Ухвала суду № 52526480, 19.10.2015, Апеляційний суд Житомирської області

Дата ухвалення
19.10.2015
Номер справи
296/9198/15-к
Номер документу
52526480
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

УКРАЇНА

Апеляційний суд Житомирської області

Справа №296/9198/15-к Головуючий у 1-й інст. Галасюк Р. А.

Категорія в порядку КПК України Доповідач Кіянова С. В.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2015 року Апеляційний суд Житомирської області

в складі: головуючого Кіянової С.В.,

суддів: Гузовського О.Г., Романова О.В.,

з участю: секретаря Гончарука С.С.,

прокурора Кобернюка С.В.,

захисника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі апеляційну скаргу захисника ОСОБА_1, в інтересах ТОВ «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ», на ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 10 вересня 2015 року, -

в с т а н о в и в :

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 10 вересня 2015 року на підставі ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171-173, 309, 395 КПК України задоволено клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Житомирської області Козачука А.П. та накладено арешт на тимчасово вилучене майно в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015060000000071.

В ухвалі слідчого судді зазначено, що слідчий прокуратури звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 42015060000000071.

На обґрунтування клопотання, з посиланням на положення статей 167, 170-171 КПК України, слідчим було зазначено про те, що слідчим відділом прокуратури Житомирської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015060000000071 від 25.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 240, ст. 246, ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 365 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що керівники окремих приватних підприємств Житомирської області, маючи на меті розкрадання державного майна в особливо великих розмірах, а саме лісопродукції - дуба, шляхом його реалізації підприємствам іноземних держав, вступили в злочинну змову зі службовими особами державної лісової охорони, які у відповідності до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» мають статус працівника правоохоронного органу.

Так, директор TOB «Гравілон Інженерінг» та TOB «Фортуна-2» ОСОБА_3, будучи організатором групи, разом із довіреною особою - співорганізатором ОСОБА_4, створили злочинну групу, що має на меті незаконне заволодіння державним майном - лісоматеріалом породи дуб та його подальшої реалізації закордонним суб'єктам господарювання разом з іншими особами, які в указаній групі виконують роль виконавців злочинних дій.

Виконавцями вказаних дій є ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, а також ОСОБА_9, які допомагають у реалізації злочинних намірів ОСОБА_3, а саме виконують накази останнього по проведенню незаконних рубок дуба на територіях лісових господарств Олевського району, транспортування його до місць переробки (пилорам) та інші дії по технологічному процесу переробки деревини (завантаження - розвантаження, розпил та інше).

У подальшому, зазначені вище особи, з метою реалізації своїх злочинних схем і уникнення від можливого викриття, вступили у злочинну змову з працівниками правоохоронного органу - службовими особами ДП «Білокоровицьке лісове господарство», які виступають пособниками у вчиненні незаконних порубок дуба та, за отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 600 грн. за кубічний метр деревини, шляхом надання дозволів на вирубку деревини без тендерних сертифікатів та видачі лісорубних квитків, координують дії організаторів злочинної групи та безпосередніх виконавців щодо місць проведення незаконних рубок лісу на територіях заповідників, заказників місцевого значення, на ділянках де проводяться лісозаготівельні роботи іншими підприємствами, а також у не розроблюваних кварталах і виділах лісництв, які входять в територію їх обслуговування, при цьому вносять недостовірну інформацію у свої відомчі документи про реальну кількість заготовленої деревини.

Пособниками у вказаній злочинній групі виступають лісничий Радовельського лісництва ДП «Білокоровицьке лісове господарство» ОСОБА_10 з майстрами лісництва ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, а також старшим майстром Поясківського лісництва ДП «Білокоровицьке лісове господарство» ОСОБА_14 і помічником лісничого ОСОБА_15

Із метою легалізації незаконно зрізаної деревини та виготовлених з неї лісоматеріалів, для подальшого експорту, учасниками групи здійснюється придбання фіктивних тендерних сертифікатів на вирубку дерев породи дуб, за посередництва ОСОБА_16, яка є службовою особою TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ».

Викладене, у свою чергу підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, у тому числі: розсекреченими протоколами №15/913 від 31.03.2015, №15/1041 від 17.04.2015 та № 2/1229 від 22.04.2015, негласних оперативно-розшукових заходів; протоколом обшуку Радовельського лісництва ДП «Білокоровицьке лісове господарство»; протоколом обшуку ДП «Білокоровицьке лісове господарство»; протоколом допиту бухгалтера ДП «Білокоровицьке лісове господарство» ОСОБА_17; протоколом огляду місця події від 28.07.2015 р.; протоколами оглядів вилучених документів та речей від 11-13.08.2015 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_18

В ході проведення огляду службового кабінету бухгалтера ТОВ «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» та ТОВ «СІ ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_16 від 30.07.2015 року розташованого за адресою: м. Олевськ, вул. Покальчука, 15, у присутності понятих виявлено та вилучено наступні предмети, речі та документи:

-печатку TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ Ідентифікаційний код 38135670», - «Для митних документів»;

-два чисті аркуші паперу формату А-4, на яких міститься відтиск із зображенням печатки TOB «СІ ТРЕЙДНГ», і.к 37677766», поверх відтиску якої міститься підпис, виконаний кульковою ручкою з чорнилами синього кольору, без розшифрування ПІБ особи, яка його виконала;

-накладна № 143 від 10.11.2014 на поставку лісопродукції - дошки дубової від ФОП ОСОБА_3 (у аукціонах на придбання лісопродукції дуба останній не приймав) до ТОВ«ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ»;

-корінці 3-х бланків не заповнених квитанцій до прибуткового касового ордера від ФОП «ОСОБА_20» з частинами відтисків печатки вказаного суб'єкта підприємницької діяльності та підписами невстановленої особи;

-незаповнений бланк накладної з відтиском печатки TOB «СІ ТРЕЙДІНГ» та ФОП ОСОБА_21;

-незаповнений бланк накладної з відтиском печатки TOB «СІ ТРЕЙДІНГ» та ФОП ОСОБА_22;

-8 незаповнених бланків товарно-транспортних накладних з відтиском печаток ФОП ОСОБА_20 та підписами навпроти прізвища;

-24 незаповнені бланки специфікацій-накладних на відпуск лісоматеріалів необроблених без номера, дати, кількості, виду, сортності деревини, накладних з відтисками печаток ФОП ОСОБА_20 та підписами, окремі з яких містять відтиск печатки останнього;

-накладна № 20 від 20.04.2015 Про відпуск пиломатеріалів дубових від TOB «СІ ТРЕЙДІНГ до ФОП ОСОБА_20 на суму 27200,00 грн.;

-специфікація-накладна №9975 від 25.06.2015 на відпуск пиломатеріалів обрізних дубових З ВІДТИСКОМ ПЕЧАТКИ ДП «Чернігівський військовий лісгосп»;

-оптичний диск «AXENT CD-R 700МЬ 80min» сіро - червоного кольору на лицьовій стороні якого виконано запис чорного кольору «СІ Трейдінг дир»;

-оптичний диск «AXENTCD-R 700Mb 80min» сіро - червоного кольору на лицьовій стороні якого виконано запис маркером чорного кольору « СІ Трейдінг печ»;

-оптичний диск KAKTUZ CD-R 700Mb 80min 52х» салатово- сірого кольору на лицьовій стороні якого виконано запис маркером чорного кольору TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» директор 11;

-оптичний тиск «ARENA CD-R 700Mb 80min» салатово - сірого кольору на лицьовій стороні якого виконано запис маркером чорного кольору «TOB ВУД Промекспорт» печатка 111»;

-візитниця чорного кольору прямокутної форми, марки «SKIPER» у якій міститься:

-банківська картка для виплат банку «ПриватБанк НОМЕР_16 "VISA". Строк дії 10(міс.) 18 рік;

-банківська картка банку «ПриватБанк» НОМЕР_17 «MasterCart, Business Cart», строк дії 06 ( міс.) 18 (рік);

-банківська золота картка для виплат банку «ПриватБанк» НОМЕР_18 «VISA. Payment Gold», строк дії 04(міс.) 18(рік);

-банківська золота картка для виплат банку «ПриватБанк» НОМЕР_19 «MasterCard Payment Gold», строк дії 06(міс.17рік);

-банківська картка банку «ПриватБанк» НОМЕР_20 «MasterCard Payment Gold», ключ до рахунку строк дії 06(міс.)/18(рік);

-банківська картка банку «ПриватБанк» НОМЕР_21 «MasterCard Payment Gold, ключ до рахунку», строк дії 01(міс.)/19(рік);

1. паперовий конверт червоного кольору «Нова пошта» на лицьовій стороні якого липкою стрічкою (скотчем) прикріплено клаптик паперу із написом «Київ. ОСОБА_30 НОМЕР_22» на звороті напис «Олевськ ОСОБА_24 НОМЕР_1» у якому містяться наступні документи:

-накладна без номера та без дати, на накладній у нижній її частині мається підпис у графі «відпустив» та відтиск круглої печатки «Фізична особа підприємець ОСОБА_25 іден. номер НОМЕР_23 Житомирська область м. Олевськ», накладна на 1 аркуші в 2-х примірниках;

-2 накладні без номера та без дати, у нижній частині яких мається відтиск круглої печатки «Фізична особа підприємець ОСОБА_26 ідент. номер ,НОМЕР_24 Житомирська обл. Овруцький р-н., с. Листвин»;

-6 накладних без номерів та без дат. у нижній частині яких міститься відтиск круглої печатки «Публічне акціонерне товариство «Спецлісмаш» і.к 00993915 ПАТ «Спецлісмаш»;

-4 накладних без номера та без дати, на накладній у нижній її частині мається відтиск круглої печатки «Суб'єкт підприємницької діяльності фізична особа Житомирська область Олевський р-н. с. Бучмани ОСОБА_3 ідентифікаційний код НОМЕР_2»;

-накладна без номера та без дати, на накладній у нижній її частині мається відтиск круглої печатки «Приватний підприємець Житомирська область, м. Олєвськ ОСОБА_27 і.к. НОМЕР_3»;

-2 накладних без номера та без дати, у нижній частині яких міститься відтиск круглої печатки Товариство з обмеженою відповідальністю «Форест екоресурс» Житомирська область м.Медини і.к 37555824 TOB «Форест Екоресурси»;

-3 накладних без номера та без дати, у нижній частині яких міститься відтиск круглої печатки «Фізична особа - підприємець Україна м. Чернігів ОСОБА_20» ідентифікаційний номер, НОМЕР_4» та два підписи у графах «Керівник» та «Відпустив»;

-3 накладних без номера та без дати, на накладній у нижній її частині мається відтиск круглої печатки «Фізична особа-підприємець ОСОБА_21 код НОМЕР_5»;

-8 накладних без номера та без дати, у нижній частині яких міститься відтиск круглої печатки «Фізична особа-підприємець ОСОБА_28 і.к. НОМЕР_6 Житомирська область м. Коростень» та підпис в графі - «директор»;

-2 накладних без номера та без дати, у нижній частині яких міститься 2 відтиски круглих печаток: 1. «Приватне підприємство Житомирська область Олевський р-н., с. Тепениця «Вікторія 5» і.к. 36020880. 2. «Приватний підприємець Житомирська обл. Олевський район с. Тепениця ОСОБА_98 ідентифікаційний номер НОМЕР_7»;

-3 накладних без номера та без дати, у нижній частині яких міститься відтиски круглої печатки «Приватний підприємець Житомирська обл. Олевський район с. Тепениця ОСОБА_98 ідентифікаційний номер НОМЕР_7»;

-накладна без номера та без дати, у нижній частині якої міститься 2 відтиски круглих печаток «Фізична особа-підприємець ОСОБА_21 код НОМЕР_5» та Товариства з обмеженою відповідальністю «СІ Трейдінг» і.к. 37677766 та підпис в графі «здав»;

-копія накладної № 28 від 11 жовтня 2013 року на накладній маються написи в графі «відпущено» ФОП ОСОБА_21 «від кого прийнято» ФОП ОСОБА_22, на якій містяться 2 відтиски круглих печаток «Фізична особа підриємець ОСОБА_21 код НОМЕР_5» та «Товариство з обмеженою відповідальністю «СІ Трейдінг» і.к. 37677766;

-3 квитанції до прибуткового касового ордера, в яких номер та дата відсутні, в нижні частині містяться підписи в графах «головний бухгалтер» та «касир» та відтиск круглої печатки «Фізична особа - підприємець Україна м. Чернігів ОСОБА_20» ідентифікаційний номер, НОМЕР_4»;

-13 прибуткових касових ордерів та квитанцій до них, без дати та номера, одним бланком без будь-якого рукописного і друкованого тексту, відтиском круглої печатки «Приватне підприємство м. Київ Україна «КМВ Україна» ідентифікаційний код 32559054»;

-23 прибуткові касові ордери без номера та дати та квитанції до них із номерами від 37 до 49 та з 113 до 122 номера одним бланком без будь-якого рукописного і друкованого тексту, з відтиском круглої печатки «Приватне підприємство м. Київ Україна «КМВ Україна» ідентифікаційшій код 32559054»;

-13 прибуткових касових ордерів та квитанція до прибуткового касового ордера із номерами відповідними 214881, 214885-214896 одним бланком без будь-якого рукописного і друкованого тексту посередині яких міститься відбиток круглої печатки - «Фізична особа підприємець Житомирська область м. Коростень ОСОБА_32 ідентифікаційний код НОМЕР_6»;

-2 прибуткові касові ордери без номера та дати з квитанціями до них, з підписом навпроти «грн. коп.» та відтиском круглої печатки «Фізична особа Суб'єкт підприємницької діяльності Житомирська область м. Малин ОСОБА_29 і.к. НОМЕР_8» одним бланком;

-5 прибуткових касових ордерів та квитанцій до них, без дати та номера, одним бланком без будь-якого рукописною і друкованого тексту, посередині яких міститься відтиск круглої печатки «Приватний підприємець Житомирська область м. Олевськ ОСОБА_27 і.к.НОМЕР_25»;

-10 прибуткових касових ордерів та квитанцій до них, без дати та номера, одним бланком, без будь-якого рукописного і друкованого тексту, на яких міститься відтиск круглої печатки «Фізична особа - підприємець м. Житомир ОСОБА_34 ідентифікаційний номер НОМЕР_9»;

-7 специфікацій - накладних на відпуск лісоматеріал і з необроблених у верхній лівій частині яких міститься кутовий штамп друкований ФОП ОСОБА_20, номер та дата відсутні, у нижній частині документа підпис у графі «відпустив» та відтиск круглої печатки «Фізична особа-підприємець м. Чернігів - ОСОБА_20 ідентифікаційний номер НОМЕР_4»;

-накладна без номера та без дати, у нижній частині якої міститься відтиск круглої печатки «Фізична особа-підприємець ОСОБА_35 реєстраційний номер облікової картки платника податків 850120984 Житомирська область м. Київ» та підпис в графі «директор»;

-чистий аркуш паперу із відтиском круглої печатки «Товариство із обмеженою відповідальністю Житомирська область м. Олєвськ ТОВ «ВУД ТРЕЙД» іден. код 32417688 № 1»;

-прибутковий касовий ордер та квитанція до нього, без дати та номера, одним бланком, без будь-якого рукописного і друкованого тексту, посередині якого міститься відтиск круглої печатки «Фізична особа-підприємець Житомирська область Володарськ-Волинський р-н, смт. Володарськ-Волинський ОСОБА_95 і.к. НОМЕР_10»;

-накладна без номера та без дати, у нижній її частині мається відтиск круглої печатки «Фізична особа-підприємець ОСОБА_37 і.к. НОМЕР_11 Житомирська область смт. Ємільчино»;

-накладна без номера та без дати, у нижній її частині міститься 2 відтиски круглих печаток «Приватний підприємець ОСОБА_22 і.к. НОМЕР_12 Житомирська область м. Олевськ»;

-прибутковий касовий ордер та квитанція до нього, без дати та номера одним бланком, без будь-якого рукописного і друкованого тексту, посередині якого міститься відбиток круглої печатки «Товариство із обмеженою відповідальністю України м. Київ «Бізнес-орієнтир» ідентифікаційний код 37514327»;

-прибутковий касовий ордер та квитанція до нього, без дати та номера одним бланком, без будь-якого рукописного і друкованого тексту, посередині якого міститься відбиток круглої печатки «Товариство із обмеженою відповідальністю Житомирська область м. Коростень «ВУД ПАК» ідентифікаційний код 37677876»;

-накладна № 20 від 20.04.2015 про відпуск пиломатеріалів дубових обрізних 4,0 куб. м, ціна 6800 грн., сума 27200 грн., від TOB «СІ Трейдінг» до ФОП ОСОБА_20 з відтисками двох круглих печаток: «Фізична особа - підприємець Україна м. Чернігів ОСОБА_20 ідентифікаційний номер НОМЕР_4» та «Товариство з обмеженою відповідальністю Україна «СІ Трейдінг» і.к. 37677766»;

-накладна № 4 від 08 лютого 2012 року на відпуск бруска дубового обрізного від «Фізична особа-підприємець ОСОБА_38 НОМЕР_13» до «Товариство з обмеженою відповідальністю «СІ Трейдінг і.к. 37677766»;

-накладна № 151 від 10.06.2014 року в якій міститься наступний рукописний текст в графах «від кого» - ФОП ОСОБА_16, «кому» TOB «СІ Трейдінг», в нижній частині накладної містяться підписи в графах «директор», «видав», «гол. бухгалтер» та відтиск круглої печатки «Фізична особа-підприємець ОСОБА_39 Житомирська область м. Олевськ ідентифікаційний код НОМЕР_14»;

-специфікація - накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених № 9975 від 25 червня 2015 року до товаротранспортної накладної 2386 ДП «Чернігівський військовий лісгосп»;

-специфікація - накладна № 9900 від 19 червня 2015 року до товаротранспортної накладної №2289 ДП «Чернігівський військовий лісгосп»;

-специфікація - накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених № 10084 від 10.07.2015 до товаротранспортної накладної б/п ДП «Чернігівський військовий лісгосп»;

-специфікація накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених № 21 від 22.03.3015 до товаротранспортної накладної ДП «Чернігівський військовий лісгосп»;

-специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених. 9259 б/д, на звороті розташований підпис в графі «прийняв», та 2 відтиски круглих печаток «ДП Чернігівський військовий лісгосп» Для документів 24967505» та «Фізична особа - підприємець Україна м. Чернігів ОСОБА_20 Ідентифікаційний номер НОМЕР_4»;

-4 товарно-транспортні накладні без дат та номерів, видані ФОП ОСОБА_20 Форми № 1 - ТН, не заповнені, у нижній частині яких розташовано підпис в графі «бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника) та в графі «відпуск дозволив» розташовано рукописний текст ОСОБА_20 та підпис, окрім того розташовано відтиск круглої печатки «Фізична особа-підприємець Україна. Чернігів ОСОБА_20 ідентифікаційний номер НОМЕР_4»;

-3 товарно-транспортні накладні, без дати та номера ФОП ОСОБА_20 Форми № 1-ТН, не заповнені, у нижній частині яких розташовано підпис в графі «бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника) та «відпуск дозволив», також міститься відтиск круглої печатки «Фізична особа-підприємець Україна м. Чернігів ОСОБА_20 ідентифікаційний номер НОМЕР_4»;

-накладна № 143 від 10.11.2014 року про поставку лісопродукції. ФОП ОСОБА_3 до TOB «Вуд Пром Експорт»;

-2 чисті аркуші паперу формату А-4 (бланки) формат А-4 із відтиском печатки еліпсоподібної форми Болгарської фірми «BULKOMINVEST BOOD BULGARIA RUSE»;

-3 чисті аркуші паперу формату А-4 (бланки) формату А-4 із відтиском круглої печатки «Приватне підприємство м. Київ. Україна КМВ Україна ідентифікаційний код 32539054»;

-2 чисті аркуші паперу формату А-4 (бланки) формату А-4 із відтиском круглої печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю Україна СІ Трейдінг і.к. 37677766» та підписом;

-видаткова накладна № 2079 від 10.06.2015 року від постачальника ДП «Чернігівський військовий лісгосп» до ФОП «ОСОБА_20» згідно договору № 21 від 05.01.2015 року на придбання пиломатеріалу обрізного, товщиною 45 мм і більше дуб III сорт, L=4.00-6.50 на загальну суму 2700.00 грн.;

-видаткова накладна № 2289 від 19.06.2015 року від постачальника ДП «Чернігівський військовий лісгосп» до ФОП «ОСОБА_20» згідно договору № 21 від 05.01.2015 року на придбання пиломатеріалу обрізного, товщиною 40:50 мм дуб 4 сорт, L = 4.00-6.50 на загальну суму 7200,00 грн.;

-видаткова накладна № 2289 від 19.06.2015 року від постачальника ДП «Чернігівський військовий лісгосп» до ФОП «ОСОБА_20» згідно договору № 21 від 05.01.2015 року на придбання пиломатеріалу обрізного, товщиною 40:50 мм дуб 4 сорт, L = 4.00-6.50 на загальну суму 7200 гривень;

-товарно-транспортна накладна № 989 від 25 березня 2015 року про відпуск лісопродукції від «ДП «Чернігівський військовий лісгосп» МОУ до «Фізична особа - підприємець ОСОБА_20 Україна м.Чернігів ідентифікаційний номер НОМЕР_15»;

-накладна № 29 під 05.04.2015 року про відпуск лісопродукції від ФОН ОСОБА_40 до TOB «СІ Трейдінг»;

-товаро-транспортна накладна № 1028 від 31 березня 2015 року - ФОП ОСОБА_20 на накладній міститься рукописний текст в наступних графах «автомобіль» - НОМЕР_26, «автомобільний перевізник» - ТАВ Транс, «замовник» - ФОП ОСОБА_20, «вантажоодержувач» - ФОП ОСОБА_40. «пункт навантаження м.Чернівці «пунк розвантаження» - пгт Н-Білокоровичі;

-папка на 2 кільцях формату A4 червоного кольору, всередині якої містяться наступні документи:

-Контракт № 7 від 01.06.2015 р. укладений між товариством з обмеженою відповідальністю «Вуд Пром Експорт» та фірмою «Parket Trade» про виготовлення та поставку дошки дубової обрізної обсягом 500 куб. метрів на суму 300000 Євро, та специфікація № 1 до вищевказаного контракту із зазначенням характеристик продукції (виконана російською мовою) - на 2 арк.;

-договір № 25/09/12 від 25.09.2012, укладений між TOB «Вуд Пром Експорт» та ТДВ «ГільдіЯ» Республіки Білорусь, про продаж дошки дубової необрізної обсягом 150 куб. метрів щомісячно протягом жовтня 2012 року - грудня 2013 року, додаток № 2 з вимогами, які висуваються при прийомі не обрізного дубового пиломатеріалу - на 1 арк.;

-додаткова угода до договору від 25.09.2012 про зміну деяких умов договору на 1 арк.;

-додаткові угода до договору №7 від 09.07.2013 про зміну деяких умов договору - на 1 арк.;

-додаткова угода до договору № 3 від 02.12.2013 про зміну деяких умов договору на 1 арк.;

-додаткова угода до договору № 6 від 25.09.2013 про зміну деяких умов договору - на 1 арк.;

-додаткова угода до договору №7 від 25.11.2013 про зміну деяких умов договору - на 1 арк.;

-додаткова угода до договору № 5 від 02.12.2013 про зміну деяких умов договору - на 1 арк.;

-додаткова угода до договору № б\н від 09.07.2013 про зміну деяких умов договору - на 1 арк.;

-додаткова угода до договору №6 від 02.03.2015 про зміну деяких умов договору - на 1 арк.;

-додаткова угода до договору №22\12-14 від 14.05.2013 про зміну деяких умов договору - на 1 арк.;

-додаткова угода до договору № 8 від 22.12.2014 про зміну деяких умов договору на 1 арк.;

-додаткова угода до договору без/н від 28.04.2013 про зміну деяких умов договору на 1 арк.;

-довідка № 01 - 14.4/1447 від 21.05.2014 видана начальником відділення № 1 ПАТ КБ «ЄВРОБАНК». про відкриття TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» банківського рахунку в гривні, доларах США, євро - на 1 арк.;

-довіреність від 01.04.2015, видана директором TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» ОСОБА_42, про уповноваження ОСОБА_16 представляти інтереси TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» - на 1 арк.;

-договір на оренду нежитлового приміщення № 12 від 01.05.2015 укладений між ПАТ«Олевська райагропромтехніка» та ТОВ «Вуд Пром Експорт» на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 01.05.2015 про зміни деяких умов договору на 1 арк.;

-копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №001131 щодо ТОВ «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» на 1 арк.;

-копія свідоцтва № 200104548 про реєстрацію TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» платником податку на додану вартість на 1 арк. НБ №231599 - на 1 арк.;

-копія довідки №01-14.4/1381 від 14.05.2014, видана заступником начальника відділення №1 ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», про відкриття 24.04.2014 TOB ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ банківського рахунку в гривні, доларах США, євро - на 1 арк.;

-Рішення №1 від 14.03.2012 про призначення засновником TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» ОСОБА_42 себе директором вказаного ТОВ - на 1 арк.;

-Наказ №1 від 14.03.2012 про приступання до виконання обов'язків директора TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» ОСОБА_42 - на 1 арк.;

-Лист-попредження про припинення електропостачання Козелецького РЕМ ПАТ «Чернігівобленерго» керівнику товариства з обмеженою відповідальністю «РУС-ІНН» від 05.02.2015 - на 1 арк.;

-рахунок споживача TOB «РУС-ІНН» за активну електроенергію № 519 01 2015 від 23.01.2015 - на 1 арк.;

-рахунок споживача TOB «РУС-ІНН» за активну електроенергію № 519 від 03.02.2015 - на 1 арк.;

-акт про використану TOB «РУС-ІНН» електричну енергію від 23.01.2015 на 1 арк.;

-квитанція Приватбанку про сплату TOB «РУС-ІНН» коштів сумі 2500 грн. згідно з рахунком № 519-06-2014 від 23.06.2014 за активну електроенергію - на 1 арк.;

-квитанція Приватбанку про сплату TOB «РУС-ІНН» коштів в сумі 6311 грн. за активну електроенергію - на 1 арк.;

-рахунок споживача TOB «РУС-ІНН» за активну електроенергію № 519 від 09.01.2015 - на 1 арк.;

-рахунок споживача TOB «РУС-ІНН» за активну електроенергію № 519 06 2014 від 23.06.2014 - на 1 арк.;

-рахунок споживача TOB «РУС-ІНН» за активну електроенергію № 519 07 2014 від 23.07.2014 на 1 арк.;

-лист-попереджеиня про припинення електропостачання Козелецького РЕМ ПАТ «Чернігівобленерго» керівнику товариства з обмеженою відповідальністю «РУС-ІНН» від 04.09.2014 - на 1 арк.;

-рахунок споживача TOB «РУС-ІНН» за активну електроенергію №519 08 2014 від 23.08.2014 -на 1 арк.;

-лист-попередження про припинення електропостачання Козелецького РЕМ ПАТ Чернігівобленерго керівнику товариства з обмеженою відповідальністю «РУС-ІНН» від 04.07.2014 - на 1 арк.;

-чорновий варіант заяви на 1 арк.;

-рахунок споживача TOB «РУС-ІНН» за активну електроенергію № 519 від 03.07.2014 - на 1 арк.;

-акт про використану TOB «РУС-ІНН» електричну енергію від 23.12.2014 - на 1 арк.;

-квитанція Приватбанку про сплату TOB «РУС-ІНН» коштів в сумі 5978 грн. за активну електроенергію - на 1 арк.;

-лист-попередження про припинення електропостачання Козелецького РЕМ ПАТ «Чернігівобленерго» керівнику товариства з обмеженою відповідальністю «РУС- ІНН» від 05.02.2015 - на 1 арк.;

-рахунок споживача TOB «РУС-ІНН» за активну електроенергію №519_ 12 2014 від 23.12.14 - на 1 арк.;

-платіжне доручення №Р24А136301778719707 від 25.12.2014 про сплату коштів в сумі 4873.48 грн. за активну електроенергію - на 1 арк.;

-податкова декларація з податку на прибуток підприємства TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» за 2014 рік на 1 арк.;

-звіт про фінансові результати TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» за 2014 рік - на 1 арк.;

-довідка №01 -14.4/1381 від 14.05.2014, видана заступником начальника відділення № 1 ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», про відкриття 24.04.2014 TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» банківського рахунку в гривні, доларах США, євро - на 1 арк.;

-запит № 155 від 26.06.2014 TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» про надання ЖРУ ПАТ КБ Приватбанк довідки про надходження коштів - на 1 арк.;

-лист № 25 від 20.05.2014 TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» про надання довідки даних поточних рахунків та банківських SWIFT реквізитів - на 1 арк.;

-запит №16 від 24.02.2015 TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» про надання ЖРУ ПАТ КБ Приватбанк довідки про надходження коштів в сумі 39091,43 євро - на 1 арк.;

-запит №6 від 28.01.2015 TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» про надання ЖРУ ПАТ КБ коштів в сумі 16434.69 євро - на 1 арк.;

-запит №155 від 26.06.2014 TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» про надання ЖРУ ПАТ КБ Приватбанк довідки про надходження коштів в сумі 39631.09 євро - на 1 арк.;

-запит №189 від 23.07.2014 TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» про надання ЖРУ ПАТ КБ Приватбанк довідки про надходження коштів в сумі 6850,63 євро - на 1 арк.;

-запит TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» про надання ЖРУ ПАТ КБ Приватбанк довідки про надходження коштів на - 1 арк.;

-акт від 11.06.2015 № 153-17/48/38135670 про результати документальної позапланової виїзної перевірки правомірності нарахування TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» бюджетного відшкодування податку на додану вартість на рахунок платника за березень 2015 року, що декларувалось у лютому 2013 - листопаді 2014 років, складений головними державними ревізорами-інспекторами Лугинської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_44, ОСОБА_23 - на 10 арк.;

-договір № 2600.9.13056.0001/ЄВРО KБ про відкриття банківського рахунку та його розрахункове обслуговування TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - на 1 арк.; заява на обслуговування TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» за допомогою комплексу «Клієнт-Банк «EUROBANK 24/7» - на 1 арк.; додаток №1 до умов розрахункового обслуговування банківського рахунку з використанням комплексу «Клієнт-Банк «EUROBANK 24/7» - на 1 арк.; додаток №2 до умов розрахункового обслуговування банківського рахунку з використанням комплексу «Клієнт-Банк «EUROBANK 24/7» - на 1 арк.;

-довідка № АБ 462583 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України щодо TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» - на 1 арк.;

-рішення №2 від 15.05.2014 про уповноваження засновником TOB «ВУД ПРОМЕКСПОРТ» ОСОБА_42 укласти договір купівлі-продажу 100 відсотків ДП «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» - на 1 арк.;

-наказ №1 від 14.03.2012 про приступання до виконання обов'язків директора TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» ОСОБА_42 - на 1 арк.;

-рішення № 1 від 14.03.2012 про створення TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» ОСОБА_42 - на 1 арк.;

-повідомлення управління Пенсійного фонду України в Олевському районі про взяття на облік TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» платником єдиного внеску з 14.03.2012 - на 2 арк.;

-статут TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ», затверджений рішенням № 1 від 14.03.2012 засновника TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ», пронумерований та прошнурований - на 16 арк.;

-свідоцтво № 200104548 про реєстрацію TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» платником податку на додану вартість НБ № 231599 - на 1 арк.;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія AГ № 487904 щодо TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» - на 2 арк.;

-фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» за 2013 рік - на 1 арк.;

-фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» за 1 кв. 2014 p. - на 1 арк.;

-договір про відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та обслуговування поточного рахунка, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронного платіжного засобу № 1518802 TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» від 27.11.2013 з додатком - на 3 арк.;

-копія статуту TOB «ДП ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» - на 16 арк.;

-бланк відомості розподілу чисельності працівників річного фактичного обсягу реалізованої продукції за видами економічної діяльності - на 1 арк.;

-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АГ № 490549 щодо TOB «ДП ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ » - на 1 арк.;

-копія акту прийому-передачі нерухомого майна від 23.12.2014 - на 1 арк.;

-паперова картонна папка швидкозшивач «Справа» формату A4 з написом олівця «Липень» 2015 сірого кольору , всередині якої містяться наступні документи :

-трудова книжка ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_1 - на 79 арк., копія паспорта-громадянина України ОСОБА_45 - на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків ОСОБА_45 - на 1 арк.; копія трудової книжки ОСОБА_45 - на 2 арк.;

-трудова книжка ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_4 - на 79 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_46 - на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків ОСОБА_46 - на 1 арк.;

-трудова книжка ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_2 - на 79 арк., копія паспорта громадянина України ОСОБА_48 - на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків ОСОБА_47 на 1 арк.;

-заява ОСОБА_49 директору TOB «СІ Трейдінг» ОСОБА_50 від 25.06.2014 про надання відпустки - на 1 арк.;

-заява ОСОБА_49 директору TOB «СІ Трейдінг» ОСОБА_50 від 25.06.2014 про утримання коштів з заробітної плати за червень - на 1 арк.;

-наказ директора TOB «СІ Трейдінг» ОСОБА_50 без підпису останнього про створення комісії із соціального страхування від 01.04.2014 на 1 арк.;

-лист директора TOB «СІ Трейдінг » ОСОБА_50 з проханням прийняти на лікування ОСОБА_49 та її сина № 25/6 від 25.06.2014 - на 1 арк.;

-накладна № 21 від 02.07.2015 щодо передачі TOB «СІ Трейдінг» ФОП ОСОБА_20 пиломатеріалів - на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 2289 від 19.06.2015 де вантажовідправником виступає ДП «Чернігівський військовий лісгосп» МОУ, а вантажоодержувачем - ФОП ОСОБА_20 на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 2079 від 10.06.2015. де вантажовідправником виступає ДП «Чернігівський військовий лісгосп» МОУ, а вантажоодержувачем - ФОП ОСОБА_20 - на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 2386 від 25.06.2015 де вантажовідправником виступає ДП «Чернігівський військовий лісгосп» МОУ, а вантажоодержувачем - ФОП ОСОБА_20 - на 1 арк.;

-митна декларація № 6357, де відправником виступає TOB «СІ Трейдінг» а одержувачем - «Elimex» Ltd - на 2 арк.;

-специфікація № 17 від 08.07.2015 до контракту № 1 від 01.07.2011 - на 1 арк.;

-«Международна товарителница» на пиломатеріали дубові - на 1 арк.;

-копія паспорта громадянина Республіки Болгарія ОСОБА_54 та свідоцтва на автомобіль - на 1 арк.;

-сертифікат серії ЖТ № 894533 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій - на 1 арк.;

-копія фітосанітарного сертифікату № 75/07 -020/ВХ - 358517 - на 1 арк.;

-акт завантаження від 14.07.2015 - на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 17 від 08.07.2015 до договору № 1 від 01.07.2011 - на 1 арк.;

-папка на 2 кільцях формату A4 блакитного кольору з назвою «Особові документи працівників», всередині якої містяться наступні документи:

-трудова книжка ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_3 - на 79 арк,; особова картка працівника ОСОБА_55 заведена TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_55, - на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків ОСОБА_55 - на 1 арк.; заява ОСОБА_55 про застосування податкової соціальної пільги на 1 арк.; заява ОСОБА_55, про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.;

-особова картка працівника ОСОБА_56, заведена TOB «СІ Трейдінг». - на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_56 - на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків ОСОБА_56 - на 1 арк.; заява ОСОБА_56 про застосування податкової соціальної пільги - на 1 арк.; заява ОСОБА_56 про прийняття на роботу «СІ Трейдінг» - на 1 арк.;

-особова картка працівника ОСОБА_57, заведена TOB «СІ Трейдінг», - на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_57 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків ОСОБА_57 - на 1 арк.; заява ОСОБА_57 про застосування податкової соціальної пільги - на 1 арк.; заява ОСОБА_57 про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк., заява ОСОБА_57 про надання відпустки - на 1 арк.; заява ОСОБА_57 про звільнення з TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.;

-особова картка працівника ОСОБА_50, заведена TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк; копія наказу директора TOB «СІ Трейдінг» ОСОБА_50 про призначення себе директором вказаного TOB №26 від 26.11.2013 - на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_50 - на 3 арк.; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків ОСОБА_50 - на 1 арк.; копія посвідчення ОСОБА_50 як громадянина, який постійно працював чи працює, або проживає чи проживав у зонах гарантованого добровільного відселення у 1986-1992 p.p. - на 1 арк.; копія диплома про закінчення ОСОБА_50 в 1997 році навчання в Національній академії внутрішніх справ України - на 1 арк.; трудова книжка ОСОБА_50 - на 63 арк.;

-особова картка працівника ОСОБА_16, заведена TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; заява ОСОБА_16 про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_16 - на 3 арк.; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків ОСОБА_16 - на 1 арк.; копія пенсійного посвідчення ОСОБА_16 - на 1 арк.; заява ОСОБА_16 про застосування податкової соціальної пільги на 1 арк.; трудова книжка ОСОБА_16 - на 63 арк.;

-особова картка працівника ОСОБА_49, заведена TOB «СІ Трейдінг». - на 1 арк.; копія свідоцтва про народження ОСОБА_59 на 1 арк.; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_60 - на 1 арк.; заява ОСОБА_49 про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_49 - на 2 арк.; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків ОСОБА_49 та копія пенсійного посвідчення ОСОБА_49 на 1 арк.; заява ОСОБА_49 про застосування податкової соціальної пільги - на 1 арк.; трудова книжка ОСОБА_49 - на 63 арк.;

-особова картка працівника ОСОБА_61, заведена TOB «СІ Трейдінг», - на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_61- на 1 арк.; заява ОСОБА_61 про застосування податкової соціальної пільги на 1 арк.; трудова книжка ОСОБА_61 - на 79 арк.;

-особова картка працівника ОСОБА_62, заведена TOB «СІ Трейдінг», - на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_62 - на 1 арк.; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків ОСОБА_62 - на 1 арк.; заява ОСОБА_62 про застосування податкової соціальної пільги - на 1 арк.; заява ОСОБА_62 про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; трудова книжка ОСОБА_62 - на 79 арк.;

-особова картка працівника ОСОБА_63, заведена TOB «СІ Трейдінг» на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_63 та Копія довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера платника податків - на 2 арк.; заява ОСОБА_63 про застосування податкової соціальної пільги - на 1 арк.; заява ОСОБА_63 про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; трудова книжка ОСОБА_62 - на 63 арк.;

-особова картка працівника ОСОБА_64, заведена TOB «СІ Трейдінг», на 1 арк.; копія свідоцтв про народження ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_67 - на 4 арк.; заява ОСОБА_64 про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; заява ОСОБА_64 про звільнення з TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_64 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків - на 2 арк.; заява ОСОБА_64 про надання відпустки - на 1 арк.; заяви ОСОБА_64 про застосування податкової соціальної пільги - на 2 арк.;

-особова картка працівника ОСОБА_68, заведена TOB «СІ Трейдінг», - на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_68 та копія довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера платника податків - на 2 арк.; заява ОСОБА_68 про застосування податкової соціальної пільги - на 1 арк.; заява ОСОБА_68 про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; трудова книжка ОСОБА_68 - на 79 арк.;

-особова картка працівника ОСОБА_69, заведена TOB «СІ Трейдінг», - на 1 арк.; заява про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг»- на 1 арк.; заяви ОСОБА_69 про надання відпустки - на 2 арк.; заява ОСОБА_69 про звільнення з TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.;копія паспорта громадянина України ОСОБА_69 - на 1 арк.; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків ОСОБА_69 - на 1 арк.; заява ОСОБА_69 про застосування податкової пільги - на 1 арк.;

-особова картка працівника ОСОБА_70, заведена TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; заява ОСОБА_70 про прийняття на роботу - на 1 арк.; заява ОСОБА_70 про звільнення з TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_70 - на 1 арк.; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків ОСОБА_70 на 1 арк.; заява ОСОБА_70 про застосування податкової соціальної пільги - на 1 арк.;

-особова картка працівника ОСОБА_71, заведена TOB «СІ Трейдінг», - на 1 арк.; заява ОСОБА_71 про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; заяви ОСОБА_71 про надання відпустки - на 2 арк.; заява ОСОБА_71 про звільнення TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_71 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків - на 2 арк.; заява ОСОБА_71 про застосування податкової соціальної пільги - на 1 арк.;

-копія паспорта, громадянина України ОСОБА_72 та копія довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера платника податків - на 2 арк.;

-копія паспорта громадянина України ОСОБА_73 та копія довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера платника податків - на 2 арк.;

-копія паспорта громадянина України ОСОБА_74 та копія довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера платника податків - на 2 арк.;

-особова картка працівника ОСОБА_75, заведені TOB «СІ Трейдінг», - на 2 арк.; копія свідоцтва про народження ОСОБА_76 та ОСОБА_77 - на 1 арк.; заяви ОСОБА_75 про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 2 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_75 - на 1 арк.; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків та копія пенсійного посвідчення ОСОБА_75 - на 1 арк.; заява ОСОБА_75 про застосування податкової соціальної пільги - на 1 арк.; довідка TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; копія довідки до акту огляду МСЕК - на 1 арк.;

-особова картка працівника ОСОБА_79, заведена TOB «СІ Трейдінг», - на 1 арк.; заява ОСОБА_79 про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; заява ОСОБА_79 про звільнення з TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_79 на 2 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків - на 1 арк.; заява ОСОБА_79 про застосування податкової соціальної пільги - на 1 арк.; копія пенсійного посвідчення - на 1 арк.; копія посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи - на 1 арк.;

-особова картка працівника ОСОБА_34, заведена TOB «СІ Трейдінг», - на 1 арк.; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_34 - на 2 арк.; наказ про виключення його зі списків працівників - на 1 арк.;

-особова картка працівника ОСОБА_81, заведена TOB «СІ Трейдінг», - на 1 арк.; заява ОСОБА_81 про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; заява ОСОБА_81 про надання відпустки - на 1 арк.; заява ОСОБА_81 про звільнення з TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_81 - на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків - на 1 арк.; заява ОСОБА_81 про застосування податкової соціальної пільги - на 1 арк.;

-особові картки працівника ОСОБА_82, заведені TOB «СІ Трейдінг», - на 2 арк.; заяви ОСОБА_82 про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 2 арк.; заява ОСОБА_82 про звільнення з TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; копії паспорта громадянина України ОСОБА_82- на 1 арк.; копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків та копія пенсійного посвідчення ОСОБА_82 - на 2 арк.; заяви ОСОБА_82 про застосування податкової соціальної пільги - на 2 арк.; медична довідка - на 2 арк.; копія медичного висновку - на 1 арк.;

-особова картка працівника ОСОБА_83, заведена TOB «СІ Трейдінг», - на 1 арк.; заява про прийняття на роботу до TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; заява про звільнення з TOB «СІ Трейдінг» - на 1 арк.; заява про надання відпустки - на 1 арк.; копії паспорта громадянина України та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків - на 2 арк.; заява про застосування податкової соціальної пільги - на 1 арк.; медична довідка - на 1 арк.;

-Папка на 2-х кільцях формату A4 сірого кольору всередині якої міститься наступні документи:

-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №004647 щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_84 - на 1 арк.;

-копія свідоцтва № 805687 про державну реєстрацію юридичної особи приватного підприємства «Божена-2006» - на 1 арк.; копія довідки №400985 з ЄДРПОУ щодо приватного підприємства «Божена-2006» - на 1 арк.; копія свідоцтва № 458566 приватного підприємства «Божена-2006» як платника єдиного податку - на 1 арк.;

-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №002282 щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_16- на 1 арк.;

-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 003201 щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_49 - на 1 арк.;

-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 003294 щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_40 - на 1 арк.;

-копія витяту з Реєстру платників єдиного податку №1506173400075 від 21.01.2015 щодо ФОП ОСОБА_85 - на 1 арк.;

-копія свідоцтва № 375220 про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_86 - на 1 арк.; копія свідоцтва № 591978 ФОП ОСОБА_86 як платника єдиного податку - на 1 арк.; копія витяту з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 544989 щодо ФОП ОСОБА_86 - на 2 арк.; копія виписки ОСОБА_86 - на 2 арк.; договір від 01.07.2012 про постачання TOB «СІ Трейдінг» дошки дубової необрізної ФОП ОСОБА_86 - на 2 арк.;

-копія свідоцтва НОМЕР_27 фізичної особи підприємця ОСОБА_34 як платника єдиного податку - на 1 арк.; аркуш з реквізитами банківського рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_34;

-копія свідоцтва НОМЕР_28 про державну реєстрацій фізичної особи-підприємця ОСОБА_87 - на 1 арк., копія свідоцтва НОМЕР_29 ФОП ОСОБА_87 як платника єдиного податку - на 1 арк.;

-копія свідоцтва НОМЕР_30 про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_88 - на 1 арк.; копія свідоцтва НОМЕР_31 ФОП ОСОБА_88 як платника єдиного податку - на 1 арк.;

-копія свідоцтва НОМЕР_32 про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_25 - на 1 арк.; копія свідоцтва НОМЕР_33 ФОП ОСОБА_25 як платника єдиного податку - на 1 арк.;

-копія свідоцтва НОМЕР_34 про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_89 - на 1 арк.; копія свідоцтва НОМЕР_35 ФОП ОСОБА_25 як платника єдиного податку - 1 арк.;

-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців НОМЕР_36 щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_90 - на 1 арк.; копія витягу а Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_90 - на 2 арк.; копія свідоцтва фізичної особи-підприємця ОСОБА_90 як платника єдиного податку - на 1 арк.; копія довідки ФОП ОСОБА_92 про те, що він має відкриті рахунки в Олевському відділенні Приватбанку - на 1 арк.; аркуш паперу з реквізитами фізичної особи-підприємця ОСОБА_90 - на 1 арк.;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_93 - на 1 арк.; копія свідоцтва ФОП ОСОБА_93 як платника єдиного податку - на 1 арк.; лісорубний квиток від 04.07.2011 - на 1 арк.;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_94 - на 1 арк.; копія свідоцтва ФОП ОСОБА_94 як платника єдиного податку - на 1 арк.;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_94 - на 1 арк.; копія свідоцтва ФОП ОСОБА_94 як платника єдиного податку - на 1 арк.;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_37 - на 1 арк.; копія свідоцтва ФОП ОСОБА_37 як платника єдиного податку - на 1 арк.;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_95 - на 1 арк.;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_38 - на 1 арк.; копія свідоцтва ФОП ОСОБА_38 як платника єдиного податку - на 1 арк.;

-копія свідоцтва фізичної особи-підприємця ОСОБА_96 як платника єдиного податку - на 1 арк.;

-копія свідоцтва фізичної особи-підприємця ОСОБА_97 як платника єдиного податку - на 1 арк.;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_26 - на 1 арк.; копія свідоцтва ФОП ОСОБА_26 як платника єдиного податку - на 1 арк.; договір про постачання ФОП ОСОБА_26 дошки дубової обрізної TOB «ВУД Трейд» - на 2 арк.;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи приватного підприємства «Вікторія 5» - на 1 арк.; копія свідоцтва приватного підприємства «Вікторія 5» як платника єдиного податку - на 1 арк.;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_98 - на 1 арк.;

-копія свідоцтві фізичної особи-підприємця ОСОБА_34 як платника єдиного податку - на 1 арк.; договір № д09-0007 від 01.03.2013 про надання послуг - на 1 арк.; договір № р09-0013 від 26.02.2013 про надання послуг - на 1 арк.;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_90 - на 1 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_90 - на 1 арк.; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_90 - на 1 арк.; копія свідоцтва фізичної особи-підприємця ОСОБА_90 як платника єдиного податку - на 1 арк.; копія довідки ФОП ОСОБА_92 про те, що Він має відкриті рахунки в Олевському відділенні Приватбанку - на 1 арк.; аркуш паперу з реквізитами фізичної особи-підприємця ОСОБА_90 - на 1 арк.;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_99 - на 1 арк.; копія свідоцтва фізичної особи підприємця ОСОБА_99 як платника єдиного податку - на 1 арк.;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_95 - на 1 арк., копія свідоцтва фізичної особи-підприємця ОСОБА_95 як платника єдиного податку - на 1 арк.;

-контракт № 7-13 від 03.06.2013, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю «МУЛТИПОЛ OЛ» в особі директора ОСОБА_34 (далі - Продавець) та фірмою «STEMAU s.r.I» в особі директора ОСОБА_31 (далі - Покупець), про поставку Продавцем дошки дубової обрізної обсягом 200 куб. метрів Покупцю (контракт виконаний російською та англійською мовами) - на 4 арк.;

-контракт № 5/11-12 від 05.11.2012, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю «МУЛТИПОЛ ОЛ» в особі директора ОСОБА_34 (далі Продавець) та фірмою «STEMAU s.r.I» в особі директора ОСОБА_31 (далі - Покупець), про поставку Продавцем дошкі дубової обрізної обсягом 2000 куб. метрів Покупцю (контракт виконаний російською та англійською мовами) - на 4 арк. в 2 примірниках;

-контракт №1 від 01.12.2011, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю «МУЛТИПОЛ ОЛ» в особі директора ОСОБА_34 (далі - Продавець) та фірмою «ROWOOD b.v.» особі директора ОСОБА_33 (далі - Покупець), про поставку Продавцем дошки дубової обрізної обсягом 200 куб, метрів Покупцю (контракт виконаний російською та англійською мовами) - на 3 арк.;

-видаткова накладна № 25 від 04.09.2014 про отримання TOB «СІ Трейдінг від ФОП ОСОБА_49 пиломатеріалів дубових на загальна суму 65940 грн. - на 1 арк. в 2 примірниках, один з яких без будь-яких підписів та відтисків печаток.

Крім того, допитана в якості свідка ОСОБА_18, у ході проведення її допиту як свідка, добровільно видала наступні речі та документи, які вона на прохання ОСОБА_16 забрала з її службового кабінету, а саме:

-кругла печатка у комбінованому пластмасовому корпусі світло зеленого та білого кольорів ТОВ «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ Ідентифікаційний код 38135670»;

-кругла печатка у комбінованому пластмасовому корпусі сірого та білого кольорів TOB «СІ ТРЕЙДІНГ і.к. 37677766»;

-Записник (щоденник) у твердій палітурці темно-червоного кольору. Вказаний записник містить типографську нумерацію сторінок, кількість яких становить - 384;

-Зошит у клітинку формату А-4 у тверді картонній палітурці із зображеннями ручки, олівця, глобуса, монітора від ПК із написом: «OFFICE»;

-Зошит у клітинку формату А-5 у твердій палітурці із зображеннями пейзажу засніжених гір та гірської річки із написом: «Green fairy tale»;

-Зошит у клітинку формату А-5 у твердій картонній палітурці із зображеннями із написом: «OFFICE notebook painting modern»;

-Зошит у клітинку формату А-5 у твердій картонній палітурці із зображеннями будинків і споруд нічного міста та фонтану із написом: «CІTY BRIGHT» у якому міститься 65 аркушів;

-Зошит у клітинку формату А-5 у твердій картонній палітурці із зображеннями старих архітектурних споруд із написом: «Perfect Architecture» у якому міститься 60 аркушів;

-Металевий ключ від механічного врізного дверного замка (вхідних дверей орендованого приміщення службового кабінету бухгалтера TOB «СІ ТРЕЙДІНГ» та TOB «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» ОСОБА_16).

Враховуючи можливість зникнення, втрати або пошкодження вищевказаного майна та документів, можливого настання інших наслідків, які можуть перешкодити досягненню цілей та мети кримінального провадження, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням і вважає, що на них необхідно накласти арешт і застосувати заборону розпорядження і використання згідно із вимогами, передбаченими ч.4 ст. 170 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Житомирської області Козачука А.П. про арешт майна.

В апеляційній скарзі захисник ОСОБА_1 просить скасувати вказану ухвалу слідчого судді, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Житомирської області Козачука А.П. про арешт майна. Вказує, що ухвала винесена з порушенням норм кримінального процесуального законодавства. Зазначає, що в оскаржуваній ухвалі відсутні посилання на докази, на підставі яких слідчий суддя дійшов до висновку, що майно та документи є предметом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 240, ст. 246, ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 365 КК України, відомості щодо якого внесені до ЄРДР № 42015060000000071. Крім того, будь-кому з власників вилученого майна повідомлення про підозру не було вручено. Також, просить поновити пропущений з поважних причин строк на апеляційне оскарження.

Заслухавши доповідача, захисника ОСОБА_1 в підтримання апеляційної скарги, доводи прокурора Кобернюка С.В., який заперечував проти апеляційної скарги, обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали даного провадження №296/9198/15-к, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з таких підстав.

Апеляційний суд вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді захисником ОСОБА_1 не пропущений, оскільки клопотання було розглянуто без повідомлення ТОВ «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» та ТОВ «СІ ТРЕЙДІНГ», копію ухвали представником ТОВ - ОСОБА_1 було отримано 21.09.2015 року (а.п.191), а апеляційну скаргу подано 25.09.2015р.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом;

4)набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Розглядаючи подання слідчого по суті, слідчий суддя прийшов до обґрунтованого висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, оскільки воно відповідає критеріям визначеним ч.2 ст. 167 КПК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, вищеперераховані речі і документи, які виявлені і вилучені під час проведення огляду кабінету бухгалтера товариств «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» і «СІ ТРЕЙДІНГ» та видані добровільно свідком ОСОБА_18, містять дані щодо незаконно здобутої лісопродукції; доходи отримані від протиправної діяльності, дані співучасників злочинних дій, розрахунки з виконавцями і пособниками злочинів, якими виступали працівники правоохоронних органів; підроблення офіційних первинних бухгалтерських документів щодо узаконення походження лісопродукції, що можливо перевірити в ході ряду криміналістичних експертиз.

За змістом ч.3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які, крім того, що перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Наведені вище норми кримінально-процесуального законодавства дають підстави для задоволення клопотання, оскільки майно на яке можливо накласти арешт не обов'язково повинно перебувати у власності підозрюваного, обвинуваченого. Воно може перебувати у власності інших осіб.

Дослідивши надані органами досудового розслідування письмові матеріали та докази, які були предметом дослідження й в суді першої інстанції, апеляційний суд вважає їх достатньо переконливими, такими що надали змогу слідчому судді здійснити обґрунтований висновок про необхідність задоволення подання слідчого, у зв'язку з чим суд правомірно наклав арешт на вилучене майно.

Крім того, постановою слідчого прокуратури від 18.08.2015 року вищеперераховані речі та документи визнані речовими доказами (т.4 к.п.).

Доводи апеляційної скарги захисника ОСОБА_1 про те, що справу розглянуто без повідомлення заінтересованих осіб, апеляційним судом не приймаються до уваги, оскільки не впливають на правильність висновків слідчого судді.

Доводи апеляційної скарги захисника ОСОБА_1 про те, що при відсутності повідомлення про підозру будь-якої особі ТОВ «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ» неможливо вирішення питання про арешт майна товариства, апеляційний суд вважає безпідставними, оскільки зазначені в переліку документи та речі, пов'язані с кримінальним провадженням №42015060000000071 і необхідні слідчим органам для проведення ряду експертиз.

Виходячи з вищенаведеного, апеляційний суд вважає, що ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015060000000071 є обґрунтованою на підставі наданих по справі даних і доказів, а тому підстав для її скасування апеляційний суд не вбачає.

Керуючись ст.ст. 404, 407, 422 КПК України, апеляційний суд, -

п о с т а н о в и в :

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_1, в інтересах ТОВ «ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ», залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 10 вересня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Житомирської області Козачука А.П. та накладено арешт на тимчасово вилучене майно в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015060000000071, - без зміни.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Судді:

Попередній документ : 52526477
Наступний документ : 52526513