Ухвала суду № 52566151, 20.10.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17206/15-к

Провадження № 1-кс/234/4250/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2015 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юрєва К.С., при секретарі судового засідання Романенко К.П., з участю старшого слідчого слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у м. Краматорську Головного Управління ДФС у Донецькій області.

Клопотання надійшло до суду 19.10.2015р.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000498 від 17.06.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12015050000000498 від 17.06.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні слідчого відділу «ОВС, ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015050000000498 від 17.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.10.2014р. та 22.10.2014р. Управлінням Житлового та комунального господарства Краматорської міської ради (ЄДРПОУ 26351530, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Б. Машинобудівників, 23) було оголошено проведення конкурсних торгів на закупівлю послуг: Капітальний ремонт житлового будинку у м. Краматорську Донецької області по вул. Щербакова, 16» та «Капітальний ремонт житлового будинку у м. Краматорську Донецької області по вул. Дніпропетровській, б. 2».

Джерелом фінансування було визначено бюджетні кошти, головним розпорядником Управління Житлового та комунального господарства Краматорської міської ради.

Відповідно до оголошення про проведення конкурсних торгів на закупівлю послуг на об'єкті «Капітальний ремонт житлового будинку у м. Краматорську Донецької області по вул. Щербакова, 16», у конкурсних торгах приймали участь: ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» (ЄДРПОУ 30073921) та ТОВ «Строймонтаж» (ЄДРПОУ 35099483); на закупівлю послуг на об'єкті «Капітальний ремонт житлового будинку у м. Краматорську Донецької області по вул. Дніпропетровській, б. 2», у конкурсних торгах приймали участь: ПрАТ Промстроймонтаж» (ЄДРПОУ 32737481) та ТОВ «СМУ № 4» (ЄДРПОУ 37155214).

Під час проведення конкурсних торгів ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» (ЄДРПОУ 30073921) та ТОВ «Строймонтаж» (ЄДРПОУ 35099483) були надані інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство № 48-19-7453, № 48-19-7452 від 04.11.2014, та довідки про відсутність заборгованності з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів № 9648/10/11-18-25-013-4 від 03.11.2014, № 9666/10/11-19-26-013-8 від 05.11.2014, з явними ознаками підробки. Згідно відповіді з Головного територіального управління юстиції у Донецькій області та Державної податкової інспекції у м. Краматорську Головного управління Міндоходів у Донецькій області вищезазаначені довідки не видавались. Але в інтересах зазаначених підприємств вказані довідки, з явними ознаками підробки, в порушення установленного порядку, були прийняті посадовими особами Управління Житлового та комунального господарства Краматорської міської ради до участі у конкурсних торгах.

Згідно відповіді на доручення слідчого, встановлено, що члени коміссії з конкурсних торгів на закупівлю послуг на зазначених вище об'єктах, перебувають у службовому підпорядкуванні начальника УЖКГ Краматорської міської ради ОСОБА_2. Який в свою чергу вступив у змову з кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» та ПрАТ Промстроймонтаж» ОСОБА_3, з метою подальшого привласнення бюджетних коштів, головним розпорядником, яких визначено Управління Житлового та комунального господарства Краматорської міської ради для виконання робіт на об'єктах: «Капітальний ремонт житлового будинку у м. Краматорську Донецької області по вул. Щербакова, 16» та «Капітальний ремонт житлового будинку у м. Краматорську Донецької області по вул. Дніпропетровській, б. 2».

В результаті, у грудні 2014 року посадовими особами Управління Житлового та комунального господарства Краматорської міської ради (ЄДРПОУ 26351530, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Б. Машинобудівників, 23), укладено договори: з ПрАТ Промстроймонтаж» від 15.12.2014 року No 23, ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» від 01.12.2014 року No 30, та іншими підприємствами на проведення робіт з відновлення будинків, зруйнованих в ході бойових дій в липні 2014р. у м. Краматорську Донецької області по вул. Дніпропетровській, б. 2, вул. Щербакова, б. 16 та ін. В рамках договорів зазначеним комунальним підприємством, були підписані акти за фактом виконаних робіт та здійснена оплата за вказані роботи на рахунки вищевказаних комерційних структур, але в акти виконаних робіт форми 2кб-2в були внесені недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт. Внаслідок складання недостовірних актів, необгрунтовано були перераховані грошові кошти на користь комерційних структур, які були привласнені шляхом зловживання службовим становищем группою осіб та використанні в особистих цілях.

Враховуючи вищевикладене, в діях посадових осіб Управління ЖКГ Краматорської міської ради, ПрАТ Промстроймонтаж», ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» та інших комерційних підприємств вбачається, незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, тобто ознаки злочину, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Під час досудового слідства, згідно з вилученими 02.09.2015р. під час обшуків документами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» та ПрАТ «Промстроймонтаж», встановлено, що зазаначені підприємства виконували будівельні роботи у якості підрядних підприємств на наступних обєктах : вул. Щербакова, 16, по вул. Двірцева, 32, по вул. Бульвар Машинобудівників, 21, і по вул. Песчана,3, по вул. Богдана Хмельницького,9, по Проспекту Мира,10, по вул.Богдана Хмельницького, 34, по вул. Богдана Хмельницького, 32, АДРЕСА_1, по вул. Х1Х Партз'їзду, 44, по вул. Песчаного,3, по вул. Песчаного,5, по вул. Дніпропетровьскій,2, по вул. Лазо, 23, музею природи по вул. Самаркандській, 78 сел. Камишеваха, «Регіонального ландшафтного парку «Краматорський», загально-освітніх шкіл № 10, №22, №6, №9, №4, № 16, №35, дитячих садків №6, №64, 69, №82, № 53, №34. Згідно отриманої під час досудового слідства інформації аналогічні правопорушення, пов'язані з незаконним заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, розтратою майна, були скоєні також під час зазначених будівельних робіт . При цьому на конкурсних торгах було створено не добросовісні умови з участі інших підприємств, у тому числі ТОВ «Строй-монтаж» (ЄРДПОУ 35099483), ТОВ «МАКОН ЛТД» (ЄРДПОУ 20334631), Асоціація «АСТРОН ГРУП» ( ЄРДПОУ 36167242), ПАТ «Торговий дом ОСОБА_1» (ЄРДПОУ 20387067), ПАТ «Інвестиційний дім ОСОБА_1» (ЄРДПОУ 30399615), СМУ № 4 (ЄРДПОУ 37155214).

Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, технічний нагляд за виконанням робіт на обєктах з будівельних робіт, капітального ремонту у м. Краматорську здійснюється співробітниками Управління капітального будівництва Краматорського міськвиконкому.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування за матеріалами кримінального провадження до Державної податкової інспекції у м. Краматорську Головного Управління ДФС у Донецькій області були спрямовані запити, відповідно до яких необхідно було надати органам досудового слідства належно завірені копії актів (довідок про перевірки, камеральних перевірок) за період з 01.01.2009р. по теперішній час наступних підприємств: ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» (ЄРДПОУ 30073921), ТОВ «Строй-монтаж» (ЄРДПОУ 35099483), ПрАТ «Промстроймонтаж» (ЄРДПОУ 32737481), ТОВ «МАКОН ЛТД» (ЄРДПОУ 20334631), Асоціація «АСТРОН ГРУП» ( ЄРДПОУи36167242), ПАТ «Торговий дом ОСОБА_1» (ЄРДПОУ 20387067), ПАТ «Інвестиційний дім ОСОБА_1» (ЄРДПОУ 30399615), СМУ № 4 (ЄРДПОУ 37155214)( вих. 4/3328-130 ВІД 14.09.2015), а також належно завірені копії додатків № 5 до декларації податку на додану вартість за період 2014-2015 років зазначених підприємств ( вих. 4/6451-18 від 21.09.2015) і даних, що були предоставлені до податкових органів з відображенням прізвищ, імя, по-батькові, індивідуального податкового номеру осіб, які були працевлаштовані з 01.01.2009р. по теперішній час, з урахуванням розміру доходу (помісячно, з роздруківкою) на співробітників (вих.3328-128 від 14.09.2015).

Але в порушення вимог ч.5 ст. 40 КПК України відповідь до теперішнього часу з державної податкової інспекції у м. Краматорську Головного Управління ДФС у Донецькій області не надійшли.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 113 КПК України, будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправденої затримки.

Вказані документи можливо використовувати у кримінальному провадженні, як докази.

З їх використанням можливо встановити винуватість посадових осіб, тобто вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому клопотання було розглянуто без виклику представників державної податкової інспекції у м. Краматорську Головного Управління ДФС у Донецькій області.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Судом встановлено, що відповідно до матеріалів клопотання є достатні підстави вважати, що оригінали актів (довідки про перевірки, камеральних перевірок) за період з 01.01.2009р. по час предявлення ухвали суду підприємств ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» (ЄРДПОУ 30073921), ТОВ «Строй-монтаж» (ЄРДПОУ 35099483), ПрАТ «Промстроймонтаж» (ЄРДПОУ 32737481), ТОВ «МАКОН ЛТД» (ЄРДПОУ 20334631), Асоціація «АСТРОН ГРУП» ( ЄРДПОУи36167242), ПАТ «Торговий дом ОСОБА_1» (ЄРДПОУ 20387067), ПАТ «Інвестиційний дім ОСОБА_1» (ЄРДПОУ 30399615), СМУ № 4 (ЄРДПОУ 37155214), а також додатків № 5 до декларації податку на додану вартість за період 2014-2015 років зазначених підприємств і даних, що були надані до податкових органів з відображенням прізвищ, імен, по-батькові, індивідуального податкового номеру осіб, які були працевлаштовані з 01.01.2009 р. по час предявлення ухвали суду, з урахуванням розміру доходу (помісячно, з роздруківкою) на співробітників, перебувають у володінні державної податкової інспекції у м. Краматорську Головного Управління ДФС у Донецькій області у буд. 22 по бул. Машинобудівників у м. Краматорську.

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення посадових осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а вилучення оригіналів зазначених документів необхідно для проведення судової експертизи, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 або іншим особам за її дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів актів (довідки про перевірки, камеральних перевірок) за період з 01.01.2009 р. по час предявлення ухвали суду, підприємств ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» (ЄРДПОУ 30073921), ТОВ «Строй-монтаж» (ЄРДПОУ 35099483), ПрАТ «Промстроймонтаж» (ЄРДПОУ 32737481), ТОВ «МАКОН ЛТД» (ЄРДПОУ 20334631), Асоціація «АСТРОН ГРУП» ( ЄРДПОУи36167242), ПАТ «Торговий дом ОСОБА_1» (ЄРДПОУ 20387067), ПАТ «Інвестиційний дім ОСОБА_1» (ЄРДПОУ 30399615), СМУ № 4 (ЄРДПОУ 37155214), а також додатків № 5 до декларації податку на додану вартість за період 2014-2015 років зазначених підприємств і даних, що були надані до податкових органів з відображенням прізвищ, імен, по-батькові, індивідуального податкового номеру осіб, які були працевлаштовані з 01.01.2009 р. по час предявлення ухвали суду, з урахуванням розміру доходу (помісячно, з роздруківкою) на співробітників, що перебувають у володінні державної податкової інспекції у м. Краматорську Головного Управління ДФС у Донецькій області у буд. 22 по бул. Машинобудівників у м. Краматорську.

Дати розпорядження посадовим особам державної податкової інспекції у м. Краматорську Головного Управління ДФС у Донецькій області у буд. 22 по бул. Машинобудівників у м. Краматорську надати старшому слідчому слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 або іншим особам за її дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів актів (довідки про перевірки, камеральних перевірок) за період з 01.01.2009 р. по час предявлення ухвали суду, підприємств ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» (ЄРДПОУ 30073921), ТОВ «Строй-монтаж» (ЄРДПОУ 35099483), ПрАТ «Промстроймонтаж» (ЄРДПОУ 32737481), ТОВ «МАКОН ЛТД» (ЄРДПОУ 20334631), Асоціація «АСТРОН ГРУП» ( ЄРДПОУи36167242), ПАТ «Торговий дом ОСОБА_1» (ЄРДПОУ 20387067), ПАТ «Інвестиційний дім ОСОБА_1» (ЄРДПОУ 30399615), СМУ № 4 (ЄРДПОУ 37155214), а також додатків № 5 до декларації податку на додану вартість за період 2014-2015 років зазначених підприємств і даних, що були надані до податкових органів з відображенням прізвищ, імен, по-батькові, індивідуального податкового номеру осіб, які були працевлаштовані з 01.01.2009 р. по час предявлення ухвали суду, з урахуванням розміру доходу (помісячно, з роздруківкою) на співробітників, з можливістю вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали встановити до 15.11.2015р.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_4