Ухвала суду № 52566140, 09.10.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16789/15-к

Провадження № 1-кс/234/4049/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2015 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юр`єва К.С., при секретарі судового засідання Романенко К.П., за участю старшого слідчого другого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області ОСОБА_2, розглянув клопотання старшого слідчого другого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 про дозвіл на знищення речових доказів, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого другого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 про дозвіл на знищення речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 26.12.2014 р., приблизно о 20.15 год. на підставі рапорту оперативного працівника ОБПС Чопського прикордонного загону про виявлене кримінальне правопорушення, працівниками податкової міліції, на автодорозі вул. Мирошниченко м. Костянтинівки, поблизу буд. №7, встановлено вантажні автомобілі, що перевозили алкогольні напої з ознаками фальсифікації, а саме: вантажний автомобіль марки МАN, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, під керування водія ОСОБА_3, в ході огляду якого, всередині кузова виявлено та вилучено 1260 скляних пляшок ємністю 0,1 літра кожна з грілкою «Кристалівська житня Любимая песня», 11400 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна з горілкою «Пшенична Мрія» та 980 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна з горілкою «Icedamask крижаний штоф Класик» на загальну суму 300276,12 грн., а також автомобіль марки Mercedes Benz, державний реєстраційний номер НОМЕР_2, під керування водія ОСОБА_4, в ході огляду якого, всередині кузова виявлено та вилучено 18160 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна з горілкою «Пшенична Мрія» та 1220 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна з настоянкою «Ексклюзив стандарт з перцем» на загальну суму 451434,12 грн., які водії ОСОБА_3 та ОСОБА_4 незаконно перевозили з метою подальшого збуту.

За вказаним фактом 27.12.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, кваліфікованого за ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час проведення огляду місця події, а саме алкогольних виробів пляшок з горілкою які знаходилися в кузовах автомобілів марки МАN, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та марки Mercedes Benz, державний реєстраційний номер НОМЕР_2, встановлено, що марки акцизного податку та етикетки на пляшках з горілкою наклеєні нерівномірно, з виступами клею по боках, що в свою чергу може свідчити про їх незаконне виготовлення (фальсифікацію).

Ухвалою Краматорського міського суду від 30.12.2014 року на 1260 скляних пляшок ємністю 0,1 літра кожна з горілкою «Кристалівська житня Любимая песня», 11400 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна з горілкою «Пшенична Мрія», 980 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна з горілкою «Icedamask крижаний штоф Класик», 18160 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна з горілкою «Пшенична Мрія» та 1220 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна з настоянкою «Ексклюзив стандарт з перцем» - накладено арешт.

В ході досудового розслідування, слідчим із 570 ящиків горілки з етикетками «Горілка пшенична Мрія» ємкістю 0,5 л обклеєних етикетками з написом «Горілка пшенична Мрія» відібрані 3 пляшки горілки для проведення судово-харчової експертизи. Із 30 ящиків горілки з етикетками «Любимая песня Горілка Кристалівська житня» відібрано один ящик, якому надано № 2. З вказаного ящика відібрано три пляшки ємкістю 0,1 л обклеєних етикетками з написом «Любимая песня Горілка Кристалівська житня» для проведення судово-харчової експертизи. Із 49 ящиків горілки з етикетками «Icedamask крижаний штоф горілка класик» відібрано один ящик, з якого відібрано три пляшки ємкістю 0,5 л обклеєних етикетками з написом «Icedamask крижаний штоф горілка класик» для проведення судово-харчової експертизи. Із 908 ящиків горілки з етикетками «Горілка пшенична Мрія» відібрано один ящик, з якого відібрано три пляшки ємкістю 0,5 л обклеєних етикетками з написом «Горілка пшенична Мрія» для проведення судово-харчової експертизи. Із 61 ящика горілки з етикетками «Настоянка ексклюзив стандарт з перцем» відібрано один ящик, з якого відібрано три пляшки ємкістю 0,5 л обклеєних етикетками з написом «Настоянка ексклюзив стандарт з перцем» для проведення судово-харчової експертизи.

15.01.2015 р. винесено постанову про призначення судово-харчової експертизи та направлено дану постанову та відібрані зразки рідин до НДЕКЦ при ГУ МВС України в Запорізькій області, для проведення судово-харчової експертизи.

Згідно висновку експерта № 84 від 10.02.2015 р. НДЕКЦ при ГУ МВС України в Запорізькій області, наданні для дослідження рідини, які були відібрані із 570 ящиків горілки з етикетками «Горілка пшенична Мрія» (об. 1-3), із 30 ящиків горілки з етикетками «Любимая песня Горілка Кристалівська житня»(об. 4-6), із 49 ящиків горілки з етикетками «Icedamask крижаний штоф горілка класик» (об. 7-9), із 908 ящиків горілки з етикетками «Горілка пшенична Мрія» (об. 10-12), із 61 ящика горілки з етикетками «Настоянка ексклюзив стандарт з перцем» (об. 13-15), надані зразки рідин містять етиловий спирт та є алкогольними напоями. Наданні рідини (об. 1-3, 10-12) є кустарно виготовленими міцними алкогольними напоями водно-спиртовими сумішами. Не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 (Горілки і горілки особливі. Технічні умови», не відповідають специфікації якості та безпеки для алкогольних напоїв, є едальтерованими, недоброякісними, до вживання не придатні та є небезпечними для здоровя людини.

12.02.2015 р. слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами 11400 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна з горілкою «Пшенична Мрія», вилучених з вантажного автомобіля марки МАN, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, під керування водія ОСОБА_3 та 18160 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна з горілкою «Пшенична Мрія», вилучених з автомобіля марки Mercedes Benz, державний реєстраційний номер НОМЕР_2, під керування водія ОСОБА_4

Згідно наданих водіями ОСОБА_3 та ОСОБА_4 видаткових накладних №ТОВ-003235 від 23.12.2014 р. та №ТОВ-003245 від 24.12.2014 р. алкогольні вироби на праві власності належать ТОВ «ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ» (ЄДРПОУ 37902628), що значиться постачальником.

В ході досудового розслідування, слідчим до ДПІ у Калінінському районі м. Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області направлено вимогу №1240/7/09-013 від 05.03.2015 р., про надання відомостей щодо здійснення перереєстрації посадовими особами ТОВ «ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ» (ЄДРПОУ 37902628) підприємства на територію підконтрольну державі та надання відомостей щодо податкової звітності даного підприємства. Згідно відповіді ДПІ у Калінінському районі м. Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області підприємство ТОВ «ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ» (ЄДРПОУ 37902628) не здійснило з початку 2015 року перереєстрацію на територію підконтрольну державі та з 4 кварта 2014 року перестало надавати податкову звітність до ДПІ.

Згідно свідчень ФОП ОСОБА_5, який значиться у видатковій накладній №ТОВ-003245 від 24.12.2014 року як одержувач горілчаних виробів, фінансово господарських взаємовідносин, щодо придбання у ТОВ «ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ», зазначених у накладній горілчаних виробів він не мав та не здійснював замовлення на придбання та доставку даних горілчаних виробів. Також гр. ОСОБА_5 пояснив, що він з 2012 року здійснює свою діяльність із застосуванням спрощеної системи оподаткування, що не дає право здійснювати діяльність повязану із придбанням та подальшою реалізацією горілчаних виробів. Дані свідчення підтверджуються листом №11464/10/17-013 від 12.08.2015 р., який надійшов від Іллічівського відділення Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області.

Згідно усних свідчень ФОП ОСОБА_6, який значиться у видатковій накладній №ТОВ-003235 від 23.12.2014 року, як одержувач горілчаних виробів, фінансово господарських взаємовідносин, щодо придбання у ТОВ «ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ» зазначених у накладній горілчаних виробів він не мав.

Слідчим в ході досудового розслідування неодноразово до ОУ ДПІ у м. Краматорську було направлено доручення про встановлення місцезнаходження посадових осіб ТОВ «ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ» та вручення їм повісток про виклик до слідчого з метою проведення допиту в рамках даного кримінального провадження. Згідно відповідей ОУ ДПІ у м. Краматорську посадові особи ТОВ «ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ» (ЄДРПОУ 37902628) перебувають на території не підконтрольній державі, а саме у м. Донецьку, тому вручити повістки про виклик не представилось можливим.

Згідно висновку експерта №84 від 10.02.2015 НДЕКЦ при ГУ МВС України в Запорізькій області, зразки відібрані із 30 ящиків горілки з етикетками «Любимая песня Горілка Кристалівська житня»(об. 4-6), із 49 ящиків горілки з етикетками «Icedamask крижаний штоф горілка класик»(об. 7-9), 61 ящика горілки з етикетками «Настоянка ексклюзив стандарт з перцем» (об. 13-15), наданні зразки рідин містять етиловий спирт та є алкогольними напоями та відповідають нормам ДСТУ, та підлягають поверненню власнику. Однак, враховуючи той факт, що підприємство ТОВ «ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ» не перереєструвалось на територію підконтрольну державі, а встановити місцезнаходження посадових осіб даного підприємства не є можливим, слідчий не може повернути данні горілчані вироби.

Також, з 27.12.2014 по теперішній час на 30 ящиків горілки з етикетками «Любимая песня Горілка Кристалівська житня», 49 ящиків горілки з етикетками «Icedamask крижаний штоф горілка класик», 61 ящик горілки з етикетками «Настоянка ексклюзив стандарт з перцем» право власності на дані горілчані вироби ніхто не заявиви.

Згідно ст.29 Порядку «зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження») затвердженого постанову Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року №1104 (надалі Порядку), речові докази у вигляді товарів або продукції, що підлягають швидкому псуванню, мають непридатний стан, знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду.

Згідно ч.2 ст. 29 Порядку речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоровя людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються.

Згідно ст. 5 Закону України від 14.01.2000 №1393 ХІV «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», - неякісна та небезпечна продукція підлягає обовязковому вилученню з обігу.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Заслухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на знищення речових доказів, суд дійшов висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 30.12.2014 р. був накладений арешт на: 1260 скляних пляшок ємністю 0,1 літра кожна з горілкою «Кристалівська житня Любимая песня», 11400 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна з горілкою «Пшенична Мрія», 980 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна з горілкою «Icedamask крижаний штоф Класик», 18160 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна з горілкою «Пшенична Мрія» та 1220 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна з настоянкою «Ексклюзив стандарт з перцем».

Відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоровя людей або довкілля.

Власнику майна слідчим в ході досудового розслідування неодноразово до ОУ ДПІ у м. Краматорську направлялись доручення про встановлення місцезнаходження посадових осіб ТОВ «ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ» для вручення їм повісток про виклик до слідчого з метою проведення допиту в рамках даного кримінального провадження. Згідно відповідей ОУ ДПІ у м. Краматорську, посадові особи ТОВ «ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ» (ЄДРПОУ 37902628) перебувають на території не підконтрольній державі, а саме у м. Донецьку, що є тимчасово окупованою територією України, а тому здійснити їх виклик для зясування думки щодо передачі цього майна, не надається можливим.

Кримінальним процесуальним кодексом України та Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженим постановою КМУ від 19.11.2012 р. № 1104, наданий дозвіл на знищення майна, що визнане речовим доказом.

Як видно, постановою слідчого від 12.02.2015 р. речовими доказами визнано 11400 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна з горілкою «Пшенична Мрія», вилучених з вантажного автомобіля марки МАN, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, під керування водія ОСОБА_3 та 18160 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна з горілкою «Пшенична Мрія», вилучених з автомобіля марки Mercedes Benz, державний реєстраційний номер НОМЕР_2, під керування водія ОСОБА_4

В свою чергу, на 1260 скляних пляшок ємністю 0,1 літра кожна з горілкою «Кристалівська житня Любимая песня», 980 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна з горілкою «Icedamask крижаний штоф Класик» та 1220 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна з настоянкою «Ексклюзив стандарт з перцем» тільки накладений арешт, вони не є речовими доказами, а тому це майно не може бути предметом розгляду дозволу на знищення речових доказів.

Відповідно до висновків експерта від 10.02.2015 р. № 84, рідина, яка міститься у 11400 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна з горілкою «Пшенична Мрія», вилучених з вантажного автомобіля марки МАN, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, під керування водія ОСОБА_3 та у 18160 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна з горілкою «Пшенична Мрія», вилучених з автомобіля марки Mercedes Benz, державний реєстраційний номер НОМЕР_2, під керування водія ОСОБА_4, є кустарно виготовлений міцний алкогольний напій водно спиртові суміши. Крім того, рідина, яка міститься у 11400 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна з горілкою «Пшенична Мрія», вилучених з вантажного автомобіля марки МАN, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, під керування водія ОСОБА_3, виготовлена кустарним способом з порушенням технології лікеро горілчаного виробництва, не відповідає спеціфікаціям якості та безпеки для алкогольних напоїв, є едальтерованими, недоброякісними, до вживання не придатні та є небезпечними для здоров»я людини, а тому, суд прийшов до висновку про надання дозволу на їх знищення.

Що стосується вимоги щодо надання розпоряждення службовим особам відділу державної виконавчої служби Краматорського міського управління юстиції виконати рішення в частині знищення майна, то суд зазначає наступне.

Пунктом 16 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104 встановлено, що майно, якість якого не відповідає вимогам стандартів, небезпечне в санітарно-епідемічному відношенні або яке не пройшло відповідного випробування, карантинної обробки чи не придатне для реалізації, підлягає переробці або знищенню (утилізації) з урахуванням ступеня зносу та фактичного стану.

Переробка або знищення спирту етилового, алкогольних напоїв та знищення тютюнових виробів здійснюється за рішенням комісії, утвореної відповідно до пункту 7 цього Порядку, знищення спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог законодавства. Комісія приймає рішення про знищення спирту етилового та алкогольних напоїв, якщо їх переробляти економічно недоцільно. Знищення за рішенням комісії може проводитися на підприємствах, виробництво яких пройшло атестацію на виконання відповідних робіт згідно ізЗаконом України Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції.

Знищення (утилізація) проводиться під контролем членів комісії, створеної відповідно допункту 7цього Порядку.

Відповідно до п. 7 цього порядку, оцінка майна, зазначеного впункті 1цього Порядку, провадиться комісією, яка утворюється органом, що здійснив його вилучення, у складі представників державних податкових інспекцій в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонних, обєднаних та спеціалізованих державних податкових інспекцій (далі - місцеві податкові інспекції), органів (організацій), що здійснили вилучення майна або зберігають його, фінансових органів та органів (організацій), які здійснюватимуть розпорядження цим майном.

Враховуючи те, що порядок обліку, зберігання, оцінки, розпорядження майной, на яке надано дозвіл на реалізацію, встановлений постановою КМУ від 25 серпня 1998 р. № 1340, суд прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання в частині надання розпоряждення службовим особам відділу державної виконавчої служби Краматорського міського управління юстиції виконати рішення в частині знищення майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 309, 395 КПК України, постановами Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340 та від 19.11.2012 № 1104, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл на знищення речових доказів: 11400 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна з горілкою «Пшенична Мрія», вилучених з вантажного автомобіля марки МАN, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, під керування водія ОСОБА_3, та 18160 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна з горілкою «Пшенична Мрія», вилучених з автомобіля марки Mercedes Benz, державний реєстраційний номер НОМЕР_2, під керування водія ОСОБА_4

У задоволенні клопотання щодо надання розпорядження службовим особам відділу державної виконавчої служби Краматорського міського управління юстиції виконати рішення в частині знищення речових доказів відмовити.

Копію ухвали суду направити старшому слідчому другого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 та прокурору прокуратури м. Краматорська Донецької області ОСОБА_2 для виконання.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_7