Постанова № 52533895, 21.10.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

«18» жовтня 2012 року м. Черкаси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Кузьменко В.А., розглянувши подання начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), по кримінальній справі № НОМЕР_1, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майор податкової міліції ОСОБА_1, звернувся із поданням про проведення виїмки в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) документів та роздруківок руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_2 №26002049910501, №26003049910500, №26058049910500, з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.07.2011 р. по 09.10.2012р.

В поданні вказує, що ОСОБА_3, будучи директором ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» (код ЄДРПОУ 31471283, зареєстроване та фактично розташоване за адресою: Черкаська область, Черкаський район, смт. Ірдинь, вул. Леніна, 2, місцезнаходження офісного приміщення: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224/2), тобто будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обовязками, а тож будучи головою комітету з конкурсних торгів із закупівлі робіт по розширенню торфодільниці «Ірдинь-1» (2-гі горизонти), умисно, з метою розтрати бюджетних коштів, достовірно знаючи, що вказані роботи будуть виконуватись спецтехнікою та співробітниками ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф», провів процедуру тендерних закупівель та затвердив звіт про результати проведення торгів, після чого уклав з їх переможцем ТОВ «НПО Екопром» (в особі директора ОСОБА_4В.) договір про закупівлю робіт за державні кошти за № 20 від 12.09.2011.

В подальшому, на виконання вказаного договору, достовірно знаючи, що ТОВ „НПО Екопром жодних робіт на виконання договору не виконувало та техніку не надавало протягом вересня-листопада 2011 року безпідставно перерахував кошти в сумі 1855000 грн. з розрахункового рахунку ввіреного йому підприємства на розрахунковий рахунок ТОВ «НПО Екопром».

В подальшому, ТОВ «НПО Екопром», відповідно до договору підряду № 10 від 02.09.2011р. укладеного з ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2) перерахувало дані кошти в сумі 1855000 грн. на розрахунковий рахунок вказаного підприємця з призначенням платежу «за виконані роботи». Проте, згідно пояснення гр. ОСОБА_2, жодних угод з ТОВ «НПО Екопром» він не укладав та не підписував, кошти не отримував, техніку та робітників для виконання робіт на ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» не надавав, так-як у вересні, жовтні та листопаді 2011 року найманих працівників у нього не було. Фактично веденням фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 за дорученням здійснює ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1) яка умисно з корисливих мотивів, володіючи достатнім досвідом та знаннями у веденні бухгалтерського та податкового обліку, використовуючи реквізити та печатки ФОП ОСОБА_2 та ряду інших субєктів господарської діяльності та маючи повний доступ до розрахункових рахунків вказаних СГД, займається конвертацією безготівкових коштів у готівку.

Також, під час дослідчої перевірки було встановлено, що фактично роботи на ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» виконувались спецтехнікою ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» із залученням громадян ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, які працювали на ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» та ОСОБА_9, який працював по договору з ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф».

В звязку з вищевикладеним, ОСОБА_3 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно розтратив державні кошти в сумі 1855000 грн., що в 3942 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Під час досудового слідства, було встановлено, що для ведення протиправної діяльності, ОСОБА_5 використовує розрахункові рахунки фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 (ідн. код НОМЕР_3) №26002049910501, №26003049910500, №26058049910500, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області, суд приходить до висновку, що в матеріалах, які знаходяться в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) відносно клієнта банку ФОП ОСОБА_2 та становлять банківську таємницю, містяться дані, щодо відкриття та обслуговування рахунків, рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_2 №26002049910501, №26003049910500, №26058049910500, які мають доказове значення по справі.

В звязку з вищевикладеним на підставі ст.59. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та керуючись ст.ст. 141, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), документів, що містять банківську таємницю, за період з 01.07.2011 р. по 09.10.2012р., а саме:

-особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ФОП ОСОБА_2 №26002049910501, №26003049910500, №26058049910500, відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-посекундних роздруківок руху коштів, за періодз 01.07.2011 р. по 09.10.2012р., із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунках ФОП ОСОБА_2 №26002049910501, №26003049910500, №26058049910500, відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки;

-платіжних доручень;

-грошових чеків.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.А.Кузьменко