісок ДСТУ 4623:2006 у кількості 38 833,395 тонн відповідно до договору складського зберігання цукру від 19.03.2012 № 17ц, а саме: приміщення інформаційно-обчислювального центру і центральної заводської лабораторії (літери П-5, загальною площею 2906,0 кв.м), яке належать на праві приватної власності ТОВ «ВОЛИНЬКОМХЛІБ» (ЄДРПОУ 32035249); складських та офісних приміщень (С-2), що належать на праві приватної власності ПП «ВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 35607084); приміщень ІІ-го поверху з № 1-15 по 1-29 (літер О-4), що належать на праві приватної власності ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (ЄДРПОУ 34047020); будівлі теплиці, теплиці «Й-1,й» загальною площею 1138,0 кв.м. та 126,8 кв.м., що належать на праві приватної власності ПОДЗІЗЕЙ О.Г.; складських приміщень з адміністративно-побутовим приміщенням (літери И-4), адміністративно-побутових приміщень (літери У-4), складського приміщення № 1 (літери У-1), складського приміщення № 2 (літери У-2), що належать на праві приватної власності ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЛОГІСТИКИ ТА ДИСТРИБЮЦІЇ» (ЄДРПОУ 35923075); будівлі цеху синтезу площею 11050,8 кв.м., будівлі цеху синтетичних шкір (Е-2, площею 12021,3 кв.м.), що належать на праві колективної власності ЗАТ «РУНО» (ЄДРПОУ 32501423); адмінбудинку О-4, що належить на праві приватної власності МПП «МЕДІА» (ЄДРПОУ 13362621); частині приміщень ЦРП-10КВ загальною площею 112,2 кв.м., що належить на праві приватної власності ТОВ «ВОЛИНЬКОМХЛІБ» (ЄДРПОУ 32035249); головному корпусі цеха взуттєвого картону В-2 загальною площею 20338,3 кв.м., котельні (літери Н-2, загальною площею 1008,7 кв.м.), що належать на праві приватної власності ПП «ПРОДІНВЕСТФОНД» (ЄДРПОУ 33537555); частині будівлі, блоку складів С-2 площею 1165,3 кв.м., що належить на праві приватної власності ОСОБА_7; приміщень з № 1-1 по № 1-98 загальною площею 2391,8 кв.м., що належать на праві приватної власності ОСОБА_8; приміщень з № 2-1 по № 2-80 загальною площею 2173,3 кв.м., що належить на праві приватної власності МПП «МЕДІА» (ЄДРПОУ 13362621); незавершеному будівництві - зарядній станції та гаражі Ч-1, що належить на праві приватної власності ПОДЗІЗЕЙ О.Г.; будівлі транспортного цеху А-1, насосній станції над артскважиною загальною площею 5,7 кв.м., центральному розподільчому пункті - 10 кВ, насосній станції над артскважиною загальною площею 5,9 кв.м, насосній установці свіжої води загальною площею 66,4 кв.м., що належать на праві приватної власності ПП «ПРОДІНВЕСТФОНД» (ЄДРПОУ 33537555); головному корпусі цеху нетканих матеріалів (літер І-З, загальною площею 7323,3 кв.м.), що належить на праві приватної власності ТОВ «ВОЛИНЬКОМХЛІБ» (ЄДРПОУ 32035249); приміщенні ІІ-го поверху з № 1-15 по 1-29 (літери О-4, загальною площею 616,3 кв.м.; у спільному користуванні приміщенні загальною площею 114,0 кв.м.), що належать на праві приватної власності ОСОБА_9; градійній 2-х секційній Є-1 - відомості про права власності на яку відсутні; будові азотнохолодильного компресорного цеху «Ш-2», що належить на праві приватної власності ТОВ «ВОЛИНЬКОМХЛІБ» (ЄДРПОУ 32035249), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді наступних речей, документів, предмету злочину (майна):

1.1. Оригіналів фінансово-господарських, облікових та бухгалтерських документів за 2012-2015 роки: документів щодо укладання та виконання договорів, договорів та специфікацій до них, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, актів приймання - здачі виконаних робіт, фінансово-господарських документів які відображають проведення розрахунків, рух коштів, заяв, документів податкової звітності, аудиторських висновків; документів що стосуються ввезення, вивозу, внутрішньо-складського та поза-складського переміщення цукру-піску за 2012-2015 роки, у тому числі що стосуються усіх транспортних засобів та навантажувачів, які здійснювали навантаження, розвантаження, ввезення, вивезення та переміщення цукру; кількісних та якісних показників цукру-піску за 2012-2015 роки; перелік фізичних та юридичних осіб що мали права власності на цукор та право розпоряджатися зазначеним цукром за 2012-2015 роки та документів, що підтверджують такі права; оригінали фінансово-господарських документів, які містять відомості щодо діяльності ТОВ «ЕВЕРІЗ ВЕБ СОЛЮШЕНС» та всіх інших суб'єктів господарської діяльності (юридичних та фізичних осіб) що стосуються цукру-піску ДСТУ 4623:2006 у кількості 38 833,395 тонн, що належить державі в особі ДСБУ Аграрний фонд та який був переданий ТОВ «ЕВЕРІЗ ВЕБ СОЛЮШЕНС» на зберігання, за період 2012-2015 р.

1.2. Оригіналів документів ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЛОГІСТИКИ ТА ДИСТРИБЮЦІЇ», ТОВ «ВОЛИНЬКОМХЛІБ», ПП «ВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП», ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК», ПОДЗІЗЕЙ О.Г., ЗАТ «РУНО», МПП «МЕДІА», ПП «ПРОДІНВЕСТФОНД», ОСОБА_8, ОСОБА_9 та інших суб'єктів господарської діяльності, яким належать права власності на нежитлові, складські, офісні приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1, які мають будь-яке відношення до ввезення, вивезення, навантаження, розвантаження, переміщення, зважування, зберігання, контроль за зберіганням та умовами зберігання, якістю цукру-піску ДСТУ 4623:2006 у кількості 38 833,395 тонн, що належить державі в особі ДСБУ Аграрний фонд, за період 2012-2015 роки, а саме: договори про матеріальну відповідальність за матеріальні цінності; книги кількісно-якісного обліку цукру-піску; договори складського зберігання цукру-піску з підприємствами; товарно-транспортні накладні; документи, що засвідчують якість цукру-піску який надійшов з інших складів; акти про розбіжності у вазі, зазначеної у паспорті; договори про перевезення автомобільним транспортом; договори про перевезення залізничним та водним транспортом; реєстри обліку цукру-піску; складські квитанції; реєстр складських документів на цукор-пісок; вагові журнали; картки аналізу цукру-піску; розпорядження до актів; акти щодо виконання усіх робіт, що виконувалися із цукром-піском ДСТУ 4623:2006; накази керівників підприємств про вивіз відходів; відомості зважування відходів і побічних продуктів; накази та накладні на внутрішнє переміщення цукру-піску; журнали реєстрації лабораторних аналізів цукру-піску; протоколи випробувань чи посвідчення (сертифікати) щодо якості цукру-піску; журнали результатів зважування; журнали форми "переоформлення"; дані щодо сировини; реєстр складського обліку; реєстри накладних; приймальні акти на багатовагонне (баржеве) надходження (вивезення) цукру-піску; відомості залізничних і водних накладних на завантаження та відвантаження.

1.3 Цукру-піску (ДСТУ 4623:2006) у кількості 38 833,395 тонн, що належить державі в особі ДСБУ Аграрний фонд, який повинен зберігатися підприємством ТОВ «ЕВЕРІЗ ВЕБ СОЛЮШЕНС» відповідно до договору складського зберігання цукру від 19.03.2012 № 17ц в складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, та який був переданий ТОВ «ЕВЕРІЗ ВЕБ СОЛЮШЕНС» на зберігання за вказаною адресою.

1.4 Неврахованих грошових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом.

1.5 Комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (серверу, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, засобів зв'язку, інших носіїв інформації тощо) з інформацією щодо обліку та руху цукру-піску (ДСТУ 4623:2006) у кількості 38 833,395 тонн, що належить державі в особі ДСБУ Аграрний фонд, а також щодо фінансово-господарських операцій з цим цукром-піском.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Перший примірних - в матеріали клопотання.

Другий примірник виданий слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Баріновій М.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк