Постанова № 52533875, 21.10.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про зупинення видаткових операцій по рахунку громадянина ОСОБА_1 №4790407003037853 відкритого в ПАТ " ЕНЕРГОБАНК" (МФО 300272)

м. Черкаси «17» жовтня 2012 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Кузьменко В.А., розглянувши подання начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_2, про зупинення видаткових операцій по рахунку громадянина ОСОБА_1 №4790407003037853 відкритого в ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" (МФО 300272), по кримінальній справі № НОМЕР_1,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ДПС у Черкаській області перебуває кримінальна справа № НОМЕР_1, порушена відносно директора ТОВ «Лісотекс» (код ЄДРПОУ: 34257645) ОСОБА_1, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України та відносно директора ДП «Смілянське лісове господарство» (код ЄДРПОУ: 993403) ОСОБА_3, та ОСОБА_1 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи директором ДП «Смілянське лісове господарство» (код ЄДРПОУ: 993403, зареєстроване та фактично розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, с. Будки, вул. Леніна,1), тобто будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обовязками, а також будучи головою комітету з конкурсних торгів із закупівлі робіт, умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_1, з метою розтрати бюджетних коштів, достовірно знаючи, що вказані роботи будуть виконуватись спецтехнікою ДП «Смілянське лісове господарство» та вільно найнятими громадянами, провів процедуру тендерних закупівель та затвердив звіт про результати проведення торгів, після чого уклав з їх переможцем ТОВ «Лісотекс» (код ЄДРПОУ: 34257645) в особі директора ОСОБА_1 договори про закупівлю робіт за державні кошти за № 98/Т від 20.12.2010 року, №99/Т від 20.12.2010 року, №128 від 03.10.2011 року та №147 від 21.11.2011 року.

В подальшому, на виконання вказаних договорів ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_1, достовірно знаючи, що ТОВ «Лісотекс» жодних робіт на виконання договорів не виконувало та техніку не надавало протягом 2010-2012 років безпідставно перерахував кошти в сумі 1716482,95 грн. з розрахункового рахунку ДП «Смілянське лісове господарство» № 26001051503318 відкритого в ЦСВ ЧГРУ «Приватбанк» м. Черкаси (МФО 354347) на розрахунковий рахунок ТОВ «Лісотекс» № 26008048999000 відкритого в АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків (МФО 351005).

В свою чергу ОСОБА_1, будучи директором ТОВ «Лісотекс», за попередньою змовою з ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4, якими створено конвертаційний центр до складу якого входять: ТОВ «Аспектсервісгруп» (код ЄДРПОУ: 37450845),ТОВ «Дана Плюс» (код ЄДРПОУ: 32553052), ТОВ "Міксагро" (код ЄДРПОУ 37848959), ТОВ " Ас ОСОБА_7" (код ЄДРПОУ 36178466), ТОВ "Сапро-Бест" (код ЄДРПОУ 37472229), ТОВ "Боніт" " (код ЄДРПОУ 38050676), ПП "БК"Перспектива" (код ЄДРПОУ 33736183), ТОВ "Логістик Бразерс" (код ЄДРПОУ 38051067), ТОВ "Архігідробуд" (код ЄДРПОУ 38021687), ТОВ «Молінджі» (код ЄДРПОУ 37633740), ТОВ "Біармсенс" (код ЄДРПОУ 37633729), ТОВ "Галаінтер" (код ЄДРПОУ 37634963), ТОВ " Жилдизайнбуд" (код ЄДРПОУ 38021671), ТОВ "Сапро-Бест" (код ЄДРПОУ 37472229), ТОВ "Камтес" (код ЄДРПОУ 37633734), ТОВ "Вест Інтер'єр" (код ЄДРПОУ 36946659), ТОВ " Торсистем Бутсбах" (код ЄДРПОУ 37395596), ТОВ "Електропромкомплекс" (код ЄДРПОУ 36069232), ТОВ " Цс-Таб" (код ЄДРПОУ 37165589), ТОВ "Біолан Україна ОСОБА_7" (код ЄДРПОУ 36355400), ТОВ "Сучасна Діагностика" (код ЄДРПОУ 36883809), ТОВ "Синтро-Клм" ( код ЄДРПОУ 36060352), ПП "Гермес-Еліт" (код ЄДРПОУ 30302217), ПП "Скс-Буд" (код ЄДРПОУ 35380415), ТОВ "Стандартінжирінг" (код ЄДРПОУ 38039049), ТОВ "Стройдевелопмент" (код ЄДРПОУ 37924484), ТОВ "Будтехсталь" (код ЄДРПОУ 37994347), ТОВ "Інвестмастербуд" (код ЄДРПОУ 37994352), уклав договори підряду та перерахував кошти, які надійшли від ДП «Смілянське лісове господарство» в сумі 1716482,95 грн. на розрахункові рахунки вказаних ФСГД з призначенням платежу за виконані роботи.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно розтратили державні кошти в сумі 1716482,95 грн., що в 3907 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також, під час досудового слідства було встановлено, що громадянин ОСОБА_1, має банківську картку №4790407003037853 відкриту в ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" (МФО 300272), на яку йому перераховують проконвертовані грошові кошти.

З урахуванням викладеного, заслухавши думку начальника ВРКС СУ ДПС у Черкаській області, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа та прокурора відділу прокурори Черкаської області, який підтримав подання, суд приходить до висновку, що на рахунку громадянина ОСОБА_1 № 4790407003037853, який відкритий в ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" (МФО 300272), акумулюються значні суми грошових коштів, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом, а також можуть бути речовими доказами по кримінальній справі, а тому з метою припинення незаконної діяльності, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (стаття 59 у редакції Закону України від 02.06.05 № 2631-IV), та на підставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1.Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на банківській картці №4790407003037853 відкритій в ПАТ " ЕНЕРГОБАНК" (МФО 300272), у звязку з чим, з моменту оголошення постанови службовим особам банку припинити всі витратні операції по вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

2.З моменту оголошення постанови службовим особам в ПАТ " ЕНЕРГОБАНК" (МФО 300272) зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунок №4790407003037853 на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок №4790407003037853 та вже знаходяться на рахунку № 3720, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

3.Зобовязати службових осіб ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" (МФО 300272) на момент оголошення постанови надати в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на рахунок №4790407003037853.

4.Зобовязати службових осіб ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" (МФО 300272) на момент оголошення постанови надати в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на внутрішньобанківському рахунку № 3720, які надійшли на рахунок №4790407003037853.

5.Зобовязати службових осіб Черкаської обласної дирекції ПАТ " ЕНЕРГОБАНК" (МФО 300272) надавати на письмовий запит СУ ДПС у Черкаській області інформацію про залишок грошових коштів на рахунку № 4790407003037853.

Суддя: В.А. Кузьменко