Ухвала суду № 52551494 від 19.10.2015 , Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16901/15-к

н/п 1-кс/640/7498/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" жовтня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

при секретарі - Смирновій Т.Д.,

за участю слідчого - Котик С.Ф.,

власника майна - ОСОБА_1,

представника власника майна - ОСОБА_2,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ Головного Управління міністерства внутрішніх справ України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12015220000000535, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

16 жовтня 2015 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ Головного Управління міністерства внутрішніх справ України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4, по кримінальному провадженню № 12015220000000535, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2015 року, про арешт наступного майна та документів, які належать та були вилучені у ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, особисто та як директора ТОВ «ОСОБА_5 Харків» та КП «Комплекс по благоустрою Харківського району», а саме:

- ноутбук ACER чорного кольору Aspite 8530g-654 G50 Mn з підзарядним пристроєм;

- три аркуші А-4 з чорновими записами «Всеукраинский научный центр»;

- три договори оренди приміщень між КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» та ТОВ «Приватні інвестиції ЛТД»;

- додаткова угода № 1 від 01.04.2015 року;

- Договір субпідряду № 14/02 здійснення послуги з вивозу твердих побутових відходів між КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» та ТОВ «ОСОБА_5 Росії»;

- Рішення господарського суду Харківської області від 14.09.2015 року справа № 922/3834/15;

- чорнові записи по руху грошових коштів ОСОБА_6, ОСОБА_7 за листопад 2011 року на 5 аркушах;

- два договори, без дат та підписів, на вивіз мусору ОСОБА_8 на 5 аркушах кожний;

- два договори, без дат та підписів, на вивіз мусору ОСОБА_8 на 3 аркушах кожний;

- шість відгуків про надання послуг по вивозу ТПВ на шести аркушах;

- позовна заява ТОВ «ОСОБА_5 Харків на 5 аркушах від 30.06.2015 року;

- акт-пошкодження від 03.08.2015 року ТОВ «ОСОБА_5 Харків» на 1 аркуші;

- папка зеленого кольору з написом «Кадри» з документами та копіями документів на 324 аркушах;

- статут (копія) ТОВ «Автомоблі-Харків» на 14 аркушах;

- договір № 44, про надання послуг між ФОП ОСОБА_6 та КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» від 01.06.2011 року;

- папка скоросшивач з чорновими записами на 109 аркушах;

- чорнові записи «Абоненты у которых нет ПВХ» на 9 аркушах та 42 аркушах;

- чорнові записи «Абоненты у которых срок действия ПВХ закончится в период с 01.08.2015 по 31.12.2015» на 6 та 18 аркушах;

- папка з чорновими записами на 40 аркушах;

- договір № 1/09 про розробку нормативно-технічної та технологічної документації від 01.09.2013 року;

- договір № 33 на надання послуг по вивозу побутових відходів від 22.06.2009 року;

- довіреність від 04.07.2012 року від ОСОБА_6 на імя ОСОБА_1 на 1 аркуші;

- флеш накопичувач в шкіряному чохлі F1A6010019;

- диктофон OLYMPUS сіро-чорного кольору;

- жорсткий диск Seagate 500 GB;

- флеш накопичувач Kingston 8 GB рожевого кольору;

- флеш накопичувач SP Silicon Power 16 GB чорного кольору;

- планшет IPAD Model A 1455 FCC ID: BC GA1455;

- рахунок-фактура № СФ 0001003 від 18.12.2013 на 1 аркуші; акт № ОУ 0001025 від 31.12.2013 на 1 аркуші; рахунок фактура № СФ 0000606 від 08.08.2013 на 1 аркуші; бланк договору на надання послуг з виведення твердих побутових відходів, твердих відходів на 4 аркушах; додаткова угода № 1 до договору № 34 /3 від 01.01.2013 на 1 аркуші; акт № ОУ 0000479 від 30.06.2013 здачі прийняття робіт на 1 аркуші; акт звірки взаємних розрахунків на 30.06.2013 на 1 аркуші, у двох екземплярах; два чистих бланки товаро транспортних накладних на яких проставлено круглий відтиск круглої печатки ТОВ «ОСОБА_5 Харків» у 2-Х екземплярах; виписки руху грошових коштів ТОВ «ОСОБА_5 Харків» за період травень грудень 2014 на 68 арк.; папка з накладними, актами виконаних робіт за період з січня по червень 2014 рік ТОВ «ОСОБА_5 -Харків» на 214 аркушах; папка з накладними, актами виконаних робіт за період з липня по грудень 2014 рік ТОВ «ОСОБА_5 -Харків» на 232 аркушах; рахунки фактури, акти звірки, взаєморахунки ТОВ «ОСОБА_5 -Харків» на 35 аркушах; видаткові накладні ТОВ «ОСОБА_5 Росії Харків» за 2013 рік на 41 аркуші; подорожні листи службового легкового автомобілю ТОВ «ОСОБА_5 Харків» за період з 01 по 30 вересня 2005 року на 34 аркушах; чекова книжка на отримання готівки за №№ 4280451 до 4280475 по рахунку № 260003014236; грошовий чек ЛД 9513838 по рахунку № 260003014236; грошовий чек ЛЕ 4280472 по рахунку № 260003014236; грошовий чек ЛЕ 4280464 по рахунку № 260003014236; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛГ 4763951 до 4763975 по рахунку № 260003014236; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЕ 2176826 до 2176850 по рахунку № 260003014236; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЕ 4942426 до 4942450 по рахунку № 260003014236; чекова книжка на отримання готівки за №№ КЖ 8264601 до 8264625 по рахунку № 260003014236; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛД 1115601 до 1115626 по рахунку № 260003014236; податкова звітність ТОВ «Автомобілі-Харків» за 2014 рік на 274 аркушах; акт виконаних робіт за 2011 рік ТОВ «ОСОБА_5 Росії -Харків» на 198 аркушах; касові документи ТОВ «ОСОБА_5 Росії -Харків» за червень 2013 року на 64 аркушах; касові документи ТОВ «ОСОБА_5 Росії -Харків» за травень 2013 року на 63 аркушах; касові документи ТОВ «ОСОБА_5 Росії -Харків» за серпень 2013 року на 49 аркушах; касові документи ТОВ «ОСОБА_5 Росії -Харків» за вересень 2013 року на 80 аркушах; касові документи ТОВ «ОСОБА_5 Росії -Харків» за липень 2013 року на 55 аркушах; касові документи ТОВ «ОСОБА_5 Росії -Харків» за січень 2013 року на 65 аркушах; касові документи ТОВ «ОСОБА_5 Росії -Харків» за квітень 2013 року на 73 аркушах; касові документи ТОВ «ОСОБА_5 Росії -Харків» за лютий 2013 року на 64 аркушах; квитанції про здійснення валютно-обмінної операції за період 2011-2013 років на 39 аркушах; штам ТОВ «Опавія» № 34756950; штамп ТОВ «Єкомойсервіс» № 32677997, штамп ТОВ «Колерія» № 34756965; штамп ТОВ «Мєсона» № 35244553; штамп ТОВ «Фарен-Ю3» № 33289938; кругла печатка ТОВ «Єкомойсервіс» № 32677997; штамп «Екомойсерів «Дезінфекцію пройдено»»; кругла печатка «Экомойсерис г. Харьков»; кругла печатка ТОВ «Колерія» № 34756965; відомості нарахування заробітної плати за 2011, 2012 рік ТОВ «ОСОБА_5 Росії -Харків» на 80 аркушах; податкові накладні за 2014 рік ТОВ «ОСОБА_5 Росії -Харків» на 35 аркушах; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЕ 2176801 до 2176825; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛД 9513776 до 9513800; чекова книжка на отримання готівки за №№ 115526 до 1115550; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЕ 2176776 до 2176800; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЕ 2176876 до 2176900; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛД 2440226 до 2440250; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЕ 4942276 до 4942300; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛД 9513826 до 9513850; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЖ 9623051 до 9623075; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЄ 7021901 до 7021925; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЕ 4942251 до 4942275; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЕ 4280401 до 4280425; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЖ 9623126 до 9623150; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЖ 9621801 до 9621825; договір № 17 від 02.03.2010 по вивозу твердих побутових відходів та їх утилізації на 3 аркушах; додаток № 1 до договору № 17 від 02.03.2010 на 1 аркушах; додаток № 2 до договору № 17 від 02.03.2010 на 1 аркушах; договір № 26 від 02.03.2010 послуги з видалення твердих відходів на 3 аркушах; додаток № 1 до договору № 26 від 02.03.2010 на 1 аркушах; додаток № 2 до договору № 26 від 02.03.2010 на 1 аркушах; договір № 26 від 02.03.2010 послуги з видалення твердих відходів на 2 аркушах; додаток № 1 до договору № 26 від 02.03.2010 на 1 аркушах; додаток № 2 до договору № 26 від 02.03.2010 на 1 аркушах; додаток № 3 до договору № 26 від 02.03.2010 на 1 аркушах; акти наданих послуг, акти звірки взаємних розрахунків, картки розрахунків на 23 аркушах; кругла печатка ТОВ «Мєсона» № 35244553 під кришкою якої знаходиться кліше круглої печатки ТОВ «Оповія» № 34756950; трудова книжка на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2 та картка фізичної особи платника податків на імя ОСОБА_9; трудова книжка на імя ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3; трудова книжка на імя ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4; трудова книжка на імя ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5; трудова книжка на імя ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2; трудова книжка на імя ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_6; трудова книжка на імя ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_7; трудова книжка на імя ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_8; трудова книжка на імя ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_9; трудова книжка на імя ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_10; трудова книжка на імя ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_11; трудова книжка на імя ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_5; трудова книжка на імя ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_12; довідка про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_20; реєстр виданих та отриманих податкових накладних та податкові накладні ОСОБА_7 за грудень 2011 року на 94 аркушах; реєстр виданих та отриманих податкових накладних та податкові накладні ОСОБА_7 за травень 2012 року на 85 аркушах; реєстр виданих та отриманих податкових накладних та податкові накладні за квітень 2012 року на 77 аркушах; реєстр виданих та отриманих податкових накладних та податкові накладні ФОП ОСОБА_7 за жовтень 2011 року на 87 аркушах; реєстр виданих та отриманих податкових накладних та податкові накладні ФОП ОСОБА_7 за серпень 2012 року на 87 аркушах; реєстр виданих та отриманих податкових накладних та податкові накладні ФОП ОСОБА_7 за червень 2012 року на 87 аркушах; реєстр виданих та отриманих податкових накладних та податкові накладні ФОП ОСОБА_7 за липень 2012 року на 76аркушах; реєстр виданих та отриманих податкових накладних та податкові накладні ОСОБА_7 за березень 2012 року на 79 аркушах; реєстр виданих та отриманих податкових накладних та податкові накладні ОСОБА_7 за січень 2012 року на 92 аркушах; реєстр виданих та отриманих податкових накладних та податкові накладні ОСОБА_7 за лютий 2012 року на 84 аркушах; реєстр виданих та отриманих податкових накладних та податкові накладні за 2012 рік ФОП ОСОБА_7 на 870 аркушах; рух грошових коштів за 2013 рік ТОВ «ОСОБА_5 Росії-Харків» на 179 аркушах; кругла печатка ТОВ «Фарен-ЮЗ» № 33289938; кругла печатка ТОВ «Автомобили Росии» № 30657083; кругла печатка КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» № 37131654; кругла печатка ТОВ «ОСОБА_5 Росії-Харків» № 37458472; кругла печатка ТОВ «Автомобілі-Харків» № 37458472; податкові накладні за 2013 рік продавець ФОП ОСОБА_22 покупець ТОВ «ОСОБА_5 Росії-Харків» на 99 аркушах; зошит загальний на 48 аркушах, у клітинку, на обкладинці зображення груші, з записами; зошит загальний на 48 аркушах, у клітинку, на обкладинці зображення чашки з зернятами кави, с записами; зошит загальний на 48 аркушах, у клітинку, на обкладинці запис «контроль талонов» з записами; рух грошових коштів та аналіз грошових коштів ТОВ «ОСОБА_5 Росії Харків» за 2014 рік на 157 аркуші;рахунок-фактури за 2012, 2013 рік в яких постачальник ФОП «Любін Роман Григорович», одержувач ТОВ «ОСОБА_5 Росії Харків» на 53 аркушах; реєстр виданих та отриманих податкових накладних та податкові накладні за листопад 2011 року на 87 аркушах; податкові накладні за лютий 2012 року та за 31.01.2012 на 34 аркушах; податкові накладні за грудень 2011 року та січень 2012 року ФОП ОСОБА_7 на 44 аркушах; податкові накладні за грудень 2011 року на 252 аркушах; копії договорів з додатками на 29 аркушах; акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_7 на 498 аркушах; акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_7 на 451 аркушах; розрахункові платіжні відомості на 80 аркушах; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛИ 9373051 до 9373075; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛИ 0680526 до 0680550; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЗ 6780526 до 6780550; результати документальної планової перевірки податкового, валютного та іншого законодавства ФОП ОСОБА_23 з 21.10.2010-31.12.2012 на 67 аркушах; оригінали договорів оренди між ТОВ «ОСОБА_5 Росії» та ТОВ «ОСОБА_5 Харків» та копії договорів між ФОП ОСОБА_23, ФОП ОСОБА_24 з ТОВ «ОСОБА_5 Росії Харків» з додатками на 34 аркушах; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЗ 1747351 до 1747375; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЗ 7491976 до 7492000; чекова книжка на отримання готівки за №№ МА 0235676 до 0235700; чекова книжка на отримання готівки за №№ МА 0235726 до 0235750; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЗ 6782276 до 6782300; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛИ 8720901 до 8720925; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЄ 0053851 до 0053875; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛИ 1159001 до 1159025; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЗ 6284151 до 6284175; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЗ 6780351 до 6780375; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛИ 1159026 до 1159050; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЗ 6780726 до 6780750; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЄ 0243626 до 0243650; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЄ 0241126 до 0241150; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЕ 4942476 до 4942500; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЄ 7241376 до 7241400; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЗ 6991326 до 6991350; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЄ 7686726 до 7686750; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЄ 0714651 до 0714675; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЄ 5915176 до 5915200; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЕ 4281626 до 4281650; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЄ 0053951 до 0053975; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЄ 0714601 до 0714625; каса за 16.08.2011, каса за 28.02.2011, каса за 04.10.2011, каса за 07.09.2011, каса за 02.08.2011, каса за 15.07.2011, каса за 25.06.2011 на 47 аркушах; податкова звітність ТОВ «ОСОБА_5 Росії Харків» на 280 аркушах; основні засоби на 57 аркушах; податкова звітність ФОП ОСОБА_7 на 477 аркушах; податкова звітність ТОВ «ОСОБА_5 Росії Харків» на 212 аркушах; податкова звітність ТОВ «ОСОБА_5 Росії Харків» на 196 аркушах; видаткові накладні ТОВ «ОСОБА_5 Росії Харків» на 69 аркушах; системний блок у корпусі чорного кольору «Golden field»; системний блок у корпусі чорного кольору «Logic power» № 1059122; системний блок у корпусі чорного кольору «Logic power» Bravo; системний блок у корпусі чорного кольору «Simecom»; системний блок у корпусі чорного кольору «Tornado» № 16734; флеш накопичувач у корпусі зеленого кольору №675577.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220000000535, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.07.2015. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12015220000000199, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2015 року за ч. 3 ст. 368 КК України, була виявлена інформація про зловживання службовим становищем посадовими особами КСП «Інженерні мережі» та інших комунальних підприємств міста Харкова та Харківської області, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе чи інших фізичних осіб використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та інтересам юридичних осіб.

В ході виконання доручення в рамках кримінального провадження, згідно рапорту оперуповноваженого УПЗСЕ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_25 встановлено, що директор КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» код ЄДРПОУ 37131654 ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем створив групу підконтрольних йому підприємств ТОВ «ОСОБА_5 Харків», ТОВ «Автомобили России», та фіктивно, під власним управлінням оформив, як ФОП свою дружину ОСОБА_6, її брата ОСОБА_7 та свою тещу ОСОБА_8, при цьому всю діяльність вищезазначених ФОП здійснював він сам, використовуючи їх печатки та факсиміле.

Крім того, допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що її оформлення, оформлення її брата та матері, як ФОП, відбувалось за ініціативи її колишнього чоловіка ОСОБА_1, також останній вів всю господарську діяльність за вищезазначених ФОП, при цьому вся документація та печатки у тому числі факсиміле знаходились у нього. Лише після розлучення 21.01.2014 року ОСОБА_1 згідно акту прийому передачі передав ОСОБА_6 печатку та факсиміле, а також печатки її брата та матері, чим підтвердив, що саме він здійснював всю господарську діяльність за зазначених осіб. Також в ході допиту ОСОБА_6 пояснила, що за ініціативою свого колишнього чоловіка вона підписувала договори на вивіз побутових відходів, проте у неї не було ні техніки ні найманих працівників, які б фактично могли здійснювати дану діяльність, при цьому фактично вивозом побутових відходів займався сам ОСОБА_1

Також, в ході допиту ОСОБА_6 пояснила, що всю бухгалтерську діяльність компаній ОСОБА_1 проводила ОСОБА_26, яка є директором ТОВ «Всеукраїнського наукового центру екологічних досліджень та аудиту» і діє в змові з ОСОБА_1

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 підтвердив доводи які дала в ході проведення допиту ОСОБА_6 та пояснив, що оформленням його як ФОП та в подальшому веденням його якої діяльності займався ОСОБА_1 та ОСОБА_26 ОСОБА_25 ОСОБА_7 жодного відношення до вивозу відходів не мав.

Проаналізувавши в ході досудового розслідування надані ГУ Міндоходів у Харківській області документи щодо діяльності КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» ФОП ОСОБА_6, ТОВ «ОСОБА_5 Харків», ФОП «Діасамідзе Артура Мерабовича», встановлено оборот коштів між зазначеним ФОП та ТОВ. Тобто таким чином ОСОБА_1 використовуючи своє службове створив низьку підприємств та фіктивних ФОП, які були зареєстровані на його близьких родичів, з метою власної наживи та грошового обороту з КП «Комплекс по благоустрою Харківського району».

Орган досудового розслідування, вивчивши здобуті в ході слідства документи та провівши слідчі дії, вважає, що в діях ОСОБА_1 можуть вбачатися ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме ОСОБА_1, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе чи інших фізичних осіб використовував своє службового становища всупереч інтересам служби.

07.10.2015 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем знаходження КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» за адресою: м. Харків, провулок Івана Дубового, 9 (В-4), 3-й поверх, офіс № 4, в ході якого виявлено та вилучено наступне належне КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» майно: