Постанова № 52533889, 21.10.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

«18» жовтня 2012 року м. Черкаси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Кузьменко В.А., розглянувши подання начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки в Дніпровській ФПАТ «УКРІНБАНК» м. Черкаси (МФО 354336), по кримінальній справі № НОМЕР_1,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майор податкової міліції ОСОБА_1, звернувся із поданням про проведення виїмки в Дніпровській ФПАТ «УКРІНБАНК» м. Черкаси (МФО 354336) роздруківок руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_2 №26003200873001, з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 16.10.2009р. по 09.10.2012р.

В поданні вказує, що ОСОБА_3, будучи директором ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» (код ЄДРПОУ 31471283, зареєстроване та фактично розташоване за адресою: Черкаська область, Черкаський район, смт. Ірдинь, вул. Леніна, 2, місцезнаходження офісного приміщення: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224/2), тобто будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обовязками, а тож будучи головою комітету з конкурсних торгів із закупівлі робіт по розширенню торфодільниці «Ірдинь-1» (2-гі горизонти), умисно, з метою розтрати бюджетних коштів, достовірно знаючи, що вказані роботи будуть виконуватись спецтехнікою та співробітниками ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф», провів процедуру тендерних закупівель та затвердив звіт про результати проведення торгів, після чого уклав з їх переможцем ТОВ «НПО Екопром» (в особі директора ОСОБА_4В.) договір про закупівлю робіт за державні кошти за № 20 від 12.09.2011.

В подальшому, на виконання вказаного договору, достовірно знаючи, що ТОВ „НПО Екопром жодних робіт на виконання договору не виконувало та техніку не надавало протягом вересня-листопада 2011 року безпідставно перерахував кошти в сумі 1855000 грн. з розрахункового рахунку ввіреного йому підприємства на розрахунковий рахунок ТОВ «НПО Екопром».

В подальшому, ТОВ «НПО Екопром», відповідно до договору підряду № 10 від 02.09.2011р. укладеного з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2) перерахувало дані кошти в сумі 1855000 грн. на розрахунковий рахунок вказаного підприємця з призначенням платежу «за виконані роботи». Проте, згідно пояснення гр. ОСОБА_5, жодних угод з ТОВ «НПО Екопром» він не укладав та не підписував, кошти не отримував, техніку та робітників для виконання робіт на ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» не надавав, так-як у вересні, жовтні та листопаді 2011 року найманих працівників у нього не було. Фактично веденням фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 за дорученням здійснює ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1) яка умисно з корисливих мотивів, володіючи достатнім досвідом та знаннями у веденні бухгалтерського та податкового обліку, використовуючи реквізити та печатки ФОП ОСОБА_5 та ряду інших субєктів господарської діяльності та маючи повний доступ до розрахункових рахунків вказаних СГД, займається конвертацією безготівкових коштів у готівку.

Також, під час дослідчої перевірки було встановлено, що фактично роботи на ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» виконувались спецтехнікою ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» із залученням громадян ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, які працювали на ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» та ОСОБА_10, який працював по договору з ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф».

В звязку з вищевикладеним, ОСОБА_3 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно розтратив державні кошти в сумі 1855000 грн., що в 3942 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Під час досудового слідства, згідно інформації, отриманої від органів дізнання, було встановлено, що до протиправної діяльності гр. ОСОБА_6, причетний її син громадянин ОСОБА_2, який також являється приватним підприємцем та через розрахункові рахунки якого здійснюється переведення безготівкових коштів у готівку.

Також в ході провадження було встановлено, що для ведення незаконної діяльності по «конвертації» коштів вищевказаними особами безпосередньо використовується розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_2 (ідн. код НОМЕР_3) №26003200873001, який відкритий в Дніпровській ФПАТ «УКРІНБАНК» м. Черкаси (МФО 354336).

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області, суд приходить до висновку, що в матеріалах, які знаходяться в Дніпровській ФПАТ «УКРІНБАНК» м. Черкаси (МФО 354336) відносно клієнта банку ФОП ОСОБА_2 та становлять банківську таємницю, містяться дані, щодо відкриття та обслуговування рахунку, рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_2 №26003200873001, які мають доказове значення по справі.

В звязку з вищевикладеним на підставі ст.59. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та керуючись ст.ст. 141, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в Дніпровській ФПАТ «УКРІНБАНК» м. Черкаси (МФО 354336), документів, що містять банківську таємницю, за період з 01.07.2011 р. по 09.10.2012р., а саме:

-особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ФОП ОСОБА_2 №26003200873001, відкритому в Дніпровській ФПАТ «УКРІНБАНК» м. Черкаси (МФО 354336);

-посекундної роздруківки руху коштів, за період з 01.07.2011 р. по 09.10.2012р., із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ФОП ОСОБА_2 №26003200873001, відкритому в Дніпровській ФПАТ «УКРІНБАНК» м. Черкаси (МФО 354336);

-оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки;

-платіжних доручень;

-грошових чеків.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.А.Кузьменко