Постанова № 52533769, 21.10.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

м. Черкаси «23» жовтня 2012 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Кузьменко В.А., розглянувши подання начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції Горстки Я.В., погодженого заступником прокурора Черкаської області, про проведення обшуку за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «БК Авалон» (код ЄДРПОУ: 36998534), а саме: АДРЕСА_1, по кримінальній справі № 2511200076,-

В С Т А Н О В И В :

В слідчому управлінні ДПС у Черкаській області, розслідується кримінальна справа № 2511200076, порушена відносно ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, за фактом створення за попередньою змовою суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 та з ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, створили підконтрольні їм фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Аспектсервісгруп» (код ЄДРПОУ: 37450845), ТОВ «Дана Плюс» (код ЄДРПОУ: 32553052), ТОВ "Міксагро" (код ЄДРПОУ 37848959), ТОВ "Ас Буд Груп" (код ЄДРПОУ 36178466), ТОВ "Сапро-Бест" (код ЄДРПОУ 37472229), ТОВ "Боніт" " (код ЄДРПОУ 38050676), ПП "БК"Перспектива" (код ЄДРПОУ 33736183), ТОВ "Логістик Бразерс" (код ЄДРПОУ 38051067), ТОВ "Архігідробуд" (код ЄДРПОУ 38021687), ТОВ «Молінджі» (код ЄДРПОУ 37633740), ТОВ "Біармсенс" (код ЄДРПОУ 37633729), ТОВ "Галаінтер" (код ЄДРПОУ 37634963), ТОВ " Жилдизайнбуд" (код ЄДРПОУ 38021671), ТОВ "Сапро-Бест" (код ЄДРПОУ 37472229), ТОВ "Камтес" (код ЄДРПОУ 37633734), ТОВ "Вест Інтер'єр" (код ЄДРПОУ 36946659), ТОВ "Торсистем Бутсбах" (код ЄДРПОУ 37395596), ТОВ "Електропромкомплекс" (код ЄДРПОУ 36069232), ТОВ " Цс-Таб" (код ЄДРПОУ 37165589), ТОВ "Біолан Україна Груп" (код ЄДРПОУ 36355400), ТОВ "Сучасна Діагностика" (код ЄДРПОУ 36883809), ТОВ "Синтро-Клм" ( код ЄДРПОУ 36060352), ПП "Гермес-Еліт" (код ЄДРПОУ 30302217), ПП "Скс-Буд" (код ЄДРПОУ 35380415), ТОВ "Стандартінжирінг" (код ЄДРПОУ 38039049), ТОВ "Стройдевелопмент" (код ЄДРПОУ 37924484), ТОВ "Будтехсталь" (код ЄДРПОУ 37994347), ТОВ "Інвестмастербуд" (код ЄДРПОУ 37994352) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_2 використовуючи реквізити та банківські рахунки даних підприємств, спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, документально оформляли неіснуючі операції щодо купівлі - продажу товарно-матеріальних цінностей (послуг, робіт), після чого дані документи передавались замовникам послуг для їх відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності, з метою незаконного формування податкового кредиту з ПДВ і валових витрат, заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартість і податку на прибуток підприємств.

Також, під час досудового слідства, було встановлено, що одним із користувачем «конвертаційного центру» на території Черкаської області було ТОВ «БК Авалон» (код ЄДРПОУ: 36998534), яке здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області та думку прокурора, а також враховуючи, що є достатні підстави вважати, що за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «БК Авалон»: АДРЕСА_1, можуть знаходитись предмети і документи, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, керуючись ст.ст. 14-1, 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Провести обшук за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «БК Авалон» (код ЄДРПОУ: 36998534), а саме: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення предметів і документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК Авалон» зокрема по взаємовідносинам з СГД, що мають ознаки фіктивності та входять до складу «конвертаційного центру»,банківських документів та документів податкової звітності, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, матеріальних цінностей здобутих злочинним шляхом та інших документів і предметів, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

2. Проведення обшуку доручити співробітникам податкової міліції.

3. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси В.А. Кузьменко

Постанова мені оголошена ______

"____"__2012р.