Ухвала суду № 52565534, 06.10.2015, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/2493/2015 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Середа К.О.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2015 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Глиняного В.П., Масенка Д.Є.,

при секретарі судового засідання Лучку Ю.І.,

з участю:

прокурора Кричуна В.В.,

представника власника майна ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07 серпня 2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Сохи Ю.В., яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Пономаренком O.A., та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: № 2600781967178 (гривня), відкритий ТОВ «Мєта-торг плюс» (код ЄДРПОУ 39342622); № 2600781967527 (гривня), відкритий ТОВ «Рітейл Харків» (код ЄДРПОУ 39545624); № 2600381967174 (гривня), відкритий ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055), у ПАТ «Східно-український банк «Грант» (МФО 351607, код ЄДРПОУ 14070197), та зупинено видаткові операції по даним рахункам.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою залишити без задоволення клопотання старшого слідчого. Зокрема, апелянт зазначає, що керівнику ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» ОСОБА_4 не було відомо про дане кримінальне провадження та він не є підозрюваним у провадженні. Також представник стверджує, що ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» не має жодного відношення до кримінального провадження, його діяльність здійснюється виключно в рамках діючого законодавства України, правочини, які здійснюються підприємством, мають реальні юридичні наслідки, виконуються як з боку товариства, так і з боку контрагентів, а директор підприємства особисто розписується на первинній бухгалтерській документації, а також здійснює контроль за своєчасним виконанням господарських зобов'язань, правильною та своєчасною подачею податкової звітності із відповідними перерахуваннями податкових зобов'язань до бюджету.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, поясненняпрокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» ОСОБА_1 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000424 від 14 липня 2014 року за фактами створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що членами організованого злочинного угрупування, до складу якого входять: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та іншими, на протязі 2014 - 2015 років з метою переведення безготівкових коштів у готівку, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, приховування та маскування незаконного походження грошових коштів, на території міст Києва та Харкова створено та придбано ряд суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме «ТОВ «Мєта-торг плюс» (ЄДРПОУ 39342622), ТОВ «Рітейл Харків» (ЄДРПОУ 39545624), ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (ЄДРПОУ 39097055) та інших суб'єктів господарської діяльності, за допомогою яких в подальшому штучно формувався податковий кредит у ланцюгу товаропостачання та підроблялися відповідні документи.

Використовуючи вищевказані суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності члени організованого злочинного угрупування вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.

Так, останніми налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та їх привласнення. У подальшому з грошовими коштами у сумі близько 30000000 гривень, перерахованими на рахунки вищевказаних фіктивних підприємств, були вчинені фінансові операції по переведенню їх у готівку в ПАТ «КБ «Глобус» та інших банківських установах і подальшу їх видачу посадовим особам підприємств-замовників протиправних фінансових послуг. Зазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави.

Також органи досудового розслідування вважають встановленим, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищезазначених фіктивних підприємств у ПАТ «Східно-український банк «Грант» (МФО 351607), а саме: № 2600781967178 (гривня), що належить ТОВ «Мєта-торг плюс» (код ЄДРПОУ 39342622);№ 2600781967527 (гривня), що належить ТОВ «Рітейл Харків» (код ЄДРПОУ 39545624); № 2600381967174 (гривня), що належить ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055).

07 серпня 2015 року старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Соха Ю.В., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Пономаренком O.A., звернулася до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: № 2600781967178 (гривня), відкритому ТОВ «Мєта-торг плюс» (код ЄДРПОУ 39342622); № 2600781967527 (гривня), відкритому ТОВ «Рітейл Харків» (код ЄДРПОУ 39545624); № 2600381967174 (гривня), відкритому ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055), у ПАТ «Східно-український банк «Грант» (МФО 351607, код ЄДРПОУ 14070197), юридична адреса: місто Харків, вул. Данилевського, буд. 19.

Того ж числа ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва дане клопотання було задоволено.

Задовольняючи дане клопотання старшого слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 12015000000000424, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, в тому числі і № 2600381967174 (гривня), відкритому ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055), у ПАТ «Східно-український банк «Грант» (МФО 351607, код ЄДРПОУ 14070197), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення старшого слідчого Сохи Ю.В. та прийшов до правильного висновку, що існують достатні підстави вважати, що грошові кошти на вказаному рахунку, відкритому ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055) у ПАТ «Східно-український банк «Грант» (МФО 351607, код ЄДРПОУ 14070197), були набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, дані про які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань, де також приведено значну кількість причетних до цих злочинів фіктивних суб'єктів господарювання, в тому числі і ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс». При цьому слід зазначити, що представником власника майна в засіданні суду апеляційної інстанції жодного доказу на спростування таких даних не надано.

З урахуванням вищенаведеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 2 ст. 170, п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, для задоволення клопотання старшого слідчого та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 2600381967174, відкритому ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055) у ПАТ «Східно-український банк «Грант» (МФО 351607, код ЄДРПОУ 14070197).

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено, а матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: № 2600781967178 (гривня), відкритий ТОВ «Мєта-торг плюс» (код ЄДРПОУ 39342622); № 2600781967527 (гривня), відкритий ТОВ «Рітейл Харків» (код ЄДРПОУ 39545624); № 2600381967174 (гривня), відкритий ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055), у ПАТ «Східно-український банк «Грант» (МФО 351607, код ЄДРПОУ 14070197).

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: № 2600781967178 (гривня), відкритий ТОВ «Мєта-торг плюс» (код ЄДРПОУ 39342622); № 2600781967527 (гривня), відкритий ТОВ «Рітейл Харків» (код ЄДРПОУ 39545624); № 2600381967174 (гривня), відкритий ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055), у ПАТ «Східно-український банк «Грант» (МФО 351607, код ЄДРПОУ 14070197), діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи представника ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» ОСОБА_1 стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» ОСОБА_1 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від 07 серпня 2015 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України СохиЮ.В., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Пономаренком O.A., та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: № 2600781967178 (гривня), відкритий ТОВ «Мєта-торг плюс» (код ЄДРПОУ 39342622); № 2600781967527 (гривня), відкритий ТОВ «Рітейл Харків» (код ЄДРПОУ 39545624); № 2600381967174 (гривня), відкритий ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055), у ПАТ «Східно-український банк «Грант» (МФО 351607, код ЄДРПОУ 14070197), і зупинено видаткові операції по даним рахункам, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» ОСОБА_1 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

______ ________ _____

В.М. Лашевич В.П. Глиняний Д.Є. Масенко