Ухвала суду № 52535711, 30.09.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4176/15

ун. № 759/15591/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Трегубенку М.В., розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельник Д.І., клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

1.30 вересня 2015 року до Святошинського районного суду міста Києва звернувся СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В. за згодою прокурора Мельник Д.І. із клопотанням про тимчасовий доступ до до речей та документів (копій договору на абонентське обслуговування та інше), а також інформації про абонента, його адресу, контактні номери телефонів, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договір на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ТОВ "БІЛІНК" (код ЄДРПОУ 35331174) стосовно абонента, який використовував наступну IP адресу:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 - 04.06.2015р. (12:46:38 за Київським часом);

- ІНФОРМАЦІЯ_1 - 29.05.2015р. (09:31:01 за Київським часом);

- ІНФОРМАЦІЯ_1 - 22.05.2015р. (11:04:51 за Київським часом);

та провести виїмку цих документів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій).

Вивчивши клопотання із долученими додатками до нього, заслухавши учасників розгляду клопотання суд дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із такого.

Так, клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ «Балтік Біо Трейд» (код - 36114706) в період 2012-2014 рр. з метою мінімізації податкових зобов'язань шляхом створення видимості проведення фінансово-господарських операцій з придбання лабораторного обладнання у підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Грант Тайм» (код 38123047), ТОВ «Крістенс» (код 38022110) ухилились від сплати податків на загальну суму 1 934 511 грн.

Так допитаний директор ТОВ «Грант Тайм» ОСОБА_3, який показав, що відношення до господарської діяльності підприємства він не має, підприємство зареєстрував за грошову винагороду.

Також відповідно до вироку №761/24578/14-к суду від 12.09.2014 року, встановлено, що ТОВ «Крістенс» створено з метою прикриття незаконної діяльності, а засновника та директора ОСОБА_4 засуджено за ст. 205 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, ряд підприємств, а саме: ТОВ «СІ ЕЛ ЕС» (код 36941514), яке зареєстроване на колишнього менеджера ТОВ «Балтік Біо Трейд» ОСОБА_5 та ТОВ «Біосола Україна» (код 39482659), яке зареєстроване на комерційного директора ТОВ «Балтік Біо Трейд» ОСОБА_6 підконтрольні директору ТОВ «Балтік Біо Трейд» ОСОБА_7, який в свою чергу використовує вищевказані підприємства для прикриття своєї незаконної діяльності та ухилення від сплати податків. Від протиправної діяльності директора ТОВ «Балтік Біо Трейд» ОСОБА_7 до державного бюджету не надходять кошти у великих розмірах.

В ході аналізу податкової звітності вищевказаних підприємств встановлено, що підприємства до ДПІ за місцями реєстрації звітують в електронному виді та для подачі податкової звітності користуються IP адресами які належать ТОВ "БІЛІНК" (код ЄДРПОУ 35331174):

- ІНФОРМАЦІЯ_1 - 04.06.2015р. (12:46:38 за Київським часом);

- ІНФОРМАЦІЯ_1 - 29.05.2015р. (09:31:01 за Київським часом);

- ІНФОРМАЦІЯ_1 - 22.05.2015р. (11:04:51 за Київським часом).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

1. Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В. - задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до речей та документів (копій договору на абонентське обслуговування та інше), а також інформації про абонента, його адресу, контактні номери телефонів, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договір на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ТОВ "БІЛІНК" (код ЄДРПОУ 35331174) стосовно абонента, який використовував наступну IP адресу:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 - 04.06.2015р. (12:46:38 за Київським часом);

- ІНФОРМАЦІЯ_1 - 29.05.2015р. (09:31:01 за Київським часом);

- ІНФОРМАЦІЯ_1 - 22.05.2015р. (11:04:51 за Київським часом);

та провести виїмку цих документів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій).

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 30 жовтня 2015 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва