Ухвала суду № 52555835, 21.10.2015, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/2417/15-к

Провадження № 1-кс/316/188/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" жовтня 2015 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Курач І.В., при секретарі Черкашиній О.О., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури м. Енергодар Запорізької області юриста 1 класу ОСОБА_1 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080160001081 від 25.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю.

Клопотання надійшло до суду 20.10. 2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- справа, що стосується відкриття рахунку № 5168755405286077;

- документи (виписки) про рух коштів по картковому рахунку № 5168755405286077 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- документи про перерахування грошових коштів на картковий рахунок № 5168755405286077 із зазначенням адреси перерахування грошових коштів;

- документи, які відображають місцезнаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № 5168755405286077;

- фото та відеоматеріали з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 5168755405286077.

3. За матеріалами клопотання встановлено, що: 25.08.2015 року до Енергодарського МВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_2, в якій останній просить провести перевірку за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою його грошовими коштами у сумі 5500 гривні.

Так, о 17 годині 38 хвилин 21 серпня 2015 року, невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, шляхом зловживання довіри, діючи з корисливих мотивів, розмістивши оголошення на інтернет порталі «OLX», завірила по телефону у добросовісності виконання ним умов купівлі у нього мотоциклу марки «Ява», після чого ОСОБА_2 перерахував на банківський рахунок № 5168 7554 0528 6077 ОСОБА_3 грошові кошти у розмірі 5500 гривень та у подальшому умови домовленості не виконала, чим спричинила ОСОБА_2 матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

На підставі вищевикладеного, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим СВ Енергодарського МВ ГУМВС України в області ОСОБА_4 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080160001081 від 25.08.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 21 серпня 2015 року ОСОБА_2 знайшов оголошення на інтернет-сайті «Olx» щодо продажу мотоциклу «Ява» за ціною 5500 грн. Він подзвонив продавцю за мобільним номером, який був зазначений в оголошенні НОМЕР_1. На дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_3. Вони домовились про те, що «Микита» відправить мотоцикл товарно-транспортною компанією «Нова Пошта», а перед цим ОСОБА_2 перерахує на рахунок «Микити» усю суму, а саме 5500 грн. В ході переписки на інтернет-сайті «Olx» «Микита» написав реквізити свого рахунку, на який потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 5500 грн., а саме номер карти ПАТ КБ «Приватбанк» 5168755405286077, яка відкрита на імя ОСОБА_5.

Так, 21.08.2015 року через термінал ПАТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Енергодар, пр. Будівельників, 24, потерпілий ОСОБА_2 перерахував грошові кошти у сумі 5500 грн. Після чого подзвонив «Микиті» та повідомив про те, що перевів грошові кошти. «Микита» сказав, що зараз іде на пошту для того, щоб відправити товар. Ввечері він не зміг відправити, пояснивши це тим, що не встиг. Наступного дня він також не відправив мотоцикл та сказав, що гроші повертати не буде. Таким чином, ОСОБА_2 став жертвою шахрайських дій, і йому спричинена матеріальна шкода у сумі 5500 грн.

Таким чином, у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № 5168755405286077.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахунку № 5168755405286077, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинила дане кримінальне правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № 5168755405286077, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Дніпропетровськ, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Енергодарського МВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- справи, що стосується відкриття рахунку № 5168755405286077;

- документи (виписки) про рух коштів по картковому рахунку № 5168755405286077 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- документи про перерахування грошових коштів на картковий рахунок № 5168755405286077 із зазначенням адреси перерахування грошових коштів;

- документи, які відображають місцезнаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № 5168755405286077;

- фото та відеоматеріали з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 5168755405286077.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали 20 днів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя І. В. Курач