Ухвала суду № 52551436, 20.10.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17800/15-к

н/п 1-кс/640/7459/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" жовтня 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Осауленко Х.В., за участі прокурора Чекирда О.С., слідчого Биканова О.В., представника ДП «Харківський БТЗ» - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВСМ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за №42015220750000800 від 08.10.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ВСМ ГУМВС України в Харківській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 16.10.2015 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3, у якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до бухгалтерської документації, а саме: довідки головного управління статистики у Харківській області щодо реєстрації ДП «Харківський БТЗ»; довідки щодо взяття на облік платника податків ДП «Харківський БТЗ» у податковому органі Харківської області; свідоцтва про реєстрацію ДП «Харківський БТЗ»; статуту ДП «Харківський БТЗ»; наказів про призначення та увільнення директорів (в.о. директорів) та головних бухгалтерів (в.о. головних бухгалтерів) ДП «Харківський БТЗ» за період з 01.01.2015 по 08.10.2015; довідку щодо посадових осіб ДП «Харківський БТЗ», які мали право підпису фінансових документів за період з 01.01.2015 до 08.10.2015; оригінали документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП «Харківський БТЗ», рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП «Харківський БТЗ» придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП «Харківський БТЗ» з ТОВ «Укртехмед», код ЄДРПОУ 22723733; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП «Харківський БТЗ», рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП «Харківський БТЗ» придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП «Харківський БТЗ» з іншими комерційними структурами, за період з січня 2014 року по жовтень 2015 року, які знаходяться в користуванні ДП «Харківський БТЗ», оригінали документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП «Харківський БТЗ», рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП «Харківський БТЗ» придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП «Харківський БТЗ» з ТОВ «Спецбудпостачання» (код ЕДРПОУ 357002376), за період з січня 2014 року по жовтень 2015 року; оригінали документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП «Харківський БТЗ», рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП «Харківський БТЗ» придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП «Харківський БТЗ» з ТОВ «Інрекс» (код ЕДРПОУ 39172383), за період з січня 2014 року по жовтень 2015 року; оригінали документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП «Харківський БТЗ», рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП «Харківський БТЗ» придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП «Харківський БТЗ» з ТОВ «ТД Фірма Союз ЛТД» (код ЕДРПОУ 33412020), за період з січня 2014 року по жовтень 2015 року; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП «Харківський БТЗ», рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП «Харківський БТЗ» придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП «Харківський БТЗ» з ТОВ «Олеандр Груп» (код ЕДРПОУ 3878407), за період з січня 2014 року по жовтень 2015 року; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП «Харківський БТЗ», рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП «Харківський БТЗ» придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП «Харківський БТЗ» з ТОВ «Балакантех» (код ЕДРПОУ 38279165), за період з січня 2014 року по жовтень 2015 року; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП «Харківський БТЗ», рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП «Харківський БТЗ» придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП «Харківський БТЗ» з ТОВ «Делюкс ЛТД» (код ЕДРПОУ 39596794), за період з січня 2014 року по жовтень 2015 року, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Котлова, будинок 222, та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що військовою прокуратурою Харківського гарнізону 08.10.2015 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розтрати грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Харківський бронетанковий завод» шляхом проведення безтоварних операцій, що спричинило державі збитки на суму понад 13,6 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, 10.10.2015, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015051110000042, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про те що службові особи одного із підприємств Харківської області, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату грошових коштів державного підприємства на загальну суму понад 10 млн. грн., які передбачались для виконання цим підприємством державного оборонного замовлення.

Згідно рапорту заступника військового прокурора сил антитерористичної операції ОСОБА_4, встановлено, що для списання та привласнення грошових коштів посадовими особами ДП «ХБТЗ» використовувались реквізити основних постачальників комплектуючих для ремонту бронетехніки, зокрема, ТОВ «Спецбудпостачання» (код ЕДРПОУ 357002376), ТОВ «Інрекс» (код ЕДРПОУ 39172383), ТОВ «ТД Фірма Союз ЛТД» (код ЕДРПОУ 33412020), ТОВ «Олеандр Груп» (код ЕДРПОУ 3878407), ТОВ «Балакантех» (код ЕДРПОУ 38279165), ТОВ «Делюкс ЛТД» (код ЕДРПОУ 39596794), ТОВ «Укртехмед», код ЄДРПОУ (22723733), представники яких надають послуги з незаконної конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету.

Кримінальні провадження №42015220750000800 від 08.10.2015 та №42015051110000042 від 10.10.2015 відповідно до постанови про обєднання кримінального провадження від 14.10.2015 обєднано в одне кримінальне провадження за №42015220750000800, про що внесено зміни до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий вказав, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також з метою перевірки вказаних відомостей, виникла необхідність в отриманні засвідчених належним чином копії наступних документів: довідки головного управління статистики у Харківській області щодо реєстрації ДП «Харківський БТЗ»; довідки щодо взяття на облік платника податків ДП «Харківський БТЗ» у податковому органі Харківської області; свідоцтва про реєстрацію ДП «Харківський БТЗ»; статуту ДП «Харківський БТЗ»; наказів про призначення та увільнення директорів (в.о. директорів) та головних бухгалтерів (в.о. головних бухгалтерів) ДП «Харківський БТЗ» за період з 01.01.2015 по 08.10.2015; довідку щодо посадових осіб ДП «Харківський БТЗ», які мали право підпису фінансових документів за період з 01.01.2015 до 08.10.2015.

Також необхідно вилучити оригінали наступних документів, у звязку з реальною можливістю їх знищенню, пошкодження або зміни: документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП «Харківський БТЗ», рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП «Харківський БТЗ» придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП «Харківський БТЗ» з ТОВ «Укртехмед», код ЄДРПОУ 22723733; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП «Харківський БТЗ», рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП «Харківський БТЗ» придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП «Харківський БТЗ» з ТОВ «Спецбудпостачання» (код ЕДРПОУ 357002376), за період з січня 2014 року по жовтень 2015 року; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП «Харківський БТЗ», рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП «Харківський БТЗ» придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП «Харківський БТЗ» з ТОВ «Інрекс» (код ЕДРПОУ 39172383), за період з січня 2014 року по жовтень 2015 року; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП «Харківський БТЗ», рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП «Харківський БТЗ» придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП «Харківський БТЗ» з ТОВ «ТД Фірма Союз ЛТД» (код ЕДРПОУ 33412020), за період з січня 2014 року по жовтень 2015 року; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП «Харківський БТЗ», рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП «Харківський БТЗ» придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП «Харківський БТЗ» з ТОВ «Олеандр Груп» (код ЕДРПОУ 3878407), за період з січня 2014 року по жовтень 2015 року; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП «Харківський БТЗ», рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП «Харківський БТЗ» придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП «Харківський БТЗ» з ТОВ «Балакантех» (код ЕДРПОУ 38279165), за період з січня 2014 року по жовтень 2015 року; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП «Харківський БТЗ», рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП «Харківський БТЗ» придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП «Харківський БТЗ» з ТОВ «Делюкс ЛТД» (код ЕДРПОУ 39596794), за період з січня 2014 року по жовтень 2015 року.

Слідчий вказав, що клопотання необхідно розглянути без участі особи, у володінні якої знаходиться документація, у звязку з тим, що існує реальна загроза зміни документів, пошкодження або їх знищення.

Слідчий також зазначив, що у разі наявності вказаних вище документів у ДП «Харківський БТЗ», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Котлова, буд. 222, необхідно їх вилучити, що може в подальшому спростувати чи підтвердити вищевказані відомості та сприяти встановленню істини, встановленню осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та визначення суми спричиненої матеріальної шкоди. Також такі документи самі по собі мають доказове значення по справі.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання, з підстав, викладених у клопотанні.

Представник ДП «Харківський БТЗ» ОСОБА_1, діючий на підставі довіреності від 10.08.2015 №8/10/3, проти задоволення клопотання не заперечував

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, слідчого, представника ДП "Харківський бронетанковий завод", дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220750000800 від 08.10.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ДП «Харківський БТЗ», розташованого за адресою: м.Харків, вул. Котлова, будинок 222, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертиз по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВСМ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за №42015220750000800 від 08.10.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ ВСМ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до бухгалтерської документації, а саме: довідки головного управління статистики у Харківській області щодо реєстрації ДП «Харківський БТЗ»; довідки щодо взяття на облік платника податків ДП «Харківський БТЗ» у податковому органі Харківської області; свідоцтва про реєстрацію ДП «Харківський БТЗ»; статуту ДП «Харківський БТЗ»; наказів про призначення та увільнення директорів (в.о. директорів) та головних бухгалтерів (в.о. головних бухгалтерів) ДП «Харківський БТЗ» за період з 01.01.2015 по 08.10.2015; довідки щодо посадових осіб ДП «Харківський БТЗ», які мали право підпису фінансових документів за період з 01.01.2015 до 08.10.2015; оригіналів документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП «Харківський БТЗ», рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП «Харківський БТЗ» придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП «Харківський БТЗ» з ТОВ «Укртехмед», код ЄДРПОУ 22723733; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП «Харківський БТЗ», рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП «Харківський БТЗ» придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП «Харківський БТЗ» з іншими комерційними структурами, за період з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року, які знаходяться в користуванні ДП «Харківський БТЗ»; оригіналів документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП «Харківський БТЗ», рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП «Харківський БТЗ» придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП «Харківський БТЗ» з ТОВ «Спецбудпостачання» (код ЕДРПОУ 357002376), за період з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року; оригіналів документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП «Харківський БТЗ», рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП «Харківський БТЗ» придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП «Харківський БТЗ» з ТОВ «Інрекс» (код ЕДРПОУ 39172383), за період з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року; оригіналів документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП «Харківський БТЗ», рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП «Харківський БТЗ» придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП «Харківський БТЗ» з ТОВ «ТД Фірма Союз ЛТД» (код ЕДРПОУ 33412020), за період з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП «Харківський БТЗ», рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП «Харківський БТЗ» придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП «Харківський БТЗ» з ТОВ «Олеандр Груп» (код ЕДРПОУ 3878407), за період з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП «Харківський БТЗ», рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП «Харківський БТЗ» придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП «Харківський БТЗ» з ТОВ «Балакантех» (код ЕДРПОУ 38279165), за період з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП «Харківський БТЗ», рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП «Харківський БТЗ» придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП «Харківський БТЗ» з ТОВ «Делюкс ЛТД» (код ЕДРПОУ 39596794), за період з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Котлова, будинок 222, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобовязати представника ДП «Харківський БТЗ», розташованого за адресою: м.Харків, вул. Котлова, будинок 222, надати слідчому СВ ВСМ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.11.2015 року.

Розяснити представнику ДП «Харківський БТЗ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.