Ухвала суду № 52554356, 20.10.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17288/15-к

Провадження № 1-кс/234/4284/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 жовтня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

розглянув клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1П про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні службових осіб.

Клопотання надійшло до суду 20.10.2015року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42015050000000425від 18.08.2015року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.240, ч. 2 ст. 364КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42015050000000425від 18.08.2015року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.240, ч. 2 ст. 364КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.09.15 року на території ділянці колишньої шахти «Кремінна», яка належить ДП «Лисичанськвугілля» систематично проводяться незаконні розробки шламонакопичувача, з метою видобутку вугільної продукції (шлам та штиб марки «Г») та подальшої їх реалізації.

Зокрема вказана протиправна діяльність поєднана зі службовим підробленням документів на стадії кінцевої реалізації через підприємства ТОВ «Плано» та ТОВ «Схід-вугілля», за сприянням службових осіб правоохоронних органів.

Обсяг видобутку має промисловий масштаб (близько 200-300 тон на добу).

Видобута продукція перевозиться вантажною технікою з території шахти «Кремінна» на територію промислової бази розташованої на залізничній станції, реєстраційна адреса м.Кремінне, вул.Вокзальна, 1, за місцем розташування будівлі хлібозаводу № 2 (прилягаюча територія, підїдні залізничні колії) де здійснюється завантаження вугільної продукції у вагони та відправлення споживачам на території України.

Під час розслідування встановлено, що ТОВ «Плано» (ЄДРПОУ 32060338) та ТОВ «Схід-вугілля» (ЄДРПОУ 32691863) здійснювали переказ грошових коштів добитих злочинним шляхом по рахунках відкритих у банківських установах України. Під час розслідування виникла необхідність вивченні руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Плано» (ЄДРПОУ 32060338).

У звязку з викладеним у слідства виникла необхідність до доступу та виїмки вищевказаних документів та виписки руху грошових коштів з рахунку № 2604453703278 відкритому у КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 304795 за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50.

Згідно до положень ст. 60 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначені відомості становлять - банківську таємницю. Отримати вищезазначені документи інакше ніж шляхом тимчасового доступу до цих речей і документів неможливо

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів у службових осіб управління освіти Краматорської міської ради.

Вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчим в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення, які знаходяться у володінні службових осіб КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 304795 за адресою м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, б.50, а саме до:

- Виписок по рахунках ТОВ «Плано» ЄДРПОУ (32060338) оригіналів вищевказаних документів за період з 01.01.2015-01.10.15 р. по рахунку відкритому у КБ «ПРИВАТБАНК» №2604453703278 , з можливістю копіювання у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 19.11.2015 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко