Ухвала суду № 52553763, 21.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/5703/2015

Єдиний унікальний номер №263/12561/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Федченко А.О., слідчого Албот А.Г., розглянувши матеріали клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №42014050640000010 від 05 серпня 2014 року, за ознаками складів злочинів передбачених ст.ст. 366 ч. 2, 364 ч.2 та 191 ч.4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що відділом розслідування господарських злочинів Слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області проводиться досудове розслідування відносно службових осіб Володарської селищної ради (голови і бухгалтера) та директора ПП «Валява» за фактами зловживання службовим становищем, службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42014050640000010 від 05.08.2014р. В ході проведення досудового слідства встановлено, що за результатами закупівлі відкритих торгів за 2013 рік, проведених 29.07.2013, 16.10.2014 Володарською селищною радою в особі голови ОСОБА_2 укладено договір № 42/249 про закупівлю товару з приватним підприємством «Валява» в особі директора ОСОБА_3 на закупівлю автомобіля спеціальної призначеності (сміттєвоз) з визначенням вартості на суму 318 тис. грн. 22.10.2013 року голова Володарської міської ради та директор ПП «Валява», діючи умисно внесли неправдиві відомості до акту приймання-передачі сміттєвозу «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б 9-8 GZ 3309» до договору № 42/249 від 16.10.2013 про закупівлю товару, на підставі якого 30.12.2014 перераховано бюджетні кошти у сумі 318 тис. гривень на розрахунковий рахунок № 26008054608132 відкритого у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» м. Полтава, що належить ПП «Валява».

Крім того, в клопотанні вказано, що 31.07.2015р. повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України головному бухгалтеру Володарської селищної Ради ОСОБА_4 21.08.2015р. повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України бувшому голові Володарської селищної Ради ОСОБА_2 10.09.2015р. повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України бувшому директору ПП «Валява» ОСОБА_3, який свою провину за фактом розкрадання бюджетних коштів не визнав і показав, що розкрадання бюджетних грошей він не здійснював, оскільки електронним ключем програми «Клієнт Банк» не користувався, оскільки ключ знаходився у засновника ПП «Валява» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (податковий код НОМЕР_1) і банківські операції щодо перерахунку грошей проводилися за участю і в присутності останнього або його матері ОСОБА_6. Під час досудового розслідування з метою спростування або підтвердження показань підозрюваного ОСОБА_3, а також встановлення істини та особи, яка можливо разом із ОСОБА_3, або останній самостійно розпорядився бюджетними коштами і встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та місця фактичного зберігання грошей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, в отриманні від банківської установи ПАТ КБ «Приватбанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо вище вказаних банківських операцій, а саме:- інформацію про те, на які саме службові особи (учасники) ПП «Валява» (податковий код 21053242) були видані та коли електроні ключі програми «Клієнт Банк» з метою проведення розрахунків по розрахунковому рахунку № 26008054608132, відкритого в ПАТ КБ «Приват Банк» для ПП «Валява» з моменту його відкриття до теперішнього часу, чи змінювалися паролі на електронних ключах, якщо так, то на підставі чого. Також прошу вказати строки їх закриття та на підставі чого; - інформацію про те, за допомогою якого саме електронного ключа (на яку конкретно службову особу ПП «Валява» виданий або зареєстрований) програми «Клієнт Банк» на ПП «Валява» проводились безготівкові розрахунки (який саме застосовувався електронний ключ по конкретному безготівковому розрахунку) по розрахунковому рахунку № 26008054608132 відкритого в ПАТ КБ «Приват Банк» для ПП «Валява» за період часу з 16.10.2013р. по 05.05.2014р. із вказівкою точних юридичних адрес розташування компютерів (у разі неможливості вказати IP адреса чи іншу наявну інформацію), з яких здійснювались безготівкові грошові розрахунки (переводи). Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, тому, що зазначені відомості нададуть можливість слідству встановити особу, яка заволоділа бюджетними грошовими коштами та в подальшому можуть бути використані як докази, тому, просять клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку, але в судове засідання не зявилась, письмові пояснення та згоду на вилучення документів не надала. Згідно ст.163 ч. 4 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, суддя приходить до висновку,що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю також обумовлено необхідністю встановлення обставин вчинення злочину та осіб, причетних до його скоєння, що може мати істотне значення для зясування обставин вчиненого злочину, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №42014050640000010 від 05 серпня 2014 року, за ознаками складів злочинів передбачених ст.ст. 366 ч. 2, 364 ч.2 та 191 ч.4 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області капітану міліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області капітану міліції ОСОБА_7, оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_8, або іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст.40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок НОМЕР_2 і зобовязати представників ПАТ КБ «ПриватБанк» надати всю наявну інформацію у письмовому вигляді щодо банківських операцій по рахунку № 26008054608132 відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» для ПП «Валява», а саме про наступне: - інформацію про те, на які саме службові особи (учасники) ПП «Валява» (податковий код 21053242) були видані та коли електроні ключі програми «Клієнт Банк» з метою проведення розрахунків по розрахунковому рахунку № 26008054608132, відкритого в ПАТ КБ «Приват Банк» для ПП «Валява» з моменту його відкриття до теперішнього часу, чи змінювалися паролі на електронних ключах, якщо так, то на підставі чого. Також прошу вказати строки їх закриття та на підставі чого; - інформацію про те, за допомогою якого саме електронного ключа (на яку конкретно службову особу (засновника) ПП «Валява» виданий або зареєстрований) програми «Клієнт Банк» на ПП «Валява» проводились безготівкові розрахунки (який саме застосовувався електронний ключ по конкретному розрахунку) по розрахунковому рахунку № 26008054608132 відкритого в ПАТ КБ «Приват Банк» для ПП «Валява» за період часу з 16.10.2013р. по 05.05.2014р. із вказівкою точних юридичних адрес розташування компютерів (у разі неможливості вказати IP адреса чи іншу наявну інформацію), з яких здійснювались безготівкові грошові розрахунки (переводи).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко