Постанова № 52533839, 21.10.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

19 жовтня 2012 р. суддя Соснівського районного суду міста Черкаси Кузьменко В.А., розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Мельника В.П., погодженого з першим заступником прокурора Черкаської області Рогатюком І.В., про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в філії АТ «Укрексімбанку» м. Черкаси МФО №354789 документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ „Гарант-Т код №36446560, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області за погодженням з першим заступником прокурора Черкаської області, звернувся із поданням про розкриття банківської таємниці, що стосується інформації про фінансово-господарську діяльність ТОВ „Гарант-Т код №36446560 та проведення виїмки розрахункових документів, а саме: платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку ТОВ „Гарант-Т» №2600400015266 за період з 01.04.2011 по 05.10.2012, які знаходяться у філії АТ «Укрексімбанку» м. Черкаси МФО №354789, а також відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.04.2011 по 05.10.2012.

В поданні вказує, що 01.06.2011 Тахсіна Еміроглу уклав з ТОВ «Гарант-Т», що зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, контракт №4 на поставку лісоматеріалів в Турцію строком до грудня 2011 року, на підставі якого він перерахував на ТОВ «Гарант-Т» грошові кошти у сумі 7000 доларів США, що по курсу Національного банку становить 55790 грн., але поставку лісоматеріалів здійснено не було, а директор ТОВ «Гарант-Т» ОСОБА_1 шляхом шахрайства заволодів вказаними грошовими коштами, чим спричинив потерпілому значної шкоди.

В ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні документів, що підтверджують надходження грошових коштів на рахунок ТОВ «Гарант-Т» від «BTB ORMAN URUNLERI Tahsin Emiroglu» та «TOMRUK ITHALAT IHRACAT Tahsin Emiroglu», а також документів про рух грошових коштів на рахунку ТОВ «Гарант-Т».

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ „Гарант-Т код №36446560 по рахунку №2600400015266 за період з 01.04.2011 по 05.10.2012 має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі №3801200262.

Керуючись ст.ст.14-1, 178 КПК України та ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Розкрити банківську таємницю в установі банку філії АТ «Укрексімбанку» м. Черкаси МФО №354789, що стосується фінансово-господарської діяльності ТОВ „Гарант-Т код №36446560.

Провести виїмку в установі банку філії АТ «Укрексімбанку» м. Черкаси МФО №354789, документів, що стосуються діяльності ТОВ „Гарант-Т код №36446560, а саме: платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку ТОВ „Гарант-Т» №2600400015266 за період з 01.04.2011 по 05.10.2012, які знаходяться у філії АТ «Укрексімбанку» м. Черкаси МФО №354789, а також відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.04.2011 по 05.10.2012.

Проведення виїмки доручити співробітникам СУ УМВС України в Черкаській області.

Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: В.А.Кузьменко