Ухвала суду № 52579569, 19.10.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

Справа №712/11387/15-к

Провадження № 1-кс/712/4603/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

м. Черкаси 19 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С. за участю прокурора Палій Т.Л., старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015250000000020, слідчим Рибкіним Є.В. та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду з клопотанням протимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю звернувся старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1.

Клопотання мотивується тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №32015250000000020 за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Озірнянський комбікормовий завод» (код ЄДРПОУ 38682709), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Озірнянський комбікормовий завод» (код ЄДРПОУ 38682709) віднесли до складу податкового кредиту декларацій з податку на додану вартість за серпень та вересень 2014 року суми податку за наслідками нібито здійснення операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Вектор-Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 39228163), які фактично не відбувалися, внаслідок чого ухилилися від сплати податку на додану вартість за вказаний період на суму 1253 487 гривень.

Крім того службові особи ТОВ «Озірнянський комбікормовий завод» (код ЄДРПОУ 38682709), в період січня-листопада 2014 року віднесли до складу податкового кредиту декларації з податку на додану вартість суми податку за наслідками здійснення операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Спецхімагро» (код ЄДРПОУ 36958795), ТОВ «Агросоюзснаб» (код ЄДРПОУ 36772067), ТОВ «Органічні Рішення» (код ЄДРПОУ 38938021), ТОВ «Вектор-Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 39228163), які фактично не відбувалися, внаслідок чого ухилилися від сплати податку на додану вартість за вказаний період на суму 4137 213 гривень.

Згідно вилучених під час здійснення огляду приміщення у ТОВ «Озірнянський комбікормовий завод» документів перевезення товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Вектор-Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 39228163) в адресу ТОВ «Озірнянський комбікормовий завод» (код ЄДРПОУ 38682709) упродовж серпня, вересня, грудня 2014 року здійснювалось транспортом та водіями ТОВ «Вектор-Агро ЛТД», а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4, Грицайем В`ячеславом Миколайовичем.

Встановлено, що упродовж серпня, вересня, грудня 2014 року водії ТОВ «Вектор-Агро ЛТД» використовували мобільні терміналами з відповідними телефонними номерами, а саме: ОСОБА_3 068-022-81-56,ОСОБА_4 068-741-73-19, Грицай В`ячеслав Миколайович 098-301-51-81.

З метою підтвердження чи спростування факту виконання ОСОБА_3, ОСОБА_4, Грицайем В`ячеславом Миколайовичем, перевезення товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Вектор-Агро ЛТД» в адресу ТОВ «Озірнянський комбікормовий завод» у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації щодо зєднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період серпня, вересня, грудня 2014 року по мобільним терміналам з телефонними номерами: 068-022-81-56,068-741-73-19, 098-301-51-81 - якими користуються ОСОБА_3,ОСОБА_4, Грицай В`ячеслав Миколайович.

Вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), так як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільні термінали з номерами 068-022-81-56,068-741-73-19, 098-301-51-81.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскількивраховуючи, що по кримінальному провадженню має доказове значення розкриття з послідуючою виїмкою на ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо зєднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій упродовж серпня, вересня, грудня 2014 року по мобільним терміналам з телефонними номерами: 068-022-81-56,068-741-73-19, 098-301-51-81 - якими відповідно користуються ОСОБА_3,ОСОБА_4, Грицай В`ячеслав Миколайович, а також враховуючи, що іншим способом встановити обставини реального навантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей не є можливим.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) щодо зєднань абонентів та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінків або повідомлень та належності привязки дзвінків до базових станцій за період серпня, вересня, грудня 2014 року по мобільним терміналам з телефонними номерами: 068-022-81-56,068-741-73-19, 098-301-51-81.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1, який може доручити її виконання співробітникам ОУ ДПІ у м. Черкасах ГУ ДФС у Черкаській області.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: