Постанова № 52533778, 21.10.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

м. Черкаси «17» жовтня 2012 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Кузьменко В.А., розглянувши подання начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції Горстки Я.В., погодженого заступником прокурора Черкаської області, про проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ „Лісотекс" розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Добровольського,1, офіс 210, по кримінальній справі № 2511200076,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ ДПС у Черкаській області перебуває кримінальна справа № 2511200076, порушена відносно директора ТОВ «Лісотекс» ОСОБА_2 за ознаками складу злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи директором ДП «Смілянське лісове господарство» (код ЄДРПОУ: 993403, зареєстроване та фактично розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, с. Будки, вул. Леніна,1), тобто будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, а також будучи головою комітету з конкурсних торгів із закупівлі робіт, умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_2, з метою розтрати бюджетних коштів, достовірно знаючи, що вказані роботи будуть виконуватись спецтехнікою ДП «Смілянське лісове господарство» та вільно найнятими громадянами, провів процедуру тендерних закупівель та затвердив звіт про результати проведення торгів, після чого уклав з їх переможцем ТОВ «Лісотекс» (код ЄДРПОУ: 34257645) в особі директора ОСОБА_2 договори про закупівлю робіт за державні кошти за № 98/Т від 20.12.2010 року, №99/Т від 20.12.2010 року, №128 від 03.10.2011 року та №147 від 21.11.2011 року.

В подальшому, на виконання вказаних договорів ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_2, достовірно знаючи, що ТОВ «Лісотекс» жодних робіт на виконання договорів не виконувало та техніку не надавало протягом 2010-2012 років безпідставно перерахував кошти в сумі 1 716 482,95 грн. з розрахункового рахунку ДП «Смілянське лісове господарство» № НОМЕР_1 відкритого в ЦСВ ЧГРУ «Приватбанк» м. Черкаси (МФО 354347) на розрахунковий рахунок ТОВ «Лісотекс» № НОМЕР_2 відкритого в АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків (МФО 351005).

В свою чергу ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Лісотекс», за попередньою змовою з ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4, якими створено «конвертаційний центр» до складу якого входять: ТОВ «Аспектсервісгруп» (код ЄДРПОУ: 37450845), ТОВ «Дана Плюс» (код ЄДРПОУ: 32553052), ТОВ "Міксагро" (код ЄДРПОУ 37848959), ТОВ "Ас Буд Груп" (код ЄДРПОУ 36178466), ТОВ "Сапро-Бест" (код ЄДРПОУ 37472229), ТОВ "Боніт" " (код ЄДРПОУ 38050676), ПП "БК"Перспектива" (код ЄДРПОУ 33736183), ТОВ "Логістик Бразерс" (код ЄДРПОУ 38051067), ТОВ "Архігідробуд" (код ЄДРПОУ 38021687), ТОВ «Молінджі» (код ЄДРПОУ 37633740), ТОВ "Біармсенс" (код ЄДРПОУ 37633729), ТОВ "Галаінтер" (код ЄДРПОУ 37634963), ТОВ " Жилдизайнбуд" (код ЄДРПОУ 38021671), ТОВ "Сапро-Бест" (код ЄДРПОУ 37472229), ТОВ "Камтес" (код ЄДРПОУ 37633734), ТОВ "Вест Інтер'єр" (код ЄДРПОУ 36946659), ТОВ "Торсистем Бутсбах" (код ЄДРПОУ 37395596), ТОВ "Електропромкомплекс" (код ЄДРПОУ 36069232), ТОВ " Цс-Таб" (код ЄДРПОУ 37165589), ТОВ "Біолан Україна Груп" (код ЄДРПОУ 36355400), ТОВ "Сучасна Діагностика" (код ЄДРПОУ 36883809), ТОВ "Синтро-Клм" ( код ЄДРПОУ 36060352), ПП "Гермес-Еліт" (код ЄДРПОУ 30302217), ПП "Скс-Буд" (код ЄДРПОУ 35380415), ТОВ "Стандартінжирінг" (код ЄДРПОУ 38039049), ТОВ "Стройдевелопмент" (код ЄДРПОУ 37924484), ТОВ "Будтехсталь" (код ЄДРПОУ 37994347), ТОВ "Інвестмастербуд" (код ЄДРПОУ 37994352), уклав договори підряду та перерахував кошти, які надійшли від ДП «Смілянське лісове господарство» в сумі 1 716 482,95 грн. на розрахункові рахунки вказаних ФСГД з призначенням платежу за виконані роботи.

В зв'язку з чим, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_2, шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно розтратили державні кошти в сумі 1 716 482,95 грн., що в 3907 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_2 дані неіснуючі операції по взаємовідносинам з вищевказаними СГД, що мають ознаки фіктивності відобразив в податковій звітності ТОВ «Лісотекс», що призвело до перекручення сум податкових зобов'язань та не сплати обов'язкових платежів до державного бюджету.

Також, під час досудового слідства, згідно інформації отриманої від органів дізнання, було встановлено, що в офісному приміщенні ТОВ „Лісотекс" розташованому в м. Черкаси, вул. Добровольського, 1, офіс 210, знаходяться предмети і документи фінансово-господарської діяльності ТОВ „Лісотекс", зокрема по взаємовідносинам з ДП «Смілянське лісове господарство», ДП «Канівське лісове господарство» та СГД, що мають ознаки фіктивності,банківські документи та документи податкової звітності, печатки фіктивних підприємств, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом та інші документи і предмети, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області та думку прокурора, а також враховуючи, що є достатні підстави вважати, що в офісному приміщенні ТОВ „Лісотекс" , розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Добровольського, 1, офіс 210, можуть знаходитись предмети і документи, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, керуючись ст.ст. 14-1, 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Провести обшук в офісному приміщенні ТОВ „Лісотекс" розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Добровольського,1, офіс 210, з метою виявлення та вилучення предметів і документів фінансово-господарської діяльності ТОВ „Лісотекс", зокрема по взаємовідносинам з ДП «Смілянське лісове господарство», ДП «Канівське лісове господарство» та СГД, що мають ознаки фіктивності,банківських документів та документів податкової звітності, печаток фіктивних підприємств, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, матеріальних цінностей здобутих злочинним шляхом та інших документів і предметів, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

2. Проведення обшуку доручити співробітникам податкової міліції.

3. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси В.А. Кузьменко