Ухвала суду № 52535663, 04.09.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3818/15

ун. № 759/13863/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Трегубенку М.В., розглянувши погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Коширцем В.В., клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Сахно М.А. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Сахно М.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Дане клопотання обґрунтоване тим, до Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшли матеріали з ПАТ "Комерційний банк "Надра", що ОСОБА_3 підробив довідку про доходи, яка була надана останнім до відділення №19 ПАТ "КБ Надра".

Розслідуванням встановлено, що на початку липня 2008 року ОСОБА_3, з метою збагачення за рахунок кредитних грошових коштів, будучи про порядок і умови кредитування фізичних осіб Відкритим акціонерним товариством «Комерційний банк «Надра», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра», розуміючи, що для отримання в банку кредитних коштів, йому необхідно довести свою плато-кредитоспроможність і пред'явити його працівникам кредитора для отримання кредиту.

Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_3 виготовив на своє ім'я довідку від 03.07.2008 року №87/17 та задекларував, що працює заступником директора ПП «Аверс» (ЄДРПОУ 32611810) і в період з січня по червень місяць 2008 року отримав заробітну плату в сумі 414482,49 грн.

03.07.2008 року прибувши до відділення банку №19 ВАТ «КБ «Надра» Київського регіонального управління, розташованого по пр. перемоги, 95 в м. Києві, де ОСОБА_3 знаючи, що вищевказана довідка являється підробленою використав її, а саме надавши працівникам банку та особисто підписав документи кредитної справи на купівлю автомобіля за програмою «Автопакет», який є обов'язковою для оформлення та розгляду пакету документів для укладення кредитного договору за програмою «Автопакет».

09.07.2008 року ОСОБА_3 з банком договір «Автопакет» № 220/П/19/2008-980 (далі кредитний договір) та отримав грошові кошти в сумі 91000,00 грн.

Отримані кошти ОСОБА_3 використав за цільовим призначенням - придбавши у власність автомобіль Hyundai, 2008 року випуску, кузов № НОМЕР_1, д.н.з. НОМЕР_2.

Крім цього, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння кредитних коштів банку, 16.07.2008 року прибув до відділення №19 ВАТ «КБ «Надра» Київського регіонального управління, розташованого по пр. перемоги, 95 в м. Києві, де ОСОБА_3 достовірно знаючи, що довідка від 03.07.2008 року №87/17 про його офіційні доходи, видана ПП «Аверс», де задекларовано, що він працює заступником директора ПП «Аверс» і в період з січня по червень місяць 2008 року отримав заробітну плату в сумі 414482,49 грн., є підробленою, використав її та надав працівникам банку, а в подальшому особисто підписав документи кредитної справи на купівлю автомобіля за програмою «Автопакет», який є обов'язковою для оформлення та розгляду пакету документів для укладення кредитного договору за програмою «Автопакет».

23.07.2008 року ОСОБА_3 уклав з банком договір «Автопакет» № 236/П/19/2008-980 (далі кредитний договір) та отримав грошові кошти в сумі 137096,00 грн.

Отримані кошти ОСОБА_3 використав за цільовим призначенням - придбавши у власність автомобіль Toyota - Corolla, 2008 року випуску, кузов № НОМЕР_3, д.н.з. НОМЕР_4.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких може бути встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Враховуючи викладене, і з огляду на спеціальний режим вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю, суд дійшов висновку про доцільність і наявність правових підстав для надання слідству доступу до вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Сахно М.А. про надання доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Сахно М.А (або за його дорученням іншим працівником органів внутрішніх справ), оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Надра» (ЄДРПОУ 20025456, МФО 320003) податкова адреса: м. Київ, вул. Артема, 15, а саме: всіх оригіналів документів кредитних справ укладених між ПАТ «КБ» «Надра» та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_5) по кредитному договору № 220/П/19/2008-980 від 09.07.2008 року та № 236/П/19/2008-980 від 23.07.2008 року.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 04 жовтня 2015 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: