Ухвала суду № 52534589, 21.10.2015, Оболонський районний суд міста Києва

21.10.2015 Справа № 756/13394/15-к

№ 756/13394/15-к

№ 1-кс/756/1764/15

У Х В А Л А

Іменем України

21 жовтня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Місечко М.М., при секретарі Остафійчук К.В., за участю старшого СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Луценка І.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Луценка І.М., погоджене процесуальним керівником у провадженні - заступником прокурора Оболонського району м. Києва Поночовним І.М., про надання тимчасового доступу до документів,

у с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Луценко І.М. за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - заступником прокурора Оболонського району м. Києва Поночовним І.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000060 від 25 червня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що службові особи ТОВ «Емерсон» при взаємовідносинах з ТОВ «ТНК Енпаселектро» за період з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2013 року, порушуючи вимоги валютного та податкового законодавства, ухилились від сплати податків на загальну суму 7 717 556 грн. Крім того встановлено, що ТОВ «Емерсон» в своїй діяльності використовує розрахункові рахунки:№26005200545001, (доларСША), №26003200545036(українська гривня), № 26040200545044 (українська гривня) відкриті в ПАТ «Сітібанк» (МФО 300584). У зв'язку з цим, для встановлення фактів розрахунків ТОВ «Емерсон» з контрагентами та дослідження обставин проведення розрахунків, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник ПАТ «Сітібанк» про день та час розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином, однак у судове засідання не з'явилися, причини неявки не повідомив, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність представника вказаної особи.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань убачається, що за №32015100050000060 від 25 червня 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що службові особи ТОВ «Емерсон» при взаємовідносинах з ТОВ «ТНК Енпаселектро», за період з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2013 року, порушуючи вимоги валютного та податкового законодавства, ухилились від сплати податків на загальну суму 7 717 556 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться: ПАТ «Сітібанк» (МФО300584), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 16-Г.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчогоСУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Луценка Ігорю Миколайовичу, погоджене процесуальним керівником у провадженні - заступником прокурора Оболонського району м. Києва Поночовним І.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Луценку Ігорю Миколайовичу право тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПАТ «Сітібанк» (МФО300584), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 16-Г,банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Емерсон» (код ЄДРПОУ 36469415) за період з 01.01.2011 по 31.12.2013, та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: документів на підставі яких ТОВ «Емерсон» було відкрито рахунки № 26005200545001, (долар США), № 26003200545036 (українська гривня), № 26040200545044 (українська гривня), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Емерсон» (код ЄДРПОУ 36439415), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком та ТОВ «Емерсон», а також інформацію по руху коштів по рахунку ТОВ «Емерсон» (код ЄДРПОУ 36469415) №26005200545001, (долар США), №26003200545036 (українська гривня), №26040200545044 (українська гривня) за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2013 року (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки № 26005200545001, (долар США), №26003200545036 (українська гривня), №26040200545044 (українська гривня), суму надходження коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів рахунків №26005200545001 (долар США), №26003200545036 (українська гривня), №26040200545044 (українська гривня),суму коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок коштів на рахунку на час оголошення ухвали, а також інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вищевказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк».

Посадовим особам ПАТ «Сітібанк» надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Луценку І.М. тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя